DGAP-News: Sartorius Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Sartorius Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 26.03.2020 in Lokhalle Göttingen, Bahnhofsallee 1, 37081
Göttingen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2020-02-18 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
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Sartorius Aktiengesellschaft Göttingen ISIN
DE0007165607 und ISIN DE0007165631 Einladung
Ordentliche Hauptversammlung 2020
Wir laden die Aktionäre der Sartorius
Aktiengesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung
2020 ein: Donnerstag, 26. März 2020, 10.00 Uhr (MEZ),
Lokhalle Göttingen, Bahnhofsallee 1, 37081 Göttingen
*I. Tagesordnung*
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
der Sartorius Aktiengesellschaft und des
gebilligten Konzernabschlusses zum 31.
Dezember 2019, des zusammengefassten
Lageberichts für die Sartorius
Aktiengesellschaft und den Konzern jeweils
mit dem darin eingeschlossenen erläuternden
Bericht des Vorstands zu den Angaben
gemäß §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
sowie dem Bericht des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2019
Die genannten Unterlagen sind im Internet
veröffentlicht unter der Adresse:
*www.sartorius.de/hauptversammlung*
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns der Sartorius
Aktiengesellschaft*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
für das Geschäftsjahr 2019 ausgewiesenen
Bilanzgewinn in Höhe von EUR 117.641.275,26
wie folgt zu verwenden:
Zahlung einer Dividende = EUR
von je EUR 0,70 pro 23.948.556,80
dividendenberechtigter
Stammstückaktie
Zahlung einer Dividende = EUR
von je EUR 0,71 pro 24.265.008,28
dividendenberechtigter
Vorzugsstückaktie
Vortrag auf neue EUR
Rechnung 69.427.710,18
Insgesamt: EUR
117.641.275,26
Falls sich die Zahl der
dividendenberechtigten Aktien bis zum
Zeitpunkt der Beschlussfassung über die
Verwendung des Bilanzgewinns ändern sollte,
wird ein entsprechend angepasster
Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt
werden. Die Dividende ist am 31. März 2020
fällig.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2019*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2019*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
5. *Wahlen zum Aufsichtsrat*
Mit Beendigung der Hauptversammlung am 26.
März 2020 endet die Amtszeit des
Aufsichtsratsmitglieds Herrn Prof. David
Ebsworth, PhD. Prof. David Ebsworth wurde
anstelle von Herrn Dr. Guido Oelkers, der mit
Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2019 sein
Amt als Mitglied des Aufsichtsrats
niedergelegt hatte, mit Beschluss des
Amtsgerichts Göttingen mit Wirkung ab dem 1.
Januar 2020 bis zum Ende der nächsten
Hauptversammlung als Vertreter der
Anteilseigner in den Aufsichtsrat bestellt.
Daher hat in der Hauptversammlung am 26. März
2020 die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
gemäß § 8 Abs. 1, 2 der Satzung der
Sartorius Aktiengesellschaft stattzufinden.
Der Aufsichtsrat der Sartorius
Aktiengesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs.
1, 101 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 MitbestG aus je sechs Mitgliedern der
Anteilseigner und der Arbeitnehmer und
gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG zu
mindestens 30 % aus Frauen (also mindestens
vier) und zu mindestens 30 % aus Männern
(also mindestens vier) zusammen. Diese
Mindestanteile sind vom Aufsichtsrat
insgesamt zu erfüllen, wenn nicht gemäß
§ 96 Abs. 2 Satz 3 AktG die Seite der
Anteilseigner- oder Arbeitnehmervertreter der
Gesamterfüllung widerspricht. Die
Anteilseigner- und die Arbeitnehmervertreter
haben jeweils die Getrennterfüllung
beschlossen. Der Aufsichtsrat ist damit
sowohl auf der Seite der
Anteilseignervertreter als auch auf der Seite
der Arbeitnehmervertreter jeweils mit
mindestens zwei Frauen und mindestens zwei
Männern zu besetzen. Diese Mindestanteile
werden unabhängig vom Ausgang der Wahl
bereits erfüllt.
Die Wahl erfolgt gemäß § 8 Abs. 2 der
Satzung der Sartorius Aktiengesellschaft
nicht für längere Zeit als bis zur Beendigung
derjenigen Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach
dem Beginn der Amtszeit beschließt;
hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet.
Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der
Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner
nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Auf Empfehlung des Nominierungsausschusses
schlägt der Aufsichtsrat vor, Prof. David
Ebsworth als Vertreter der Anteilseigner mit
einer Amtszeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2021 beschließt, in
den Aufsichtsrat zu wählen.
Der Wahlvorschlag steht im Einklang mit dem
Kompetenzprofil des Aufsichtsrats und den
Zielen, die dieser sich für seine
Zusammensetzung gegeben hat.
Prof. David Ebsworth, wohnhaft in Overath,
ist derzeit tätig als Berater für
verschiedene Healthcare-Unternehmen und
Finanzinvestoren.
Er ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren
in- oder ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
* Verona Pharma plc, Großbritannien
_(börsennotiert)_ - Vorsitzender des Board
of Directors _(nicht-exekutiv)_
* Pharma Investments SA, Luxemburg -
Mitglied des Conseil d'Administration
_(nicht-exekutiv)_
* Actimed Therapeutics Ltd,
Großbritannien - Vorsitzender des
Board of Directors _(nicht-exekutiv)_
* Kyowa Kirin International plc,
Großbritannien - Mitglied des Board
of Directors _(nicht-exekutiv)_
* Opterion Health AG, Schweiz - Präsident
des Verwaltungsrats _(nicht-exekutiv)_
* Interpharma Investments Ltd, Britische
Jungferninseln - Mitglied des Board of
Directors _(nicht-exekutiv)_
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen
zwischen Prof. David Ebsworth und der
Sartorius Aktiengesellschaft, deren
Konzernunternehmen, den Organen der Sartorius
Aktiengesellschaft oder einem wesentlichen an
der Sartorius Aktiengesellschaft beteiligten
Aktionär keine maßgebenden persönlichen
oder geschäftlichen Beziehungen im Sinne des
Deutschen Corporate Governance Kodex.
Der Lebenslauf von Prof. David Ebsworth, der
auch eine Übersicht über die
wesentlichen Tätigkeiten neben dem
Aufsichtsratsmandat enthält, findet sich in
der Anlage zu dieser Einladung.
6. *Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2020 sowie des Prüfers für die
prüferische Durchsicht des
Halbjahresfinanzberichts 2020*
Auf Empfehlung des Auditausschusses schlägt
der Aufsichtsrat vor, die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover,
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2020 sowie zum Prüfer für die prüferische
Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts 2020
zu wählen.
*II. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt
der Einberufung*
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat
die Gesellschaft 74.880.000 auf den Inhaber lautende
nennwertlose Stückaktien, aufgeteilt in je 37.440.000
Stammaktien und stimmrechtslose Vorzugsaktien,
ausgegeben. Die Anzahl der Stimmrechte zu diesem
Zeitpunkt beträgt 37.440.000. Teilnahmeberechtigt sind
68.388.292 Stückaktien, da 3.227.776 Stamm- und
3.263.932 Vorzugsaktien von der Gesellschaft gehalten
werden; aus ihnen stehen der Gesellschaft keine Rechte
zu.
*III. Teilnahme an der Hauptversammlung*
*1.*
*Teilnahmeberechtigung*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen
Stamm- und Vorzugsaktionäre und zur Ausübung des
Stimmrechts diejenigen Stammaktionäre berechtigt, die
sich spätestens bis zum Ablauf des *19. März 2020
(24.00 Uhr (MEZ)) *unter der nachfolgend genannten
Adresse angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der
Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder
englischer Sprache erfolgen.
Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung
zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts nachzuweisen. Dazu ist ein in Textform
durch das depotführende Institut erstellter Nachweis
über den Anteilsbesitz erforderlich, der sich auf den
Beginn des *5. März 2020 (0.00 Uhr (MEZ), sog.
Nachweisstichtag) *zu beziehen hat und der Gesellschaft
spätestens bis zum Ablauf des *19. März 2020 (24.00 Uhr
(MEZ)) *unter der nachfolgend genannten Adresse
zugegangen sein muss. Der Nachweis bedarf der Textform
(§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer
Sprache erstellt sein.
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
February 18, 2020 09:05 ET (14:05 GMT)
