DJ DGAP-HV: Togal-Werk Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 17.03.2010 in 81675 München, Ismaninger Str. 105 mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Togal-Werk Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 17.03.2010 in 81675 München, Ismaninger Str. 105 mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 10.02.2010 15:10 Togal-Werk Aktiengesellschaft München An die Aktionäre der Togal-Werk Aktiengesellschaft, München Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 17. März 2010 Sehr geehrte Damen und Herren, wir, der Vorstand, laden hiermit unsere Aktionäre ein zu der am Mittwoch, den 17. März 2010, Beginn 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Ismaninger Straße 105, in 81675 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Togal-Werk Aktiengesellschaft, München. Tagesordnung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2009 und des Lageberichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2009 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2009 in Höhe von EUR 4.046.384,80 auf neue Rechnung vorzutragen. 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 18.06.2009 hat beschlossen, die Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands Günther J. Schmidt und Ludger Willi Boeck für das Geschäftsjahr 2008 auf die ordentliche Hauptversammlung zu vertagen, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 beschließt. Über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 soll jeweils personenbezogen, d.h. im Weg der Einzelentlastung abgestimmt werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 1. Günther J. Schmidt für seine Amtszeit als Mitglied des Vorstands vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008 keine Entlastung zu erteilen, 2. Ludger Willi Boeck für seine Amtszeit als Mitglied des Vorstands vom 12.03.2008 bis zum 30.05.2008 keine Entlastung zu erteilen. 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009 Über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009 soll jeweils personenbezogen, d.h. im Weg der Einzelentlastung abgestimmt werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 1. Lieselotte Dahl für ihre Amtszeit als Mitglied des Vorstands vom 07.09.2009 bis zum 31.12.2009 Entlastung zu erteilen, 2. Günter Höftmann für seine Amtszeit als Mitglied des Vorstands vom 29.06.2009 bis zum 31.10.2009 Entlastung zu erteilen, 3. die Beschlussfassung über die Entlastung von Dietmar Rösner für seine Amtszeit als Mitglied des Vorstands vom 01.01.2009 bis zum 30.06.2009 auf die ordentliche Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 beschließt, zu vertagen, 4. die Beschlussfassung über die Entlastung von Wolfgang Moser für seine Amtszeit als Mitglied des Vorstands vom 01.01.2009 bis zum 30.06.2009 auf die ordentliche Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 beschließt, zu vertagen, 5. Günther J. Schmidt für seine Amtszeit als Mitglied des Vorstands vom 01.01.2009 bis zum 11.05.2009 keine Entlastung zu erteilen. 5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats, Dr. Karl Heinz Weiss, Wolfgang Kozsar und Roland Chmiel für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen. 6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die SH+C Schwarz Hempe & Collegen GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 zu wählen. 7. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form und gleichzeitiger Erhöhung des herabgesetzten Grundkapitals Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 1. Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 4.100.000,00, eingeteilt in 4.100.000 auf den Namen lautende Stückaktien, wird in vereinfachter Form nach den Vorschriften der §§ 229 ff. AktG um EUR 4.100.000,00 auf EUR 0,00 herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung hat den Zweck, in Höhe von EUR 4.100.000,00 Wertminderungen auszugleichen und sonstige Verluste zu decken. 2. Zugleich wird das auf EUR 0,00 herabgesetzte Grundkapital gegen Bareinlagen um bis zu EUR 2.050.000,00 auf bis zu EUR 2.050.000,00, mindestens jedoch EUR 50.000,00, erhöht durch 2.050.000, mindestens jedoch 50.000 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 01.01.2010. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien beträgt EUR 1,00 je auszugebender Aktie. Der auf jede neue Aktie entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals beträgt EUR 1,00. Die neuen Aktien sind zunächst den Aktionären im Verhältnis 2:1 zum Bezug anzubieten, d.h. je zwei alte Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie. Die Bezugsfrist endet drei Wochen nach Bekanntmachung des Bezugsangebots. 3. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über die weiteren Einzelheiten der Kapitalherabsetzung und der Kapitalerhöhung zu entscheiden. Dazu gehört auch die Festlegung der Bedingungen, zu denen nach Ablauf der für alle Aktionäre geltenden Bezugsfrist Aktionäre über ihr Bezugsrecht hinaus und Dritte die nicht gezeichneten Aktien zum beschlossenen Ausgabebetrag zeichnen und beziehen können, jedoch spätestens bis zum 29.04.2010. 4. Dieser Beschluss über die Herabsetzung und gleichzeitige Erhöhung des herabgesetzten Grundkapitals wird ungültig, wenn nicht bis zum Ablauf des 29.04.2010 mindestens 50.000 neue Stückaktien gezeichnet sind. Teilnahme und Stimmrechtsausübung Zur Anwesenheit in der Hauptversammlung ist jeder Aktionär berechtigt; zur Ausübung des Stimmrechts solche Aktionäre, die ihre Teilnahme spätestens am dritten Tag vor der Hauptversammlung beim Vorstand angemeldet haben (§ 19 Satz 1, 2 der Satzung). Die Anmeldung muss dem Vorstand spätestens bis zum 14. März 2010 unter der Adresse der Gesellschaft (Togal-Werk AG, Ismaninger Straße 105, 81675 München) zugehen. Aktionäre, die ihr Stimmrecht nicht persönlich ausüben wollen, können ihr Stimmrecht durch einen schriftlich oder per Telefax bevollmächtigten Vertreter ausüben lassen (§ 19 Satz 3 der Satzung). Auch in diesem Fall ist für eine rechtzeitige Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten Sorge zu tragen. Ausgelegte Unterlagen Der festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2009, der Lagebericht des Vorstands, der Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2009 und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzergebnisses können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Togal-Werk AG, Ismaninger Straße 105, 81675 München, im 1. Obergeschoss, bei Frau Melanie Rusch) eingesehen werden. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen, die auch in der Hauptversammlung ausliegen werden. Organisatorische Hinweise Aktionäre, die in der Hauptversammlung Fragen stellen wollen, werden gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig an die Gesellschaft zu senden, um die Beantwortung der Fragen in der Hauptversammlung zu erleichtern. Wir bitten Sie die Fragen direkt an den Vorstand unter der Adresse der Gesellschaft (Togal-Werk AG, Ismaninger Straße 105, 81675 München) zu richten. München, im Februar 2010 Togal-Werk Aktiengesellschaft Der Vorstand 10.02.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de =--------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Togal-Werk Aktiengesellschaft
Ismaninger Straße 105
81675 München
Deutschland
Telefon:
Fax:
E-Mail: l.dahl@togal.de
Internet: http://www.togal.de
ISIN:
WKN:
Börsen:
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
--------------------------------------------------------------------- 79987 10.02.2010
(END) Dow Jones Newswires
February 10, 2010 09:10 ET (14:10 GMT)
