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DGAP-News: pferdewetten.de AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
pferdewetten.de AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
15.05.2018 in Duesseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
gemäß §121 AktG
2018-04-05 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
pferdewetten.de AG Düsseldorf ISIN: DE000A1K0409
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Dienstag, den 15. Mai 2018, um 10:00 Uhr
im Lindner Congress Hotel Düsseldorf, Lütticher
Straße 130, 40547 Düsseldorf
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
*I. Tagesordnung*
TOP *Vorlage des festgestellten
1 Jahresabschlusses, des gebilligten
Konzernabschlusses sowie des
zusammengefassten Lageberichts für den
Jahres- und Konzernabschluss der
pferdewetten.de AG, des Berichts des
Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts
des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a
Abs. 1, 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs,
jeweils für das Geschäftsjahr 2017*
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss gebilligt. Der
Jahresabschluss ist damit gemäß § 172
Satz 1 AktG festgestellt. Eine
Beschlussfassung durch die Hauptversammlung
entfällt daher nach den gesetzlichen
Bestimmungen.
TOP *Verwendung des Bilanzgewinns*
2
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
aus dem zum 31. Dezember 2017 ausgewiesenen
Bilanzgewinn in Höhe von EUR 2.088.763,00
a) einen Betrag von EUR 605.395,14 zur
Zahlung einer Dividende von EUR 0,14 je
dividendenberechtigter Stückaktie zu
verwenden und
b) den verbleibenden Betrag von EUR
1.483.367,86 auf neue Rechnung
vorzutragen.
Falls sich die Anzahl der für das
Geschäftsjahr 2017 dividendenberechtigten
Stückaktien bis zur Hauptversammlung
verändert, wird der Hauptversammlung ein
entsprechend angepasster
Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet
werden, der unverändert eine Dividende von
EUR 0,14 je dividendenberechtigter Stückaktie
vorsieht.
TOP *Entlastung des Mitglieds des Vorstands für
3 das Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
dem einzigen im Geschäftsjahr 2017
amtierenden Mitglied des Vorstands Entlastung
für diesen Zeitraum zu erteilen.
TOP *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
4 für das Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden
Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für
diesen Zeitraum zu erteilen.
TOP *Wahl des Abschlussprüfers, des
5 Konzernabschlussprüfers und des Prüfers für
die etwaige prüferische Durchsicht von
Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr
2018*
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des
Prüfungsausschusses vor,
die Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Dammtorstraße 12, 20354 Hamburg, zum
Abschlussprüfer, zum Konzernabschlussprüfer
sowie zum Prüfer für die etwaige prüferische
Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für
das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.
TOP *Wahlen zum Aufsichtsrat*
6
Die Amtszeiten von Herrn Markus A. Knoss und
Herrn Sergey Lychak enden mit Ablauf der
Hauptversammlung am 15. Mai 2018. Deshalb
sind Wahlen zum Aufsichtsrat erforderlich.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach Ziffer 5.1.1
der Satzung aus vier Mitgliedern zusammen,
die gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG
von den Aktionären nach den Bestimmungen des
Aktiengesetzes gewählt werden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
Herrn Markus A. Knoss, wohnhaft in
Ludwigsburg, Manager Business Development
DACH der BankM - Repräsentanz der FinTech
Group Bank AG mit dem Sitz Frankfurt am
Main,
und
Herrn Sergey Lychak, wohnhaft in Zürich
(Schweiz), selbständiger
Unternehmensberater,
mit Wirkung ab Beendigung dieser
Hauptversammlung bis zum Ablauf der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2022 beschließt, in
den Aufsichtsrat zu wählen.
Herr Knoss ist zum Zeitpunkt der Einberufung
dieser Hauptversammlung weder Mitglied in
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten noch
in vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.
Herr Lychak ist zum Zeitpunkt der Einberufung
dieser Hauptversammlung weder Mitglied in
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten noch
in vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.
Der Aufsichtsrat hat sich bei den zur
Aufsichtsratswahl vorgeschlagenen Kandidaten
vergewissert, dass sie den zu erwartenden
Zeitaufwand aufbringen können.
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats stehen
die vorgeschlagenen Kandidaten in keinen für
die Wahlentscheidung maßgebenden
persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen
zur pferdewetten.de AG oder deren
Konzernunternehmen, zu den Organen der
pferdewetten.de AG oder zu einem wesentlich
an der pferdewetten.de AG beteiligten
Aktionär.
Für den Fall seiner Wahl in den Aufsichtsrat
soll Herr Knoss als Kandidat für den
Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden.
Die Lebensläufe von Herrn Knoss und Herrn
Lychak können im Internet unter
http://www.pferdewetten.ag
eingesehen werden.
*II. Weitere Angaben zur Einberufung*
*Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung*
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt
der Einberufung EUR 4.324.251,00 und ist in 4.324.251
Stückaktien eingeteilt. Jede Aktie gewährt ein
Stimmrecht. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
beträgt damit 4.324.251. Die Gesellschaft hält zum
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine
eigenen Aktien.
*Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des
Stimmrechts*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich angemeldet haben und der
Gesellschaft ihre Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
nachgewiesen haben.
Die Anmeldung muss in deutscher oder englischer Sprache
verfasst sein und der Gesellschaft in Textform unter
der nachfolgend genannten Adresse mindestens sechs Tage
vor der Hauptversammlung, d.h. bis *Dienstag, den 8.
Mai 2018 (24:00 Uhr MESZ), *zugehen:
*pferdewetten.de AG*
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Fax: +49 (0) 89-30903-74675
Tel: +49 (0) 211-781782-10
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist
ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des
Anteilsbesitzes durch ein zur Verwahrung von
Wertpapieren zugelassenes Institut erforderlich und
ausreichend. Der Nachweis muss in deutscher oder
englischer Sprache verfasst sein. Er hat sich auf den
Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Versammlung,
also auf den Beginn des *24. April 2018 (Record Date)*
zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der
nachfolgend genannten Anschrift mindestens sechs Tage
vor der Hauptversammlung, d.h. bis *Dienstag,**den 8.
Mai 2018 (24.00 Uhr MESZ),* zugehen:
*pferdewetten.de AG*
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Fax: +49 (0) 89-30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der
Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen
geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser
Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht,
kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen.
*Bedeutung des Nachweisstichtags (Record Date)*
Der Nachweisstichtag (Record Date) hat keine
Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien.
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme
an der Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des
Anteilsbesitzes zum Record Date erbracht hat.
Veränderungen im Aktienbestand nach dem Record Date
haben hierfür keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre
Aktien erst nach dem Record Date erwerben, können somit
nicht an der Hauptversammlung teilnehmen. Aktionäre,
die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis
ordnungsgemäß erbracht haben, sind auch dann zur
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem
Record Date veräußern.
*Stimmrechtsausübung durch die Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft*
Aktionären, die weder persönlich an der
Hauptversammlung teilnehmen können noch einen Dritten
bevollmächtigen wollen, bieten wir an, sich durch die
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in
der Hauptversammlung vertreten zu lassen. *Auch in
diesem Fall sind eine fristgerechte Anmeldung und eine
fristgerechte Übersendung des Nachweises des
Anteilsbesitzes erforderlich.* Die Stimmrechtsvertreter
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April 05, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)
