DGAP-News: TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien /
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien: Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung am 29.05.2020 in Berlin mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2020-04-22 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien Berlin WKN 745490
ISIN DE0007454902 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
(virtuelle Hauptversammlung)
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zu der am
Freitag, dem 29. Mai 2020, um 11.00 Uhr stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung ein. Die Versammlung findet ohne physische Präsenz
der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten in der Ordensmeisterstr.
15-16, 12099 Berlin, statt. Die gesamte Versammlung wird für unsere
Aktionäre nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 C-19 AuswBekG unter der
Internetadresse
http://www.teles.com/investor-relations/hauptversammlung.html
live in Bild und Ton in das Internet übertragen (vgl. die näheren
Hinweise nach der Wiedergabe der Tagesordnung mit den
Beschlussvorschlägen).
Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
erfolgt ausschließlich im Wege der (elektronischen) Briefwahl
oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter.
I. *Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten und mit dem Bestätigungsvermerk
des Abschlussprüfers versehenen Jahresabschlusses, des
Lageberichts des Vorstandes sowie des Berichts des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019, des erläuternden
Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und
5 sowie § 315 Abs. 4 HGB*
Eine Beschlussfassung ist zu diesem Tagesordnungspunkt nicht
vorgesehen.
Die oben genannten Unterlagen sind von der Einberufung an
über die Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.teles.com/investor-relations/hauptversammlung.html
zugänglich.
2. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstandes*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse
zu fassen:
a) Dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden
Mitglied des Vorstandes, Herrn Prof.
Dr.-Ing. Sigram Schindler, wird für
diesen Zeitraum Entlastung erteilt.
b) Dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden
Mitglied des Vorstandes, Herrn Oliver
Olbrich, wird für diesen Zeitraum
Entlastung erteilt.
c) Dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden
Mitglied des Vorstandes, Herrn Thomas
Haydn, wird für diesen Zeitraum
Entlastung erteilt.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrates*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse
zu fassen:
a) Dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden
Mitglied des Aufsichtsrates, Herrn
Joachim Schwarzer, wird für diesen
Zeitraum Entlastung erteilt.
b) Dem vom 01.01.2019 bis 31.07.2019
amtierenden Mitglied des Aufsichtsrates,
Prof.-Dr. Radu Popescu-Zeletin, wird für
diesen Zeitraum Entlastung erteilt.
c) Dem vom 12.08.2019 bis 31.12.2019
amtierenden Mitglied des Aufsichtsrates,
Herrn Markus Gernot Schmieta, wird für
diesen Zeitraum Entlastung erteilt.
d) Dem vom 12.08.2019 bis 31.12.2019
amtierenden Mitglied des Aufsichtsrates,
Herrn Hartmut Brandt, wird für diesen
Zeitraum Entlastung erteilt.
4. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2020*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2020 die Rödl GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Nürnberg, Niederlassung Berlin, zu wählen.
5. *Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat*
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1
AktG sowie § 8 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern
zusammen, die von der Hauptversammlung zu wählen sind.
Mit Wirkung zum 31. Juli 2019 haben die Amtszeiten von Herrn
Prof. Dr. Walter L. Rust und Herrn Prof. Dr. Ing. Radu
Popescu-Zeletin geendet. Auf Antrag der Gesellschaft wurden
Herr Markus Gernot Schmieta und Herr Hartmut Brandt mit
Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vom 12. August 2019
zu Mitgliedern des Aufsichtsrates bestellt. Die Amtszeit von
Herrn Joachim Schwarzer endet mit Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2019 beschließt. Der Aufsichtsrat schlägt
vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung vom
29.05.2020 bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der
Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird, in den
Aufsichtsrat zu wählen:
a) Herr Joachim Schwarzer, Geschäftsführer
JKS Consulting Berlin, GmbH, wohnhaft in
Berlin, Deutschland
b) Herr Markus Gernot Schmieta, Rechtsanwalt
und Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in
Wedemark, Deutschland
c) Herr Hartmut Brandt, Rechtsanwalt,
wohnhaft in Feldafing, Deutschland.
