DJ DGAP-HV: TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.05.2020 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien /
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien: Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung am 29.05.2020 in Berlin mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2020-04-22 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien Berlin WKN 745490
ISIN DE0007454902 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
(virtuelle Hauptversammlung)
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zu der am
Freitag, dem 29. Mai 2020, um 11.00 Uhr stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung ein. Die Versammlung findet ohne physische Präsenz
der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten in der Ordensmeisterstr.
15-16, 12099 Berlin, statt. Die gesamte Versammlung wird für unsere
Aktionäre nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 C-19 AuswBekG unter der
Internetadresse
http://www.teles.com/investor-relations/hauptversammlung.html
live in Bild und Ton in das Internet übertragen (vgl. die näheren
Hinweise nach der Wiedergabe der Tagesordnung mit den
Beschlussvorschlägen).
Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
erfolgt ausschließlich im Wege der (elektronischen) Briefwahl
oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter.
I. *Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten und mit dem Bestätigungsvermerk
des Abschlussprüfers versehenen Jahresabschlusses, des
Lageberichts des Vorstandes sowie des Berichts des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019, des erläuternden
Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und
5 sowie § 315 Abs. 4 HGB*
Eine Beschlussfassung ist zu diesem Tagesordnungspunkt nicht
vorgesehen.
Die oben genannten Unterlagen sind von der Einberufung an
über die Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.teles.com/investor-relations/hauptversammlung.html
zugänglich.
2. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstandes*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse
zu fassen:
a) Dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden
Mitglied des Vorstandes, Herrn Prof.
Dr.-Ing. Sigram Schindler, wird für
diesen Zeitraum Entlastung erteilt.
b) Dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden
Mitglied des Vorstandes, Herrn Oliver
Olbrich, wird für diesen Zeitraum
Entlastung erteilt.
c) Dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden
Mitglied des Vorstandes, Herrn Thomas
Haydn, wird für diesen Zeitraum
Entlastung erteilt.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrates*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse
zu fassen:
a) Dem im Geschäftsjahr 2019 amtierenden
Mitglied des Aufsichtsrates, Herrn
Joachim Schwarzer, wird für diesen
Zeitraum Entlastung erteilt.
b) Dem vom 01.01.2019 bis 31.07.2019
amtierenden Mitglied des Aufsichtsrates,
Prof.-Dr. Radu Popescu-Zeletin, wird für
diesen Zeitraum Entlastung erteilt.
c) Dem vom 12.08.2019 bis 31.12.2019
amtierenden Mitglied des Aufsichtsrates,
Herrn Markus Gernot Schmieta, wird für
diesen Zeitraum Entlastung erteilt.
d) Dem vom 12.08.2019 bis 31.12.2019
amtierenden Mitglied des Aufsichtsrates,
Herrn Hartmut Brandt, wird für diesen
Zeitraum Entlastung erteilt.
4. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2020*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2020 die Rödl GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Nürnberg, Niederlassung Berlin, zu wählen.
5. *Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat*
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1
AktG sowie § 8 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern
zusammen, die von der Hauptversammlung zu wählen sind.
Mit Wirkung zum 31. Juli 2019 haben die Amtszeiten von Herrn
Prof. Dr. Walter L. Rust und Herrn Prof. Dr. Ing. Radu
Popescu-Zeletin geendet. Auf Antrag der Gesellschaft wurden
Herr Markus Gernot Schmieta und Herr Hartmut Brandt mit
Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vom 12. August 2019
zu Mitgliedern des Aufsichtsrates bestellt. Die Amtszeit von
Herrn Joachim Schwarzer endet mit Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2019 beschließt. Der Aufsichtsrat schlägt
vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung vom
29.05.2020 bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der
Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird, in den
Aufsichtsrat zu wählen:
a) Herr Joachim Schwarzer, Geschäftsführer
JKS Consulting Berlin, GmbH, wohnhaft in
Berlin, Deutschland
b) Herr Markus Gernot Schmieta, Rechtsanwalt
und Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in
Wedemark, Deutschland
c) Herr Hartmut Brandt, Rechtsanwalt,
wohnhaft in Feldafing, Deutschland.
Herr Joachim Schwarzer bekleidet kein weiteres Amt in
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen
Er wird für den Aufsichtsratsvorsitz kandidieren.
Herr Markus Gernot Schmieta bekleidet kein weiteres Amt in
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen.
