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DGAP-News: RATIONAL Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
RATIONAL Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 09.05.2018 in Augsburg mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-03-27 / 15:06
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
RATIONAL Aktiengesellschaft Landsberg am Lech WKN 701 080
ISIN DE0007010803
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
wir laden Sie hiermit zu der am
Mittwoch, den 09. Mai 2018, um 10:00 Uhr,
in der Messe Augsburg (Schwabenhalle),
Am Messezentrum 5, 86159 Augsburg,
stattfindenden 21. ordentlichen Hauptversammlung der
RATIONAL Aktiengesellschaft ein.
TAGESORDNUNG
TOP *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
1 der RATIONAL Aktiengesellschaft mit
Lagebericht der RATIONAL Aktiengesellschaft
und des gebilligten Konzernabschlusses mit
Konzernlagebericht, jeweils zum 31. Dezember
2017 sowie des Berichts des Aufsichtsrats*
Die genannten Unterlagen sind auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
www.rational-online.de
(im Bereich 'Unternehmen' > 'Investor
Relations' > 'Hauptversammlung') zugänglich.
Sie liegen außerdem in den
Geschäftsräumen der RATIONAL
Aktiengesellschaft in Landsberg am Lech zur
Einsicht der Aktionäre aus.
Der Aufsichtsrat der RATIONAL
Aktiengesellschaft hat den Jahresabschluss und
den Konzernabschluss entsprechend §§ 172, 173
AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit
festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt
daher kein Beschluss zu fassen.
TOP *Beschlussfassung über die Verwendung des
2 Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
für das Geschäftsjahr 2017 ausgewiesenen
Bilanzgewinn der RATIONAL Aktiengesellschaft
von Euro 297.403.809,33 wie folgt zu
verwenden:
a) Zahlung einer Dividende von Euro 11,00 je
dividendenberechtigter Aktie (Euro 8,80
zuzüglich einer Sonderdividende in Höhe
von Euro 2,20 je dividendenberechtigter
Aktie):
Euro 125.070.000,00
b) Vortrag des verbleibenden Betrags auf
neue Rechnung:
Euro 172.333.809,33
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz ist
der Anspruch auf die Dividende am dritten auf
den Hauptversammlungsbeschluss folgenden
Geschäftstag fällig. Die Dividende wird am 15.
Mai 2018 ausgezahlt werden.
TOP *Beschlussfassung über die Entlastung des
3 Vorstands für das Geschäftsjahr 2017*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem
Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung
zu erteilen.
TOP *Beschlussfassung über die Entlastung des
4 Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem
Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017
Entlastung zu erteilen.
TOP *Wahl des Abschlussprüfers für das
5 Geschäftsjahr 2018*
Der Aufsichtsrat - gestützt auf die Empfehlung
seines Prüfungsausschusses - schlägt vor, die
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für
das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.
WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG
I. *Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte*
Zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung ist das Grundkapital der
RATIONAL Aktiengesellschaft in 11.370.000 auf
den Inhaber lautende Stückaktien mit ebenso
vielen Stimmrechten eingeteilt. Die Gesellschaft
hält keine eigenen Aktien. Es bestehen keine
Aktien unterschiedlicher Gattung.
II. *Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen
Aktionäre berechtigt, die sich bei der
Gesellschaft rechtzeitig anmelden und ihren
Aktienbesitz durch einen in Textform erstellten
besonderen Nachweis ihres depotführenden
Instituts nachweisen.
Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf
den 18. April 2018 (00:00 Uhr) beziehen
(Nachweisstichtag). Nachweis und Anmeldung
müssen der Gesellschaft spätestens am 02. Mai
2018 (24:00 Uhr) in deutscher oder englischer
Sprache unter folgender Anschrift, Fax-Nummer
oder E-Mail-Adresse zugehen (Anmeldestelle):
Anschrift
RATIONAL Aktiengesellschaft
c/o Bayern LB
dwpbank, DSHVG
Landsberger Str. 187
80687 München
Fax-Nummer
069 / 5099 - 1110
E-Mail-Adresse
hv-eintrittskarten@dwpbank.de
III. *Bedeutung des Nachweisstichtags*
Für die Teilnahme an der Hauptversammlung und
die Ausübung des Stimmrechts gilt als Aktionär
nur, wer den Nachweis des Aktienbesitzes zum
Nachweisstichtag erbracht hat. Veränderungen im
Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben
für die Teilnahme an der Hauptversammlung und
die Ausübung des Stimmrechts keine Auswirkung.
Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur
Hauptversammlung nicht blockiert; Aktionäre
können über ihre Aktien daher auch am oder nach
dem Nachweisstichtag frei verfügen. Der
Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die
Dividendenberechtigung.
IV. *Verfahren für die Stimmabgabe durch einen
Bevollmächtigten*
Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht
durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein
Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären,
eine andere Person ihrer Wahl oder die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
ausüben zu lassen. In allen Fällen der
Bevollmächtigung sind auch eine fristgerechte
Anmeldung und der fristgerechte Nachweis des
Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag
erforderlich. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr
als eine Person, so kann die Gesellschaft eine
oder mehrere von diesen zurückweisen.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und
der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB).
Zur Erteilung der Vollmacht bzw. zum Nachweis
der Bevollmächtigung können die Aktionäre das
Vollmachtsformular verwenden, das ihnen zusammen
mit der Eintrittskarte übersandt wird. Bei
Bevollmächtigung von Kreditinstituten,
Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135
AktG gleichgestellten Personen oder
Institutionen können abweichende Regelungen
bestehen. Wir bitten die Aktionäre, die
Besonderheiten bei dem jeweils zu
Bevollmächtigenden zu erfragen.
Aktionäre und / oder ihre Bevollmächtigten
können den Nachweis der Bevollmächtigung in
Textform an die Gesellschaft wie folgt
übermitteln:
Anschrift
RATIONAL Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Fax-Nummer
089 / 30 90 3 - 746 75
oder E-Mail-Adresse
Rational-hv2018@computershare.de
V. *Verfahren für die Stimmabgabe durch
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft*
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, ihr
Stimmrecht durch von der Gesellschaft benannte
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter in der
Hauptversammlung ausüben zu lassen. Auch bei
einer Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter
der Gesellschaft sind eine fristgerechte
Anmeldung und der fristgerechte Nachweis des
Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag
erforderlich. Den von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertretern sind insbesondere
Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu
den einzelnen Tagesordnungspunkten zu erteilen.
Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet,
weisungsgemäß abzustimmen. Die Aktionäre
können dazu das Vollmachts- und Weisungsformular
verwenden, das zusammen mit der Eintrittskarte
übermittelt wird. Zu Anträgen, zu denen es keine
mit dieser Einladung bekannt gemachten
Vorschläge von Vorstand und / oder Aufsichtsrat
gibt, nehmen die Stimmrechtsvertreter keine
Weisungen entgegen. Ebenso wenig nehmen die
Stimmrechtsvertreter Aufträge zu Wortmeldungen,
zu Fragen von Aktionären oder zur Einlegung von
Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse
entgegen.
Die Vollmacht und die Weisungen an die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
sowie der Widerruf oder die Änderung von
Weisungen sind in Textform an die in Abschnitt
IV genannte Anschrift, Fax-Nummer oder
E-Mail-Adresse zu senden und müssen der
Gesellschaft bis spätestens zum 04. Mai 2018
(24:00 Uhr) zugehen.
Nähere Einzelheiten zur Teilnahme an der
Hauptversammlung sowie zur Vollmachts- und
Weisungserteilung erhalten die Aktionäre
zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt.
Entsprechende Informationen sind auch auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
www.rational-online.de
(im Bereich 'Unternehmen' > 'Investor Relations'
> 'Hauptversammlung') einsehbar.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 27, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)
