DGAP-HV: Electrawinds SE: Uitnodiging tot het -2-

DJ DGAP-HV: Electrawinds SE: Uitnodiging tot het bijwonen van de verdaagde gewone algemene vergadering 2017

Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Electrawinds SE / Bekanntmachung der Ergebnisse zur 
Hauptversammlung 
Electrawinds SE: Uitnodiging tot het bijwonen van de verdaagde gewone 
algemene vergadering 2017 
 
2017-06-02 / 16:16 
Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch DGAP 
- ein Service der EQS Group AG. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 
 
*ELECTRAWINDS* 
 
Europese Vennootschap, Fortstraat 27, 8400 Oostende, BTW BE 0671.966.510 
 
De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen en warrants uit te 
nodigen tot het bijwonen van de verdaagde gewone algemene vergadering te 
8400 Oostende, Fortstraat 27, op vrijdag 30 juni 2017 om 11 uur. De 
deelnemers worden verzocht om u vanaf 10:30 ter registratie aan te bieden. 
De registratie voor de algemene vergadering wordt om 10:50 uur afgesloten. 
 
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen met de volgende agenda houdende 
voorstellen tot besluit: 
 
1. *Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur, 
inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur, en van het verslag van de 
commissaris over (i) de jaarrekening van Electrawinds SE en (ii) de 
geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 
2016.* 
 
2. *Goedkeuring van de jaarrekening van Electrawinds SE over het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2016 - bestemming resultaat* 
Voorstel tot besluit (1e stemronde): _De algemene vergadering keurt de 
jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 goed._ 
 
3. *Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2016.* 
 
4. *Kwijting aan de bestuurders*. 
Voorstel tot besluit (2de stemronde): _De algemene vergadering verleent 
kwijting aan elk van de bestuurders, voor de vervulde opdracht tijdens het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2016._ 
 
5. *Kwijting aan de commissaris.* 
Voorstel tot besluit (3de stemronde): _De algemene vergadering verleent 
kwijting aan de commissaris voor de vervulde opdracht tijdens het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2016._ 
 
6. *Ontslag bestuurder - benoeming bestuurders.* 
 
De raad van bestuur verzoekt de algemene vergadering kennis te nemen van het 
ontslag van PDSConsulting bvba, met als vaste vertegenwoordiger Paul 
Desender en van het ontslag van LDS NV, met als vaste vertegenwoordiger de 
heer Luc Desender. 
 
6.1 Benoeming bestuurder 
 
Voorstel tot besluit (4de stemronde): _De algemene vergadering benoemt de 
heer Luc Desender ( 22/05/1964), wonende te Veumedreef 1, 8020 Waardamme, 
als bestuurder voor een duur van zes (6) jaar met ingang van de sluiting van 
deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene 
vergadering over het boekjaar 2023._ 
 
_7. _*Bezoldiging bestuurders * 
 
Voorstel tot besluit: (5de stemronde) _De algemene vergadering beslist dat 
het mandaat van de bestuurders een onbezoldigd karakter heeft. _ 
 
_8. _*Bezoldiging commissaris * 
 
Voorstel tot besluit: (6de stemronde): _De algemene vergadering beslist dat 
het mandaat van de commissaris een bezoldigd karakter heeft, de bezoldiging 
bestaat uit een jaarlijks ereloon ten bedrage van 39.700,00 EUR. _ 
 
_9. _*Kwijting aan de gerechtsmandatarissen * 
 
Voorstel tot besluit: (7de stemronde) 
 
_Na beraadslaging beslist de vergadering unaniem om algehele kwijting te 
verlenen aan de heren Patrick D'Helft, Patrick Coulier en Bertin Pouseele 
voor alle handelingen die zij hebben verricht in het kader van de door hen 
uitgeoefende mandaten en/of functies gedurende de duur van hun 
mandaat/functie (vanaf 26 december 2013 tot het in kracht van gewijsde 
treden van het homologatievonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, 
afdeling Oostende dd. 22 april 2014)._ 
 
_10. _*Kennisname van de mogelijkheid tot aflossing van de B-aandelen vanaf 
12 oktober 2017 tot en met 11 april 2018 conform artikel 18.2 op voorwaarde 
dat artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen gerespecteerd wordt. * 
 
De voorstellen van besluit kunnen geldig worden aangenomen met gewone 
meerderheid van de stemmen ongeacht het aantal aanwezigen. Er is 
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen geen quorum vereist voor de 
beraadslaging en stemming over de respectievelijke punten van de 
bovenstaande agenda. 
 
