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DGAP-News: TAG Colonia-Immobilien AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
TAG Colonia-Immobilien AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 18.07.2017 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2017-06-07 / 15:00
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
TAG Colonia-Immobilien AG Hamburg WKN: 633800
ISIN: DE0006338007 Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung
am
18. Juli 2017 Wir laden hiermit die Aktionäre unserer
Gesellschaft zu der am *Dienstag, dem 18. Juli 2017, um
11:00 Uhr,*
im Hause der Gesellschaft
*Steckelhörn 5, 20457 Hamburg,* stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung der TAG
Colonia-Immobilien AG ein.
I.
Tagesordnung
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
der TAG Colonia-Immobilien AG und des
Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016*
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss am 29. Mai 2017
gebilligt und den Jahresabschluss damit
festgestellt. Einer Beschlussfassung durch
die Hauptversammlung über die Feststellung
des Jahresabschlusses bedarf es daher nicht.
2. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern
des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung
zu erteilen.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern
des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum
Entlastung zu erteilen.
4. *Wahlen zum Aufsichtsrat*
Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 96
Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 8 Abs. 1 der
Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern
zusammen, die von der Hauptversammlung
gewählt werden. Die Hauptversammlung ist an
Wahlvorschläge nicht gebunden.
Die Amtszeit der amtierenden
Aufsichtsratsmitglieder, die die Aktionäre
vertreten, endet mit der Beendigung dieser
Hauptversammlung.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
a) Herrn Dr. Harboe Vaagt, wohnhaft in
Hamburg, Vorstandsmitglied der TAG
Immobilien AG, Hamburg,
b) Herrn Hans-Ulrich Sutter, wohnhaft in
Düsseldorf, Kaufmann und
Aufsichtsratsvorsitzender der Deutsche
Konsum REIT-AG, Broderstorf,
c) Herrn Dr. Stefan Kram, wohnhaft in
Hamburg, Bankkaufmann und
Vorstandssprecher der PSD Bank Nord eG,
Hamburg,
für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen
Hauptversammlung, die über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2021
endende Geschäftsjahr beschließt, zu
Mitgliedern des Aufsichtsrats der
Gesellschaft zu wählen.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge
nicht gebunden.
Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum
Aufsichtsrat als Einzelwahlen durchzuführen.
II.
Weitere Angaben
1. *Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, die sich vor der
Hauptversammlung angemeldet und ihre
Berechtigung nachgewiesen haben. Zum Nachweis
der Berechtigung bedarf es eines Nachweises
des Anteilsbesitzes durch das depotführende
Institut. Der Nachweis hat sich auf den
Beginn des 21. Tages vor der Versammlung,
d.h. auf den 27. Juni 2017 (0:00 Uhr)
('Nachweisstichtag') zu beziehen. Die
Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung
müssen der Gesellschaft in Textform in
deutscher oder englischer Sprache spätestens
am sechsten Tag vor der Versammlung, d.h. am
11. Juli 2017 (24:00 Uhr) unter der folgenden
Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse
zugehen:
TAG Colonia-Immobilien AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 633
E-Mail: anmeldung@better-orange.de
2. *Stimmrechtsvertretung*
Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch
einen Bevollmächtigten, zum Beispiel ein
Kreditinstitut oder eine
Aktionärsvereinigung, ausüben lassen.
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine
Person, so kann die Gesellschaft eine oder
mehrere von diesen zurückweisen. Auch im Fall
einer Stimmrechtsvertretung sind eine
fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des
Anteilsbesitzes nach den vorstehenden
Bestimmungen erforderlich.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und
der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber
der Gesellschaft bedürfen der Textform (§
126b BGB), es sei denn, die
Vollmachtserteilung erfolgt an ein
Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung
oder an eine andere der in § 135 Abs. 8 und
10 AktG gleichgestellten Personen oder
Institutionen. In diesem Fall gelten für die
Bevollmächtigung die gesetzlichen
Bestimmungen des § 135 AktG, woraus sich
abweichende Besonderheiten ergeben können.
Die Aktionäre werden daher gebeten, sich bei
der Bevollmächtigung professioneller
Stimmrechtsvertreter rechtzeitig mit diesen
wegen einer möglicherweise geforderten Form
der Vollmacht abzustimmen.
Die Aktionäre werden gebeten, für die
Bevollmächtigung das hierfür vorgesehene
Vollmachtsformular auf der Rückseite der
Eintrittskarte zu verwenden, die
ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären
übersandt wird.
Die Erklärung der Vollmachtserteilung
gegenüber der Gesellschaft, ihr Widerruf und
die Übermittlung des Nachweises einer
gegenüber einem Bevollmächtigten erklärten
Vollmacht, bzw. deren Widerruf muss entweder
am Tag der Hauptversammlung durch den
Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder der
Gesellschaft unter der folgenden Adresse,
Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen:
TAG Colonia-Immobilien AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 655
E-Mail: colonia@better-orange.de
3. *Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß
§§ 126 Abs. 1, 127 AktG*
Soweit Aktionäre im Vorfeld der
Hauptversammlung Gegenanträge gegen
Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu
einem bestimmten Punkt der Tagesordnung
stellen oder Vorschläge zur Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern unterbreiten
möchten, sind diese an die folgende Adresse,
Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zu
übermitteln:
TAG Colonia-Immobilien AG
- Investor Relations -
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefax: +49 (0)40/380 32-446
E-Mail: ir@colonia.ag
Die Gesellschaft wird zugänglich zu machende
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären,
die der Gesellschaft bis spätestens 14 Tage
vor dem Tag der Hauptversammlung, d.h. bis
zum Ablauf des 3. Juli 2017 (24:00 Uhr) unter
der vorgenannten Adresse, Telefax-Nummer oder
E-Mail-Adresse zugegangen sind, nach ihrem
Eingang sowie etwaige Stellungnahmen der
Verwaltung im Bundesanzeiger, dem
Gesellschaftsblatt, veröffentlichen.
Anderweitig adressierte oder verspätete
Anträge und Wahlvorschläge werden nicht
berücksichtigt.
4. *Unterlagen zur Hauptversammlung*
Die zugänglich zu machenden Unterlagen liegen
in den Geschäftsräumen der TAG
Colonia-Immobilien AG, Steckelhörn 5, 20457
Hamburg, sowie in der Hauptversammlung selbst
zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus.
Auf Verlangen werden jedem Aktionär einmalig,
unverzüglich und kostenlos Abschriften der
ausliegenden Unterlagen per einfacher Post
erteilt.
Hamburg, im Juni 2017
*TAG Colonia-Immobilien AG*
_Der Vorstand_
2017-06-07 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Colonia-Immobilien AG
Steckelhörn 5
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 38032-347
Fax: +49 40 38032-446
E-Mail: ir@colonia.ag
Internet: https://www.tag-ag.com
ISIN: DE0006338007
WKN: 633800
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
581283 2017-06-07
(END) Dow Jones Newswires
June 07, 2017 09:01 ET (13:01 GMT)
