DJ DGAP-HV: Ludwig Beck am Rathauseck -Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.05.2018 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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DGAP-News: Ludwig Beck am Rathauseck -Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft / Bekanntmachung
der Einberufung zur Hauptversammlung
Ludwig Beck am Rathauseck -Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung am 15.05.2018 in München mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-04-05 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
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LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG München - ISIN DE0005199905 /
Wertpapier-Kenn-Nr. 519 990 - Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur
ordentlichen Hauptversammlung am Dienstag, den 15. Mai 2018, 10.00 Uhr, in das HOTEL
HILTON MÜNCHEN PARK, Am Tucherpark 7, 80538 München
*Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten
Konzernabschlusses, der Lageberichte für die Gesellschaft und den Konzern und
des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2017, sowie des
erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a
Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2017*
2. *Verwendung des Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft für
das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von EUR 2.401.750,00 zur Ausschüttung einer
Dividende von EUR 0,65 je Stückaktie (ISIN DE0005199905) auf 3.695.000
Stückaktien zu verwenden.
Die Dividende ist am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden
Geschäftstag, d.h. am 18. Mai 2018, zur Auszahlung fällig.
3. *Entlastung der Mitglieder des Vorstands*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
4. *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
5. *Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2018 sowie des Prüfers zur etwaigen prüferischen Durchsicht des
Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2018 und
sonstiger unterjähriger Finanzinformationen*
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die
BTU Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 sowie
zum Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht des im
Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2018 enthaltenen verkürzten Abschlusses
und Zwischenlageberichts sowie zum Prüfer für die etwaige prüferische
Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen im Sinne von § 115
Abs. 7 WpHG des Geschäftsjahres 2018 und 2019 zu bestellen, sofern eine solche
prüferische Durchsicht vor der nächsten Hauptversammlung erfolgt.
Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von
ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die
Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der
EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische
Anforderungen an die Abschlussprüfung der Unternehmen von öffentlichem
Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission).
6. *Änderung der Satzung in § 10 Abs. 3*
Um die Professionalität und eine geordnete Nachfolge im Aufsichtsrat zu
gewährleisten, empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) in
Ziffer 5.4.1 die Festlegung einer Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder.
Dementsprechend regelt die Satzung der Gesellschaft in § 10 Abs. 3, dass kein
Aufsichtsratsmitglied älter als 70 Jahre sein sollte und die Amtszeit eines
Aufsichtsratsmitglieds spätestens mit Beendigung derjenigen Hauptversammlung
endet, die auf die Vollendung des 70. Lebensjahres folgt. Um sich die
besondere Expertise eines älteren Aufsichtsratsmitglieds sichern zu können,
mag es indes in Ausnahmefällen angezeigt sein, das Aufsichtsratsmitglied für
einen Übergangszeitraum über die Vollendung des 70. Lebensjahres hinaus
im Amt zu behalten oder in das Amt zu wählen. Die Satzung soll daher insoweit
um eine Öffnungsklausel ergänzt werden.
Die Satzung bedarf nach Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat ferner auch
insoweit der Flexibilisierung, als eine Öffnungsklausel zu der in § 10
Abs. 3 Satz 1 festgeschriebenen Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder
aufgenommen werden sollte. In Einzelfällen kann es durchaus angezeigt sein,
dass Aufsichtsratsmitglieder für einen kürzeren Zeitraum als die gesetzliche
Höchstdauer gewählt werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, § 10 Abs. 3 der Satzung wie
folgt neu zu fassen:
'(3) Sofern die Hauptversammlung nicht bei
der Wahl für einzelne oder für
sämtliche der von ihr zu wählenden
Mitglieder einen kürzeren Zeitraum
beschließt, werden die
Aufsichtsratsmitglieder bis zur
Beendigung der Hauptversammlung
bestellt, die über ihre Entlastung für
das vierte Geschäftsjahr nach dem
Beginn der Amtszeit beschließt.
Das Geschäftsjahr, in welchem die
Amtszeit beginnt, wird nicht
mitgerechnet. Eine, auch mehrfache
Wiederwahl ist zulässig.
Aufsichtsratsmitglieder sollten nicht
älter als 70 Jahre sein. Die Amtszeit
eines Aufsichtsratsmitglieds endet
spätestens mit Beendigung derjenigen
Hauptversammlung, die auf die
Vollendung des 70. Lebensjahres des
Aufsichtsratsmitglieds folgt.
