Pressemitteilung
SHL Telemedicine lädt ein zu ausserordentlicher Generalversammlung
Tel Aviv / Zürich 29. März 2018 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN) ("SHL"), ein führender Anbieter und Entwickler von fortschrittlichen persönlichen Telemedizinlösungen, gab heute bekannt, dass am 3. Mai 2018 um 13:00 Uhr (israelische Zeit) am Sitz der Gesellschaft, 90 Yigal Alon Street, Ashdar Building, Tel-Aviv, Israel, eine ausserordentliche Generalversammlung stattfinden wird. Die Traktandenliste umfasst:
- Wahl eines (1) unabhängigen (externen) Verwaltungsrats der Gesellschaft gemäss Abschnitt 239(b) des israelischen Gesellschaftsrechts, 1999 (das "Gesellschaftsrecht"), für eine Amtszeit von drei (3) Jahren.
Der unabhängige (externe) Verwaltungsrat muss der Gesellschaft die Erklärungen vorlegen, die gemäss §§ 224b, 241(a) des Aktiengesetzes erforderlich sind, dass die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind, um als unabhängiger (externer) Verwaltungsrat der Gesellschaft zu fungieren.
Sind im Falle der Ernennung eines unabhängigen (externen) Verwaltungsrats alle VR-Mitglieder, die keine kontrollierenden Aktionäre oder deren Angehörige sind, von einem Geschlecht, dann muss gemäss § 239 (d) des Aktiengesetzes der nominierte unabhängige (externe) Direktor vom anderen Geschlecht sein, daher sollten die Kandidaten vom weiblichen Geschlecht sein. - Auf Empfehlung und Genehmigung durch den Vergütungsausschuss und den Verwaltungsrat der Gesellschaft - Gewährung von 18.000 Optionen an den neu ernannten unabhängigen (externen) Verwaltungsrat;
- Auf Empfehlung und Genehmigung durch den Vergütungsausschuss und den Verwaltungsrat der Gesellschaft - Genehmigung einer Änderung der Vergütungspolitik des Unternehmens für Amtsträger;
- Auf Empfehlung und Genehmigung durch den Vergütungsausschuss und den Verwaltungsrat der Gesellschaft - Genehmigung der Beschäftigungsbedingungen für den Chief Executive Officer der Gesellschaft, einschliesslich der Ausgabe von Optionen;
- Auf Empfehlung und Genehmigung durch den Vergütungsausschuss und den Verwaltungsrat der Gesellschaft - Genehmigung der Zahlung einer einmaligen Sondervergütung an den ehemaligen Chief Executive Officer der Gesellschaft;
All dies ist in der Einladung an die Aktionäre, die auf der Website der Gesellschaft abrufbar ist, ausführlicher beschrieben.
Der Stichtag ist auf den 23. April 2018 gesetzt.
Ein oder mehrere Aktionäre, die mindestens ein Prozent (1%) der Stimmrechte an der ausserordentlichen Generalversammlung halten, können vom Verwaltungsrat die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen, soweit dies zur Beratung geeignet ist. Der Antrag ist spätestens sieben (7) Tage nach der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung (d.h. 5. April 2018) zu stellen. Ein Antrag auf Aufnahme eines vorgeschlagenen Kandidaten als Verwaltungsratsmitglied muss die in § 26 der Wertpapierverordnung (Periodische und sofortige Berichte) - 1970 festgelegten Einzelheiten sowie die Erklärung dieses Kandidaten gemäss § 224B des Aktiengesetzes und gemäss § 241 des Aktiengesetzes enthalten. Die Gesellschaft wird spätestens am 12. April 2018 auf der Website der Gesellschaft unter der Adresse (www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting/: http://www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting/) eine aktualisierte Tagesordnung und einen aktualisierten Stimmzettel veröffentlichen (falls auf Antrag eines Aktionärs Traktanden und Namen der Kandidaten hinzugefügt werden).
Die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung wird nicht in Zeitungen veröffentlicht. Die vollständige Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung kann unter www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting/heruntergeladen werden. Das Hintergrundmaterial ist auf der Website oder in den Büros der Gesellschaft verfügbar oder wird auf Anfrage weitergeleitet, wie in der Mitteilung an die Aktionäre angegeben.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte
Martin Meier-Pfister, IRF Communications, Telefon: +41 43 244 81 40, (shl@irfcom.ch: mailto:shl@irfcom.ch)
Kurzprofil SHL Telemedicine
SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedicine bietet seine Services und persönlichen Telemedizin-Geräte an Bezüger der telefonischen und Internet-Kommunikations-Technologie. SHL ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter www.shl-telemedicine.com.
Some of the information contained in this press release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. SHL Telemedicine undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.