*Wijziging van de agenda - *Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% 
bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, kunnen nieuwe 
onderwerpen op de agenda van de Vergadering laten plaatsen of nieuwe 
voorstellen tot besluit met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin 
op te nemen onderwerpen. De op de agenda te plaatsen onderwerpen en/of 
voorstellen tot besluit dienen uiterlijk op 12 juni 2017 aan de vennootschap 
worden gericht. Per brief op de maatschappelijke zetel of per mail aan 
[e-mail]. Dergelijk verzoek zal enkel geldig zijn indien, op 
de datum waarop de Vennootschap het verzoek ontvangt, het vergezeld is van 
een document dat het bezit aantoont van het hierboven vermelde 
deelnemingspercentage. Voor aandelen op naam moet dit document een 
certificaat zijn van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het 
register van de aandelen op naam van de Vennootschap. Voor 
gedematerialiseerde aandelen moet dit document een door een erkende 
rekeninghouder of vereffeningsinstelling opgesteld attest zijn waaruit 
blijkt dat de aandelen op een of meer rekeningen van de rekeninghouder of 
vereffeningsinstelling zijn ingeschreven.In voorkomend geval publiceert de 
vennootschap uiterlijk op 16 juni 2017 een aanvullende agenda. Voor meer 
informatie over voornoemde rechten en de uitoefeningswijze wordt verwezen 
naar de website van de vennootschap. 
(http://ewi.electrawinds.be/annual-general-meetings.asp [1]) 
 
*Toelatingsformaliteiten - *Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de 
Vennootschap, is het recht van een aandeelhouder om te stemmen in persoon, 
via een lasthebber of, voorafgaandelijk aan de vergadering, per brief, 
onderworpen aan het vervullen van de hieronder beschreven formaliteiten: 
 
de registratie van de eigendom van aandelen op naam van de aandeelhouder op 
16 juni 2017, om 24.00 uur (Belgische tijd) (de "*Registratiedatum*"), op de 
volgende wijze: 
 
- voor *aandelen op naam*, door hun inschrijving op naam van de 
aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap; 
of 
 
- voor *gedematerialiseerde aandelen*, door hun inschrijving op naam van de 
aandeelhouder op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een 
vereffeningsinstelling. Eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen 
hun financiële instelling - erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling 
- te verzoeken om een attest af te leveren dat het aantal 
gedematerialiseerde aandelen vermeldt dat op de Registratiedatum door de 
aandeelhouder wordt gehouden bij de financiële instelling en om zulk attest 
rechtstreeks te zenden naar Electrawinds, Fortstraat 27, 8400 Oostende 
(e-mail: [e-mail]) en dit ten laatste op 24 juni 2017; 
 
Enkel personen die op de Registratiedatum aandeelhouders van de Vennootschap 
zijn, zullen het recht hebben om aan de Vergadering deel te nemen en er te 
stemmen. 
 
*Stemming per brief - * Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de 
Vennootschap kan elke aandeelhouder per brief stemmen voor de Vergadering. 
De stem moet worden uitgebracht op het formulier dat de Vennootschap 
daarvoor heeft opgesteld. Het formulier om per brief te stemmen is 
beschikbaar op de website van de Vennootschap 
(http://ewi.electrawinds.be/annual-general-meetings.asp [1]).Ten laatste op 
24 juni 2017 om 11.00u (Belgische tijd) moet het ondertekend 
volmachtformulier Electrawinds, Fortstraat 27, 8400 Oostende (e-mail: 
[e-mail]) bereiken. 
 
