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DGAP-News: Marenave Schiffahrts AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Marenave Schiffahrts AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
am 29.01.2018 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
gemäß §121 AktG
2018-01-03 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Marenave Schiffahrts AG Hamburg ISIN: DE000A0H1GY2
WKN: A0H1GY Ergänzung der Tagesordnung zur
Hauptversammlung
der Marenave Schiffahrts AG
am 29. Januar 2018
Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 22. Dezember
2017 wurde die ordentliche Hauptversammlung der
Marenave Schiffahrts AG für Montag, den 29. Januar
2018, in Hamburg einberufen.
Auf Verlangen der Aktionärin Deutsche Balaton AG,
Heidelberg, wird gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1
AktG die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung
am 29. Januar 2018 um folgende Gegenstände zur
Beschlussfassung ergänzt und hiermit bekannt gemacht:
7. *Änderung der Firma der Gesellschaft und
Änderung von § 1 Abs. 1 der Satzung*
Die Deutsche Balaton AG schlägt vor, folgenden
Beschluss zu fassen:
'Die Firma der Gesellschaft lautet künftig
'MARNA Beteiligungen AG'.
§ 1 Abs. 1 der Satzung wird geändert und lautet
künftig wie folgt:
(1) _Die Aktiengesellschaft führt die
Firma 'MARNA Beteiligungen AG'.'_
*Begründung der Deutsche Balaton AG:*
'Das Unternehmen hat in der jüngeren
Vergangenheit eine Restrukturierung
durchlaufen, während der sämtliche
Beteiligungen des Unternehmens, die sich auf
Schiffe bzw. die Schifffahrt beziehen,
veräußert wurden. Das Unternehmen hat
deshalb aktuell nichts mehr mit Schiffen oder
Schiffsbeteiligungen zu tun. Eine Beibehaltung
der bisherigen Firma wäre deshalb irreführend.
Die vorgeschlagene neue Firmierung verdeutlicht
den veränderten Charakter des Unternehmens.'
8. *Änderung des Unternehmensgegenstandes und
Neufassung von § 2 der Satzung*
Die Deutsche Balaton AG schlägt vor, folgenden
Beschluss zu fassen:
'Gegenstand des Unternehmens ist künftig der
Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung
von Beteiligungen an Kapital- und
Personengesellschaften. Die Gesellschaft ist
berechtigt alle Geschäfte und Maßnahmen
durchzuführen und zu übernehmen, die für diesen
Zweck sinnvoll und dientlich sind. Die
Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, ihr
eigenes Vermögen zu verwalten. Die Gesellschaft
ist berechtigt, Tochtergesellschaften und
Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu
errichten.
§ 2 der Satzung wird vollständig neu gefasst
und lautet künftig wie folgt:
_§ 2 Gegenstand des Unternehmens_
1. Der Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Beteiligungen an
Kapital- und Personengesellschaften. Die
Gesellschaft ist berechtigt alle
Geschäfte und Maßnahmen
durchzuführen und zu übernehmen, die für
diesen Zweck sinnvoll und dientlich sind.
Die Gesellschaft ist weiterhin
berechtigt, ihr eigenes Vermögen zu
verwalten.
2. _Die Gesellschaft ist berechtigt,
Tochtergesellschaften und
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
zu errichten._'
*Begründung der Deutsche Balaton AG:*
'Das Unternehmen hat in der jüngeren
Vergangenheit eine Restrukturierung
durchlaufen, während der sämtliche
Beteiligungen des Unternehmens, die sich auf
Schiffe bzw. die Schifffahrt beziehen,
veräußert wurden. Das Unternehmen hat
deshalb aktuell nichts mehr mit Schiffen oder
Schiffsbeteiligungen zu tun. Der bisherige
Geschäftsverlauf hat gezeigt, dass der
bisherige Unternehmensgegenstand
ausschließlich zu Verlusten geführt hat.
Das Konzerneigenkapital belief sich Ende 2008
noch auf rund 156 Mio. Euro und hat sich per
Ende 2016 auf rund minus 32 Mio. Euro, also um
über 185 Mio. Euro reduziert. Der Betrag des
rechnerischen Nennwerts je Aktie soll von
ehemals 100 Euro auf nur noch einen Euro
reduziert werden, also um 99%.
Die Beibehaltung des bisherigen, zu sehr auf
Schiffe und Schiffsbeteiligungen ausgerichteten
Unternehmensgegenstandes würde die Gesellschaft
in ihrer zukünftigen Entwicklung unangemessen
einengen. Außer der der Schifffahrt
verhafteten Ernst Russ AG ist wohl auch kaum
ein Aktionär noch daran interessiert, dass die
Gesellschaft weiteres Geld in die Schifffahrt
investiert. Der von uns vorgeschlagene neue
Unternehmensgegenstand ist dagegen weiter
gefasst.'
9. *Neufestsetzung der Vergütung des
Aufsichtsrates und Änderung von § 14 der
Satzung*
Die Deutsche Balaton AG schlägt vor, folgenden
Beschluss zu fassen:
'§ 14 Abs. 1 der Satzung wird neu gefasst und
lautet künftig wie folgt:
(1) _Die Mitglieder des Aufsichtsrates
erhalten eine feste Vergütung. Die
Vergütung beträgt EUR 8.000,00 pro Jahr
für jedes Mitglied. Der Vorsitzende des
Aufsichtsrates erhält das
Eineinhalbfache dieses Betrages._'
*Begründung der Deutsche Balaton AG:*
'Aufgrund der finanziellen Situation der
Gesellschaft sollte die Vergütung für die
Aufsichtsratsmitglieder noch weiter reduziert
werden als dies von der Verwaltung zuletzt
vorgeschlagen wurde. Die Gesellschaft verfügt
derzeit über kein operatives Geschäft. Zudem
kann sich so der Aufsichtsrat an der Gesundung
des Unternehmens beteiligen.'
Hamburg, im Dezember 2017
*Marenave Schiffahrts AG*
_Der Vorstand_
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Marenave Schiffahrts AG
Valentinskamp 24
20354 Hamburg
Deutschland
E-Mail: braddatz@marenave.com
Internet: http://www.marenave.com
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(END) Dow Jones Newswires
January 03, 2018 09:05 ET (14:05 GMT)
