Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.
DGAP-News: CENIT Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
CENIT Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 18.05.2018 in Leinfelden-Echterdingen mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-04-06 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
CENIT Aktiengesellschaft Stuttgart ISIN DE0005407100
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre ein zur ordentlichen
Hauptversammlung
am Freitag, den 18. Mai 2018, um 10 Uhr,
in der Filderhalle Leinfelden,
Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen.
*Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten
Jahresabschlusses, des gebilligten
Konzernabschlusses, des Lageberichts sowie
des Konzernlageberichtes für das
Geschäftsjahr 2017 mit dem Bericht des
Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft
sowie des erläuternden Berichts des Vorstands
zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs.
1 HGB für das Geschäftsjahr 2017*
Die vorstehend bezeichneten Dokumente sind ab
dem Tag der Einberufung dieser
Hauptversammlung unter
www.cenit.com/Hauptversammlung
zugänglich und liegen in den Geschäftsräumen
der CENIT Aktiengesellschaft zur
Einsichtnahme aus.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss entsprechend §§ 172, 173 des
Aktiengesetzes am 29. März 2018 gebilligt und
den Jahresabschluss damit festgestellt. Somit
entfällt eine entsprechende Beschlussfassung
durch die Hauptversammlung.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
ausgewiesenen Bilanzgewinn des
Geschäftsjahres 2017 in Höhe von EUR
10.741.476,79 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer EUR 8.367.758,00
Dividende in Höhe von EUR
1,00 je 8.367.758
dividendenberechtigter
Stückaktien
Vortrag auf neue Rechnung EUR 2.373.718,79
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
5. *Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2018*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart,
zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss
und den Konzernabschluss des Geschäftsjahres
2018 zu wählen.
6. *Wahlen zum Aufsichtsrat*
Die Amtszeit der amtierenden
Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der
Hauptversammlung am 18. Mai 2018, so dass
Neuwahlen notwendig sind.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs.
1, 101 Abs. 1 Aktiengesetz, § 5
Drittelbeteiligungsgesetz sowie § 10 Abs. 1
der Satzung aus drei Aufsichtsratsmitgliedern
zusammen, von denen zwei von der
Hauptversammlung zu wählen sind und eines
nach § 5 Drittelbeteiligungsgesetz.
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung
vor,
a) Herrn Prof. Dr. Oliver Riedel,
Universitätsprofessor, wohnhaft in
Pfaffenhofen a.d. Ilm,
b) Herrn Stephan Gier, selbstständiger
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater,
Stuttgart,
zu Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zu
wählen, und zwar gemäß § 10 Absatz 2
Satz 1 der Satzung mit Wirkung auf den
Zeitpunkt der Beendigung dieser ordentlichen
Hauptversammlung bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der
Amtszeit beschließt, wobei das
Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt,
nicht mitgerechnet wird.
Entsprechend Ziffer 5.4.3 Satz 1 des
Deutschen Corporate Governance Kodex ist
beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat im
Wege der Einzelwahl durchzuführen.
Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen
Corporate Governance Kodex wird darauf
hingewiesen, dass Herr Prof. Dr. Oliver
Riedel im Fall seiner Wahl in den
Aufsichtsrat als Kandidat für den
Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden
soll.
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen
zwischen den unter lit. a) und b)
vorgeschlagenen Kandidaten und der CENIT
Aktiengesellschaft, ihren Organen oder einem
wesentlich an der CENIT Aktiengesellschaft
beteiligten Aktionär folgende persönliche
oder geschäftliche Beziehungen im Sinne von
Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate
Governance Kodex.
Herr Prof. Dr. Oliver Riedel hält 80 Aktien
an der CENIT Aktiengesellschaft. Im
Übrigen gibt es nach Einschätzung des
Aufsichtsrats keine weiteren persönlichen
oder geschäftlichen Beziehungen der beiden
Kandidaten im Sinne von Ziffer 5.4.1 des
Deutschen Corporate Governance Kodex.
