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DGAP-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung
Salzgitter Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 24.05.2018 in Braunschweig mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-04-13 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Salzgitter Aktiengesellschaft Salzgitter
Wertpapier-Kenn-Nr. 620 200
ISIN: DE0006202005 Einberufung der Hauptversammlung
2018
*Tagesordnung auf einen Blick*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
der Salzgitter Aktiengesellschaft und des
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017 mit
dem gemeinsamen Lagebericht und dem Bericht
des Aufsichtsrats*
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns*
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands*
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats*
5. *Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2018*
6. *Neuwahl des Aufsichtsrats*
*Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,*
wir laden Sie hiermit ein zur ordentlichen
Hauptversammlung der Salzgitter Aktiengesellschaft, die
am *Donnerstag, dem 24. Mai 2018, 11:00 Uhr*,
in der Stadthalle Braunschweig, Leonhardplatz, 38102
Braunschweig, stattfindet.
*Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
Salzgitter Aktiengesellschaft und des
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017 mit dem
gemeinsamen Lagebericht und dem Bericht des
Aufsichtsrats*
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten
Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das
Geschäftsjahr 2017 (1. Januar bis 31. Dezember
2017) am 15. März 2018 gebilligt. Der
Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die
Hauptversammlung hat deshalb zu diesem
Tagesordnungspunkt keinen Beschluss zu fassen.
Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, der
gemeinsame Lagebericht, der erläuternde Bericht
zu den Angaben gemäß § 289a Absatz 1 und §
315a Absatz 1 HGB im Lagebericht sowie der
Bericht des Aufsichtsrats liegen von der
Einberufung der Hauptversammlung an in unseren
Geschäftsräumen Eisenhüttenstraße 99, 38239
Salzgitter, und in der Hauptversammlung zur
Einsichtnahme durch die Aktionäre aus und sind im
Internet unter
http://www.salzgitter-ag.com
zugänglich.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu
beschließen:
Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017
in Höhe von 27.100.000,00 EUR wird wie
folgt verwendet:
- Ausschüttung einer 24.339.285,00 EUR
Dividende von 0,45
EUR je Aktie auf die
54.087.300
dividendenberechtigt
en Aktien:
- Gewinnvortrag auf 2.760.715,00 EUR
neue Rechnung:
Der Gewinnverwendungsvorschlag geht davon aus,
dass die 6.009.700 zum Zeitpunkt des Vorschlags
von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien,
die gemäß § 71b AktG nicht
dividendenberechtigt sind, auch noch am Tag der
Hauptversammlung nicht dividendenberechtigt sind.
Soweit diese Aktien am Tag der Hauptversammlung
infolge Veräußerung dividendenberechtigt
sein sollten, wird der Gewinnverwendungsvorschlag
in der Hauptversammlung bei unveränderter
Ausschüttung von 0,45 EUR je
dividendenberechtigter Aktie zulasten des
Gewinnvortrags entsprechend angepasst.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu
beschließen:
Den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden
Mitgliedern des Vorstands wird für diesen
Zeitraum Entlastung erteilt.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu
beschließen:
Den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden
Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für
diesen Zeitraum Entlastung erteilt.
5. *Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2018*
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines
Prüfungsausschusses vor zu beschließen:
Die PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover,
wird zum Abschlussprüfer sowohl des Jahres-
als auch des Konzernabschlusses der
Salzgitter Aktiengesellschaft für das
Geschäftsjahr 2018 gewählt.
Der Prüfungsausschuss hat gemäß Art. 16
Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr.
537/2014 vom 16.04.2014 erklärt, dass seine
Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme
durch Dritte ist und ihm keine vertragliche
Verpflichtung auferlegt wurde, welche die
Auswahlmöglichkeiten im Hinblick auf die Auswahl
eines bestimmten Abschlussprüfers beschränkt
hätten.
6. *Neuwahl des Aufsichtsrats*
Die Amtszeit des derzeitigen Aufsichtsrats
unserer Gesellschaft endet mit Ablauf der
diesjährigen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat
ist demnach neu zu wählen. Er setzt sich nach den
Bestimmungen des Gesetzes zur Ergänzung des
Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer
in den Aufsichtsräten und Vorständen der
Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl
erzeugenden Industrie (MontanMitbestErgG) vom 7.
