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DGAP-News: GfK SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
GfK SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 21.07.2017 in
NurembergConvention Center, Messezentrum mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2017-06-13 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
GfK SE Nürnberg ISIN: DE0005875306
WKN: 587530 Einladung zur 9. ordentlichen Hauptversammlung Wir laden
unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am
*21. Juli 2017 um 10.00 Uhr*
in dem NürnbergConvention Center (NCC West) der NürnbergMesse GmbH,
Messezentrum, 90471 Nürnberg,
stattfindenden
*9. ordentlichen Hauptversammlung*
ein.
Tagesordnung
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des Lageberichts für das Geschäftsjahr
2016, des gebilligten Konzernabschlusses und
des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr
2016, des Berichts des Aufsichtsrats sowie
des erläuternden Berichts des Vorstands zu
den Angaben gemäß den §§ 289 Abs. 4, 315
Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs*
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss gebilligt. Der
Jahresabschluss ist damit gemäß § 172
Satz 1 Aktiengesetz festgestellt. Nach §§
172, 173 Aktiengesetz ist somit zum
Tagesordnungspunkt 1 eine Beschlussfassung
durch die Hauptversammlung nicht
erforderlich. Die vorgenannten Unterlagen
werden in der Hauptversammlung näher
erläutert.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2016 in
Höhe von EUR 152.769.863,29 in voller Höhe
auf neue Rechnung vorzutragen.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands der GfK SE, die im
Geschäftsjahr 2016 amtiert haben, für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats der GfK SE, die
im Geschäftsjahr 2016 amtiert haben, für
diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
5. *Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2017*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, gestützt auf
die Empfehlung des Audit Committee, die KPMG
AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer
für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen.
6. *Wahlen zum Aufsichtsrat*
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich
gemäß Art. 40 Abs. 2 und Abs. 3
SE-Verordnung, § 17 SE-Ausführungsgesetz, §
21 Abs. 3 SE-Beteiligungsgesetz, Teil III.
der SE-Beteiligungsvereinbarung für die
Gesellschaft und § 9 Abs. 1 der Satzung der
Gesellschaft aus sechs
Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner
und aus vier Aufsichtsratsmitgliedern der
Arbeitnehmer zusammen. Die
Anteilseignervertreter sind von der
Hauptversammlung zu bestellen. Die
Arbeitnehmervertreter werden aufgrund des
Verfahrens bestellt, das in der
SE-Beteiligungsvereinbarung für die
Gesellschaft vorgesehen ist.
Mit der Niederlegung seines Amtes als
Aufsichtsratsmitglied durch Herrn Dr. Arno
Mahlert - seinerzeit zugleich Vorsitzender
des Aufsichtsrats - mit Wirkung zum 12.
September 2016 gehörten dem Aufsichtsrat der
Gesellschaft seit dem 13. September 2016 nur
noch neun Mitglieder an. Auf Antrag des
Vorstands der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats hat das Amtsgericht Nürnberg -
Registergericht - mit Beschluss vom 2.
Dezember 2016 den Aufsichtsrat um Herrn Peter
Goldschmidt ergänzt.
Herr Peter Goldschmidt als im Wege der
Ersatzbestellung für das ausgeschiedene
Mitglied Herrn Dr. Arno Mahlert gerichtlich
bestelltes Mitglied sowie die beiden weiteren
Aufsichtsratsmitglieder Frau Aliza Knox und
Herr Bruno Piacenza haben mit Wirkung zum
Ablauf des 31. März 2017 die Niederlegung
ihrer Mandate als Anteilseignervertreter im
Aufsichtsrat erklärt, so dass dem
Aufsichtsrat der Gesellschaft seit diesem
Zeitpunkt nur sieben Mitglieder - davon drei
Anteilseignervertreter - angehörten.
Auf Antrag des Vorstands der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats hat das
Amtsgericht Nürnberg - Registergericht - mit
Beschluss vom 7. April 2017 den Aufsichtsrat
um die Herren Johannes P. Huth, Philipp
Freise und Thomas Ebeling ergänzt. Ihr Amt
als gerichtlich bestelltes
Aufsichtsratsmitglied erlischt mit Ablauf der
Hauptversammlung am 21. Juli 2017, in der
ihre Wahl durch die Hauptversammlung erfolgen
soll. Die Amtszeit bei dieser Wahl bemisst
sich gemäß § 9 Abs. 5 der Satzung nach
der restlichen Amtszeit der ausgeschiedenen
Anteilseignervertreter Herr Dr. Arno Mahlert,
Frau Aliza Knox und Herr Bruno Piacenza. Die
restliche Amtszeit der drei ausgeschiedenen
Mitglieder Herr Dr. Arno Mahlert, Frau Aliza
Knox und Herr Bruno Piacenza läuft bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das Geschäftsjahr 2019
beschließt, längstens jedoch bis zum 28.
