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DGAP-News: Zalando SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Zalando SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.05.2018 in Berlin mit
dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-04-12 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Zalando SE Berlin ISIN DE000ZAL1111/WKN ZAL111 Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zu der am *Mittwoch, dem 23.
Mai 2018, um 10.00 Uhr* im *Westhafen Event & Convention Center*, Sektor B, Halle
1, Westhafenstraße 1, 13353 Berlin, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
*Tagesordnung*
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten
Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 mit dem zusammengefassten
Lagebericht für die Zalando SE und den Zalando-Konzern, dem
zusammengefassten nichtfinanziellen Bericht für die Zalando SE und den
Zalando-Konzern und dem Bericht des Aufsichtsrats sowie den erläuternden
Berichten zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB *
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und
Konzernabschluss am 26. Februar 2018 gebilligt. Damit ist der
Jahresabschluss festgestellt. Es bedarf zu diesem Tagesordnungspunkt 1
keiner Beschlussfassung der Hauptversammlung. Die Unterlagen zu
Tagesordnungspunkt 1 stehen über die Internetseite der Gesellschaft
https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/hauptversammlung-2018
zur Verfügung und werden auch in der Hauptversammlung ausliegen.
* Die für Aktiengesellschaften mit Sitz in Deutschland maßgeblichen
Vorschriften, insbesondere des HGB und des AktG, finden auf die
Gesellschaft aufgrund der Verweisungsnormen der Art. 5, Art. 9 Abs. 1
lit. c) ii), Art. 53 sowie Art. 61 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des
Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft
(SE) (SEVO) Anwendung, soweit sich aus spezielleren Vorschriften der SEVO
nichts anderes ergibt.
2. *Verwendung des Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Zalando SE
für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 in Höhe von EUR 130.416.631,36
vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.
3. *Entlastung des Vorstands der Zalando SE für das Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017
amtierenden Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
4. *Entlastung des Aufsichtsrats der Zalando SE für das Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017
amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
5. *Wahl des Abschlussprüfers sowie des Konzernabschlussprüfers sowie des
Prüfers für die prüferische Durchsicht*
a) Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung
seines Prüfungsausschusses vor, die Ernst
& Young GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Stuttgart, Niederlassung Berlin, zum
Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2018, zum Prüfer für die
prüferische Durchsicht des verkürzten
Abschlusses und des Zwischenlageberichts
für das erste Halbjahr des
Geschäftsjahres 2018 sowie für eine
etwaige prüferische Durchsicht
zusätzlicher unterjähriger
Finanzinformationen im Sinne von § 115
Abs. 7 WpHG im Geschäftsjahr 2018 zu
bestellen.
b) Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung
seines Prüfungsausschusses ferner vor,
die Ernst & Young GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Stuttgart, Niederlassung Berlin, zum
Prüfer für eine etwaige prüferische
Durchsicht zusätzlicher unterjähriger
Finanzinformationen im Sinne von § 115
Abs. 7 WpHG im Geschäftsjahr 2019 bis zur
nächsten Hauptversammlung zu bestellen.
Es ist beabsichtigt, über Tagesordnungspunkt 5 lit. a) bzw. 5 lit. b)
einzeln abstimmen zu lassen.
6. *Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder*
Die aktuelle Bestellung der Vorstandsmitglieder endet mit Ablauf des 30.
November 2018. Der Aufsichtsrat und die drei Vorstandsmitglieder haben
sich im Grundsatz über die Wiederbestellung der Vorstandsmitglieder für
weitere fünf Jahre beginnend am 1. Dezember 2018 und die wesentlichen
Bedingungen eines neuen vom Aufsichtsrat ausgearbeiteten
Vergütungssystems für diesen Zeitraum verständigt.
Das vom Aufsichtsrat ausgearbeitete neue Vergütungssystem wird der
ordentlichen Hauptversammlung gemäß § 120 Abs. 4 AktG zur Billigung
vorgelegt und soll im Anschluss an die Hauptversammlung vom Aufsichtsrat
endgültig verabschiedet und umgesetzt werden.
