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DGAP-News: Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung am 02.03.2018 in Köln mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-01-22 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft Andernach
ISIN DE0005658009 EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der
Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft, Andernach,
die am Freitag, dem 2. März 2018, 10:00 Uhr, im Hotel
Pullman Cologne, Helenenstr. 14, 50667 Köln,
stattfindet.
I. *Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des Lageberichts für das Geschäftsjahr
2016/2017, des erläuternden Berichts des
Vorstands zu den Angaben nach § 289 Absatz 4
HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats*
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss entsprechend §
172 AktG am 13. November 2017 gebilligt und
den Jahresabschluss damit festgestellt. Somit
entfällt eine Feststellung durch die
Hauptversammlung. Jahresabschluss und
Lagebericht, der Bericht des Vorstands mit
den Erläuterungen übernahmerechtlicher
Angaben sowie der Bericht des Aufsichtsrats
sind der Hauptversammlung, ohne dass es nach
Aktiengesetz einer Beschlussfassung bedarf,
zugänglich zu machen.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr
2016/2017*
Aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres
2016/2017 soll eine Dividende von 0,75 Euro
zuzüglich eines Bonus in Höhe von 2,00 Euro
je Stückaktie ausgeschüttet werden. Die
Dividende soll entsprechend § 58 Abs. 4, Satz
2 AktG am 7. März 2018 ausgezahlt werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor,
den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres
2016/2017 in Höhe von 48.497.890,79 Euro wie
folgt zu verwenden:
* Ausschüttung einer 48.400.000,00 Euro
Dividende von 0,75 Euro
zuzüglich eines Bonus
von 2,00 Euro je
Stückaktie:
* Vortrag auf neue 97.890,79 Euro
Rechnung:
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2016/2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
im Geschäftsjahr 2016/2017 amtierenden
Mitgliedern des Vorstands Entlastung für
diesen Zeitraum zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016/2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
im Geschäftsjahr 2016/2017 amtierenden
Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für
diesen Zeitraum zu erteilen.
5. *Beschlussfassung über die Vergütung von
Aufsichtsratsmitgliedern für das
Geschäftsjahr 2016/2017*
Die Mitglieder des Aufsichtsrats, die
entweder zusätzliche Organfunktionen bei
Unternehmen des thyssenkrupp Konzerns
innehaben oder aber leitende Angestellte des
thyssenkrupp Konzerns sind, erhalten keine
Vergütung für ihre Aufsichtsratstätigkeit bei
der Gesellschaft. Der nachfolgende
Vergütungsvorschlag von Vorstand und
Aufsichtsrat betrifft daher nur
konzernexterne Mitglieder des Aufsichtsrats
der Gesellschaft.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen für das
Geschäftsjahr 2016/2017 eine Vergütung für
konzernexterne Mitglieder des Aufsichtsrats
von 9.000,00 Euro und das Doppelte für den
konzernexternen Vorsitzenden und
stellvertretenden Vorsitzenden vor.
6. *Beschlussfassung über Neuwahlen zum
Aufsichtsrat*
Der Aufsichtsrat besteht nach § 7 der Satzung
aus sechs von der Hauptversammlung zu
wählenden Mitgliedern. Mit Ablauf der
Hauptversammlung am 2. März 2018 endet die
Amtszeit der durch die Hauptversammlung
gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats. Es
ist daher eine Neuwahl der
Aufsichtsratsmitglieder erforderlich.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Damen
und Herren in den Aufsichtsrat zu wählen:
Andreas J. Goss, Meerbusch
Vorsitzender des Vorstands der thyssenkrupp
Steel Europe AG
Dr. Thomas Bscher, Köln
Geschäftsführender Gesellschafter der Thomas
Bscher GmbH & Co. Promotion und Handels KG
Dr. Heike Denecke-Arnold, Düsseldorf
Vorsitzende der Geschäftsführung der
thyssenkrupp Hohenlimburg GmbH
Premal A. Desai, Krefeld
Mitglied des Vorstands der thyssenkrupp Steel
Europe AG
Ulrike Höffken, Dinslaken
Leiterin Logistik der thyssenkrupp Steel
Europe AG
Andreas de Maizière, Bad Homburg
Selbständiger Unternehmensberater und
Multiaufsichtsrat
Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zum Ablauf
der Hauptversammlung, die über die Entlastung
des Aufsichtsrats für das vierte
Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit
beschließt. Die Hauptversammlung ist bei
der Wahl der Anteilseignervertreter nicht an
Wahlvorschläge gebunden.
