DJ DGAP-HV: GSW Immobilien AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 22.06.2020 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: GSW Immobilien AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
GSW Immobilien AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
22.06.2020 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
§121 AktG
2020-05-15 / 15:06
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
GSW Immobilien AG Berlin WKN: GSW111
ISIN: DE000GSW1111 Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung 2020
(virtuelle Hauptversammlung) Die Aktionäre unserer
Gesellschaft werden hiermit zu der am *Montag, den 22.
Juni 2020*
um 14.00 Uhr (MESZ) stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung 2020 eingeladen.
Die Hauptversammlung findet ohne physische Präsenz der
Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten am Sitz der GSW
Immobilien AG, Mecklenburgische Straße 57, 14197
Berlin statt. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre
erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl oder
durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter. Die gesamte Versammlung
wird nach Artikel 2 § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes
zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im
Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht für
angemeldete Aktionäre unter der Internetadresse
http://www.gsw.ag
(in der Rubrik 'Hauptversammlungen' > '2020') in Bild und
Ton übertragen.
I. *Tagesordnung*
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
der GSW Immobilien AG und des vom Aufsichtsrat
gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember
2019, des zusammengefassten Lageberichts für
die GSW Immobilien AG und den Konzern für das
Geschäftsjahr 2019, des Berichts des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 sowie
des erläuternden Berichts des Vorstands zu den
Angaben nach den §§ 289a, 315a des
Handelsgesetzbuchs (HGB) in der auf das
Geschäftsjahr 2019 anwendbaren Fassung zum 31.
Dezember 2019
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und
Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss
ist damit festgestellt. Eine Beschlussfassung
der Hauptversammlung zu diesem
Tagesordnungspunkt 1 ist deshalb nicht
vorgesehen und auch nicht notwendig. Die
genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung
vielmehr lediglich zugänglich zu machen und vom
Vorstand bzw. - im Fall des Berichts des
Aufsichtsrats - vom Vorsitzenden des
Aufsichtsrats zu erläutern.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns der GSW Immobilien AG für das
Geschäftsjahr 2019*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
festgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember
2019 ausgewiesenen Bilanzgewinn der GSW
Immobilien AG für das Geschäftsjahr 2019 in
Höhe von EUR 621.090.189,31 wie folgt zu
verwenden:
a) Ausschüttung einer EUR
Dividende von EUR 1,40 je 79.347.744,00
dividendenberechtigter
Stückaktie,
insgesamt:
b) Gewinnvortrag: EUR
541.742.445,31
Die Dividende ist gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2
Aktiengesetz am dritten auf die
Beschlussfassung der Hauptversammlung über die
Verwendung des Bilanzgewinns folgenden
Geschäftstag fällig und kommt dementsprechend
voraussichtlich am Donnerstag, den 25. Juni
2020, zur Auszahlung.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr
2019*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des
Vorstands für dieses Geschäftsjahr Entlastung
zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2019*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr
Entlastung zu erteilen.
5. *Beschlussfassung über die Bestellung des
Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers
sowie des Prüfers für die etwaige prüferische
Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des
Zwischenlageberichts*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu
beschließen, die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin
a) zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2020; sowie
b) für den Fall einer prüferischen
Durchsicht des verkürzten Abschlusses und
des Zwischenlageberichts (§§ 115 Abs. 5
und 117 Nr. 2 Wertpapierhandelsgesetz
(WpHG)) für das erste Halbjahr des
Geschäftsjahrs 2020 zum Prüfer für eine
solche prüferische Durchsicht
zu bestellen.
6. *Beschlussfassung über die Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern*
Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Philip
Grosse, der von den Aufsichtsratsmitgliedern
zum Vorsitzenden gewählt wurde, und die
Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Dirk
Sonnberg, der von den Aufsichtsratsmitgliedern
zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt
wurde, endet jeweils mit Wirkung zum Ablauf der
ordentlichen Hauptversammlung 2020. Das
Aufsichtsratsmitglied Daniela Heyer hat ihr Amt
mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen
Hauptversammlung 2020 niedergelegt und wird
damit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Daher
sind drei Mitglieder des Aufsichtsrats neu zu
wählen.
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95,
96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 8.1 der
Satzung der Gesellschaft aus drei von der
Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern
zusammen. Die Hauptversammlung ist an
Wahlvorschläge nicht gebunden.