Herr Hartmut Brandt bekleidet kein weiteres Amt in
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen.
Nach Einschätzung des Aufsichtsrates stehen die
vorgeschlagenen Kandidaten zum Zeitpunkt der Wahl in den
Aufsichtsrat in keiner persönlichen oder geschäftlichen
Beziehung zu TELES Aktiengesellschaft
Informationstechnologien oder deren Konzernunternehmen, den
Organen der TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien
oder einem wesentlich an TELES Aktiengesellschaft
Informationstechnologien beteiligten Aktionär, deren
Offenlegung gem. Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate
Governance Kodex empfohlen wird. Wesentlich beteiligt im
Sinne dieser Empfehlung sind Aktionäre, die direkt oder
indirekt mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien der
Gesellschaft halten.
Der Aufsichtsrat hat sich bei den vorgeschlagenen Kandidaten
versichert, dass sie den für das Amt zu erwartenden
Zeitaufwand erbringen können.
Es ist vorgesehen, die Hauptversammlung im Wege der
Einzelabstimmung über die Wahlen zum Aufsichtsrat entscheiden
zu lassen.
*Lebensläufe der vorgeschlagenen Aufsichtsräte*
1. Herr Joachim Schwarzer
Geschäftsführer der JKS Consulting Berlin GmbH, Berlin,
Unternehmensberatung, Politikberatung, 2006 - Aug. 2015
Deutscher Exekutivdirektor der European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD), London, 2000 - 2005
Vorstandsmitglied (COO - Chief Operating Officer) der TELES
AG Informationstechnologien, Berlin, ab Nov. 1998
Bundesministerium der Finanzen, Berlin, u.a. Abteilungsleiter
'Bundeshaushalt', 1996 - 1998 Leiter des Büros des
SPD-Parteivorsitzenden und Leiter des Planungsstabes, Bonn
und Berlin, 1991 - 1995 Leiter der Vertretung des Saarlandes
beim Bund, Bonn, 1986 - 1991 Persönlicher Referent des
Finanzpolitischen Sprechers und Stellvertretenden
Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Bonn, 1985 Diplomat
an der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland
bei der Europäischen Union, Brüssel, 1980 - 1986 Referent im
Bundesministerium für Wirtschaft, Bonn, Diplom-Volkswirt.
2. Herr Markus Gernot Schmieta,
Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Hamburg;
seit 2001 Steuerberater; seit 2008 Wirtschaftsprüfer;
geschäftsführender Partner der SK-Treuhand Dr. Schmieta +
Partner mbH Wirtschaftsprüfungs-/Steuerberatungsgesellschaft,
Hannover
3. Herr Hartmut Brandt
Studium der Rechtswissenschaften an der Universität
Bielefeld; seit 1992 Rechtsanwalt; Arbeitsschwerpunkte:
Arbeits- und Insolvenzrecht, Gesellschaftsrecht,
Restrukturierung von Unternehmen
6. *Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals im
Wege der vereinfachten Einziehung von eigenen Aktien und
entsprechende Satzungsänderung*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse
zu fassen:
a) Das Grundkapital der Gesellschaft von
23.304.676,00 EUR, eingeteilt in
23.304.676 auf den Inhaber lautende
Stückaktien mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von 1,00 EUR pro
Aktie, wird im Wege der vereinfachten
Einziehung nach § 237 Abs. 3 Nr. 1 AktG
um 4,00 EUR auf 23.304.672,00 EUR,
eingeteilt in 23.304.672 auf den Inhaber
lautende Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von
1,00 EUR pro Aktie, herabgesetzt. Die
Herabsetzung erfolgt durch Einziehung von
vier Stückaktien, auf die der
Ausgabebetrag voll geleistet ist und die
der Gesellschaft von einem Aktionär
unentgeltlich zur Verfügung gestellt
werden. Die Kapitalherabsetzung dient
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 22, 2020 09:05 ET (13:05 GMT)
ausschließlich dem Zweck, bei der
nachfolgend unter TOP 7 zur
Beschlussfassung vorgeschlagenen
vereinfachten Kapitalherabsetzung zur
Verlustdeckung ein glattes
Herabsetzungsverhältnis zu ermöglichen.
Weitere Einzelheiten regelt der Vorstand.
b) In Anpassung an den vorstehenden
Beschluss erhält § 5 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) Abs. 1 Satz 1 der
Satzung folgenden Wortlaut:
'Das Grundkapital der Gesellschaft
beträgt 23.304.672,00 EUR und ist
eingeteilt in 23.304.672 Stückaktien.'
