DJ DGAP-HV: BASF SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 04.05.2018 in 68161 Mannheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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DGAP-News: BASF SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
BASF SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 04.05.2018
in 68161 Mannheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121
AktG
2018-03-23 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
BASF SE Ludwigshafen am Rhein Einladung zur
Hauptversammlung
am 4. Mai 2018
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
wir laden Sie hiermit herzlich zur diesjährigen
ordentlichen Hauptversammlung der BASF SE am Freitag,
den 4. Mai 2018, 10:00 Uhr, im Congress Center
Rosengarten, Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim, ein.
I. *Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
der BASF SE und des gebilligten
Konzernabschlusses der BASF-Gruppe für das
Geschäftsjahr 2017; Vorlage der Lageberichte
der BASF SE und der BASF-Gruppe für das
Geschäftsjahr 2017 einschließlich der
erläuternden Berichte zu den Angaben nach §§
289a Absatz 1, 315a Absatz 1
Handelsgesetzbuch; Vorlage des Berichts des
Aufsichtsrats*
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss am 22. Februar 2018
gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach
§ 172 Aktiengesetz festgestellt. Eine
Beschlussfassung der Hauptversammlung zu
Tagesordnungspunkt 1 ist daher entsprechend
den gesetzlichen Bestimmungen nicht
vorgesehen. Die genannten Unterlagen sind auf
unserer Website unter
*www.basf.com/hauptversammlung*
veröffentlicht und dort zugänglich.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus
dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 der
BASF SE in Höhe von 3.129.844.171,69 EUR eine
Dividende von 3,10 EUR je
gewinnbezugsberechtigte Aktie auszuschütten.
Bei Annahme dieses Ausschüttungsvorschlags
beträgt die auf die am Tag der Feststellung
des Jahresabschlusses (22. Februar 2018) für
das Geschäftsjahr 2017
gewinnbezugsberechtigten 918.478.694 Aktien
entfallende Dividendensumme 2.847.283.951,40
EUR.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
danach verbleibenden Bilanzgewinn von
282.560.220,29 EUR in die Gewinnrücklage
einzustellen.
Gemäß § 58 Absatz 4 Aktiengesetz ist der
Anspruch auf die Dividende am dritten auf den
Hauptversammlungsbeschluss folgenden
Geschäftstag, das heißt am 9. Mai 2018,
fällig.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats der BASF SE für
das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu
erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands der BASF SE für das
Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
5. *Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2018*
Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf die
Empfehlung seines Prüfungsausschusses - vor,
die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main, zum Prüfer des
Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses
der BASF SE für das Geschäftsjahr 2018 zu
bestellen.
6. *Beschlussfassung über die Billigung des
Systems zur Vergütung der
Vorstandsmitglieder*
Nach § 120 Absatz 4 Aktiengesetz kann die
Hauptversammlung über die Billigung des
Systems zur Vergütung des Vorstands
beschließen. Einen solchen Beschluss hat
zuletzt die Hauptversammlung der Gesellschaft
am 29. April 2010 gefasst. Das im Jahr 2010
von der Hauptversammlung gebilligte System
der Vorstandsvergütung wurde mit Wirkung ab
dem 1. Januar 2018 geändert. Deshalb soll
erneut von der Möglichkeit einer
Beschlussfassung der Hauptversammlung über
die Billigung des Systems der Vergütung der
Vorstandsmitglieder Gebrauch gemacht werden.
Das Vergütungssystem für die
Vorstandsmitglieder der Gesellschaft und die
wesentlichen Änderungen gegenüber dem
bis einschließlich dem Jahr 2017
bestehenden Vergütungssystem werden in dem
dieser Einberufung beigefügten Bericht
'System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder
ab 2018' erläutert. Dieser Bericht ist auch
im Internet unter
*www.basf.com/hauptversammlung*
zugänglich.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, das
seit dem 1. Januar 2018 geltende System zur
Vergütung der Vorstandsmitglieder zu
billigen.
II. *Weitere Angaben und Hinweise zur
Hauptversammlung*
1. *Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts sowie Verfahren der
Stimmrechtsvertretung*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts sind diejenigen Aktionärinnen und
Aktionäre - persönlich oder durch Bevollmächtigte -
berechtigt, die sich beim Vorstand der Gesellschaft bis
spätestens Freitag, den 27. April 2018, entweder unter
der Anschrift
*Hauptversammlung BASF SE*
*c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH*
*20784 Hamburg*
*Deutschland*
*Telefax: +49 89 207037951*
*E-Mail: hv-service@basf.com*
oder per Internet gemäß dem von der Gesellschaft
festgelegten Verfahren unter
www.basf.com/hv-service
angemeldet haben und die für die angemeldeten Aktien im
Aktienregister eingetragen sind. Für die Ausübung von
Teilnahme- und Stimmrechten ist der am Ende des 27.