Die Wahlen werden als Einzelwahl durchgeführt.
Der Aufsichtsrat schlägt unter Berücksichtigung
der vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung
beschlossenen Ziele und des vom Aufsichtsrat
erarbeiteten Kompetenzprofils für das
Gesamtgremium vor, zu beschließen:
a) *Wahl von Philip Grosse*
Herr Philip Grosse, wohnhaft in Berlin,
Vorstand bei der Deutsche Wohnen SE, wird
für eine Amtszeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das vierte Geschäftsjahr nach dem
Beginn seiner Amtszeit beschließt,
wobei das Geschäftsjahr, in dem seine
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet
wird, zum Mitglied des Aufsichtsrats der
GSW Immobilien AG bestellt.
Philip Grosse schloss sein Studium der
Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt
Banking & Finance an der Universität
Würzburg im Jahr 1996 als Diplomkaufmann
ab. Im Rahmen des Studiums absolvierte er
von 1993 bis 1994 ein Stipendiat an der
European Business Management School in
Swansea, Großbritannien. In der Zeit
von 1997 bis 2012 war Philip Grosse in
Frankfurt/Main und London im Bereich
Investment Banking tätig, zuletzt als
Managing Director und Head of Equity
Capital Markets Germany & Austria bei der
Credit Suisse. Seit 2013 war Philip
Grosse in führenden Positionen mit
Schwerpunkt Corporate Finance und
Investor Relations für die Deutsche
Wohnen Gruppe tätig. Zum 1. September
2016 wurde Philip Grosse zum Mitglied des
Vorstandes und Chief Financial Officer
der Deutsche Wohnen SE bestellt.
Mitgliedschaften von Philip Grosse in
anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:
* GEHAG GmbH, Berlin (Stellvertretender
Vorsitzender des Aufsichtsrats)
* Eisenbahn-Siedlungs-Gesellschaft
Berlin mbH, Berlin (Vorsitzender des
Aufsichtsrats)
Mitgliedschaften von Philip Grosse in
vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
* Keine
Herr Grosse erfüllt die Voraussetzungen
des § 100 Abs. 5 Halbsatz 1 AktG, der von
mindestens einem Aufsichtsratsmitglied
Sachverstand auf den Gebieten
Rechnungslegung oder Abschlussprüfung
verlangt.
Der Aufsichtsrat hat sich bei Philip
Grosse vergewissert, dass dieser den zu
erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats
bestehen keine für die Wahlentscheidung
der Hauptversammlung maßgebenden
persönlichen oder geschäftlichen
Beziehungen zwischen Philip Grosse
einerseits und der Gesellschaft, den
Gesellschaften des Deutsche Wohnen
Konzerns, den Organen der GSW Immobilien
AG oder einem direkt oder indirekt mit
mehr als 10 % der stimmberechtigten
Aktien an der GSW Immobilien AG
beteiligten Aktionär andererseits.
b) *Wahl von Dirk Sonnberg*
Herr Dirk Sonnberg, wohnhaft in Berlin,
Managing Director Legal/Compliance bei
der Deutsche Wohnen SE, wird für eine
Amtszeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das vierte Geschäftsjahr nach dem
Beginn seiner Amtszeit beschließt,
wobei das Geschäftsjahr, in dem seine
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet
wird, zum Mitglied des Aufsichtsrats der
GSW Immobilien AG bestellt.
Dirk Sonnberg hat nach einer Banklehre
bei der Deutschen Bank AG in Hamburg
seine juristische Ausbildung an den
Universitäten Hamburg, Lausanne und
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 15, 2020 09:06 ET (13:06 GMT)
Freiburg absolviert und nach dem
Referendariat 1993 mit dem zweiten
juristischen Staatsexamen abgeschlossen.
1995 ging er nach kurzer freiberuflicher
Tätigkeit zur Bankgesellschaft Berlin AG.
Nach langjähriger Tätigkeit in
verschiedenen Führungsfunktionen in dem
börsennotierten Bankkonzern mit
Schwerpunkt Beteiligungsmanagement ist er
seit 2010 bei der Deutsche Wohnen SE. Er
verantwortet dort als Managing Director
den Bereich Legal/Compliance.
