DGAP-News: GSW Immobilien AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
GSW Immobilien AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
22.06.2020 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
§121 AktG
2020-05-15 / 15:06
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
GSW Immobilien AG Berlin WKN: GSW111
ISIN: DE000GSW1111 Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung 2020
(virtuelle Hauptversammlung) Die Aktionäre unserer
Gesellschaft werden hiermit zu der am *Montag, den 22.
Juni 2020*
um 14.00 Uhr (MESZ) stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung 2020 eingeladen.
Die Hauptversammlung findet ohne physische Präsenz der
Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten am Sitz der GSW
Immobilien AG, Mecklenburgische Straße 57, 14197
Berlin statt. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre
erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl oder
durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter. Die gesamte Versammlung
wird nach Artikel 2 § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes
zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im
Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht für
angemeldete Aktionäre unter der Internetadresse
http://www.gsw.ag
(in der Rubrik 'Hauptversammlungen' > '2020') in Bild und
Ton übertragen.
I. *Tagesordnung*
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
der GSW Immobilien AG und des vom Aufsichtsrat
gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember
2019, des zusammengefassten Lageberichts für
die GSW Immobilien AG und den Konzern für das
Geschäftsjahr 2019, des Berichts des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 sowie
des erläuternden Berichts des Vorstands zu den
Angaben nach den §§ 289a, 315a des
Handelsgesetzbuchs (HGB) in der auf das
Geschäftsjahr 2019 anwendbaren Fassung zum 31.
Dezember 2019
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und
Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss
ist damit festgestellt. Eine Beschlussfassung
der Hauptversammlung zu diesem
Tagesordnungspunkt 1 ist deshalb nicht
vorgesehen und auch nicht notwendig. Die
genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung
vielmehr lediglich zugänglich zu machen und vom
Vorstand bzw. - im Fall des Berichts des
Aufsichtsrats - vom Vorsitzenden des
Aufsichtsrats zu erläutern.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns der GSW Immobilien AG für das
Geschäftsjahr 2019*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
festgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember
2019 ausgewiesenen Bilanzgewinn der GSW
Immobilien AG für das Geschäftsjahr 2019 in
Höhe von EUR 621.090.189,31 wie folgt zu
verwenden:
a) Ausschüttung einer EUR
Dividende von EUR 1,40 je 79.347.744,00
dividendenberechtigter
Stückaktie,
insgesamt:
b) Gewinnvortrag: EUR
541.742.445,31
Die Dividende ist gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2
Aktiengesetz am dritten auf die
Beschlussfassung der Hauptversammlung über die
Verwendung des Bilanzgewinns folgenden
Geschäftstag fällig und kommt dementsprechend
voraussichtlich am Donnerstag, den 25. Juni
2020, zur Auszahlung.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2019*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des
Vorstands für dieses Geschäftsjahr Entlastung
zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2019*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr
Entlastung zu erteilen.
5. *Beschlussfassung über die Bestellung des
Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers
sowie des Prüfers für die etwaige prüferische
Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des
Zwischenlageberichts*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu
beschließen, die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin
a) zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2020; sowie
b) für den Fall einer prüferischen
Durchsicht des verkürzten Abschlusses und
des Zwischenlageberichts (§§ 115 Abs. 5
und 117 Nr. 2 Wertpapierhandelsgesetz
(WpHG)) für das erste Halbjahr des
Geschäftsjahrs 2020 zum Prüfer für eine
solche prüferische Durchsicht
zu bestellen.
6. *Beschlussfassung über die Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern*
Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Philip
Grosse, der von den Aufsichtsratsmitgliedern
zum Vorsitzenden gewählt wurde, und die
Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Dirk
Sonnberg, der von den Aufsichtsratsmitgliedern
zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt
wurde, endet jeweils mit Wirkung zum Ablauf der
ordentlichen Hauptversammlung 2020. Das
Aufsichtsratsmitglied Daniela Heyer hat ihr Amt
mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen
Hauptversammlung 2020 niedergelegt und wird
damit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Daher
sind drei Mitglieder des Aufsichtsrats neu zu
wählen.