7. *Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals in
vereinfachter Form zum Zwecke der Deckung von Verlusten durch
Zusammenlegung von Aktien und über die Anpassung der Satzung*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss
zu fassen:
a) Das im Wege der vereinfachten Einziehung
von vier Aktien herabgesetzte
Grundkapital der Gesellschaft von
23.304.672,00 EUR, eingeteilt in
23.304.672 auf den Inhaber lautende
Stückaktien mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von 1,00 EUR pro
Aktie, wird um 20.391.588,00 EUR auf
2.913.084,00 EUR, eingeteilt in 2.913.084
auf den Inhaber lautende Stückaktien mit
einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von 1,00 EUR pro Aktie
herabgesetzt. Die Herabsetzung erfolgt
nach den Vorschriften über die
vereinfachte Kapitalherabsetzung (§§ 229
ff. AktG) im Verhältnis 8: 1, um in
Gesamthöhe von 20.391.588,00 EUR Verluste
zu decken. Die Kapitalherabsetzung wird
in der Weise durchgeführt, dass jeweils
acht auf den Inhaber lautende Stückaktien
zu einer auf den Inhaber lautenden
Stückaktie zusammengelegt werden. Etwaige
Aktienspitzen, die dadurch entstehen,
dass ein Aktionär eine nicht durch 8
teilbare Anzahl von Aktien hält, können
von der Gesellschaft mit anderen Spitzen
zusammengelegt und von ihr für Rechnung
der Beteiligten freihändig verwertet
werden, sofern diese nicht gemäß §
226 Abs. 1 Satz 2 AktG für kraftlos
erklärt werden.
b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates
Einzelheiten der Durchführung dieses
Beschlusses zu regeln.
c) In Anpassung an den vorstehenden
Beschluss erhält § 5 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) Abs. 1 der Satzung
folgenden Wortlaut:
'Das Grundkapital der Gesellschaft
beträgt 2.913.084,00 EUR und ist
eingeteilt in 2.913.084 Stückaktien.
Ein Anspruch des Aktionärs auf
Verbriefung seiner Aktien (durch eine
Einzel- oder Mehrfachurkunde) besteht
nicht; der Anspruch auf Verbriefung,
der nach den Regeln einer Börse, an der
die Aktie zugelassen ist, erforderlich
ist, bleibt hiervon unberührt.'
8. *Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft gegen Bareinlagen*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss
zu fassen:
1. Das herabgesetzte Grundkapital der
Gesellschaft in Höhe von 2.913.084,00 EUR
wird gegen Bareinlagen um bis zu
1.456.542,00 EUR durch Ausgabe von bis zu
1.456.542 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital der
Gesellschaft in Höhe von 1,00 EUR je
Aktie erhöht. Die neuen Aktien sind ab
dem Geschäftsjahr 2020 gewinnberechtigt.
Der Ausgabebetrag beträgt 1,00 EUR je
Aktie, der Gesamtausgabebetrag mithin bis
zu 1.456.542,00 EUR.
2. Zur Zeichnung der neuen Aktien wird ein
Kreditinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1
S. 1 oder § 53?b Abs. 1 S. 1 oder Abs. 7
des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG)
tätiges Unternehmen zugelassen mit der
Verpflichtung,
a) die neuen Aktien den bisherigen
Aktionären zu einem durch den
Vorstand der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats
festzulegenden Bezugspreis gegen
Bareinlagen zum Bezug anzubieten,
wobei der Bezugspreis mindestens dem
Ausgabebetrag entsprechen muss, und
b) den Mehrerlös aus der Platzierung der
Aktien im Rahmen des Bezugsangebotes
an die Gesellschaft abzuführen.
Die Frist für die Annahme des
Bezugsangebots endet zwei Wochen nach der
Bekanntmachung des Bezugsangebots.
3. Der Vorstand wird ermächtigt, nicht im
Rahmen des Bezugsangebotes platzierte
Aktien durch Privatplatzierung und/oder
ein öffentliches Angebot bestens, jedoch
mindestens zum Bezugspreis unmittelbar
oder über ein Kreditinstitut oder einen
sonstigen mit der Abwicklung beauftragten
Emissionsmittler zu verwerten.
