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DGAP-News: United Internet AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
United Internet AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
24.05.2018 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
gemäß §121 AktG
2018-04-12 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
United Internet AG Montabaur ISIN DE0005089031
Einladung zur Hauptversammlung 2018
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft
zur *ordentlichen Hauptversammlung* der Gesellschaft
ein. Sie findet statt am *Donnerstag, den 24. Mai 2018,
ab 11.00 Uhr,* in der Alten Oper, Opernplatz 1,
Mozartsaal, 60313 Frankfurt am Main.
Tagesordnung
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des gebilligten Konzernabschlusses, des
zusammengefassten Lageberichts für die
Gesellschaft und den Konzern
einschließlich des erläuternden Berichts
zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1
des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017*
Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine
Beschlussfassung vorgesehen, da der
Aufsichtsrat den Jahres- und Konzernabschluss
bereits gebilligt hat.
Die vorstehenden Unterlagen sind vom Tag der
Einberufung der Hauptversammlung an über die
Internetseite der Gesellschaft unter
www.united-internet.de
im Bereich Investor
Relations/Hauptversammlung/2018 zugänglich. Sie
werden auch in der Hauptversammlung zur
Einsichtnahme ausliegen.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns*
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor,
den für das Geschäftsjahr 2017 ausgewiesenen
Bilanzgewinn der United Internet AG in Höhe von
EUR 2.544.414.430,21 wie folgt zu verwenden:
* Ein Teilbetrag von EUR 170.005.704,35 wird
als Dividende an die Aktionäre
ausgeschüttet. Im Zeitpunkt der
Einberufung sind 200.006.711 Aktien für
das Geschäftsjahr 2017
dividendenberechtigt. Daraus resultiert
eine Dividende von EUR 0,85 pro Aktie.
* Der Restbetrag von EUR 2.374.408.725,86
wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt
die 4.993.289 zum Zeitpunkt der Aufstellung des
Jahresabschlusses durch den Vorstand von der
Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien, die
gemäß § 71b AktG nicht
dividendenberechtigt sind. Bis zur
Hauptversammlung kann sich die Zahl der
dividendenberechtigten Aktien verändern. In
diesem Fall wird der Hauptversammlung bei
unveränderter Ausschüttung von EUR 0,85 je
dividendenberechtigter Stückaktie ein
entsprechend angepasster Beschlussvorschlag
über die Gewinnverwendung unterbreitet.
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz ist
der Anspruch auf die Dividende am dritten auf
den Hauptversammlungsbeschluss folgenden
Geschäftstag fällig, das heißt am
Dienstag, den 29. Mai 2018.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands*
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor,
die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017
amtierenden Mitglieder des Vorstands der
Gesellschaft für diesen Zeitraum zu
beschließen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats*
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor,
die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017
amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats der
Gesellschaft für diesen Zeitraum zu
beschließen.
5. *Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2018 sowie, für den Fall
einer prüferischen Durchsicht, des Prüfers für
unterjährige Finanzberichte für das
Geschäftsjahr 2018 sowie für das erste Quartal
des Geschäftsjahrs 2019*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz
in Stuttgart, Zweigniederlassung
Eschborn/Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer
und Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2018 sowie - sofern eine solche
erfolgt - für die prüferische Durchsicht
unterjähriger Finanzberichte für das
Geschäftsjahr 2018 sowie das erste Quartal des
Geschäftsjahres 2019 zu wählen.
Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung des
Wahlvorschlags die vom Deutschen Corporate
Governance Kodex vorgesehene Erklärung der
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu deren
Unabhängigkeit eingeholt.
6. *Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem
Beherrschungsvertrag vom 21. März 2018 zwischen
der United Internet AG als herrschendem
Unternehmen und der United Internet Management
Holding SE als abhängiger Gesellschaft*
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor,
zu beschließen:
Dem Beherrschungsvertrag vom 21. März 2018
zwischen der United Internet AG als
herrschendem Unternehmen und der United
Internet Management Holding SE als abhängiger
Gesellschaft wird zugestimmt.