Abweichungen von Satz 4 und 5 sind
möglich, wenn die Hauptversammlung bei
der Wahl eines oder mehrerer der von
ihr zu wählenden Mitglieder mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der
abgegebenen Stimmen etwas anderes
beschließt.'
7. *Wahlen zum Aufsichtsrat*
Die Amtszeit aller vier derzeit amtierenden Vertreter der Anteilseigner im
Aufsichtsrat endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 15. Mai 2018, so dass
eine Neuwahl erforderlich ist.
Gemäß § 10 Abs. 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft
aus sechs Mitgliedern und setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG
in Verbindung mit §§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 1 des Drittelbeteiligungsgesetzes
aus vier von der Hauptversammlung und zwei von den Arbeitnehmern zu wählenden
Mitgliedern zusammen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
a) *Herrn Dr. Steffen Stremme*, wohnhaft in
Erlangen,
Kaufmann,
mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 15. Mai 2018 für die Zeit
bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der
Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, als
Vertreter der Anteilseigner zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu
wählen. Die Wahl von Herrn Dr. Stremme zum Mitglied des Aufsichtsrats wird
erst wirksam, wenn die vorstehend unter Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagene
Satzungsänderung durch Eintragung in das Handelsregister wirksam geworden ist.
Die Wahl erfolgt unabhängig vom Alter, das Herr Dr. Stremme bei Wirksamwerden
des Wahlbeschlusses erreicht haben wird.
Der Aufsichtsrat schlägt ferner vor,
b) *Frau Clarissa Käfer*, wohnhaft in
München,
Rechtsanwältin und Steuerberaterin,
c) *Frau Sandra Pabst*, wohnhaft in
Nürnberg,
Geschäftsführerin der INTRO-Verwaltungs
GmbH mit Sitz in Reichenschwand, und
d) *Herrn Dr. Bruno Sälzer*, wohnhaft in
Grünwald,
Kaufmann,
mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 15. Mai 2018 für die Zeit
bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der
Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, als
Vertreter der Anteilseigner zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft
zu wählen.
Der Aufsichtsrat schlägt des Weiteren vor,
e) *Herrn Dr. Moritz Freiherr von Hutten zum
Stolzenberg*, wohnhaft in München,
Rechtsanwalt,
mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 15. Mai 2018 zum
Ersatzmitglied für sämtliche nach lit. a) bis d) von der Hauptversammlung zu
wählenden Aufsichtsratsmitglieder zu wählen. Er tritt an die Stelle desjenigen
der nach lit. a) bis d) gewählten Aufsichtsratsmitglieder, der zeitlich als
erster vorzeitig aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. Bei gleichzeitigem
vorzeitigem Ausscheiden mehrerer Aufsichtsratsmitglieder tritt das
Ersatzmitglied an die Stelle desjenigen der nach lit. a) bis d) gewählten
Aufsichtsratsmitglieder, der in den Wahlvorschlägen nach lit. a) bis d) zuerst
genannt ist.
Die vorgenannten Wahlvorschläge stehen im Einklang mit dem Kompetenzprofil des
Aufsichtsrats sowie den Zielen, die er sich für seine Zusammensetzung gegeben
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April 05, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)
DJ DGAP-HV: Ludwig Beck am Rathauseck -Textilhaus -2-
hat. Von den vorgeschlagenen Kandidaten verfügt nach Einschätzung des
Aufsichtsrats unter anderem Frau Clarissa Käfer über Sachverstand auf den
Gebieten der Rechnungslegung oder Abschlussprüfung, so dass sie sich als
unabhängige Finanzexpertin im Sinne des § 100 Abs. 5 AktG qualifiziert.
Gemäß Ziff. 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird
darauf hingewiesen, dass Herr Dr. Steffen Stremme im Fall seiner Wahl in den
Aufsichtsrat erneut als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen
wird. Die Kandidaten sind in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor, in dem die
Gesellschaft tätig ist, vertraut.
Es ist beabsichtigt, entsprechend der Empfehlung in Ziffer 5.4.3 Satz 1 des
Deutschen Corporate Governance Kodex über die Wahl der vorgeschlagenen
Kandidaten im Wege der Einzelwahl abzustimmen.
Weitere Informationen zu den vorgeschlagenen Kandidaten, insbesondere ein
aktueller Lebenslauf jedes Kandidaten, stehen den Aktionären vom Tag der
Einberufung der Hauptversammlung an im Internet unter
https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events
/hauptversammlung
zur Verfügung.
*Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG*
Die zur Wahl vorgeschlagenen Personen haben folgende Mandate in anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten (1) und in vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (2):
zu a) Herr Dr. Steffen Stremme
(1) - Aufsichtsratsmitglied
der BU-Holding AG
(2) - Mitglied des
Gesellschafterrats des
GfK e.V.
- Mitglied des Beirats der
Commerzbank AG
- Mitglied des Beirats der
menzerna polishing
compounds GmbH & Co. KG
zu b) Frau Clarissa Käfer
(1) - Aufsichtsratsvorsitzende
der Käfer AG
(2) - Mitglied des
Aufsichtsrats der
Münchner Bank eG
- Mitglied des Beirats des
Stadtfeuerwehrverbands
München e.V.
zu c) Frau Sandra Pabst
(1) AURUM-Project AG
(2) /
zu d) Herr Bruno Sälzer
(1) - Aufsichtsratsmitglied
der Deichmann SE
(2) - member of the board of
directors der Lacoste
Holding NG, Paris
- member of the board of
directors (Vorsitz) der
Amer Sports Corp.,
Helsinki
zu e) Herr Dr. Moritz v. Hutten
(1) - Aufsichtsratsmitglied
der Rudolf Wöhrl SE
(2) - Beiratsmitglied der
montratec GmbH
- Ersatzmitglied des
Aufsichtsrats der TETRIS
Grundbesitz GmbH & Co.
KG
*Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 5 bis 8 des Deutschen Corporate Governance
Kodex*
Der Aufsichtsrat hat sich bei den zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten vergewissert,
dass sie jeweils den für das Aufsichtsratsmandat zu erwartenden Zeitaufwand
aufbringen können.
Gemäß der Empfehlung in Ziffer 5.4.1 Abs. 6 des Deutschen Corporate Governance
Kodex werden die nach Einschätzung des Aufsichtsrats für die Wahlentscheidung
relevanten persönlichen und geschäftlichen Beziehungen der vorgeschlagenen Kandidaten
zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der
Gesellschaft beteiligten Aktionär wie folgt offengelegt:
zu a) Herr Dr. Steffen Stremme hat keine solchen
Beziehungen.
zu b) Die Feinkost Käfer GmbH, an der Frau
Clarissa Käfer und ihr Ehemann beteiligt
sind, hat eine Fläche im Kaufhaus LUDWIG
BECK angemietet und betreibt dort ein
Bistro. Für die Anmietung der Bürofläche
hat die Feinkost Käfer GmbH im
Geschäftsjahr 2017 rund EUR 37.000,00
bezahlt. Für Gutscheine und
Bewirtungsleistungen wurden der
Gesellschaft im Geschäftsjahr 2017 rund
EUR 28.000,00 in Rechnung gestellt.
zu c) Frau Sandra Pabst ist Geschäftsführerin
der INTRO-Verwaltungs GmbH, die ein
wesentlich an der Gesellschaft beteiligter
Aktionär ist. Weiterer Geschäftsführer der
INTRO-Verwaltungs GmbH ist Herr Christian
Greiner, Vorstandsmitglied der
Gesellschaft.
zu d) Herr Bruno Sälzer hat keine solchen
Beziehungen.
zu e) Herr Dr. Moritz v. Hutten berät als
Rechtsanwalt der Stolzenberg Rechtsanwälte
PmbB Herrn Hans Rudolf Wöhrl,
stellvertretender Vorsitzender des
Aufsichtsrats der Gesellschaft, Herrn
Christian Greiner, Mitglied des Vorstands
der Gesellschaft, und die
INTRO-Verwaltungs GmbH mit Sitz in
Reichenschwand, die ein wesentlich an der
Gesellschaft beteiligter Aktionär ist.
*Teilnahmebedingungen*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind
gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich
rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet ('Anmeldung') und der Gesellschaft ihre
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
nachgewiesen haben ('Nachweis'). Anmeldung und Nachweis bedürfen der Textform.
Der Nachweis ist durch eine in Textform erstellte Bescheinigung des depotführenden
Instituts über den Anteilsbesitz zu erbringen und muss sich auf den Beginn des
einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, mithin auf den Beginn des 24. April
2018 (d.h. 24. April 2018, 0.00 Uhr) beziehen ('Nachweiszeitpunkt'). Die Berechtigung
im vorstehenden Sinne bemisst sich ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des
Aktionärs im Nachweiszeitpunkt, ohne dass damit eine Sperre für die Veräußerung
des Anteilsbesitzes einherginge. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen
Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweiszeitpunkt ist für die
Berechtigung ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs im Nachweiszeitpunkt
maßgeblich; d.h. Veräußerungen oder der Erwerb von Aktien nach dem
Nachweiszeitpunkt haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts.