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten im Sinne von §
125 Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 1 AktG:
* PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH, Hamburg
Mitgliedschaften in vergleichbaren in-
und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125
Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 2 AktG:
* Keine
Der Aufsichtsrat hat sich bei Dirk
Sonnberg vergewissert, dass dieser den zu
erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats
bestehen keine für die Wahlentscheidung
der Hauptversammlung maßgebenden
persönlichen oder geschäftlichen
Beziehungen zwischen Dirk Sonnberg
einerseits und der Gesellschaft, den
Gesellschaften des Deutsche Wohnen
Konzerns, den Organen der GSW Immobilien
AG oder einem direkt oder indirekt mit
mehr als 10 % der stimmberechtigten
Aktien an der GSW Immobilien AG
beteiligten Aktionär andererseits.
c) *Wahl von Stefanie Koch*
Frau Stefanie Koch, wohnhaft in Berlin,
Geschäftsführerin der Deutsche Wohnen
Immobilien Management GmbH, wird für eine
Amtszeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das vierte Geschäftsjahr nach dem
Beginn ihrer Amtszeit beschließt,
wobei das Geschäftsjahr, in dem ihre
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet
wird, zum Mitglied des Aufsichtsrats der
GSW Immobilien AG bestellt.
Stefanie Koch hat ihre Ausbildung zur
Kauffrau in der Grundstücks- und
Wohnungswirtschaft bei der Deutsche
Wohnen in Mainz absolviert. Im Anschluss
studierte sie berufsbegleitend und
schloss als 'Geprüfte
Immobilienfachwirtin (IHK)' und
Immobilienwirtin (DIA) ab. Seit 2000 ist
sie in der Deutsche Wohnen Gruppe tätig
und verantwortete in unterschiedlichen
organisatorischen Einheiten sämtliche
operativen Aufgaben im Wohn- und
Gewerbebereich. Von 2008 bis 2015 führte
sie als Service Point Leiterin die Teams
Mainz und dann Hellersdorf; von 2015 bis
2018 als Regionalleiterin sechs Service
Points in Berlin. Seit 2019 verantwortet
sie als Geschäftsführerin der Deutsche
Wohnen Immobilien Management GmbH
bundesweit alle Themen rund um die
Neuvermietung inkl. technischer
Herstellung und mietrechtliche Fragen des
dezentralen Bereichs.
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten im Sinne von §
125 Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 1 AktG:
* Keine
Mitgliedschaften in vergleichbaren in-
und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen im Sinne von § 125
Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 2 AktG:
* Keine
Der Aufsichtsrat hat sich bei Frau Koch
vergewissert, dass diese den zu
erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats
bestehen keine für die Wahlentscheidung
der Hauptversammlung maßgebenden
persönlichen oder geschäftlichen
Beziehungen zwischen Stefanie Koch
einerseits und der Gesellschaft, den
Gesellschaften des Deutsche Wohnen
Konzerns, den Organen der GSW Immobilien
AG oder einem direkt oder indirekt mit
mehr als 10 % der stimmberechtigten
Aktien an der GSW Immobilien AG
beteiligten Aktionär andererseits.
7. *Beschlussfassung über die Änderungen von
§ 11.3, § 11.4, § 11.5, § 11.6, § 11.7, § 12.2,
§ 12.3 Satz 2 und Satz 3 und § 15.2 der Satzung
der Gesellschaft*
Durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten
Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) werden die
Voraussetzungen für den zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts zu erbringenden Nachweis mit
Wirkung ab dem 3. September 2020 geändert. Nach
dem neuen § 123 Abs. 4 Satz 1 AktG soll bei
Inhaberaktien börsennotierter Gesellschaften
für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder
die Ausübung des Stimmrechts ein Nachweis des
Letztintermediärs in Textform nach dem
neueingefügten § 67c Abs. 3 AktG ausreichen.
Durch das ARUG II werden zudem die Vorgaben zur
Informationsübermittlung an Aktionäre mit
Wirkung ab dem 3. September 2020 geändert.
