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DGAP-News: PRECISIS Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
PRECISIS Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 18.09.2017 in München mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2017-08-16 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
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PRECISIS AG Heidelberg AG Mannheim, HRB 338089
Einladung zur Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
wir laden Sie ein zur
*ordentlichen Hauptversammlung unserer
Gesellschaft*
am 18.09.2017 um 12:00 Uhr. Die Versammlung findet nach
Festlegung durch den Vorstand statt in den Amtsräumen
des Notars Dr. Bernhard Schaub, Marienplatz 4, 80331
München.
*Tagesordnung*
1. *Beschlussfassung über die Vergrößerung
des Aufsichtsrats auf 5 Mitglieder und die
damit verbundene Satzungsänderung*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dass
die Hauptversammlung den Beschluss fasst, die
Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates auf
fünf Mitglieder zu erhöhen.
Die Satzung der Gesellschaft wird in Teil D.
Aufsichtsrat Ziffer I. Zusammensetzung,
Amtsdauer, Amtsniederlegung Ziff. 1) geändert
bzw. neu gefasst wie folgt:
I. Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung
1) Der Aufsichtsrat besteht aus fünf
Mitgliedern.
2. *Beschlussfassung über die Wahl von zwei
neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu weiteren
Mitgliedern des Aufsichtsrats zu bestellen:
1. Herr Johannes Stegmaier, geb. 10.10.1959,
wohnhaft Banneggstr. 82, 88214 Ravensburg
2. Herr Dominik Holzer, geb. 09.03.1982,
wohnhaft Pfarrer-Lauer-Str. 37, 66386 St.
Ingbert
3. *Jahresabschluss 2016*
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
der Precisis AG zum 31.12.2016 und des
Berichts des Aufsichtsrats über das
Geschäftsjahr 2016.
4. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns/-verlusts 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzverlust in Höhe von 633.212,65 EUR auf
neue Rechnung vorzutragen.
5. *Entlastung des Mitglieds des Vorstands*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem
Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr
2016 Entlastung zu erteilen.
6. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
7. *Beschlussfassung über die Festsetzung der
Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die
Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
auf je 5.000,00 EUR pro Jahr zzgl.
anfallender Reisekosten und Spesen
festzusetzen. Die neue Vergütung soll
rückwirkend ab dem 01.01.2017 gültig sein.
Die Vergütung für unterjährig bestellte
Mitglieder des Aufsichtsrats wird
zeitanteilig berechnet.
*Vollmachten, Teilnahmebedingungen*
Alle Aktionäre haben die Möglichkeit, die Ausübung des
Stimmrechts einem Bevollmächtigten zu übertragen.
Wenn Sie Fragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur
Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an die
PRECISIS AG, Hauptstr. 73, 69117 Heidelberg oder per
E-Mail an a.liedler@precisis.de zu richten.
Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von
Aktionären, die bis zum 10.09.2017 unter dieser Adresse
eingegangen sind, werden wir unverzüglich im Internet
unter
www.precisis.de
veröffentlichen. Anderweitig adressierte Anträge können
wir nicht berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüßen
*PRECISIS AG*
_Dr. med. Angela Liedler_
_- Vorstand -_
2017-08-16 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PRECISIS Aktiengesellschaft
Haupzstr. 73
69117 Heidelberg
Deutschland
E-Mail: hermann.sommer@strive.de
Internet: http://www.precisis.de
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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(END) Dow Jones Newswires
August 16, 2017 09:05 ET (13:05 GMT)