*Aanwijzing van volmachtdragers - *Elke aandeelhouder mag zich op de 
Vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber. Behoudens de 
gevallen waarvoor het Belgische recht de aanstelling van meerdere 
volmachtdragers toelaat, mag een aandeelhouder slechts één persoon aanduiden 
als volmachtdrager.Voor de aanwijzing van een volmachtdrager moet het 
formulier worden gebruikt dat de Vennootschap daarvoor heeft opgesteld. Het 
volmachtformulier is tbeschikbaar op de website van de Vennootschap 
(http://ewi.electrawinds.be/annual-general-meetings.asp [1]) Ten laatste op 
24 juni 2017 om 11.00u (Belgische tijd) moet het ondertekend 
volmachtformulier Electrawinds, Fortstraat 27, 8400 Oostende (e-mail: 
[e-mail]) bereiken.De aanwijzing van een volmachtdrager 
gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving, meer 
bepaald inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. 
 
*Terbeschikkingstelling van documenten - *Alle stukken over de algemene 
vergadering die, krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van 
de aandeelhouders, kunnen vanaf 5 juni 2017 op de website van de 
vennootschap (http://ewi.electrawinds.be/annual-general-meetings.asp [1]) 
worden geraadpleegd. Vanaf diezelfde datum kunnen de aandeelhouders die 
documenten op werkdagen en tijdens de normale kantooruren raadplegen op de 
maatschappelijke zetel en/of gratis een kopie verkrijgen. De verzoeken om 
een gratis kopie te verkrijgen kunnen elektronisch worden verstuurd per 
e-mail naar [e-mail]. 
 
*Mededelingen aan de Vennootschap en hulplijn - *Voorafgaande schriftelijke 
vragen over agendapunten worden schriftelijk of elektronisch gericht naar, 
Electrawinds, Fortstraat 27, 8400 Oostende België (e-mail: 
[e-mail] ). De vennoootschap dient uiterlijk 24 juni 2017 om 
11 uur in het bezit te zijn van die schriftelijke vragen. Voor meer 
informatie over voornoemde rechten en de uitoefeningswijze wordt verwezen 
naar de website van de vennootschap. 
(http://ewi.electrawinds.be/annual-general-meetings.asp [1]) 
 
*Identificatie en vertegenwoordigingsbevoegdheid* - De natuurlijke personen 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 02, 2017 10:17 ET (14:17 GMT)

die willen deelnemen aan de Vergadering in hun hoedanigheid van eigenaar van 
effecten, lasthebber of vertegenwoordiger van een rechtspersoon dienen hun 
identiteit te kunnen bewijzen om toegang te krijgen tot de Vergadering. De 
vertegenwoordigers van rechtspersonen dienen bovendien de documenten te 
overhandigen die hun hoedanigheid van vertegenwoordiger of bijzondere 
lasthebber aantonen. Deze documenten zullen worden gecontroleerd 
onmiddellijk voor de aanvang van de Vergadering. 
 
*Rechten van houders van obligaties, warrants of certificaten - 
*Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de 
houders van obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met de 
medewerking van de Vennootschap de Vergadering bijwonen met raadgevende 
stem. Daarvoor moeten zij dezelfde formaliteiten naleven als deze die van 
toepassing zijn op de eigenaars van aandelen en die hierboven worden 
beschreven. 
 
_De raad van bestuur_ 
 
2017-06-02 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 
Medienarchiv unter http://www.dgap.de 
Sprache:     Deutsch 
Unternehmen: Electrawinds SE 
             51, Boulevard Grande Duchesse Charlotte 
             L-1331 Luxemburg 
             Großherzogtum Luxemburg 
Telefon:     [phone] 
Fax:         [phone] 
E-Mail:      [e-mail] 
Internet:    ewi.electrawinds.eu 
ISIN:        LU0538936351, LU0538952044 
WKN:         A1C4HF, A1E016 
Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard) 
 
Ende der Mitteilung DGAP News-Service 
 
580243 2017-06-02 
 
 
1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=efba5d2126e23ea634c6c9f000487b35&application_id=580243&site_id=vwd&application_name=news 
 

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2017 10:17 ET (14:17 GMT)