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DGAP-News: Biotest Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Biotest Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 30.08.2017 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2017-07-20 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Biotest Aktiengesellschaft Dreieich - ISIN
DE0005227201, DE0005227235 -
- WKN 522720, 522723 - Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung 2017
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Mittwoch,
dem 30. August 2017, 10:30 Uhr, in der Alten Oper
Frankfurt, Opernplatz, Mozart Saal, 60313 Frankfurt am
Main, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
der Biotest AG und des gebilligten
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, des
Lageberichts für die Biotest AG und den
Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2016 sowie des erläuternden
Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§
289 Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB*
Die genannten Unterlagen können im Internet
unter
www.biotest.com
eingesehen werden und werden in der
Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss gebilligt; der
Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die
Hauptversammlung hat zu diesem
Tagesordnungspunkt 1 deshalb keinen Beschluss
zu fassen.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 in Höhe
von EUR 12.824.630,59 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer EUR 1.385.000,82
Dividende von EUR 0,07 je
dividendenberechtigter
Vorzugsaktie auf
19.785.726 Stück
Vorzugsaktien ohne
Stimmrecht
Ausschüttung einer EUR 989.286,30
Dividende von EUR 0,05 je
dividendenberechtigter
Stammaktie auf
19.785.726 Stück
Stammaktien
Ausschüttung insgesamt EUR 2.374.287,12
Gewinnvortrag auf neue EUR 10.450.343,47
Rechnung
Bilanzgewinn EUR 12.824.630,59
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz in
der ab 1. Januar 2017 geltenden Fassung ist
der Anspruch auf die Dividende am dritten auf
den Hauptversammlungsbeschluss folgenden
Geschäftstag, das heißt am 4. September
2017, fällig. Die Dividende wird am 4.
September 2017 ausgezahlt.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
5. *Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2017*
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines
Prüfungsausschusses vor, die Ernst & Young
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Eschborn/Frankfurt am Main, zum
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu
wählen.
6. *Wahlen zum Aufsichtsrat und Wahl von einem
Ersatzmitglied*
Der Aufsichtsrat besteht gem. §§ 96 Absatz 1
4. Alternative, 101 AktG, § 1 Absatz 1 Ziffer
1, § 4 Absatz 1 Drittelbeteiligungsgesetz und
§ 9 Absatz 1 der Satzung aus insgesamt sechs
Mitgliedern, von denen vier von den Aktionären
und zwei von den Arbeitnehmern gewählt werden.
Mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung
am 30. August 2017 endet die Amtszeit der
durch die Hauptversammlung gewählten
Aufsichtsratsmitglieder.
Die OGEL GmbH hat erklärt, dass sie auf die
Ausübung ihres Entsendungsrechts gem. § 9 (a)
Absatz 1 der Satzung bis auf weiteres
verzichtet. Aufgrund des Verzichts der OGEL
GmbH sind daher vier neue
Aufsichtsratsmitglieder von der
Hauptversammlung zu wählen. Außerdem soll
für ein neu zu wählendes Aufsichtsratsmitglied
ein Ersatzmitglied gewählt werden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende
Personen für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung der
Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr
2021 beschließen wird, als
Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre in den
Aufsichtsrat zu wählen:
* *Herrn Rolf Hoffmann*, Weggis/Schweiz,
Lehrbeauftragter der University of North
Carolina Kenan-Flagler Business School,
Chapel Hill/Vereinigte Staaten von Amerika
* *Frau Dr. Cathrin Schleussner*,
Neu-Isenburg, Geschäftsführerin der OGEL
GmbH, Frankfurt am Main
* *Frau Christine Kreidl*, Regensburg,
Wirtschaftsprüferin, Steuerberater,
selbstständig
* *Herrn Kurt Hardt*, Biberach, Mitglied des
Vorstands der Kreissparkasse Biberach
Der Aufsichtsrat schlägt außerdem vor,
Herrn Tan Yang zum Ersatzmitglied für den
vorgenannten Vertreter der Aktionäre, Herrn
Kurt Hardt, zu wählen:
* *Herrn Tan Yang*, Hongkong/Volksrepublik
China, Geschäftsführer der Creat Capital
Company Limited, Hongkong/Volksrepublik
China
Von den vorgeschlagenen Kandidaten für den
Aufsichtsrat qualifiziert sich unter anderem
Frau Christine Kreidl aufgrund ihres
beruflichen Hintergrunds als Finanzexpertin i.
