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DGAP-News: KPS AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
KPS AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.03.2018 in
Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München mit
dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-02-09 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
KPS AG Unterföhring ISIN DE000A1A6V48
WKN A1A6V4 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre herzlich ein zur
am Freitag, 23. März 2018, um 10:00 Uhr (MEZ)
im Haus der Bayerischen Wirtschaft,
Max-Joseph-Straße 5, 80333 München stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung. I.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des Lageberichts für die KPS AG
einschließlich des erläuternden Berichts
des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs.
4 HGB zum 30. September 2017 sowie des
gebilligten Konzernabschlusses sowie des
Konzernlageberichts für die KPS AG und den
Konzern zum 30. September 2017
einschließlich des erläuternden Berichts
des Vorstands zu den Angaben nach § 315 Abs.
4 HGB zum 30. September 2017 sowie Vorlage
des Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016/2017
Die vorstehend genannten Unterlagen werden in
der Hauptversammlung zugänglich sein und dort
vom Vorstand und - soweit dies den Bericht
des Aufsichtsrats betrifft - Vorsitzenden des
Aufsichtsrats näher erläutert werden.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine
Beschlussfassung vorgesehen, da der
Aufsichtsrat den Jahres- und Konzernabschluss
am 30. Januar 2018 bereits gebilligt hat und
der Jahresabschluss damit festgestellt ist.
Auf die zu Tagesordnungspunkt 1 vorzulegenden
Abschlüsse und Lageberichte waren gemäß
Art. 80 des Einführungsgesetzes zum
Handelsgesetzbuch (HGB) die dort genannten
gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die
§§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB, in der bis zum
18. April 2017 geltenden Fassung anzuwenden.
Die genannten Unterlagen sind über unsere
Internetseite unter
http://www.kps.com
(im Bereich 'Investor Relations' und dort
unter 'Hauptversammlung') zugänglich. Auf
Verlangen wird den Aktionären einmalig und
kostenlos mit einfacher Post eine Abschrift
der Unterlagen zugesandt.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns der KPS AG*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016/2017
der KPS AG in Höhe von EUR 30.388.902,54
a) in Höhe von EUR 13.094.235,00 zur
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,35
je dividendenberechtigter Stückaktie zu
verwenden, und
b) den verbleibenden Betrag in Höhe von EUR
17.294.667,54 auf neue Rechnung
vorzutragen.
Eine von der Hauptversammlung beschlossene
Dividende wird gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2
AktG erst am dritten auf die Hauptversammlung
folgenden Geschäftstag (d.h. am Mittwoch, 28.
März 2018) fällig und auch erst dann
ausgezahlt.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2016/2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
im Geschäftsjahr 2016/2017 amtierenden
Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum
Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016/2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
im Geschäftsjahr 2016/2017 amtierenden
Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
5. *Beschlussfassung über die Bestellung des
Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers
sowie des Prüfers für eine etwaige
prüferische Durchsicht von Zwischenberichten
für das Geschäftsjahr 2017/2018*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Baker Tilly
GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
(vormals: Baker Tilly Roelfs AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft), München,
zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2017/2018, sowie zum Prüfer für eine etwaige
prüferische Durchsicht des
Halbjahresfinanzberichts und zusätzlicher
unterjähriger Finanzinformationen im Sinne
von § 115 WpHG für das Geschäftsjahr
2017/2018, sofern solche Zwischenberichte
einer prüferischen Durchsicht unterzogen
werden sollen, zu wählen.
Der Aufsichtsrat hat erklärt, dass sein
Vorschlag frei von ungebührlicher
Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine
die Auswahlmöglichkeiten beschränkende
Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 auferlegt wurde.
II.
