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DGAP-News: BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- /
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-: Bekanntmachung
der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.05.2018 in Congress Centrum
Bremen, Hanse Saal, Bürgerweide, 28209 Bremen mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-04-13 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von
1877- Bremen ISIN DE0005261606
WKN 526160 EINBERUFUNG
der
138. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre
der
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT
-Aktiengesellschaft von 1877- am Donnerstag, dem 24.
Mai 2018, um 10.00 Uhr,
im Congress Centrum Bremen, Hanse Saal, Bürgerweide,
28209 Bremen
*I. Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten
Jahresabschlusses, des gebilligten
Abschlusses zur Erfüllung der
Konzernrechnungslegungspflicht und des
gebilligten Gruppenabschlusses, der
Lageberichte sowie des Gruppenlageberichts
einschließlich des erläuternden Berichts
zu den Angaben nach § 289a Absatz 1,* *§ 289
Absatz 4, § 315a Absatz 1 des
Handelsgesetzbuches jeweils zum 31. Dezember
2017 der BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT
-Aktiengesellschaft von 1877- und der BLG
LOGISTICS sowie des Berichts des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017*
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den
Abschluss nach § 315e HGB und den
Gruppenabschluss bereits gebilligt. Der
Jahresabschluss ist damit festgestellt.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
erfolgt daher zu diesem Tagesordnungspunkt
keine Beschlussfassung.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn der BREMER
LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft
von 1877- aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr
2017 in Höhe von EUR 1.536.000,00 wie folgt
zu verwenden:
Zahlung einer Dividende von EUR 0,40 pro
Stückaktie.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern
des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung
zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern
des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum
Entlastung zu erteilen.
5. *Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers
für den Jahresabschluss, den Abschluss nach §
315e HGB sowie den Gruppenabschluss für das
Geschäftsjahr 2018*
Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf die
Empfehlung des Prüfungsausschusses - vor, die
PricewaterhouseCoopers GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bremen, zum
Abschlussprüfer für den Jahresabschluss, den
Abschluss nach § 315e HGB sowie den
Gruppenabschluss für das Geschäftsjahr 2018
zu wählen.
Seit dem 17. Juni 2016 gelten für Unternehmen
von öffentlichem Interesse neue
EU-Vorschriften zur regelmäßigen
Ausschreibung der Jahres- und
Konzernabschlussprüfung. Die BREMER LAGERHAUS
GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
ist als kapitalmarktorientiertes Unternehmen
von dieser Regulierung betroffen. Im Zuge des
turnusmäßigen Wechsels der
Abschlussprüfer nach fünf Jahren sowie zur
Erfüllung der neuen EU-Regulierung, wurde die
Abschlussprüfung für die Geschäftsjahre 2018
bis 2022 für die BLG-Gruppe öffentlich
ausgeschrieben.
Sowohl die Empfehlung des Prüfungsausschusses
an den Aufsichtsrat als auch der Vorschlag
des Aufsichtsrats sind frei von einer
ungebührlichen Einflussnahme durch Dritte.
Auch bestanden gemäß der
EU-Abschlussprüferverordnung keine
Regelungen, die die Auswahlmöglichkeiten im
Hinblick auf die Auswahl eines bestimmten
Abschlussprüfers oder einer bestimmten
Prüfungsgesellschaft für die Durchführung der
Abschlussprüfung beschränkt hätten.
6.
*Beschlussfassung über Neuwahlen zum
Aufsichtsrat*
Mit Beendigung der Hauptversammlung am 24.
Mai 2018 endet gemäß § 102 Abs. 1
Aktiengesetz und § 9 Abs. 3 der Satzung der
BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT
-Aktiengesellschaft von 1877- die Amtszeit
aller Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre,
sodass eine Neuwahl erforderlich ist.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 96
Abs. 1 und 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes und
nach den §§ 1 Abs. 1, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1 und
7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gesetzes über die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer aus je acht
Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und
der Arbeitnehmer zusammen.
Ferner ist gemäß § 96 Abs. 2 des
Aktiengesetzes für den Aufsichtsrat die
gesetzliche Frauenquote von 30 % festgelegt,
sodass bei Getrennterfüllung der
Zielgröße auf Seiten der Arbeitnehmer-
und Anteilseignerseite jeweils zwei Frauen
vertreten sein müssen.