April 2018 im Aktienregister eingetragene Aktienbestand
maßgeblich.
Aktionäre, die die Anmeldung über das Internet
vornehmen möchten, benötigen hierfür ihre
Aktionärsnummer und das zugehörige Zugangspasswort.
Diejenigen Aktionäre, die für den E-Mail-Versand der
Einladung zur Hauptversammlung registriert sind,
erhalten mit der Einladungs-E-Mail zur Hauptversammlung
ihre Aktionärsnummer und müssen ihr bei der
Registrierung selbst gewähltes Zugangspasswort
verwenden. Alle übrigen im Aktienregister eingetragenen
Aktionäre erhalten ihre Aktionärsnummer und ihr
Zugangspasswort mit dem Einladungsschreiben zur
Hauptversammlung per Post übersandt.
Nach Anmeldung wird dem Aktionär beziehungsweise seinem
Bevollmächtigten eine Eintrittskarte zur
Hauptversammlung ausgestellt. Aktionäre, die sich über
den Online-Service anmelden, haben die Möglichkeit,
sich ihre Eintrittskarte unmittelbar selbst
auszudrucken oder sich diese per E-Mail zusenden zu
lassen. Anders als die Anmeldung zur Hauptversammlung
ist die Eintrittskarte nicht Teilnahmevoraussetzung,
sondern dient lediglich der Vereinfachung des Ablaufs
an den Einlasskontrollen für den Zugang zur
Hauptversammlung.
Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen,
so kann es das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht
gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs
ausüben.
Anträge auf Umschreibungen im Aktienregister, die der
Gesellschaft nach dem Ende des 27. April 2018
(maßgeblicher Bestandsstichtag, auch Technical
Record Date genannt) bis zum Ende der Hauptversammlung
am 4. Mai 2018 zugehen, werden im Aktienregister der
Gesellschaft erst mit Wirkung nach der Hauptversammlung
am 4. Mai 2018 vollzogen.
Inhaber von American Depositary Shares (ADS) erhalten
die Unterlagen zur Vollmachtserteilung von der Bank of
New York Mellon (Depositary).
Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur
Hauptversammlung nicht blockiert; Aktionäre können
deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung
weiterhin frei verfügen.
2. *Verfahren für die Stimmabgabe durch einen
Bevollmächtigten*
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind,
können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung nicht nur
selbst, sondern auch durch einen Bevollmächtigten, z.
B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung
oder die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter, ausüben lassen. Auch in diesem
Fall ist für eine rechtzeitige Anmeldung durch den
Aktionär oder den Bevollmächtigten Sorge zu tragen.
Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
Eine Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen
der Textform oder sind unter der Internetadresse
www.basf.com/hv-service
zu erteilen; im Fall der Bevollmächtigung eines
Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer
sonstigen in § 135 Absatz 8 Aktiengesetz genannten
Person richtet sich die Form der Vollmacht, abweichend
davon, nach dem entsprechenden Angebot zur Ausübung des
Stimmrechts.
Eine Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft können der
Gesellschaft an die Anschrift
*Hauptversammlung BASF SE*
*c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH*
*20784 Hamburg*
*Deutschland*
*Telefax: +49 89 207037951*
*E-Mail: hv-service@basf.com*
oder per Internet gemäß dem von der Gesellschaft
festgelegten Verfahren unter
www.basf.com/hv-service
übermittelt werden.
Diejenigen Kreditinstitute und Aktionärsvereinigungen,
die am Online-Service der Gesellschaft teilnehmen,
können auch per Internet gemäß dem von der
Gesellschaft festgelegten Verfahren unter
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 23, 2018 10:06 ET (14:06 GMT)
www.basf.com/hv-service
bevollmächtigt werden.
Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter
Als Service bieten wir unseren Aktionären an, sich
durch von der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten
zu lassen. Diese können in Textform oder per Internet
unter
www.basf.com/hv-service
bevollmächtigt werden. Als jeweils
einzelvertretungsberechtigte Stimmrechtsvertreter
wurden Beatriz Rosa Malavé und Annette Buchen benannt.
Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht
ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär
erteilten Weisungen aus. Sollte zu einem
Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden,
gilt eine hierzu erteilte Weisung entsprechend für
jeden einzelnen Unterpunkt. Bitte beachten Sie, dass
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von
Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder
zum Stellen von Fragen oder von Anträgen
entgegennehmen.