Dadurch entfallen der bisherige § 128 AktG
sowie die Möglichkeit in § 125 Abs. 2 Satz 2
AktG alter Fassung, in der Satzung die
Übermittlung von Informationen nach § 125
AktG auf den Weg elektronischer Kommunikation
zu beschränken. Gleichzeitig besteht weiterhin
die Möglichkeit, nach Zustimmung der
Hauptversammlung und unter den weiteren
Voraussetzungen des § 49 Abs. 3 WpHG (§ 30b
Abs. 3 WpHG alter Fassung) Informationen an
Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung zu
übermitteln. Die Satzung soll an die geänderte
gesetzliche Grundlage angepasst werden. In
diesem Zusammenhang sollen zudem redaktionelle
Anpassungen der Satzungsbestimmungen zur
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts erfolgen. Aus den
vorgenannten Gründen schlagen Vorstand und
Aufsichtsrat vor, die Regelungen in §§ 11.3,
11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 12.2, 12.3 Satz 2 und
3, und 15.2 entsprechend anzupassen:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor,
zu beschließen:
Beschlussfassung über die Änderung von §
11.3 der Satzung
§ 11.3 der Satzung der Gesellschaft wird
aufgehoben und wie folgt neu gefasst:
'Die Einberufung der Hauptversammlung
erfolgt durch Bekanntmachung im
Bundesanzeiger. Für die Einberufung gilt
die gesetzliche Frist.'
Beschlussfassung über die Änderung von §
11.4 der Satzung
§ 11.4 der Satzung der Gesellschaft wird
aufgehoben und wie folgt neu gefasst:
'Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und
zur Ausübung des Stimmrechts sind nur
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich
zuvor rechtzeitig gemäß § 11.5 zur
Hauptversammlung angemeldet haben. Um die
auf Inhaberaktien entfallenden Rechte
ausüben zu können, haben Aktionäre ihre
Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts zudem gegenüber der
Gesellschaft nachzuweisen. Dazu ist ein
durch das depotführende Institut erstellter
Nachweis über den Anteilsbesitz vorzulegen;
hierzu reicht in jedem Fall ein Nachweis
gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der
Nachweis muss sich auf den gesetzlich
bestimmten Stichtag beziehen.'
Beschlussfassung über die Änderung von §
11.5 der Satzung
§ 11.5 der Satzung der Gesellschaft wird
aufgehoben und wie folgt neu gefasst:
'.Die Anmeldung gemäß § 11.4 Satz 1
und der Nachweis gemäß § 11.4 Satz 2
müssen beim Vorstand am Sitz der
Gesellschaft oder bei einer sonst in der
Einberufung genannten Stelle in Textform (§
126b BGB) und in deutscher oder englischer
Sprache mindestens sechs Tage vor der
Hauptversammlung zugehen. Der Tag der
Hauptversammlung und der Tag des Zugangs
sind nicht mitzurechnen. Den zur Teilnahme
an der Hauptversammlung berechtigten
Aktionären wird eine Eintrittskarte
ausgestellt.'
Beschlussfassung über die Änderung von §
11.6 der Satzung
§ 11.6 der Satzung der Gesellschaft wird
aufgehoben und wie folgt neu gefasst:
'Der Vorstand ist ermächtigt, in der
Einberufung der Hauptversammlung
vorzusehen, die auszugsweise oder
vollständige Bild- und Tonübertragung der
Hauptversammlung über elektronische Medien
in einer von ihm näher zu bestimmenden
Weise zuzulassen.'
Beschlussfassung über die Änderung von §
11.7 der Satzung
§ 11.7 der Satzung der Gesellschaft wird
aufgehoben und wie folgt neu gefasst:
'Der Vorstand ist ermächtigt, in der
Einberufung der Hauptversammlung
vorzusehen, dass Aktionäre an der
Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an
deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten
teilnehmen und sämtliche oder einzelne
ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege
elektronischer Kommunikation ausüben können
(Online-Teilnahme). Der Vorstand kann
Umfang und Verfahren der Online- Teilnahme
im Einzelnen regeln.'
Beschlussfassung über die Änderung von §
12.2 der Satzung
§ 12.2 der Satzung der Gesellschaft wird
aufgehoben und wie folgt neu gefasst:
'Das Stimmrecht kann durch einen
Bevollmächtigten ausgeübt werden. Für die
Erteilung der Vollmacht, ihren Widerruf und
den Nachweis der Bevollmächtigung gelten
die gesetzlichen Regelungen. Die
Einberufung der Hauptversammlung kann
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May 15, 2020 09:06 ET (13:06 GMT)