Die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer
wurden am 19. April 2018 nach den
Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes mit
Wirkung ab Beendigung der am 24. Mai 2018
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung
gewählt.
Bei der Wahl der Aktionärsvertreter ist die
Hauptversammlung an Wahlvorschläge nicht
gebunden. Die nachfolgenden Wahlvorschläge
stützen sich auf die Empfehlung des
Personalsausschusses des Aufsichtsrats, der
bei der Gesellschaft die Aufgaben eines
Nominierungsausschusses wahrnimmt, und
berücksichtigen das vom Aufsichtsrat am 23.
Februar 2018 für seine Zusammensetzung
beschlossene Kompetenzprofil. Ziel ist es,
dass im Aufsichtsrat insgesamt sämtliche
Kenntnisse und Erfahrungen vorhanden sind,
die angesichts der Aktivitäten der BLG-Gruppe
als wesentlich erachtet werden. Hierzu
gehören unter anderem Kenntnisse und
Erfahrungen in den Bereichen
Management/Personal (inkl.
Diversitätskonzept),
Rechnungswesen/Controlling/Risikomanagement,
Technik/IT/Digitalisierung (inkl.
IT-Sicherheit), Häfen/Logistik und
Recht/Governance (inkl. Compliance).
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend
unter lit. a) bis h) genannten Personen mit
Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung zu
Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zu
wählen. Die Bestellung erfolgt für eine
Amtszeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der
Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr,
in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht
mitgerechnet.
a. Heiner Dettmer (68 Jahre), Bremen
Geschäftsführender Gesellschafter der
Dettmer Group KG
Kompetenz: Häfen/Logistik sowie
Management/Personal
b. Melf Grantz (55 Jahre), Bremerhaven
Oberbürgermeister Stadt Bremerhaven
Kompetenz: Häfen/Logistik sowie
Recht/Governance
c. Martin Günthner (42 Jahre),
Bremerhaven
Senator für Wirtschaft, Arbeit und
Häfen sowie Senator für Justiz und
Verfassung Freie Hansestadt Bremen
Kompetenz: Häfen/Logistik
d. Karoline Linnert (59 Jahre), Bremen
Bürgermeisterin und Senatorin für
Finanzen Freie Hansestadt Bremen
Kompetenz:
Rechnungswesen/Controlling/Risikomana
gement
e. Dr. Klaus Meier (53 Jahre), Bremen
Geschäftsführender Gesellschafter der
wpd Windmanager GmbH & Co. KG
Kompetenz: Management/Personal,
Recht/Governance sowie
Technik/IT/Digitalisierung
f. Wybcke Meier (49 Jahre), Hamburg
Vorsitzende der Geschäftsführung TUI
Cruises
Kompetenz: Häfen/Logistik sowie
Technik/IT/Digitalisierung
g. Dr. Tim Nesemann (47 Jahre), Bremen
Vorsitzender der Vorstands
Finanzholding der Sparkasse in Bremen
sowie Vorsitzender des Vorstands Die
Sparkasse Bremen AG
Kompetenz: Management/Personal,
Rechnungswesen/Controlling/Risikomana
gement sowie
Technik/IT/Digitalisierung
h. Dr. Patrick Wendisch (60 Jahre),
Bremen
Geschäftsführender Gesellschafter
Lampe & Schwartze KG
Kompetenz:
Rechnungswesen/Controlling/Risikomana
gement
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im
Wege der Einzelabstimmung über die Neuwahlen
zum Aufsichtsrat entscheiden zu lassen.
Gemäß Ziffer 5.4.3. Satz 3 des Deutschen
Corporate Governance Kodex wird auf Folgendes
hingewiesen: Im Falle seiner Wahl in den
Aufsichtsrat soll Herr Dr. Klaus Meier als
Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz
vorgeschlagen werden.
*II. Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 6*
1. *Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG*
Die unter Tagesordnungspunkt 6 zur Wahl in den
Aufsichtsrat als Anteilseignervertreter
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 13, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)
