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DGAP-News: Greenwich Beteiligungen AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Greenwich Beteiligungen AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 29.08.2017 in Bautzen mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2017-07-27 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Greenwich Beteiligungen AG Bautzen WKN: A2BPL1, ISIN DE
000A2BPL17 Wir laden hiermit die Aktionäre unserer
Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung der
Greenwich Beteiligungen AG am 29.08.2017 um 11.00 Uhr
in die Gastätte Lusatia Löbauer Straße 26
02625 Bautzen ein. TAGESORDNUNG:
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2016, des Lageberichts sowie
des Berichts des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2016*
Diese Unterlagen sind ab dem Tag der
Einberufung der Hauptversammlung auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.greenwich-ag.de/hauptversammlung.htm
abrufbar. Sie werden auch während der
Hauptversammlung ausliegen.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember
2016 in seiner Sitzung am 15. Juni 2017
gebilligt; der Jahresabschluss ist damit
gemäß § 172 AktG festgestellt. Einer
Feststellung des Jahresabschlusses durch die
Hauptversammlung gemäß § 173 AktG bedarf
es daher nicht, so dass zu Tagesordnungspunkt 1
keine Beschlussfassung erfolgt.
2. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2016*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des
Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu
erteilen.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu
erteilen.
4. *Wahl eines Aufsichtsrates*
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96, 101
AktG i.V.m. § 7 der Satzung ausschließlich
aus Vertretern der Anteilseigner zusammen. Die
Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht
gebunden.
Die Amtszeit des Aufsichtsrates endete
turnusgemäß mit dieser Hauptversammlung.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
Herrn Manuel Diechtierow, Vorstand der Taurus
AG, Heidelberg,
Herrn Torsten Oehme, Geschäftsführer der Solar
WO Engineering GmbH, Heidelberg,
Herrn Rechtsanwalt Denis M. Baumgartner,
Geschäftsführer der Phönix GmbH, Neulingen,
in den Aufsichtsrat zu wählen.
_Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung_
_Im Zeitpunkt der Einberufung ist das Grundkapital der
Gesellschaft in Höhe von Euro 664.500,00 eingeteilt in
664.500 auf den Inhaber lautende nennwertlose
Stückaktien, die 664.500 Stimmen gewähren. Die
Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine
eigenen Aktien._
_Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts_
_Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts sind nach § 13 der Satzung der
Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich
bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten
Adresse anmelden und einen von ihrem Depot führenden
Institut erstellten besonderen Nachweis ihres
Anteilsbesitzes an diese Adresse übermitteln:_
_Frankfurter Sparkasse 1822_
_OB- 122300 Depot-/Client Service_
_Strahlenberger Str. 15_
_63067 Offenbach a.M._
_Telefax: +49 (0) 69 9132-5367_
_alexandra.lotz@helaba.de oder
depotservice_fsp@helaba.de_
_Der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich
auf den Beginn des_
_08. August 2017 (00:00 Uhr, sog.
Nachweisstichtag)_
_beziehen und der Gesellschaft zusammen mit der
Anmeldung spätestens bis zum Ablauf des_
_Dienstag, den 22. August 2017 (24:00 Uhr)_
_unter der vorstehend genannten Adresse zugehen. Die
Anmeldung und der besondere Nachweis des
Anteilsbesitzes bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und
müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst
sein._
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des
Anteilsbesitzes werden den Aktionären von der
Anmeldestelle Eintrittskarten für die Hauptversammlung
übersandt. Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die
Anmeldung und Übersendung des Nachweises ihres
Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen,
und empfehlen unseren Aktionären, sich alsbald mit
ihrem Depot führenden Institut in Verbindung zu setzen.
*Adresse für eventuelle Gegenanträge bzw.
Wahlvorschläge*
Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge bzw.
Wahlvorschläge zur Verfügung:
Greenwich Beteiligungen AG
Kupferhammer 5
02625 Bautzen
Telefax: +49 (0)3591530288-6
E-Mail: reinhardt@greenwich-ag.de
*Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG*
Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z.B.
ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von
Aktionären, ausgeübt werden.
Die weiteren Einzelheiten können die Aktionäre der
Satzung der Gesellschaft, die auf der Internetseite der
Gesellschaft verfügbar ist, sowie den dortigen weiteren
Hinweisen entnehmen.
Bautzen, im Juli 2017
*Greenwich Beteiligungen AG*
_Der Vorstand_
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Unternehmen: Greenwich Beteiligungen AG
Kupferhammer 5
02625 Bautzen
Deutschland
Telefon: +49 3591 530288-5
Fax: +49 3591 530288-6
E-Mail: reinhardt@greenwich-ag.de
Internet: http://www.greenwich-ag.de/hauptversammlung.htm
ISIN: DE000A2BPL17
WKN: A2BPL 1
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July 27, 2017 09:05 ET (13:05 GMT)