Mai 2021 (sechs Jahre nach Bestellung der
drei genannten ausgeschiedenen Mitglieder).
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die folgenden
Kandidaten als Nachfolger der ausgeschiedenen
Mitglieder Peter Goldschmidt (als im Wege der
Ersatzbestellung für Dr. Arno Mahlert
gerichtlich bestelltes Mitglied), Alizia Knox
und Bruno Piacenza mit Wirkung ab der
Beendigung der Hauptversammlung am 21. Juli
2017 für die restliche Amtszeit der drei
ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieder Herrn
Dr. Arno Mahlert, Frau Aliza Knox und Herrn
Bruno Piacenza in den Aufsichtsrat zu wählen:
a) *Johannes P. Huth*, Partner bei KKR
Management LLC und Vorsitzender des
Exekutivausschusses der Kohlberg Kravis
Roberts & Co. Partners LLP, wohnhaft in
London, Vereinigtes Königreich
Herr Johannes P. Huth ist Mitglied in
folgenden anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:
- GEG German Estate Group AG, Frankfurt
am Main, Deutschland -
stellvertretender Vorsitzender des
Aufsichtsrats -
- HENSOLDT Holding GmbH, Taufkirchen,
Deutschland - Vorsitzender des
Aufsichtsrats -
Darüber hinaus ist Herr Johannes P. Huth
Mitglied in folgenden vergleichbaren in-
und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
- NXP Semiconductors Netherlands B.V.,
Eindhoven, Niederlande - Mitglied des
Board of Directors -
- SoftwareOne AG, Stans, Schweiz -
Mitglied des Verwaltungsrats -
Mit Blick auf Nr. 5.4.1 Abs. 6 bis 8 des
Deutschen Corporate Governance Kodex (in
der Fassung vom 7. Februar 2017) wird auf
Folgendes hingewiesen: Die KKR Management
LLC, bei der Herr Huth Partner ist, gilt
als wesentlich an der Gesellschaft
beteiligter Aktionär. Die Kohlberg Kravis
Roberts & Co. Partners LLP, bei der Herr
Huth Vorsitzender des Exekutivausschusses
ist, berät ihre indirekte
Muttergesellschaft Kohlberg Kravis
Roberts & Co. L.P., die wiederum die KKR
European Fund IV L.P. berät. Die KKR
European Fund IV L.P. gilt als wesentlich
an der Gesellschaft beteiligter Aktionär.
b) *Philipp Freise*, Partner bei KKR
Management LLC und Partner bei Kohlberg
Kravis Roberts & Co. Partners LLP,
wohnhaft in London, Vereinigtes
Königreich
Herr Philipp Freise ist Mitglied in
folgenden anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:
- HENSOLDT Holding GmbH, Taufkirchen,
Deutschland - Mitglied des
Aufsichtsrats -
Darüber hinaus ist Herr Philipp Freise
Mitglied in folgenden vergleichbaren in-
und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
- Victoria Investments Intermediate
Holdco Limited, London, Vereinigtes
Königreich - Mitglied des Board of
Directors -
- Victoria Investments Bidco Limited,
London, Vereinigtes Königreich -
Mitglied des Board of Directors -
Mit Blick auf Nr. 5.4.1 Abs. 6 bis 8 des
Deutschen Corporate Governance Kodex (in
der Fassung vom 7. Februar 2017) wird auf
Folgendes hingewiesen: Die KKR Management
LLC, bei der Herr Freise Partner ist,
gilt als wesentlich an der Gesellschaft
beteiligter Aktionär. Die Kohlberg Kravis
Roberts & Co. Partners LLP, bei der Herr
Freise Partner ist, berät ihre indirekte
Muttergesellschaft Kohlberg Kravis
Roberts & Co. L.P., die wiederum die KKR
European Fund IV L.P. berät. Die KKR
European Fund IV L.P. gilt als wesentlich
an der Gesellschaft beteiligter Aktionär.
c) *Thomas Ebeling*, Vorstandsvorsitzender
der ProSiebenSat.1 Media SE, wohnhaft in
Bern, Schweiz
Herr Thomas Ebeling ist Mitglied in
folgenden anderen gesetzlich zu bildenden
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June 13, 2017 09:05 ET (13:05 GMT)