Die Anmeldung und der Nachweis müssen bei der Gesellschaft unter der nachfolgend
genannten Adresse bis spätestens
Dienstag, den 8. Mai 2018, 24.00 Uhr,
eingehen:
LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG
c/o UniCredit Bank AG
CBS51DS/GM
80311 München, oder
Fax: +49 (0)89 5400-2519, oder
E-Mail: hauptversammlungen@unicredit.de
Nach fristgemäßem Eingang der Anmeldung und des Nachweises unter der vorstehend
genannten Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung
übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten
wir die Aktionäre - ohne mit dieser Bitte das Teilnahme- oder Stimmrecht der
Aktionäre einzuschränken -, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des
Nachweises an die Gesellschaft unter oben genannter Adresse Sorge zu tragen.
*Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte*
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen können oder wollen,
können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Aktionärsrechte unter entsprechender
Vollmachtserteilung durch Bevollmächtigte, auch durch eine Vereinigung von
Aktionären, ausüben lassen. Auch im Falle der Stimmrechtsausübung durch
Bevollmächtigte sind die fristgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und der
Nachweis erforderlich. Die Erteilung und der Widerruf der Vollmacht bedürfen der
Textform. Die Vollmacht kann entweder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft oder
durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden erteilt werden. Erfolgt die
Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden, bedarf es eines Nachweises der
Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft in Textform. Aktionäre oder ihre
Bevollmächtigten können den Nachweis der Bevollmächtigung am Tag der Hauptversammlung
an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erbringen oder vor der
Hauptversammlung an folgende Adresse übermitteln, wobei die Übermittlung auch
per Telefax oder per E-Mail erfolgen kann:
LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG
- Vorstandssekretariat -
Marienplatz 11
80331 München, oder
Fax: +49 (0)89 23691-600, oder
E-Mail: info@ludwigbeck.de
Ein Formular, von dem bei der Vollmachtserteilung Gebrauch gemacht werden kann, wird
auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übermittelt. Das Verlangen
ist an vorgenannte Adresse zu richten. Darüber hinaus ist das Formular auch im
Internet unter
https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptv
ersammlung
zugänglich.
Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein anderer der in § 135 AktG
diesen gleichgestellter Rechtsträger bevollmächtigt werden soll, besteht - in
Ausnahme zu vorstehendem Grundsatz - ein Textformerfordernis weder nach dem Gesetz
noch nach der Satzung der Gesellschaft. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen
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April 05, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)
Fällen die Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder die diesen in § 135 AktG
gleichgestellten Rechtsträger, die bevollmächtigt werden sollen, möglicherweise eine
besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie nach § 135 AktG die Vollmacht
nachprüfbar festhalten müssen. Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder einen anderen der in § 135 AktG diesen gleichgestellten
Rechtsträger bevollmächtigen möchten, sollten sich deshalb mit diesen über ein
mögliches Formerfordernis für die Vollmacht abstimmen.
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären als besonderen Service an, einen von der
Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der
Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Der von der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht ausschließlich auf Grundlage der vom
Aktionär erteilten Weisungen aus. Die Erteilung der Vollmacht an den von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und die Erteilung von
Weisungen bedürfen der Textform. Ein Formular, von dem bei der Vollmachts- und
Weisungserteilung Gebrauch gemacht werden kann, wird den Aktionären zusammen mit der
Eintrittskarte zur Hauptversammlung übermittelt. Darüber hinaus ist das Formular auch
im Internet unter
https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptv
ersammlung
zugänglich und kann bis spätestens 9. Mai 2018, 24.00 Uhr, bei der Gesellschaft
kostenlos unter folgender Adresse angefordert werden:
LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG
- Vorstandssekretariat -
Marienplatz 11
80331 München, oder
Fax: +49 (0)89 23691-600, oder
E-Mail: info@ludwigbeck.de
Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine
Vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung.
Weitere Informationen hierzu erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte.
*Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung*
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 9.446.117,50 und ist in 3.695.000
Stückaktien (Stammaktien) eingeteilt. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung beträgt damit 3.695.000.
*Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG*
Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten
Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen,
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden.
Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine
Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller haben gemäß § 122 Abs. 2 AktG in
Verbindung mit § 122 Abs. 1 Satz 3 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90
Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die
Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. Bei der Berechnung
dieser 90 Tage bestehen nach § 70 AktG bestimmte Anrechnungsmöglichkeiten, auf die
ausdrücklich hingewiesen wird. Bei der Fristberechnung sind ferner die Bestimmungen
des § 121 Abs. 7 AktG entsprechend anzuwenden.
Das Verlangen muss schriftlich an den Vorstand gerichtet werden und bei der
Gesellschaft spätestens am Samstag, 14. April 2018, 24.00 Uhr, eingehen. Wir bitten,
derartige Verlangen an folgende Adresse zu übersenden:
LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG
- Vorstandssekretariat -
Marienplatz 11
80331 München
Gemäß § 126 Abs. 1 AktG kann jeder Aktionär einen Gegenantrag zu einem Vorschlag
von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung
übersenden. Ein Gegenantrag ist nach näherer Maßgabe von § 126 Abs. 1 und Abs. 2
AktG auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machen, wenn er bei der
Gesellschaft unter der nachfolgend bekannt gemachten Adresse spätestens am Montag,
30. April 2018, 24.00 Uhr, eingeht.
Jeder Aktionär kann außerdem nach näherer Maßgabe von § 127 AktG der
Gesellschaft einen Wahlvorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von
Abschlussprüfern übermitteln. Ein Wahlvorschlag ist nach näherer Maßgabe von §§
127, 126 Abs. 1 und Abs. 2 AktG auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu
machen, wenn er bei der Gesellschaft unter der nachfolgend bekannt gemachten Adresse
spätestens am Montag, 30. April 2018, 24.00 Uhr, eingeht.
Wir werden rechtzeitig eingehende Gegenanträge und Wahlvorschläge im Internet unter
https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptv
ersammlung
zugänglich machen, sofern sie den gesetzlichen Anforderungen genügen. Etwaige
Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unter der genannten
Internetadresse zugänglich machen. Rechtzeitig eingehende Ergänzungsanträge werden
wir zugänglich machen, sofern sie den gesetzlichen Anforderungen genügen.
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich zu richten
an:
LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG
- Vorstandssekretariat -
Marienplatz 11
80331 München, oder
Fax: +49 (0)89 23691-600, oder
E-Mail: info@ludwigbeck.de
Wir weisen darauf hin, dass jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung vom
Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben ist, soweit sie zur
sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist (§
131 Abs. 1 AktG). Das Auskunftsrecht kann in der Hauptversammlung ausgeübt werden,
ohne dass es einer vorherigen Ankündigung oder sonstigen Mitteilung bedürfte.
Nähere Erläuterungen und Informationen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs.
2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG sind den Aktionären auf der Internetseite der
Gesellschaft unter
https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptv
ersammlung
zugänglich.
*Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft und die dort nach § 124a AktG
zugänglichen Informationen*
Die Informationen nach § 124a AktG zur Hauptversammlung sind auf der Internetseite
der Gesellschaft unter
https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptv
ersammlung
zugänglich.
*Anfragen von Aktionären*
Anfragen zur Hauptversammlung bitten wir nur an folgende Adresse der Gesellschaft zu
richten:
LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG
- Vorstandssekretariat -
Marienplatz 11
80331 München, oder
Fax: +49 (0)89 23691-600, oder
E-Mail: info@ludwigbeck.de
*Ausliegende Unterlagen*
In den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Marienplatz 11, 80331 München, am Empfang im
6. Stockwerk) liegen seit Einberufung der Hauptversammlung und bis zu deren Ablauf
der festgestellte Jahresabschluss, der gebilligte Konzernabschluss, die Lageberichte
für die Gesellschaft und den Konzern, der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung
des Bilanzgewinns, der Geschäftsbericht und der Bericht des Aufsichtsrats, jeweils
für das Geschäftsjahr 2017, sowie der erläuternde Bericht des Vorstands zu den
Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf
Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Vorlagen
erteilt.
Die vorbezeichneten Unterlagen sind seit Einberufung der Hauptversammlung und bis zu
deren Ablauf auch im Internet unter
https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptv
ersammlung
zugänglich.
München, im März 2018
*
LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, München*
_- Der Vorstand -_
2018-04-05 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ludwig Beck am Rathauseck -Textilhaus Feldmeier
Aktiengesellschaft
Marienplatz 11
80331 München
Deutschland
Telefon: +49 89 236910
Fax: +49 89 23691600
E-Mail: info@ludwigbeck.de
Internet: http://kaufhaus.ludwigbeck.de
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