Weitere Angaben und Hinweise
1. *Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 15
der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt,
die sich zur Hauptversammlung in Textform (§
126b BGB) anmelden und für die die angemeldeten
Aktien im Aktienregister der Gesellschaft
eingetragen sind. Die Anmeldung zur Teilnahme an
der Hauptversammlung muss der Gesellschaft
spätestens bis zum Ablauf des 16. März 2018,
24:00 Uhr (MEZ) unter folgender Adresse,
Faxnummer oder E-Mail-Adresse zugehen:
KPS AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Für das Teilnahme- und Stimmrecht ist der am Tag
der Hauptversammlung im Aktienregister
eingetragene Aktienbestand maßgebend.
Dieser Aktienbestand wird dem Bestand zum
Anmeldeschluss am Freitag, 16. März 2018, 24:00
Uhr (MEZ) (sogenannter Technical Record Date)
entsprechen, da aus technischen Gründen im
Zeitraum vom Anmeldeschluss bis
einschließlich dem Tag der Hauptversammlung
keine Umschreibungen im Aktienregister
vorgenommen werden (Umschreibungsstopp). Der
Umschreibungsstopp bedeutet jedoch keine Sperre
für die Verfügung über die Aktien. Aktionäre
können über ihre Aktien daher auch nach
erfolgter Anmeldung weiterhin frei verfügen.
Erwerber von Aktien, deren Umschreibungsanträge
nach dem 16. März 2018, 24:00 Uhr (MEZ) bei der
Gesellschaft eingehen, können allerdings ihre
Teilnahme- und Stimmrechte nicht ausüben, es sei
denn, sie lassen sich insoweit bevollmächtigen
oder zur Rechtsausübung ermächtigen. In diesen
Fällen bleiben Teilnahme- und Stimmrecht bis zur
Umschreibung noch bei dem im Aktienregister
eingetragenen Aktionär. Erwerber von Aktien der
Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister
eingetragen sind, werden daher gebeten,
Umschreibungsanträge so zeitnah wie möglich zu
stellen.
Kreditinstitute und Aktionärsvereinigungen sowie
diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellte
Institutionen oder Personen dürfen das
Stimmrecht für Aktien, die ihnen nicht gehören,
als deren Inhaber sie aber im Aktienregister
eingetragen sind, nur aufgrund einer
Ermächtigung ausüben. Näheres hierzu regelt §
135 AktG.
2. *Verfahren für die Erteilung von
Stimmrechtsvollmachten*
Aktionäre, die nicht persönlich an der
Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr
Stimmrecht durch Bevollmächtigte, wie z.B. durch
ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung,
andere Dritte oder einen von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter, ausüben lassen.
Auch in diesem Fall ist eine form- und
fristgerechte Anmeldung gemäß vorstehender
Ziffer 1 erforderlich.
Für die Erteilung der Vollmacht, deren Widerruf
sowie den Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft genügt grundsätzlich
die Textform (§ 126b BGB). Der Widerruf kann
auch durch persönliches Erscheinen des
Vollmachtgebers zur Hauptversammlung erfolgen.
_Kreditinstitute,
Finanzdienstleistungsinstitute,
Aktionärsvereinigungen und gleichgestellte
Personen_
Wenn ein Kreditinstitut, ein einem
Kreditinstitut gemäß §§ 135 Abs. 10, 125
Abs. 5 AktG gleichgestelltes
Finanzdienstleistungsinstitut oder Unternehmen,
eine Aktionärsvereinigung oder eine andere
diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG
gleichgestellte Person bevollmächtigt werden
soll, bestehen weder nach dem Gesetz noch nach
der Satzung der Gesellschaft besondere
Formerfordernisse. Wir weisen jedoch darauf hin,
dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigende
Institution oder Person möglicherweise eine
besondere Form der Vollmacht verlangt, weil die
Vollmacht von ihr gemäß § 135 Abs. 1 S. 2
AktG nachprüfbar festzuhalten ist. Die Aktionäre
sollten sich daher rechtzeitig mit der
Institution oder Person, die sie bevollmächtigen
möchten, über eine mögliche Form der Vollmacht
abstimmen.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
February 09, 2018 09:05 ET (14:05 GMT)