4. Der Beschluss über die Erhöhung des
Grundkapitals wird unwirksam, wenn nicht
bis zum 29.10.2020 die Kapitalerhöhung
durchgeführt wurde. Eine Durchführung der
Kapitalerhöhung nach dem 29.10.2020 ist
nicht zulässig.
5. Der Vorstand wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates die
weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung
und ihrer Durchführung, insbesondere die
weiteren Bedingungen für die Ausgabe der
Aktien festzulegen.
6. Der Vorstand wird ermächtigt, die
Durchführung der Kapitalerhöhung auch in
mehreren Tranchen zum Handelsregister
anzumelden.
7. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die
Fassung der Satzung der Gesellschaft
entsprechend der Durchführung der
Kapitalerhöhung zu ändern.
II. *Weitere Angaben zur Einberufung*
1. *Internetseite der Gesellschaft und dort
zugängliche Unterlagen und Informationen*
Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung
zugänglich zu machenden Unterlagen und weitere Informationen im
Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind ab Einberufung der
Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.teles.com/investor-relations/hauptversammlung.html
zugänglich.
Etwaige bei der Gesellschaft eingehende und
veröffentlichungspflichtige Gegenanträge, Wahlvorschläge und
Ergänzungsverlangen von Aktionären werden ebenfalls über die oben
genannte Internetseite zugänglich gemacht werden. Unter der
genannten Internetadresse kann die gesamte Versammlung in Bild und
Ton verfolgt werden. Über die Internetseite ist auch das
Online-Portal der Gesellschaft (_HV-Portal_) erreichbar, das für
die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre u.a. eine Ausübung
des Stimmrechts vor und während der Hauptversammlung ermöglicht.
Unter dieser Internetadresse werden nach der Hauptversammlung auch
die Abstimmungsergebnisse veröffentlicht.
2. *Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte*
Gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)
teilen wir mit, dass das Grundkapital der Gesellschaft im Zeitpunkt
der Einberufung der Hauptversammlung in 23.304.676 auf den Inhaber
lautende Stückaktien eingeteilt ist. Gemäß § 17 Abs. 1 der
Satzung der Gesellschaft gewährt jede Aktie in der Hauptversammlung
eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte zum Zeitpunkt der
Einberufung dieser Hauptversammlung beläuft sich daher auf
23.304.676. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung
keine eigenen Aktien.
3. *Durchführung der Hauptversammlung als
virtuelle Hauptversammlung ohne physische
Präsenz der Aktionäre und ihrer
Bevollmächtigten, öffentliche
Übertragung in Bild und Ton*
Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie wird die
ordentliche Hauptversammlung am 29. Mai 2020 auf Grundlage des C-19
AuswBekG als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der
Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten durchgeführt.
Die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können die gesamte
Hauptversammlung jedoch per öffentlicher Bild- und Tonübertragung
unter der Internetadresse
http://www.teles.com/investor-relations/hauptversammlung.html
verfolgen und sich über das unter derselben Internetadresse
zugängliche Online-Portal der Gesellschaft (HV-Portal) zur
Hauptversammlung, insbesondere zur Ausübung ihres Stimmrechts,
zuschalten. Den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären wird
anstelle der herkömmlichen Eintrittskarte eine Stimmrechtskarte mit
weiteren Informationen zur Rechtsausübung zugeschickt. Die
Stimmrechtskarte enthält unter anderem den Zugangscode, mit dem die
Aktionäre das HV-Portal nutzen können.
4. *Internetgestütztes HV-Portal und
Aktionärs-Hotline*
Unter der Internetadresse
http://www.teles.com/investor-relations/hauptversammlung.html
unterhält die Gesellschaft ab dem 8. Mai 2020 ein
internetgestütztes Online-Portal (HV-Portal). Über dieses
können die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (und ggf.
deren Bevollmächtigte) unter anderem ihr Stimmrecht ausüben,
Vollmachten erteilen, Fragen einreichen oder Widerspruch zu
Protokoll erklären. Um das HV-Portal nutzen zu können, müssen Sie
sich mit dem Zugangscode, den Sie mit Ihrer Stimmrechtskarte
erhalten, einloggen. Die verschiedenen Möglichkeiten zur Ausübung
Ihrer Rechte erscheinen dann in Form von Schaltflächen und Menüs
auf der Benutzeroberfläche des HV-Portals.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 22, 2020 09:05 ET (13:05 GMT)
