DJ DGAP-HV: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.05.2018 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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DGAP-News: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide / Bekanntmachung
der Einberufung zur Hauptversammlung
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung am 29.05.2018 in Frankfurt am Main mit dem
Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-04-18 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
Frankfurt am Main ISIN DE 0005773303 Einladung zur
ordentlichen Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft laden wir hiermit
ein zu der am *Dienstag, dem 29. Mai 2018, um 10.00
Uhr* in der *Jahrhunderthalle Frankfurt*, Pfaffenwiese
301, in 65929 Frankfurt am Main, stattfindenden
*ordentlichen Hauptversammlung.*
*Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses,
des gebilligten Konzern-Abschlusses, des
Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns
für das Geschäftsjahr 2017 mit dem Bericht des
Aufsichtsrats und dem erläuternden Bericht des
Vorstands zu den Angaben der §§ 289a Abs. 1
und 315a Abs. 1 HGB*
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und
Konzern-Abschluss gemäß § 172
Aktiengesetz (AktG) am 15. März 2018 gebilligt
und den Jahresabschluss damit festgestellt.
Die Hauptversammlung hat zu diesem
Tagesordnungspunkt 1 deshalb keinen Beschluss
zu fassen.
Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 sind
über die Internetseite
_www.hauptversammlung.fraport.de_
zugänglich und werden auch in der
Hauptversammlung ausliegen.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 in Höhe
von EUR 138.703.056,00 zur Ausschüttung einer
Dividende im Betrag von EUR 1,50 je
dividendenberechtigter Stückaktie, das
entspricht insgesamt einem Betrag in Höhe von
EUR 138.587.008,50, zu verwenden und den
verbleibenden Betrag in Höhe von EUR
116.047,50 in andere Gewinnrücklagen
einzustellen.
Dieser Beschlussvorschlag berücksichtigt die
zum Zeitpunkt der Einberufung von der
Gesellschaft gehaltenen 77.365 eigenen Aktien,
die nicht dividendenberechtigt sind. Sollte
sich die Anzahl der dividendenberechtigten
Aktien bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung
über die Verwendung des Bilanzgewinns ändern,
werden Vorstand und Aufsichtsrat in der
Hauptversammlung einen angepassten
Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung
unterbreiten. Dieser wird jedoch unverändert
eine Ausschüttung von EUR 1,50 je
dividendenberechtigter Stückaktie vorsehen.
Der Anspruch der Aktionäre auf die Dividende
ist am dritten auf den
Hauptversammlungsbeschluss folgenden
Geschäftstag (i.S.d. § 675n Abs. 1 Satz 4
BGB), das heißt am 1. Juni 2018, zur
Auszahlung fällig.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des
Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu
erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung
zu erteilen.
5. *Bestellung des Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2018*
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines
Prüfungsausschusses vor, die
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am
Main, zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2018 zu bestellen.
6. *Beschlussfassung über die Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern*
Mit dem Ablauf der Hauptversammlung am 29. Mai
2018 endet gem. § 102 Abs. 1 AktG und § 6 Abs.
1 der Satzung der Gesellschaft die Amtszeit
aller Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1
und § 101 Abs. 1 AktG und § 6 Abs. 2 in
Verbindung mit § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) sowie nach § 6
Abs. 1 Satz 1 der Satzung aus je zehn
Mitgliedern der Anteilseigner und der
Arbeitnehmer und gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1
AktG in Verbindung mit § 1 Abs. 1 MitbestG zu
mindestens 30 % aus Frauen (also mindestens
sechs) und zu mindestens 30 % aus Männern
(also mindestens sechs) zusammen.
Die Geschlechterquote ist vom Aufsichtsrat
insgesamt zu erfüllen, wenn nicht gemäß §
96 Abs. 2 Satz 3 AktG die Seite der
Anteilseigner- oder Arbeitnehmervertreter der
Gesamterfüllung widerspricht. Der Aufsichtsrat
hat insoweit im Rahmen seiner Sitzung vom 18.
September 2015 beschlossen, dass die Quoten
von der Seite der Anteilseigner und der Seite
der Arbeitnehmer getrennt zu erfüllen sind.
Dies bedeutet, dass der Aufsichtsrat der
Hauptversammlung am 29. Mai 2018 mindestens
drei Frauen zur Wahl vorschlagen muss. Diese
Quote wird durch die Nominierung von Frau
Kathrin Dahnke, Frau Dr. Margarete Haase und
Frau Prof. Dr.-Ing. Katja Windt erfüllt.