Die unter lit. a) und b) zur Wahl
vorgeschlagenen Kandidaten sind zum Zeitpunkt
der Hauptversammlung Mitglied in folgenden
anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
a) Aufsichtsrat der PROSTEP AG
b) keine weiteren Mandate
Der Aufsichtsrat hat sich bei den
vorgeschlagenen Kandidaten vergewissert, dass
sie den für das Amt zu erwartenden
Zeitaufwand aufbringen können.
Lebensläufe der zur Wahl vorgeschlagenen
Kandidaten sind nachfolgend abgedruckt und
können auf der Internetseite der Gesellschaft
unter
http://www.cenit.com/Hauptversammlung
eingesehen und heruntergeladen werden.
*Anlage zu TOP 6 der Tagesordnung*
*Lebensläufe der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten*
Lebenslauf Prof. Dr. Oliver Riedel
Geburtsdatum: 08. Mai 1965
Ausbildung: Studium der Technischen Kybernetik
an der TU Stuttgart, Promovierung
an der Fakultät der Konstruktions-
und Fertigungstechnik
Berufliche Tätigkeit:
seit über 20 Jahren Leitung von
zahlreichen Projekten für
internationale Großunternehmen
der Automobilindustrie und in der
Energiewirtschaft zur Einführung
virtueller Methoden; Verantwortlicher
für die Prozessintegration und das
Informations-Management im
Produktprozess bei der AUDI AG
ab 2010 Leiter Informationstechnologie und
Prozessintegration Produktprozess im
VW Konzern
ab 2012 bei der AUDI AG verantwortlich für die
Steuerung der Planungsprozesse und
Koordination produktrelevanter IT
seit 2016 Leiter des Instituts für
Steuerungstechnik der
Werkzeugmaschinen und
Fertigungseinrichtungen (ISW) an der
Universität Stuttgart, Inhaber des
Lehrstuhls Produktionstechnische
Informationstechnologien und Mitglied
im Direktorium des Fraunhofer
Instituts für Arbeitswirtschaft und
Organisation
Lebenslauf Stephan Gier
Geburtsdatum: 16. Mai 1963
Ausbildung:
1985 - 1988 Studium der
Wirtschaftswissenschaften an der
Universität des Saarlandes mit
Schwerpunkt: Steuerrecht und
Wirtschaftsprüfung, Abschluss:
Diplom-Kaufmann
1992 Steuerberaterexamen
1994 Wirtschaftsprüferexamen
Berufliche Tätigkeit:
Beratung von internationalen,
kapitalmarktorientierten Unternehmen
und deutschem Mittelstand mit
Auslandsbezug in den Bereichen
Wirtschaftsprüfung, Umstellung des
Rechnungswesen auf US GAAP und IFRS,
Begleitung von Börsengängen und
Unternehmenstransaktionen, Aufbau
einer Compliance Organisation,
Coaching
1988 Einstieg bei Ernst & Whinney GmbH
(Vorgänger der EY) in Frankfurt a.M
als Prüfungsassistent
1991 Wechsel zur neuen Niederlassung der
Ernst & Young GmbH in Stuttgart
1994 - 1995 Auslandsaufenthalt bei Ernst & Young
in Chicago
2000 Bestellung zum Partner bei Ernst &
Young
2001 Übernahme einer
Compliance-Funktion für EY
Deutschland, ab 2004 auch für GSA
2013 eigene Praxis als selbständiger
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
*Teilnahme an der Hauptversammlung*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt,
die sich bei der Gesellschaft unter nachstehender
Adresse mittels eines von ihrer Depotbank in Textform
erstellten besonderen Nachweises ihres Anteilsbesitzes
anmelden, wobei der Nachweis in deutscher oder
englischer Sprache verfasst sein muss:
CENIT Aktiengesellschaft
c/o HV-Management GmbH
Pirnaer Straße 8
68309 Mannheim
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 06, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)
