Kallelse till årsstämma för aktieägare i Fenix
Outdoor International AG
Kära aktieägare, Styrelsen inbjuder er härmed till
årsstämma för räkenskapsåret 2017.
Datum: Onsdagen den 25 april 2018 kl. 14:00
Place: Hemvärnsgatan 9, Solna (Sverige)
1. Dagordning och styrelsens förslag till beslut
2. Godkännande av årsredovisningen för 2017 och
framläggande av revisionsberättelser
Styrelsen föreslår att stämman godkänner
årsredovisningen för år 2017 bestående av
koncernredovisning, moderbolagsredovisning samt kompensationsrapport och
att revisionsberättelser framläggs.
1. Disposition av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2017
Styrelsen föreslår att godkänna följande disposition
av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2017:
Balanserade vinstmedel
Balanserade vinstmedel vid början av perioden TEUR 48 194
Nettovinst för året
TEUR 42 768
Balanserade vinstmedel vid slutet av året TEUR 90 962
Avsättning till lagstadgade reserver TEUR
-
Vinst som ska balanseras TEUR 90
962
Förslag till fördelning
Reserv från kapitaltillskott TEUR
423 946
Kapitaltillskott
TEUR -
Utdelning
TEUR 13 674
Reserv från kapitaltillskott TEUR
410 272
Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om EUR 1,016/SEK 10,00
(föregående år 0,837/8,00) per aktie för serie B och
EUR 0,1016/SEK 1,0 (föregående år 0,0837/0,8) per aktie
för serie A, totalt EUR 13 673 581.
1. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår att styrelseledamöter och ledande
befattningshavare beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2017.
4. Val
4.1. Styrelseledamöter
Styrelsen föreslår nyval av:
Rolf Schmid som styrelseledamot fram till slutet av nästa
årsstämma.
Styrelsen föreslår omval av
1. Ulf Gustafsson som styrelseledamot fram till slutet av nästa
årsstämma,
2. Mats Olsson som styrelseledamot fram till slutet av nästa
årsstämma,
3. Gitte Susanne Dalsgaard Nordin som styrelseledamot fram till slutet av
nästa årsstämma,
4. Hans Sebastian von Wallwitz som styrelseledamot fram till slutet av
nästa årsstämma.
Styrelsen föreslår också att Sven Stork väljs till
ständig hedersledamot i styrelsen.
4.2. Styrelsens ordförande
Styrelsen föreslår val av Martin Nordin som styrelsens
ordförande fram till slutet av nästa årsstämma.
4.3. Ersättningskommitté
Styrelsen föreslår val av:
Ulf Gustafsson som ledamot i ersättningskommittén fram till
slutet av nästa årsstämma.
Styrelsen föreslår omval av:
Gitte Susanne Dalsgaard Nordin som ledamot i
ersättningskommittén fram till slutet av nästa
årsstämma.
4.4. Oberoende ombud
Styrelsen föreslår val av Dr. Philippe Meyer, jurist, som
oberoende ombud (för bolagsstämmor som hålls i Schweiz)
och Lars Sandberg, advokat, som oberoende ombud (för
bolagsstämmor som hålls i Sverige), fram till slutet av
nästa årsstämma.
4.5. Revisor
Styrelsen föreslår omval av Ernst & Young Ltd
(CHE-491.907.686), i Zürich, fram till slutet av nästa
årsstämma.
1. Ersättning
5.1. Godkännande av den totala fasta ersättningen till
styrelsen för räkenskapsåret 2019
Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala
fasta ersättningen till styrelsen för räkenskapsåret
2019 uppgående till maximalt EUR 900 000.
5.2. Godkännande av den totala fasta ersättningen till
ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2019
Styrelsen föreslår att stämmen godkänner den totala
fasta ersättningen till ledande befattningshavare för
räkenskapsåret 2019, uppgående till maximalt EUR 3 200
000.
