DGAP-News: Panamax Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Panamax Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 29.07.2019 in München mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-06-19 / 15:02
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Panamax Aktiengesellschaft Frankfurt am Main - ISIN
DE000A1R1C81 -
- WKN A1R1C8 - Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der
*ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft*
am Montag, dem 29.07.2019, 10:00 Uhr (Einlass ab 9:00 Uhr)
im Holiday Inn Munich City Centre, Hochstraße 3, 81669
München,
ein.
I. *Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2018, des Lageberichts mit
den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 289a Abs. 1
S. 1 des Handelsgesetzbuches sowie des
Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2018*
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
(§§ 172 und 173 Aktiengesetz) ist zum
Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung
vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom
Vorstand aufgestellten Jahresabschluss
gebilligt hat. Der Jahresabschluss ist damit
festgestellt.
2. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 2018*
a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
dem Vorstandsmitglied JU Qiying für das
Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
dem Vorstandsmitglied LEI Yi
(Vorstandsmitglied bis 23. März 2018) für das
Geschäftsjahr 2018 keine Entlastung zu
erteilen.
c) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
dem Vorstandsmitglied ZHAO Xu
(Vorstandsmitglied bis 30. Novermber 2018)
für das Geschäftsjahr 2018 keine Entlastung
zu erteilen.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2018*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Bestellung des
Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die MSW GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019
und zum Prüfer für eine prüferische
Durchsicht von Zwischenfinanzberichten, die
vor der ordentlichen Hauptversammlung 2020
erstellt werden, zu wählen.
5. *Beschlussfassung über Satzungsänderung*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu
beschließen:
§ 2 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu
gefasst:
'Der Gegenstand des Unternehmens ist (a)
die Gründung von Kapital- und
Personengesellschaften sowie der Erwerb,
die Verwaltung und die Veräußerung von
Beteiligungen an Kapital- und
Personengesellschaften, ausschließlich
im eigenen Namen und mit eigenem Vermögen,
und (b) die Erbringung von
Management-Dienstleistungen, insbesondere
Buchführung, Controlling, nicht
aufsichtspflichtige
Finanzierungsdienstleistungen und
Marketing. Die Gesellschaft ist berechtigt,
ihr eigenes Vermögen zu verwalten und dazu
alle Arten von Finanzgeschäften und
Geschäften mit Finanzinstrumenten im
eigenen Namen und für eigenes
wirtschaftliches Risiko vorzunehmen sowie
Sachwerte einschließlich Immobilien
und Schiffen zu erwerben und zu
veräußern.'
*Sonstige Hinweise und Unterlagen*
*Vorlagen*
Diese Einberufung der Hauptversammlung, die unter
Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen, die sonstigen
zugänglich zu machenden Unterlagen und Anträge von Aktionären
sowie weitere nach § 124a AktG zu veröffentlichende
Informationen sind über die Internetseite
http://www.panamax-ag.com/investor-relations/hauptversammlung/
zugänglich und liegen während der Hauptversammlung am
Versammlungsort zur Einsichtnahme aus.
*Grundkapital und Stimmrechte*
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.863.100,00 und
ist eingeteilt in 1.863.100 auf den Inhaber lautende Aktien
ohne Nennbetrag. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt
1.863.100. Diese Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieser Einberufung im Bundesanzeiger. Die
Gesellschaft hält zu diesem Zeitpunkt keine eigenen Aktien.
*Teilnahmebedingungen*
Die Teilnahmebedingungen bestimmen sich nach den §§ 121 ff.
AktG und § 15 der Satzung. Zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind
gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre
Teilnahmeberechtigung nachweisen. Die Anmeldung muss
spätestens am 22.07.2019, 24:00 Uhr, dem Vorstand unter
folgender Adresse zugehen:
Panamax AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Fax: 089/21027-289
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de
Die Anmeldung muss schriftlich oder in Textform erfolgen. Sie
kann auch per Telefax oder per E-Mail übermittelt werden.
Aktionäre weisen ihre Berechtigung zur Hauptversammlung durch
eine in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer
Sprache erstellte und auf den Beginn des 21. Tages vor der
Hauptversammlung (d.h. 08.07.2019, 00:00 Uhr) bezogene
Bescheinigung ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende
Institut nach. Diese Bescheinigung muss bei der vorgenannten
Adresse spätestens am 22.07.2019, 24:00 Uhr, eingehen.
Wir weisen darauf hin, dass Aktionären, die rechtzeitig
angemeldet sind und ihre Teilnahmeberechtigung
ordnungsgemäß nachgewiesen haben, Eintrittskarten
übermittelt werden.
*Stimmrechtsvertretung*
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch
durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl
ausüben lassen. Die Vollmacht ist in Textform (§ 126 b BGB) zu
erteilen. Der Nachweis der Bevollmächtigung ist gegenüber der
Gesellschaft auch per E-Mail möglich. § 135 AktG bleibt
unberührt. Zusammen mit der Eintrittskarte sowie auf Verlangen
wird den Aktionären ein Formular zur Erteilung der
Stimmrechtsvollmacht übersandt. Ein Formular, das für die
Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, steht auch
zum Download unter
http://www.panamax-ag.com/investorrelations/hauptversammlung/
bereit.
Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft
ist an folgende Adresse zu richten:
Panamax AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Fax: 089/21027-289
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de
*Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigung von
Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft*
Aktionäre haben auch die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch von
der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ausüben zu
lassen. Auch in diesem Fall sind die ordnungsgemäße
Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes nach
Maßgabe des Abschnitts 'Teilnahmebedingungen'
erforderlich. Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im
Fall ihrer Bevollmächtigung nur weisungsgebunden aus. Liegen
ihnen zu Punkten der Tagesordnung keine oder keine eindeutigen
Weisungen vor, geben sie zu diesen Punkten keine Stimme ab.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf sowie die Erteilung
von Weisungen und deren Änderung bedürfen der Textform.
Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen
keine Aufträge zu Wortmeldungen oder zum Stellen von Fragen
oder Anträgen entgegen. Vollmachten und Weisungen an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis spätestens
26.07.2019, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft unter der
nachfolgend genannten Adresse eingegangen sein:
Panamax AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Fax: 089/21027-289
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de
Bis zu diesem Zeitpunkt wird im Vorfeld der Hauptversammlung
auch ein unter dieser Adresse eingegangener Widerruf einer
erteilten Vollmacht oder eine dort eingegangene Änderung
von Weisungen berücksichtigt. Am Tag der Hauptversammlung
können die Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die Änderung
von Weisungen sowie der Widerruf der Vollmacht in Textform
auch an der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung
erfolgen.
Unter der Internetadresse
http://www.panamax-ag.com/investorrelations/hauptversammlung/
stehen weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung durch
die von der Gesellschaft bestimmten Stimmrechtsvertreter sowie
ein Formular zur Erteilung und Änderung von Vollmacht und
Weisungen an den von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter zur Verfügung.
*Anträge und Anfragen von Aktionären*
Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile
zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder einen
anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, verlangen,
dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt
gemacht werden. Ein solches Verlangen muss der Gesellschaft
unter der nachfolgend bekanntgemachten Adresse mindestens 30
Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der
Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen
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June 19, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)
