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DGAP-News: INDUS Holding Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung
INDUS Holding Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 24.05.2018 in Köln mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-03-27 / 15:06
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
INDUS Holding Aktiengesellschaft Bergisch Gladbach WKN 620
010/ISIN DE0006200108 Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur
27. ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, den 24. Mai
2018, um 10.30 Uhr (MESZ) im Rheinsaal des Congress-Centrums
Nord Koelnmesse, 2. OG, Deutz-Mülheimer Straße 111,
50679 Köln.
*TAGESORDNUNG*
*1 * Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und
des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum
31. Dezember 2017, sowie des zusammengefassten
Lageberichtes für die INDUS Holding
Aktiengesellschaft und den Konzern mit dem
erläuternden Bericht des Vorstands zu den
Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie
des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31.
Dezember 2017
Die vorgenannten Unterlagen stehen im Internet
unter
www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
ab dem Zeitpunkt der Einberufung zur Verfügung.
*2 * *Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für
das Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 in Höhe
von EUR 83.488.075,70 wie folgt zu verwenden:
Zahlung einer EUR 36.675.763,50
Dividende von EUR 45.000.000,00
1,50 EUR je EUR 1.812.312,20
dividendenberech EUR 83.488.075,70
tigter
Stückaktie
(24.450.509):
Einstellung in
andere
Gewinnrücklagen:
Gewinnvortrag:
Bilanzgewinn:
Die Dividende
wird am
Dienstag, den
29. Mai 2018,
ausgezahlt.
*3 * *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des
Vorstands für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr
2017 Entlastung zu erteilen.
*4 * *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im
Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
*5 * *Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2018*
Gestützt auf die Empfehlung des
Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat
vor, die Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Köln, zum
Abschlussprüfer für die Gesellschaft und den
Konzern für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.
*6 * *Beschlussfassung über die Aufhebung der
bestehenden und Schaffung einer neuen
Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen
mit der Möglichkeit des
Bezugsrechtsausschlusses; Aufhebung des
Bedingten Kapitals 2013 und Schaffung eines
neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital
2018) und entsprechende Satzungsänderung*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie
folgt zu beschließen:
*6.1 * *Aufhebung der bestehenden Ermächtigung vom 24.
Juni 2013 und des bedingten Kapitals 2013*
Die derzeit bestehende, von der ordentlichen
Hauptversammlung am 24. Juni 2013 unter
Tagesordnungspunkt 5 erteilte Ermächtigung des
Vorstands zur Ausgabe von Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen und das in § 4.6 der
Satzung geregelte Bedingte Kapital 2013 werden
mit Wirkung ab Eintragung der nachfolgend unter
Ziffer 6.4 zu beschließenden
Satzungsänderung in das Handelsregister
aufgehoben.
*6.2 * *Neue Ermächtigung zur Ausgabe von Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der
Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses*
*6.2.1 *ERMÄCHTIGUNGSZEITRAUM, NENNBETRAG,
* AKTIENZAHL, LAUFZEIT, VERZINSUNG*
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 23. Mai 2023 einmalig oder
mehrmals auf den Inhaber und/oder auf den Namen
lautende Options-, Wandel- und/oder
Gewinnschuldverschreibungen sowie Genussrechte
oder Kombinationen dieser Instrumente
(nachstehend gemeinsam 'Schuldverschreibungen')
im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR
100.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbegrenzung
zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern der
Schuldverschreibungen Options- bzw.
Wandlungsrechte oder -pflichten auf insgesamt
bis zu 4.500.000 auf den Inhaber lautende
Stückaktien der Gesellschaft mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von insgesamt
bis zu EUR 11.700.000,04 nach näherer
Maßgabe der Options- bzw.
Wandelanleihebedingungen zu gewähren oder
aufzuerlegen. Die Schuldverschreibungen können
auch mit einer variablen Verzinsung ausgestattet
werden, wobei die Verzinsung auch wie bei einer
Gewinnschuldverschreibung vollständig oder
teilweise von der Höhe der Dividende der
Gesellschaft abhängig sein kann.
*6.2.2 *OPTIONS- UND WANDLUNGSRECHT*
*
Die Schuldverschreibungen werden in
Teilschuldverschreibungen eingeteilt.
Im Falle der Ausgabe von
Optionsschuldverschreibungen werden jeder
Teilschuldverschreibung ein oder mehrere
Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach
näherer Maßgabe der vom Vorstand
festzulegenden Optionsbedingungen zum Bezug von
Aktien der INDUS berechtigen. Die
Optionsbedingungen können vorsehen, dass der
Optionspreis ganz oder teilweise auch durch
Übertragung von Teilschuldverschreibungen
und gegebenenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt
werden kann. Im Übrigen kann vorgesehen
werden, dass Spitzen zusammengelegt und
gegebenenfalls gegen Zuzahlung zum Bezug ganzer
Aktien aufaddiert und/oder in Geld ausgeglichen
werden. Das Bezugsverhältnis ergibt sich aus der
Division des Nennbetrages einer
Teilschuldverschreibung durch den Optionspreis
für eine Aktie der INDUS. Der anteilige Betrag
am Grundkapital der je
Optionsschuldverschreibung zu beziehenden Aktien
darf den Nennwert der einzelnen
Teilschuldverschreibung nicht übersteigen.
Im Falle der Ausgabe von
Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber
bzw. Gläubiger der Schuldverschreibungen das
Recht, ihre Schuldverschreibungen nach näherer
Maßgabe der Wandelanleihebedingungen in
Aktien der Gesellschaft zu wandeln. Das
Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der Division
des Nennbetrags oder des unter dem Nennbetrag
liegenden Ausgabebetrages einer
Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten
Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft
und kann auf eine volle Zahl auf- oder
abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu
leistende Zuzahlung festgelegt werden. Im
Übrigen kann vorgesehen werden, dass
Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld
ausgeglichen werden. Der anteilige Betrag am
Grundkapital der je Wandelschuldverschreibung zu
beziehenden Aktien darf den Nennwert der
einzelnen Teilschuldverschreibung nicht
übersteigen.
§ 9 Abs. 1 i. V. m. § 199 Abs. 2 AktG sind
jeweils zu beachten.
*6.2.3 *OPTIONS-/WANDLUNGSPFLICHT, NEUE ODERBESTEHENDE
* AKTIEN, GELDZAHLUNG*
Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können
auch eine Options- bzw. Wandlungspflicht zum
Ende der Laufzeit oder zu einem anderen
Zeitpunkt (jeweils auch 'Endfälligkeit')
begründen oder das Recht der INDUS vorsehen, bei
Endfälligkeit den Gläubigern der
Schuldverschreibungen ganz oder teilweise
anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages
Aktien der INDUS zu gewähren oder anzudienen
(Ersetzungsbefugnis).
Die Gesellschaft kann im Fall der Wandlung oder
Optionsausübung bzw. bei der Erfüllung der
Options- bzw. Wandlungspflichten nach ihrer Wahl
entweder neue Aktien aus dem Bedingten Kapital
2018 oder bereits bestehende Aktien der
Gesellschaft gewähren. Die Bedingungen der
Schuldverschreibungen können das Recht der
Gesellschaft vorsehen, anstelle der Gewährung
von Aktien den Gegenwert der anderenfalls zu
liefernden Aktien in Geld zu zahlen.
*6.2.4 *OPTIONS-/WANDLUNGSPREIS*
*
Der jeweils im Verhältnis des Nennwerts einer
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 27, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)