7. *Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftprüfungsgesellschaft,
Zweigniederlassung Essen, zum Abschlussprüfer
und zum Prüfer für die prüferische Durchsicht
des Halbjahresfinanzberichts für das
Geschäftsjahr 2017/2018 zu wählen.
II. *Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 6*
*Angaben gemäß § 125 Absatz 1 Satz 5
AktG*
Die unter Tagesordnungspunkt 6 zur Wahl in
den Aufsichtsrat vorgeschlagenen
Kandidatinnen und Kandidaten sind bei den
nachfolgend jeweils unter a) aufgeführten
Gesellschaften Mitglieder des gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsrats und bei den unter b)
aufgeführten Gesellschaften Mitglieder eines
vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremiums.
*Andreas J. Goss*, 53 Jahre
a) DEA Deutsche Erdoel AG
Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH
thyssenkrupp Electrical Steel GmbH
thyssenkrupp Rasselstein GmbH
thyssenkrupp Hohenlimburg GmbH
b) keine
*Dr. Thomas Bscher*, 65 Jahre
a) keine
b) VEMAG Verlags- und Medien AG
(Vorsitzender)
*Dr. Heike Denecke-Arnold*, 47 Jahre
a) thyssenkrupp Industrial Solutions AG
thyssenkrupp Materials Processing Europe
GmbH
b) keine
*Premal A. Desai, *48 Jahre
a) thyssenkrupp Rasselstein GmbH
b) TKAS Auto Steel Company Limited, VR China
*Ulrike Höffken*, 58 Jahre
a) thyssenkrupp Bilstein GmbH
b) Haeger & Schmidt Logistics Belgium
N.V./Belgien [seit 1.1.2017]
(vormals RKE N.V./Belgien bis 31.12.2016)
Haeger & Schmidt International GmbH
Haeger & Schmidt Container Line GmbH
*Andreas de Maizière*, 67 Jahre
a) Fürstlich Castell'sche Bank
Credit-Casse-AG (Vorsitzender)
Rheinische Bodenverwaltung AG
(Vorsitzender)
b) Arenberg Consult GmbH (Vorsitzender)
Arenberg Recklinghausen GmbH
(Vorsitzender)
Arenberg Schleiden GmbH (Vorsitzender)
Grundkredit- u. Bodenverwaltung GmbH
(Vorsitzender)
*Angaben zu Ziffer 5.4.1. Abs. 4 bis 6 des
Deutschen Corporate Governance Kodex*
Die vorgeschlagenen Kandidatinnen und
Kandidaten haben weder persönliche noch
geschäftliche Beziehungen zur Eisen- und
Hüttenwerke AG, den Organen der Gesellschaft
oder den direkt oder indirekt mit mehr als
10% der stimmberechtigten Aktien der
Gesellschaft beteiligten Aktionären,
insbesondere der thyssenkrupp Steel Europe AG
und der thyssenkrupp AG, mit Ausnahme der
Beziehungen im Zusammenhang mit den
Tätigkeiten als Vorstand oder leitende
Angestellte der thyssenkrupp Steel Europe AG,
die aus den obigen Angaben zu § 125 Absatz 1
Satz 1 AktG ersichtlich sind.
Der Aufsichtsratsvorsitzende hat sich
vergewissert, dass alle
Kandidaten/Kandidatinnen den zu erwartenden
Zeitaufwand für die Mandate aufbringen
können.
Weitere Angaben zu den vorgeschlagenen
Kandidaten/Kandidatinnen sind im Internet
unter
www.ehw.ag
abrufbar.
III. *Weitere Angaben zur Einberufung*
*Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte*
Im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung ist das Grundkapital
eingeteilt in 17.600.000 Stückaktien. Jede
Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der
teilnahme- und stimmberechtigten Aktien
beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung somit 17.600.000 Stück.
*Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung -
persönlich oder durch Bevollmächtigte - und
zur Ausübung des Stimmrechts sind nur
diejenigen Aktionäre berechtigt, die zu
Beginn des 21. Tages vor der
Hauptversammlung, d. h. am 9. Februar 2018,
00:00 Uhr (Nachweisstichtag), Aktionäre der
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January 22, 2018 09:05 ET (14:05 GMT)