S. d. § 100 Absatz 5 AktG. Es ist
beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat in
Übereinstimmung mit dem Deutschen
Corporate Governance Kodex im Wege der
Einzelwahl durchzuführen. Dem Votum des
Aufsichtsrats folgend beabsichtigt Herr Rolf
Hoffmann, für den Aufsichtsratsvorsitz zu
kandidieren.
Zu Ziffer 5.4.1 Absatz 5 bis 7 des Deutschen
Corporate Governance Kodex wird erklärt, dass
zwischen Frau Dr. Cathrin Schleussner als
Geschäftsführerin der OGEL GmbH und der OGEL
GmbH, die wesentlich als Aktionärin an der
Biotest AG beteiligt ist, eine geschäftliche
Beziehung besteht. Nach Einschätzung des
Aufsichtsrats bestehen darüber hinaus weder
zwischen Frau Dr. Cathrin Schleussner noch den
übrigen vorgeschlagenen Kandidaten und der
Biotest AG, deren Konzernunternehmen, den
Organen der Biotest AG oder einem wesentlich
an der Biotest AG beteiligten Aktionär
persönliche oder geschäftliche Beziehungen,
die ein objektiv urteilender Aktionär für
seine Wahlentscheidung als maßgebend
ansehen würde.
Angaben gem. § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG zu
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten und Mitgliedschaften
in vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
*Herr Rolf Hoffmann:*
1. Mitgliedschaften in gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten:
Mitglied des Aufsichtsrats der STADA
Arzneimittel AG, Bad Vilbel
2. Mitgliedschaften in vergleichbaren in-
und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
Mitglied des Verwaltungsrats (_Board of
Directors_) der Trigemina Inc., San
Francisco/Vereinigte Staaten von Amerika
Beobachter (_Board Observer_) im
Aufsichtsrat der Genmab A/S,
Kopenhagen/Dänemark
*Frau Dr. Cathrin Schleussner:*
1. Mitgliedschaften in gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten:
Keine
2. Mitgliedschaften in vergleichbaren in-
und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
Mitglied des Aufsichtsrats der
Bürgerhospital und Clementine
Kinderhospital gGmbH, Frankfurt/Main
*Frau Christine Kreidl:*
1. Mitgliedschaften in gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten:
Mitglied des Aufsichtsrats
(stellvertretende
Aufsichtsratsvorsitzende, Financial
Expert) der Singulus Technologies AG,
Kahl am Main
2. Mitgliedschaften in vergleichbaren in-
und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
Keine
*Herr Kurt Hardt:*
1. Mitgliedschaften in gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten:
Keine
2. Mitgliedschaften in vergleichbaren in-
und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
Keine
*Herr Tan Yang:*
1. Mitgliedschaften in gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten:
Mitglied des Aufsichtsrats der Tiancheng
(Germany) Pharmaceutical Holdings AG,
München
2. Mitgliedschaften in vergleichbaren in-
und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
Mitglied des Verwaltungsrats (_Board of
Directors_) (Vorsitzender) der Creat
Resources Holdings Limited,
Burnie/Australien
Mitglied des Verwaltungsrats (_Board of
Directors_) der Tiancheng International
Investment Limited,
Hongkong/Volksrepublik China
Beobachter (_Board Observer_) im
Aufsichtsrat der Bio Products Laboratory
Ltd., Elstree/Großbritannien
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July 20, 2017 09:05 ET (13:05 GMT)
