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DGAP-News: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 31.05.2018 in Congress Centrum Hannover mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-04-19 / 15:04
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft Garbsen ISIN DE 0006450000 Einladung zur
ordentlichen Hauptversammlung
am 31. Mai 2018
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,
unsere diesjährige ordentliche Hauptversammlung, zu der wir Sie hiermit einladen,
findet statt am Donnerstag, dem 31. Mai 2018, um 10:00 Uhr, im Hannover Congress
Centrum, Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover.
I. *Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017, des
gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017, des zusammengefassten
Lage- und Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den
Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB*
Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können von der
Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft
unter
www.lpkf.de/investor-relations/hauptversammlung/index.htm
eingesehen werden. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung
zugänglich sein und mündlich erläutert werden.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss nach §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist
damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist daher
keine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung
vorgesehen.
2. *Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr
2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2017*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Billigung des geänderten Systems zur Vergütung der
Mitglieder des Vorstands*
Gemäß § 120 Abs. 4 Satz 1 AktG kann die Hauptversammlung über die
Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder beschließen.
Der Beschluss begründet weder Rechte noch Pflichten. Insbesondere lässt er
die Verpflichtung des Aufsichtsrats unberührt, die Vergütung der
Vorstandsmitglieder eigenverantwortlich festzusetzen. Zuletzt hat die
Hauptversammlung vom 5. Juni 2014 das bisher geltende System zur Vergütung
der Mitglieder des Vorstands gebilligt, das Grundlage für die Festsetzung der
Vorstandsvergütung für die Geschäftsjahre seit 2014 bzw. seit 2015 war.
Nachdem der Aufsichtsrat am 20. März 2018 mit sofortiger Wirkung eine
Änderung des Vergütungssystems für den Vorstand beschlossen hat, möchte
die Gesellschaft der Hauptversammlung erneut Gelegenheit geben, über die
Billigung des geänderten Vergütungssystems zu beschließen.
Hintergrund der Änderung des Systems zur Vergütung der
Vorstandsmitglieder ist die stärkere Verzahnung von variabler Vergütung und
Wertschaffung. Nur wenn eine Rendite mindestens in Höhe der Kapitalkosten
erwirtschaftet wird, ergibt sich die Wirksamkeit der ersten ergebnisbezogenen
Vergütungsbestandteile. Flankierend wird die Generierung eines positiven Cash
Flow in der variablen Vergütung honoriert. Neben der nachhaltigen
Wertgenerierung erfolgt eine starke Würdigung der Performance der LPKF-Aktie
in der langfristig ausgelegten, variablen Vergütungskomponente, um die
Kapitalmarktorientierung weiterhin zu unterstützen. Dabei ist dieser
Vergütungsbestandteil auch wachstumsorientiert ausgelegt. Um den Turnaround
der Gesellschaft positiv zu begleiten, ist parallel eine starke Würdigung von
zeitnahen Umsetzungserfolgen, im Interesse aller Stakeholder, berücksichtigt.
Bei der Überprüfung des Vergütungssystems wurde der Aufsichtsrat von
einem unabhängigen externen Vergütungsberater unterstützt. Das neue
Vergütungssystem entspricht den Vorgaben des Aktiengesetzes und den
Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex.
Das am 20. März 2018 vom Aufsichtsrat beschlossene, ab dem 20. März 2018
geltende neue Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands ist
ausführlich in einer gesonderten Darstellung beschrieben, die auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.lpkf.de/_mediafiles/4409-system-verguetung-vorstandsmitglieder.pdf
abrufbar ist und in der Hauptversammlung zur Einsicht ausliegt. Zudem wird
das geänderte Vergütungssystem in der Hauptversammlung erläutert.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das vom Aufsichtsrat am 20. März 2018
mit Wirkung ab dem 20. März 2018 beschlossene System zur Vergütung der
Mitglieder des Vorstands gemäß § 120 Abs. 4 AktG zu billigen.
5. *Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2018*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.
6. *Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in § 11 zur
Verringerung der Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrats*
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich derzeit gemäß §§ 95 Satz 1,
96 Abs. 1 letzte Alternative, 101 Abs. 1 AktG ausschließlich aus von der
Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen und besteht seit dem
Wirksamwerden der Satzungsänderung durch Beschluss der Hauptversammlung vom
1. Juni 2017 gemäß § 11 Abs. 1 der Satzung aus vier Mitgliedern.
Der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Dr. Heino Büsching,
hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats unter Wahrung der
satzungsgemäßen Niederlegungsfrist mit Wirkung zum Ablauf der
ordentlichen Hauptversammlung am 31. Mai 2018 niedergelegt. Vorstand und
Aufsichtsrat halten es für sinnvoll, statt einer Nachwahl in den Aufsichtsrat
die Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrats von derzeit vier auf zukünftig
wieder drei zu reduzieren. Die Reduzierung der Zahl der
Aufsichtsratsmitglieder auf drei liegt angesichts der Größe der
Gesellschaft und der mit einer Reduzierung verbundenen Kosteneinsparung im
Interesse der Gesellschaft.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:
§ 11 Abs. 1 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:
'(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.'
Im Übrigen bleibt § 11 der Satzung unberührt.
7. *Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und
die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum
Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung*
Die ordentliche Hauptversammlung am 5. Juni 2014 hat den Vorstand ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu
EUR 11.134.794,00 durch Ausgabe von bis zu insgesamt 11.134.794 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig
oder mehrmals zu erhöhen. Von dieser Ermächtigung ist bislang kein Gebrauch
gemacht worden. Die derzeit geltende Ermächtigung läuft am 4. Juni 2019 und
damit voraussichtlich noch vor der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2019
aus. Vor diesem Hintergrund soll rechtzeitig ein neues genehmigtes Kapital
geschaffen werden, das inhaltlich weitgehend dem bisherigen genehmigten
Kapital entspricht, jedoch in seinem Volumen auf 25 % des Grundkapitals
beschränkt ist. Die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts bei
Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital soll erneut auf insgesamt 10 %
des Grundkapitals beschränkt werden und zwar unter Anrechnung von Aktien, die
aufgrund einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts
auszugeben sind bzw. ausgegeben oder veräußert werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
a) *Aufhebung des bestehenden genehmigten
Kapitals*
Die von der Hauptversammlung am 5. Juni 2014 beschlossene Ermächtigung des
Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 11.134.794,00
durch Ausgabe von bis zu insgesamt 11.134.794 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage bis zum 4. Juni 2019
einmalig oder mehrmals zu erhöhen, wird, soweit sie noch nicht ausgenutzt
worden ist, mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung des nachfolgend
geregelten neuen genehmigten Kapitals und der entsprechenden Satzungsänderung
in das Handelsregister der Gesellschaft aufgehoben.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. Mai 2023 mit
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April 19, 2018 09:04 ET (13:04 GMT)