Die nachfolgenden Wahlvorschläge beruhen auf
einer Empfehlung des Nominierungsausschusses
des Aufsichtsrats und streben die Ausfüllung
des vom Aufsichtsrat erarbeiteten
Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an. Der
Aufsichtsrat hat am 27. Juni 2016 gemäß
Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate
Governance Kodex (DCGK) und § 289f Abs. 2 HGB
konkrete Ziele für seine Zusammensetzung und
ein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium
verabschiedet. Nähere Angaben zur Zielsetzung
des Aufsichtsrats für seine Zusammensetzung
und zum Kompetenzprofil für das Gesamtgremium
(einschließlich des Diversitätskonzepts)
sowie zum Stand der Umsetzung sind im mit der
Erklärung zur Unternehmensführung
zusammengefassten Corporate Governance Bericht
veröffentlicht, der über die Internetseite
_www.hauptversammlung.fraport.de_
als Bestandteil des Geschäftsberichts zur
Verfügung steht.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende
Personen für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2022 beschließt, als
Vertreter der Anteilseigner in den
Aufsichtsrat zu wählen:
a) *Uwe Becker*, Frankfurt am Main,
Bürgermeister und Stadtkämmerer der Stadt
Frankfurt am Main
b) *Kathrin Dahnke*, Bielefeld,
Mitglied des Vorstands der Wilh. Werhahn
KG
c) *Peter Feldmann*, Frankfurt am Main,
Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am
Main
d) *Peter Gerber*, Butzbach,
Vorsitzender des Vorstands der Lufthansa
Cargo AG
e) *Dr. Margarete Haase*, Ebersberg,
Mitglied des Vorstands der Deutz AG (bis
30.04.2018)
f) *Frank-Peter Kaufmann*, Dietzenbach,
Mitglied des Hessischen Landtags
g) *Lothar Klemm*, Neuberg,
Hessischer Staatsminister a.D.,
Rechtsanwalt
h) *Michael Odenwald*, Kleinmachnow,
Staatssekretär im Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur
i) *Karlheinz Weimar*, Bad Camberg,
Hessischer Minister der Finanzen a.D.,
Rechtsanwalt und Notar
j) *Prof. Dr.-Ing. Katja Windt*, Bremen,
Mitglied der Geschäftsführung der SMS
group GmbH
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im
Wege der Einzelabstimmung über die Neuwahlen
zum Aufsichtsrat entscheiden zu lassen.
Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des DCGK wird
darauf hingewiesen, dass Herr Karlheinz Weimar
im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat als
Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz
vorgeschlagen werden soll.
Hinsichtlich des Ziels des Aufsichtsrats, dass
dem Gremium mindestens drei im Sinne von
Ziffer 5.4.2 DCGK unabhängige
Anteilseignervertreter angehören sollen, kann
festgestellt werden, dass dem Aufsichtsrat mit
Frau Kathrin Dahnke, Frau Dr. Margarete Haase
und Frau Prof. Dr.-Ing. Katja Windt bereits
heute drei unabhängige
Anteilseignervertreterinnen angehören und
damit auch weiterhin angehören werden.
Frau Kathrin Dahnke und Frau Dr. Margarete
Haase erfüllen zudem die gesetzlichen
Voraussetzungen des § 100 Abs. 5 AktG als
Mitglieder des Aufsichtsrats mit Sachverstand
auf den Gebieten Rechnungslegung oder
Abschlussprüfung.
Darüber hinaus wurde sich entsprechend der
Empfehlung in Ziffer 5.4.1 Abs. 5 DCGK bei den
Kandidaten vergewissert, dass sie auch
weiterhin den zu erwartenden Zeitaufwand
aufbringen können.