Aktionäre, die die Bevollmächtigung der von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder der am
Online-Service teilnehmenden Kreditinstitute und
Aktionärsvereinigungen über das Internet vornehmen
möchten, benötigen hierfür ihre Aktionärsnummer und das
zugehörige Zugangspasswort.
3. *Von der Gesellschaft angebotene Formulare
für die Anmeldung und Vollmachtserteilung*
Für die Anmeldung oder die Vollmachtserteilung kann das
von der Gesellschaft hierfür bereitgestellte Formular
verwendet werden. Aktionäre, die im Aktienregister
eingetragen sind und sich nicht für den E-Mail-Versand
der Hauptversammlungseinladung registriert haben,
erhalten das Formular per Post zugesandt. Aktionäre,
die im Aktienregister eingetragen und für den
E-Mail-Versand der Hauptversammlungseinladung
registriert sind, können über den in der E-Mail
enthaltenen Link den Online-Service zur
Hauptversammlung aufrufen und über diesen die Anmeldung
und Vollmachtserteilung vornehmen. Das Anmelde- und
Vollmachtsformular steht darüber hinaus unter der
Internetadresse
www.basf.com/hv-service
zur Verfügung.
Zudem kann für die Erteilung einer Vollmacht auch das
auf der Eintrittskarte enthaltene Vollmachtsformular
verwendet werden.
4. *BASF-Bericht und weitere Unterlagen*
Die in Punkt 1 der Tagesordnung genannten Berichte und
Abschlüsse, der Bericht zu Punkt 6 der Tagesordnung
sowie weitere Unterlagen zur Hauptversammlung 2018 sind
im Internet unter
www.basf.com/hauptversammlung
veröffentlicht und dort zugänglich.
Der BASF-Bericht 2017 mit dem Jahresabschluss und dem
Lagebericht der BASF-Gruppe für das Geschäftsjahr 2017
und der Berichterstattung zur Corporate Governance wird
in gedruckter Form jedem Aktionär auf Verlangen
kostenlos zugesandt. Dazu wenden Sie sich bitte an
*BASF SE*
*Mediencenter - L 410*
*67056 Ludwigshafen*
*Deutschland*
*Telefon: +49 621 60-99001*
*E-Mail: mediencenter-02@basf.com*
*Internet: www.basf.com/publikationen*
5. *Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf
Verlangen einer Minderheit gemäß Artikel
56 Satz 2 und Satz 3 der Verordnung (EG) Nr.
2157/2001 (SE-Verordnung), § 50 Absatz 2
SE-Ausführungsgesetz (SEAG), § 122 Absatz 2
Aktiengesetz*
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil
des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von
500.000 EUR (das entspricht 390.625 Stückaktien)
erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem
neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine
Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss der
Gesellschaft bis zum Ablauf des 3. April 2018
zugegangen sein. Bekannt zu machende Ergänzungen der
Tagesordnung werden - soweit sie nicht bereits mit der
Einberufung bekannt gemacht werden - unverzüglich nach
Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger und im Internet
unter
www.basf.com/hauptversammlung
veröffentlicht und bekannt gemacht sowie den Aktionären
mitgeteilt.
6. *Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
gemäß Artikel 56 Satz 2 und Satz 3 der
Verordnung (EG) Nr. 2157/2001
(SE-Verordnung), § 50 Absatz 2
SE-Ausführungsgesetz (SEAG), §§ 126 Absatz 1
und 127 Aktiengesetz*
Gegenanträge mit Begründung gegen einen Vorschlag von
Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der
Tagesordnung und Wahlvorschläge zur Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern sind
ausschließlich an die nachstehende Adresse zu
richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und
Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.
*BASF SE*
*G-FLL - D 100*
*67056 Ludwigshafen*
*Deutschland*
*Telefax: +49 621 60-6641475*
*oder +49 621 60-6643693*
*E-Mail: hv2018@basf.com*
Bis spätestens zum Ablauf des 19. April 2018 bei
vorstehender Adresse mit Nachweis der
Aktionärseigenschaft eingegangene Gegenanträge und
Wahlvorschläge, die nach dem Aktiengesetz zugänglich zu
machen sind, werden im Internet unter
www.basf.com/hauptversammlung
unverzüglich veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen
der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten
Internetadresse veröffentlicht.
7. *Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte*
Zum Zeitpunkt dieser Einberufung sind alle ausgegebenen
918.478.694 Stückaktien der Gesellschaft teilnahme- und
stimmberechtigt.