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95,
96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 8.1 der
Satzung der Gesellschaft aus drei von der
Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern
zusammen. Die Hauptversammlung ist an
Wahlvorschläge nicht gebunden.
Die Wahlen werden als Einzelwahl durchgeführt.
Der Aufsichtsrat schlägt unter Berücksichtigung
der vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung
beschlossenen Ziele und des vom Aufsichtsrat
erarbeiteten Kompetenzprofils für das
Gesamtgremium vor, zu beschließen:
a) *Wahl von Philip Grosse*
Herr Philip Grosse, wohnhaft in Berlin,
Vorstand bei der Deutsche Wohnen SE, wird
für eine Amtszeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das vierte Geschäftsjahr nach dem
Beginn seiner Amtszeit beschließt,
wobei das Geschäftsjahr, in dem seine
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet
wird, zum Mitglied des Aufsichtsrats der
GSW Immobilien AG bestellt.
Philip Grosse schloss sein Studium der
Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt
Banking & Finance an der Universität
Würzburg im Jahr 1996 als Diplomkaufmann
ab. Im Rahmen des Studiums absolvierte er
von 1993 bis 1994 ein Stipendiat an der
European Business Management School in
Swansea, Großbritannien. In der Zeit
von 1997 bis 2012 war Philip Grosse in
Frankfurt/Main und London im Bereich
Investment Banking tätig, zuletzt als
Managing Director und Head of Equity
Capital Markets Germany & Austria bei der
Credit Suisse. Seit 2013 war Philip
Grosse in führenden Positionen mit
Schwerpunkt Corporate Finance und
Investor Relations für die Deutsche
Wohnen Gruppe tätig. Zum 1. September
2016 wurde Philip Grosse zum Mitglied des
Vorstandes und Chief Financial Officer
der Deutsche Wohnen SE bestellt.
Mitgliedschaften von Philip Grosse in
anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:
* GEHAG GmbH, Berlin (Stellvertretender
Vorsitzender des Aufsichtsrats)
* Eisenbahn-Siedlungs-Gesellschaft
Berlin mbH, Berlin (Vorsitzender des
Aufsichtsrats)
Mitgliedschaften von Philip Grosse in
vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
* Keine
Herr Grosse erfüllt die Voraussetzungen
des § 100 Abs. 5 Halbsatz 1 AktG, der von
mindestens einem Aufsichtsratsmitglied
Sachverstand auf den Gebieten
Rechnungslegung oder Abschlussprüfung
verlangt.
Der Aufsichtsrat hat sich bei Philip
Grosse vergewissert, dass dieser den zu
erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats
bestehen keine für die Wahlentscheidung
der Hauptversammlung maßgebenden
persönlichen oder geschäftlichen
Beziehungen zwischen Philip Grosse
einerseits und der Gesellschaft, den
Gesellschaften des Deutsche Wohnen
Konzerns, den Organen der GSW Immobilien
AG oder einem direkt oder indirekt mit
mehr als 10 % der stimmberechtigten
Aktien an der GSW Immobilien AG
beteiligten Aktionär andererseits.
b) *Wahl von Dirk Sonnberg*
Herr Dirk Sonnberg, wohnhaft in Berlin,
Managing Director Legal/Compliance bei
der Deutsche Wohnen SE, wird für eine
Amtszeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das vierte Geschäftsjahr nach dem
Beginn seiner Amtszeit beschließt,
wobei das Geschäftsjahr, in dem seine
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet
wird, zum Mitglied des Aufsichtsrats der
GSW Immobilien AG bestellt.
Dirk Sonnberg hat nach einer Banklehre
bei der Deutschen Bank AG in Hamburg
seine juristische Ausbildung an den
Universitäten Hamburg, Lausanne und
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 15, 2020 09:06 ET (13:06 GMT)