*Angaben zu Tagesordnungspunkt 6 zur
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten, zur Mitgliedschaft
in vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
sowie Lebensläufe der zur Wahl vorgeschlagenen
Aufsichtsratskandidaten*
*Uwe Becker, *Frankfurt am Main,
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 18, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)
Bürgermeister und Stadtkämmerer der Stadt
Frankfurt am Main
_Persönliche Daten_ _:_
Geburtsjahr: 1969
Nationalität: Deutsch
Beruf: Bürgermeister und
Stadtkämmerer der Stadt
Frankfurt am Main
Wohnort: Frankfurt am Main
_Ausbildung:_
1992 - 1994 Ausbildung zum Bankkaufmann bei
der Frankfurter Sparkasse
_Beruflicher Werdegang:_
1994 - 2004 Bankkaufmann/Personalreferent
bei der Frankfurter Sparkasse
1995 - 2006 Mitglied der
Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Frankfurt am Main
2001/2004 - Vorsitzender/Geschäftsführer
2006 der CDU-Fraktion Frankfurt am
Main
Ab 2006 Hauptamtlicher Stadtrat der
Stadt Frankfurt am Main,
Dezernat für Soziales, Jugend
und Sport
Seit Stadtkämmerer der Stadt
01.04.2007 Frankfurt am Main
Seit Bürgermeister der Stadt
15.07.2016 Frankfurt am Main
_Mitglied in gesetzlich zu bildenden
Kontrollgremien:_
- Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt
am Main mbH (Vorsitzender)
- MAINOVA AG (Vorsitzender)
- Messe Frankfurt GmbH
- Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH
- Süwag Energie AG
_Mitglied in vergleichbaren Kontrollgremien:_
- Hafenbetriebe der Stadt Frankfurt am Main
- Kommunale Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe Frankfurt am Main
- Marktbetriebe der Stadt Frankfurt am Main
- Stadtentwässerung Frankfurt am Main
- Kita Frankfurt
- Städtische Kliniken Frankfurt am
Main-Höchst
- Volkshochschule Frankfurt am Main
- Dom-Römer (stv. Vorsitzender)
- Gas-Union GmbH (Vorsitzender)
- Gateway-Gardens Projektentwicklungs-GmbH
- Nassauische Sparkasse
- Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH
- Sportpark Stadion Frankfurt am Main
Gesellschaft für Projektentwicklungen mbH
- Tourismus- und Congress GmbH Frankfurt am
Main
- Wirtschaftsförderung Frankfurt - Frankfurt
Economic Development - GmbH (bis
31.12.2017)
- Zentrale Errichtungsgesellschaft mit
beschränkter Haftung (bis 27.12.2017)
- RMA Rhein-Main Abfall GmbH
- RTW Planungsgesellschaft mbH
*Kathrin Dahnke, *Bielefeld,
Mitglied des Vorstands der Wilh. Werhahn KG
_Persönliche Daten:_
Geburtsjahr: 1960
Nationalität: Deutsch
Beruf: Mitglied des Vorstands der
Wilh. Wehrhahn KG
Wohnort: Bielefeld
_Ausbildung:_
1980 - 1984 Studium der
Betriebswirtschaftslehre mit
Diplom,
Georg-August-Universität,
Göttingen
_Beruflicher Werdegang:_
1985 - 1989 Leiterin der Finanzabteilung,
Beiersdorf AG, Hamburg
1989 - 1997 Associate Director Mergers &
Acquisitions, West LB,
Düsseldorf und Berlin
1998 - 2004 Geschäftsführerin, Otto Bock
Holding GmbH & Co. KG,
Duderstadt
2005 - 05/2010 Direktorin Finanzen und
Controlling, Gildemeister AG,
Bielefeld
2010 - 2014 Mitglied des Vorstands,
Gildemeister AG
Seit 04/2014 Mitglied des Vorstands, Wilh.
Wehrhahn KG
_Mitglied in gesetzlich zu bildenden
Kontrollgremien:_
_Mitglied im Aufsichtsrat (zu 100 %
Tochtergesellschaften der Wilh.Werhahn KG):_
- Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH
- abcbank GmbH
_Vorsitzende des Aufsichtsrats:_
- Zwilling J.A. Henckels AG (bis 31.05.2017)
- Basalt-Actien-Gesellschaft (ab 01.06.2017)
_Stv. Vorsitzende des Aufsichtsrats:_
- Basalt-Actien-Gesellschaft (bis
31.05.2017)
- ZWILLING J.A. Henckels AG (ab 01.06.2017)
_Mitglied im Aufsichtsrat:_
- Braun Melsungen AG
_Mitglied im Verwaltungsrat (zu 100 %
Tochtergesellschaft der Wilh. Werhahn KG):_
- abcfinance GmbH
_Mitglied im Vorstand (zu 100 %
Tochtergesellschaft der Wilh. Werhahn KG):_
- Werhahn Industrieholding AG
*Peter Feldmann,* Frankfurt am Main
Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main
_Persönliche Daten:_
Geburtsjahr: 1958
Nationalität: Deutsch
Beruf: Oberbürgermeister der Stadt
Frankfurt am Main
Wohnort: Frankfurt am Main
_Ausbildung:_