8. *Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß
Artikel 56 Satz 2 und Satz 3 der Verordnung
(EG) Nr. 2157/2001 (SE-Verordnung), § 50
Absatz 2 SE-Ausführungsgesetz (SEAG), § 131
Absatz 1 Aktiengesetz*
Jedem Aktionär oder Aktionärsvertreter ist auf
Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft
über Angelegenheiten der Gesellschaft
einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen
Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie über die
Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss
einbezogenen Unternehmen zu geben, soweit die Auskunft
zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der
Tagesordnung erforderlich ist.
9.
Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich
zu machenden Unterlagen und Anträge von Aktionären
sowie weitere nach § 124a Aktiengesetz zu
veröffentlichende Informationen stehen auf der Website
der Gesellschaft unter
www.basf.com/hauptversammlung
zur Verfügung. Die Einberufung der Hauptversammlung ist
im Bundesanzeiger vom 23. März 2018 veröffentlicht.
10. *Internetübertragung der Hauptversammlung*
Die Rede des Vorstandsvorsitzenden der BASF SE wird am
4. Mai 2018 für jedermann zugänglich unter
www.basf.com/hauptversammlung
live im Internet übertragen.
III. *Bericht zu Punkt 6 der Tagesordnung *
*(System zur Vergütung der
Vorstandsmitglieder ab 2018)*
Der Aufsichtsrat der BASF SE hat beschlossen, das
bewährte System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder,
das von der Hauptversammlung am 29. April 2010
gebilligt worden war, mit Wirkung zum 1. Januar 2018
weiterzuentwickeln. Die Zielvergütung und die
Maximalvergütung bleiben unverändert. Eine wesentliche
Änderung betrifft die variable Vergütung, die
entsprechend einer neuen Empfehlung des Deutschen
Corporate Governance Kodex (DCGK) vom 7. Februar 2017
angepasst wurde. Das geänderte Vergütungssystem ist
seit dem 1. Januar 2018 Bestandteil der
Vorstandsverträge.
Die Änderungen umfassen im Einzelnen:
- Die bisherige, auf das aktuelle und die beiden
vorausgegangenen Jahre bezogene, jährliche
variable Vergütung (Tantieme) wird durch einen
Performance-Bonus mit mehrjähriger und
zukunftsbezogener Bemessungsgrundlage ersetzt.
Die Auszahlung eines Teils des
Performance-Bonus erfolgt nach Ende der
vierjährigen Performance-Periode.
- Die bislang für die variable Vergütung
maßgebliche Gesamtkapitalrendite (GKR)
als Kennzahl für den Unternehmenserfolg wird
durch die Rendite auf das eingesetzte Kapital
(Return on Capital Employed, ROCE) ersetzt.
Der ROCE dient ab dem Geschäftsjahr 2018 auch
für die variable Vergütung aller anderen
Mitarbeitergruppen als maßgebliche
Kennzahl für den Unternehmenserfolg anstelle
der GKR.
- Es wird eine vertragliche
Rückforderungsklausel für variable Vergütungen
für den Fall wesentlicher Verstöße gegen
zentrale Vorstandspflichten
(Claw-back-Klausel) eingeführt.
- Das Alter für den Bezug der betrieblichen
Altersversorgung für Vorstandsmitglieder
(Performance Pension Vorstand) wird für neu in
den Vorstand berufene Mitglieder von 60 auf 63
Jahre angehoben.
- Im Rahmen der Performance Pension Vorstand
wird ein Wahlrecht zwischen der Zahlung der
erdienten Versorgungsansprüche in Form einer
lebenslangen Altersrente oder eines
Einmalbetrags eingeführt (Kapitalwahlrecht).
*Grundsätze und Systematik*
Die Vergütung des Vorstands orientiert sich an der
Größe, Komplexität und wirtschaftlichen Lage des
Unternehmens sowie an der Leistung des Gesamtvorstands.
Durch ihre Ausgestaltung soll sie einen Anreiz für
einen nachhaltigen Unternehmenserfolg bilden. Sie ist
durch eine ausgeprägte Variabilität in Abhängigkeit von
der Leistung des Gesamtvorstands und dem Erfolg der
BASF-Gruppe gekennzeichnet.
Die Ausgestaltung und die Höhe der Vergütung des
Vorstands werden auf Vorschlag des Personalausschusses
durch den Aufsichtsrat festgelegt. Die interne und
externe Angemessenheit der Vorstandsvergütung wird
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 23, 2018 10:06 ET (14:06 GMT)