5.3. Godkännande av den totala rörliga ersättningen
för ledande befattningshavare för räkenskapsåret
2017
Styrelsen föreslår att stämman godkänner den totala
rörliga ersättningen till ledande befattningshavare för
räkenskapsåret 2017, uppgående till maximalt EUR 600 000.
1. Dokument
Årsredovisningen, de finansiella rapporterna, koncernredovisningen
och revisionsberättelserna för räkenskapsåret 2017
är tillgängliga för granskning vid bolagets kontor i Zug,
kopior på dokumenten är också tillgängliga på
bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se.
1. Anmälan
Aktieägare som önskar att delta (personligen, genom ombud
eller genom det oberoende ombudet) på årsstämman
måste vara införd i bolagets aktiebok senast torsdagen 19
april 2018 och anmäla sitt deltagande till bolaget senast
måndagen den 23 april 2018 kl 13 00 på telefon +46 660 26 62
00, per post till Fenix Outdoor International AG, Hemvärnsgatan 15,
171 54 Solna, Sverige eller genom e-mail till info@fenixoutdoor.se. Ett
e-mail från bolaget som bekräftar mottagande av anmälan,
måste uppvisas vid entrén för tillträde till
årsstämman. Aktieägarens anmälan måste
innehålla namn, personnummer (organisationsnummer), adress,
e-postadress (om tillämpligt), telefonnummer och namnet på
eventuella medföljande biträden.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade
måste, för att få rätt att delta och rösta
(personligen, genom ombud eller genom det oberoende ombudet) på
årsstämman, tillfälligt låta registrera aktierna i
eget namn. För att aktierna ska omregistreras i tid bör
aktieägare underrätta sin förvaltare (bank eller
mäklare som förvaltar aktierna) om tillfällig
omregistrering, så kallad röstregistrering, i god tid
före torsdagen 19 april 2018. Efter att aktierna har registrerats i
aktieägarens namn, ska aktieägaren följa anvisningarna
ovan i detta avsnitt III.
1. Företrädare och ombud
Aktieägare som inte personligen deltar på årsstämman
kan företrädas enligt följande:
- genom ombud, som inte behöver vara aktieägare;
- genom det utsedda oberoende ombudet Lars Sandberg (Skarp
Stockholm Advokatbyrå AB, att. Lars Sandberg, P.O. Box 7467, 103 92
Stockholm).
Vid företräde genom ombud, ska fullmakt i original tillsammans
med anmälan skickas med ombudet. Fullmaktsformulär finns
tillgängliga på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se.
Vid företräde genom det oberoende ombudet ska
anvisningsformuläret skickas i original tillsammans med
anmälan till det oberoende ombudet i förväg via e-mail
(som anges på anvisningsformuläret). Anvisningsformulär
finns tillgängliga på bolagets hemsida www.fenixoutdoor.se.
Anvisningsformuläret måste vara det oberoende ombudet
tillhanda senast fredagen den 20 april 2018.
1. Aktier och Röster
Per den 27 mars 2018 är det totala antalet aktier och röster i
Fenix Outdoor International AG 35 060 000, varav 24 000 000 är
aktier av serie A och 11 060 000 är aktier av serie B. Per samma
datum innehar bolaget 6 700 B-aktier.
Zug, 27 mars 2018
Fenix Outdoor International AG
På uppdrag av styrelsen
Sven Torsten Stork, styrelsens ordförande
Kallelse till årsstämma 2018 04 25.docx
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=GHLqb03UEpKqFN8Lzl40sBbqq2n1CmLbK6WiqTQSFxb5VZ7YWzvi5vDuePUtE_RfDqXxVCEiOIXn4dHdaTQjmwIYGNOWfqx23ZBDWnWhtSRzmJxWMopSfwdH6ftt0fsNqUfU19vKef5ERVcTfnB8jC-5F8e1LwIQCdHZhSBo-GzixQbQgXadO-1IuWs92M5chPR0217Ae-iWlOpnPZc5Jw==
(END) Dow Jones Newswires
March 27, 2018 11:00 ET (15:00 GMT)