1979 - 1980 Auslandsaufenthalt in Israel -
verbunden mit einer Ausbildung
zum Gärtner
1981 - 1986 Studium der Politologie an der
Philipps-Universität, Marburg,
mit Diplomabschluss
2009 Abschluss der Ausbildung zum
Sozialbetriebswirt
_Beruflicher Werdegang:_
Bis 1988 Dozent am Verwaltungsseminar für
Politik, Geschichte und
Verfassungskunde
1988 - 1990 Landesgeschäftsführer der
SPD-Jugendorganisation 'Die
Falken'
1990 - 1996 Leiter des Ausbildungs- und
Jugendzentrums Bonames/Bügel
1996 - 2008 Grundsatzreferent des
Paritätischen Wohlfahrtsverbands
2008 - 2012 Zentrumsleiter des
Altenhilfezentrums
'Kurt-Steinbrecher-Haus'
_Politische Laufbahn:_
Seit 1990 Sprecher für Jugend und Soziales
der SPD-Fraktion
1993 Mitglied des Fraktionsvorstands
1989 - 2012 Mitglied der
Stadtverordnetenversammlung
Frankfurt am Main (während der
Zugehörigkeit zum Stadtparlament
Wahrnehmung verschiedener
Funktionen)
Ab 2012 Oberbürgermeister der Stadt
Frankfurt am Main
_Mitglied in gesetzlich zu bildenden
Kontrollgremien:_
_Vorsitzender des Aufsichtsrats:_
- ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und
Beteiligungsgesellschaft mbH
- Messe Frankfurt GmbH
- Stadtwerke Frankfurt am Main Holding GmbH
- KEG
Konversions-Grundstücksentwicklungs-Gesell
schaft mbH
_Mitglied im Aufsichtsrat und vergleichbaren
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:_
- Alte Oper Frankfurt Konzert- und
Kongresszentrum GmbH (Vorsitzender)
- Dom Römer GmbH (Vorsitzender)
- FrankfurtRheinMain GmbH International
Marketing of the Region (Vorsitzender)
- Gas Union GmbH
- Nassauische Heimstätte Wohnungsbau- und
Entwicklungsgesellschaft mbH (stv.
Vorsitzender)
- Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH
(Vorsitzender)
- Schirn Kunsthalle Frankfurt am Main GmbH
(Vorsitzender)
- Tourismus- und Congress GmbH Frankfurt am
Main (Vorsitzender)
- Landesbank Hessen Thüringen (Helaba) (stv.
Mitglied)
_Mitglied im Beirat:_
- Thüga AG
*Peter Gerber,* Butzbach,
Vorstandsvorsitzender der Lufthansa Cargo AG
_Persönliche Daten:_
Geburtsjahr: 1964
Nationalität: Deutsch
Beruf: Vorsitzender des Vorstands der
Lufthansa Cargo AG
Wohnort: Butzbach
_Ausbildung:_
1983 - 1992 Studium der Rechtswissenschaften
(1. und 2. Staatsexamen) sowie
der Betriebswirtschaft in
Gießen und Hagen
_Beruflicher Werdegang:_
1993 - 1997 Verschiedene Stationen im
Personalbereich sowie
innerhalb der Rechtsabteilung,
Deutsche Lufthansa AG
1997 - 2001 Hauptabteilungsleiter
Konzernverrechnung, Gebühren
und Entgelte, Deutsche
Lufthansa AG
2001 - 2004 Verantwortlicher Projektleiter
für das konzernübergreifende
Ergebnissicherungsprogramm
'D-Check', Deutsche Lufthansa
AG
2003 - 2004 zusätzlich Leiter
Konzernstrategie, Deutsche
Lufthansa AG
2004 - 2009 Bereichsleiter Tarifpolitik
und soziale Sicherung des
Lufthansa Konzerns,
Lufthansa-Verantwortlicher für
die Initiative 'Luftverkehr
für Deutschland'
2009 - 2012 Mitglied des Vorstands der
Lufthansa Cargo AG (Ressort
Finanzen, Personal)
2012 - 2014 Mitglied des Passagevorstands
der Lufthansa Passage Airlines
(Ressort Personal, IT und
Services)
Seit Vorsitzender des Vorstands der
01.05.2014 Lufthansa Cargo AG
_Mitglied in gesetzlich zu bildenden bzw.
vergleichbaren Kontrollgremien:_
_Mitglied im Aufsichtsrat:_
- Albatros Versicherungsdienste GmbH
_Mitglied im Vorstand:_
- Bundesvereinigung Logistik e.V.
- Bundesverband der Deutschen
Fluggesellschaften e.V. (BDF)
_Mitglied im Präsidium:_
- Bundesverband der Deutschen
Luftverkehrswirtschaft e.V. (BDL)
- Chair of IATA Cargo Committee (CC) (ab
19.09.2017)
*Dr. Margarete Haase, *Ebersberg,
Mitglied des Vorstands der Deutz AG (bis
30.04.2018)
_Persönliche Daten:_
Geburtsjahr: 1953
Nationalität: Österreichisch
Beruf: Mitglied des Vorstands der
Deutz AG (bis 30.04.2018)
Wohnort: Ebersberg
_Ausbildung:_
1973 - 1979 Studium zur Diplom-Kauffrau an
der Wirtschaftsuniversität Wien
1982 - 1984 Dissertation
'Entstehungsursachen des
japanischen Management-Systems'
1998 - 1999 Harvard Business School
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 18, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)