*Wesentlicher Inhalt des Beherrschungsvertrags*
Der Beherrschungsvertrag hat folgenden
wesentlichen Inhalt:
1. Die United Internet Management Holding SE
als abhängige Gesellschaft unterstellt die
Leitung ihrer Gesellschaft der United
Internet AG als herrschendem Unternehmen.
2. Die United Internet AG hat das Recht, dem
Vorstand der United Internet Management
Holding SE hinsichtlich der Leitung der
Gesellschaft Weisungen zu erteilen, die
der Vorstand der United Internet
Management Holding SE in
Übereinstimmung mit den Bestimmungen
von § 308 Abs. 2, Satz 1 und 2 AktG zu
befolgen hat.
3. Die United Internet AG hat ein umfassendes
Auskunftsrecht.
4. Die United Internet AG ist verpflichtet,
entsprechend § 302 AktG in seiner jeweils
gültigen Fassung, jeden während der
Vertragsdauer sonst entstehenden
Jahresfehlbetrag der United Internet
Management Holding SE auszugleichen,
soweit dieser nicht dadurch ausgeglichen
wird, dass den anderen Gewinnrücklagen
Beträge entnommen werden, die während der
Vertragsdauer in sie eingestellt worden
sind.
5. Der Vertrag ist auf unbestimmte Zeit
geschlossen und kann jederzeit mit einer
Frist von drei Monaten zum Monatsende
gekündigt werden. Die fristlose Kündigung
aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein
solcher wichtiger Grund liegt insbesondere
auch vor
a) bei der Veräußerung, Einbringung
oder Abtretung von Anteilen an der
United Internet Management Holding SE
durch die United Internet AG;
b) bei Verlust der Mehrheit der
Stimmrechte aus der Beteiligung an
der United Internet Management
Holding SE durch die United Internet
AG;
c) bei Wegfall der Stellung der United
Internet AG als
Alleingesellschafterin der United
Internet Management Holding SE;
d) bei Verschmelzung oder Spaltung der
United Internet AG oder der United
Internet Management Holding SE;
e) bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens
über das Vermögen der United Internet
AG oder der United Internet
Management Holding SE oder der
Ablehnung der Eröffnung mangels
Masse;
f) bei Liquidation der United Internet
AG oder der United Internet
Management Holding SE;
g) bei der Umwandlung oder Sitzverlegung
der United Internet AG oder der
United Internet Management Holding SE
in der Weise, dass sie danach nicht
mehr Partei eines
Beherrschungsvertrages sein können;
h) bei der Beteiligung eines
außenstehenden Gesellschafters
gemäß § 307 AktG an der United
Internet Management Holding SE; oder
i) bei einer Börseneinführung der United
Internet Management Holding SE.
Darüber hinaus hat die United Internet AG
das Recht, den Vertrag mit sofortiger
Wirkung aus wichtigem Grund zu kündigen,
wenn die Anerkennung der
umsatzsteuerlichen Organschaft im Sinne
der maßgebenden steuerrechtlichen
Vorschriften - gleich aus welchen Gründen
- versagt wird oder entfällt.
Die nachstehenden Unterlagen sind vom Tag der
Einberufung der Hauptversammlung an über die
Internetseite der Gesellschaft unter
www.united-internet.de
im Bereich Investor
Relations/Hauptversammlung/2018 zugänglich. Sie
werden auch in der Hauptversammlung zur
Einsichtnahme ausliegen.
* Der Beherrschungsvertrag,
* die Jahresabschlüsse und Lageberichte der
United Internet AG für die letzten drei
abgeschlossenen Geschäftsjahre,
* der Jahresabschluss für das
Rumpfgeschäftsjahr 2017 und die
Eröffnungsbilanz vom 26. Juni 2017 der
United Internet Management Holding SE
(damals noch firmierend als Atrium 113.
Europäische VV SE) und
* der nach § 293a AktG gemeinsam erstattete
Bericht der Vorstände der United Internet
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 12, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)