Das neue Vergütungssystem wird in einer gesonderten Unterlage
beschrieben, die über die Internetseite der Gesellschaft
https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/hauptversammlung-2018
zur Verfügung steht und auch in der Hauptversammlung ausliegen wird. Die
Unterlage beschreibt die Grundzüge des Vergütungssystems sowie die
relevanten Details, zum Beispiel zum Volumen, den Erfolgszielen, den
Höchstgrenzen, der Laufzeit und der Wartezeit. Darüber hinaus enthält die
Unterlage weitere Informationen zum Prozess der Entscheidungsfindung im
Aufsichtsrat.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das neue System zur Vergütung der
Mitglieder des Vorstands der Zalando SE, das in der über die
Internetseite der Gesellschaft
https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/hauptversammlung-2018
abrufbaren Unterlage dargestellt ist, zu billigen.
7. *Neubestellung eines Aufsichtsratsmitglieds und eines Ersatzmitglieds*
Am 15. Januar 2018 endete die Amtszeit von Dylan Ross als
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat gemäß § 20 Abs. 2 Nr. 3 der
Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der Zalando SE vom
17. März 2014 (im Folgenden '_Beteiligungsvereinbarung_' genannt)
aufgrund seines Austritts aus dem Zalando-Konzern. Sein Ersatzmitglied
ist ebenfalls bereits aus dem Zalando-Konzern ausgetreten. Es ist deshalb
eine Neubestellung erforderlich.
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß (i) Art. 40 Abs. 2, Abs. 3 SEVO,
(ii) § 17 SE-Ausführungsgesetz (SEAG), (iii) § 21 Abs. 3
SE-Beteiligungsgesetz (SEBG), (iv) Zweiter Abschnitt der
Beteiligungsvereinbarung und (v) § 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft
aus neun Mitgliedern zusammen, und zwar aus sechs Vertretern der
Anteilseigner und drei Vertretern der Arbeitnehmer.
Die Arbeitnehmervertreter werden gemäß § 10 Abs. 2 Satz 2 der
Satzung i.V.m. § 19 der Beteiligungsvereinbarung zusammen mit ihren
Ersatzmitgliedern vom SE-Betriebsrat der Gesellschaft gewählt und der
Hauptversammlung der Zalando SE zur Bestellung vorgeschlagen. Die
Hauptversammlung ist gem. § 36 Abs. 4 SEBG i.V.m. § 19 Abs. 2 der
Beteiligungsvereinbarung an diese Vorschläge gebunden.
Gemäß § 21 Abs. 3 SEBG i.V.m. §§ 19, 20 Abs. 3 der
Beteiligungsvereinbarung wird seitens der Arbeitnehmer vorgeschlagen,
a) Anthony Brew, Angestellter der Zalando
Ireland Ltd. (Engineering Lead, Customer
Data Platform), wohnhaft in Dublin,
Irland,
mit Wirkung ab Beendigung der
Hauptversammlung am 23. Mai 2018 für die
restliche Amtszeit von Dylan Ross, d.h.
für einen Zeitraum bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das Geschäftsjahr 2019
beschließt, als
Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat
der Zalando SE zu bestellen;
b) Javier Martin Perez, Angestellter der
Zalando Finland Oy (Product Manager),
wohnhaft in Helsinki, Finnland für die
restliche Amtszeit von Dylan Ross, d.h.
für einen Zeitraum bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das Geschäftsjahr 2019
beschließt, als Ersatzmitglied für
den Arbeitnehmervertreter Anthony Brew im
Aufsichtsrat der Zalando SE zu bestellen.
Er wird Mitglied des Aufsichtsrats, wenn
Anthony Brew, für den er als
Ersatzmitglied bestellt wurde, vor Ablauf
der regulären Amtszeit ausscheidet und
der SE-Betriebsrat nicht vor diesem
Ausscheiden einen Nachfolger gewählt hat
und dieser auf Vorschlag der Arbeitnehmer
von der Hauptversammlung bestellt worden
ist. Die Amtszeit des in den Aufsichtsrat
nachgerückten Ersatzmitglieds endet mit
der Beendigung der Hauptversammlung, in
der ein vom SE-Betriebsrat gewählter
Nachfolger für das ersetzte
Aufsichtsratsmitglied auf Vorschlag der
Arbeitnehmer von der Hauptversammlung
bestellt wird, spätestens aber zu dem
Zeitpunkt, in dem die reguläre Amtszeit
des Letzteren abgelaufen wäre.
Die Hauptversammlung ist gemäß § 36 Abs. 4 SEBG i.V.m. § 19 Abs. 2
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April 12, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)