Herr Joachim Schwarzer bekleidet kein weiteres Amt in
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen
Er wird für den Aufsichtsratsvorsitz kandidieren.
Herr Markus Gernot Schmieta bekleidet kein weiteres Amt in
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen.
Herr Hartmut Brandt bekleidet kein weiteres Amt in
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen.
Nach Einschätzung des Aufsichtsrates stehen die
vorgeschlagenen Kandidaten zum Zeitpunkt der Wahl in den
Aufsichtsrat in keiner persönlichen oder geschäftlichen
Beziehung zu TELES Aktiengesellschaft
Informationstechnologien oder deren Konzernunternehmen, den
Organen der TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien
oder einem wesentlich an TELES Aktiengesellschaft
Informationstechnologien beteiligten Aktionär, deren
Offenlegung gem. Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate
Governance Kodex empfohlen wird. Wesentlich beteiligt im
Sinne dieser Empfehlung sind Aktionäre, die direkt oder
indirekt mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien der
Gesellschaft halten.
Der Aufsichtsrat hat sich bei den vorgeschlagenen Kandidaten
versichert, dass sie den für das Amt zu erwartenden
Zeitaufwand erbringen können.
Es ist vorgesehen, die Hauptversammlung im Wege der
Einzelabstimmung über die Wahlen zum Aufsichtsrat entscheiden
zu lassen.
*Lebensläufe der vorgeschlagenen Aufsichtsräte*
1. Herr Joachim Schwarzer
Geschäftsführer der JKS Consulting Berlin GmbH, Berlin,
Unternehmensberatung, Politikberatung, 2006 - Aug. 2015
Deutscher Exekutivdirektor der European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD), London, 2000 - 2005
Vorstandsmitglied (COO - Chief Operating Officer) der TELES
AG Informationstechnologien, Berlin, ab Nov. 1998
Bundesministerium der Finanzen, Berlin, u.a. Abteilungsleiter
'Bundeshaushalt', 1996 - 1998 Leiter des Büros des
SPD-Parteivorsitzenden und Leiter des Planungsstabes, Bonn
und Berlin, 1991 - 1995 Leiter der Vertretung des Saarlandes
beim Bund, Bonn, 1986 - 1991 Persönlicher Referent des
Finanzpolitischen Sprechers und Stellvertretenden
Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Bonn, 1985 Diplomat
an der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland
bei der Europäischen Union, Brüssel, 1980 - 1986 Referent im
Bundesministerium für Wirtschaft, Bonn, Diplom-Volkswirt.
2. Herr Markus Gernot Schmieta,
Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Hamburg;
seit 2001 Steuerberater; seit 2008 Wirtschaftsprüfer;
geschäftsführender Partner der SK-Treuhand Dr. Schmieta +
Partner mbH Wirtschaftsprüfungs-/Steuerberatungsgesellschaft,
Hannover
3. Herr Hartmut Brandt
Studium der Rechtswissenschaften an der Universität
Bielefeld; seit 1992 Rechtsanwalt; Arbeitsschwerpunkte:
Arbeits- und Insolvenzrecht, Gesellschaftsrecht,
Restrukturierung von Unternehmen
6. *Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals im
Wege der vereinfachten Einziehung von eigenen Aktien und
entsprechende Satzungsänderung*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse
zu fassen:
a) Das Grundkapital der Gesellschaft von
23.304.676,00 EUR, eingeteilt in
23.304.676 auf den Inhaber lautende
Stückaktien mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von 1,00 EUR pro
Aktie, wird im Wege der vereinfachten
Einziehung nach § 237 Abs. 3 Nr. 1 AktG
um 4,00 EUR auf 23.304.672,00 EUR,
eingeteilt in 23.304.672 auf den Inhaber
lautende Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von
1,00 EUR pro Aktie, herabgesetzt. Die
Herabsetzung erfolgt durch Einziehung von
vier Stückaktien, auf die der
Ausgabebetrag voll geleistet ist und die
der Gesellschaft von einem Aktionär
unentgeltlich zur Verfügung gestellt
werden. Die Kapitalherabsetzung dient
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 22, 2020 09:05 ET (13:05 GMT)