August 1956 in seiner Fassung vom 24. April 2015
sowie nach § 7 Ziffer 1 der Satzung der
Gesellschaft zusammen.
Danach besteht der Aufsichtsrat aus
- 10 Vertretern der Anteilseigner
- 10 Vertretern der Arbeitnehmer (davon 7
Arbeitnehmer und 3 Vertreter von
Gewerkschaften) und
- einem weiteren Mitglied.
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96
Absatz 2 Satz 1 AktG i.V.m. § 5a
MontanMitbestErgG zu mindestens 30 % aus Frauen
und zu mindestens 30 % aus Männern zusammen. Der
Mindestanteil ist infolge eines Widerspruchs
gegen die Gesamterfüllung für diese Wahl von der
Seite der Anteilseigner und der Seite der
Arbeitnehmer im Aufsichtsrat getrennt zu
erfüllen. Von den zehn Vertretern der
Anteilseigner müssen daher mindestens drei Frauen
und mindestens drei Männer sein. Die
Wahlvorschläge berücksichtigen diese
Mindestanteile.
Die Vertreter der Anteilseigner werden von der
Hauptversammlung gewählt. Die Vertreter der
Arbeitnehmer wurden durch von den Arbeitnehmern
gewählte Delegierte gewählt. Das weitere Mitglied
wird durch die Hauptversammlung auf Vorschlag der
übrigen Aufsichtsratsmitglieder gewählt. Die
Amtszeit der zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder
dauert bis zur Beendigung der Hauptversammlung,
die über die Entlastung für das vierte
Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt;
hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem gewählt
wird, nicht mitgerechnet (§ 102 Absatz 1 AktG, §
7 Ziffer 2 der Satzung).
*Anteilseignervertreter*
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung die
Wahl folgender Anteilseignervertreter vor mit
Angabe der Mitgliedschaft in anderen gesetzlich
zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
6.1 *Ulrike Brouzi*, Hannover
Mitglied des Vorstands Norddeutsche
Landesbank, Hannover
* NORD/LB Asset Management AG, Hannover
(stellv. Aufsichtsratsvorsitzende)1
* NORD/LB Luxembourg S. A. Covered Bond
Bank, Luxembourg (Aufsichtsrat)2
6.2 *Dr. Bernd Drouven*, Hamburg
Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG i.
R., Hamburg
* NITHH gGmbH, Hamburg (Aufsichtsrat,
Vorsitzender)2
6.3 *Roland Flach*, Kronberg
Vorsitzender des Vorstands der
Klöckner-Werke AG i. R., Duisburg
Vorsitzender des Vorstands der KHS AG i.
R., Dortmund
* KHS GmbH, Dortmund1 3
6.4 *Reinhold Hilbers*, Wietmarschen-Lohne
Niedersächsischer Finanzminister, Hannover
* Norddeutsche Landesbank, Hannover
(Vorsitzender)1
* Deutsche Messe AG, Hannover1
* Bentheimer Eisenbahn AG
(Vorsitzender)1
* Kreissparkasse Grafschaft Bentheim
(Verwaltungsrat)2
* KfW-Bankengruppe (Verwaltungsrat)2
6.5 *Prof. Dr. phil. Susanne Knorre*, Hannover
Unternehmensberaterin, Hannover
* RÜTGERS Germany GmbH,
Castrop-Rauxel1
* Norddeutsche Landesbank, Hannover1
* STEAG GmbH, Essen1
* Deutsche Bahn AG, Berlin1
6.6 *Dr. rer. pol. Dieter Köster*, Osnabrück
Geschäftsführender Gesellschafter der
HomeStead GmbH & Co. KG, Osnabrück
Vorsitzender des Vorstands der Köster
Holding AG i. R., Osnabrück
* Köster Holding AG, Osnabrück
(Vorsitzender)1
* Klinikum Osnabrück GmbH, Osnabrück1
6.7 *Heinz Kreuzer*, Gehrden
Vorsitzender der Geschäftsführung der TUI
InfoTec GmbH, Hannover, bis 31.05.2018
6.8 *Prof. Dr. rer. pol. Joachim Schindler*,
Berlin
Freiberuflicher Wirtschaftsprüfer, Berlin
* Rocket Internet SE, Berlin4
* CORE SE, Berlin (Vorsitzender)1
* Medizinische Hochschule Brandenburg
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April 13, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)
