DJ PTA-News: fairafric AG: EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
fairafric AG: EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
München (pta000/24.12.2025/13:35 UTC+1)
Die Aktionäre der fairafric AG werden hiermit zu der
am 6. Februar 2026 um 14.30 Uhr
im EineWeltHaus München Schwanthalerstraße 80, 80336 München
stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung erfolgt aufgrund des Einberufungsverlangens gemäß -- 122 Abs. 1 AktG der Aktionärin Papaye GmbH, München ("Papaye GmbH"), vom 17. Dezember 2025.
Die in dem Einberufungsverlangen gleichlautend enthaltenen Tagesordnungspunkte und Beschlussvorschläge sind Gegenstand dieser Einberufung. Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu diesen Tagesordnungspunkten sind nicht erforderlich (-- 124 Abs. 3 Satz 3 Alt. 2 AktG).
I. TAGESORDNUNG
Abwahl eines Aufsichtsratsmitglieds
Die Aktionärin Papaye GmbH schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
1.
Das Aufsichtsratsmitglied Herr Wolf-Rüdiger Daetz wird gemäß -- 103 Abs. 1 AktG mit sofortiger Wirkung
aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft abberufen.
Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds
Die Aktionärin Papaye GmbH schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
2.
Herr Ralph Graf Strachwitz, freiberuflicher Berater, wohnhaft in München, wird mit Wirkung ab Beendigung
dieser Hauptversammlung für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2029 beschließt, in den Aufsichtsrat gewählt.
Änderung der Satzung (-- 8 Abs. 1 - Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
Die Aktionärin Papaye GmbH schlägt vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
(1) -- 8 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
3.
"Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern, die von der Hauptversammlung zu wählen sind."
(2) Der Vorstand wird angewiesen und ermächtigt, die Satzungsänderung zur Eintragung in das
Handelsregister anzumelden sowie etwaige redaktionelle Anpassungen vorzunehmen. Die Satzungsänderung wird
mit ihrer Eintragung in das Handelsregister wirksam.
Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds
Die Aktionärin Papaye GmbH schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
4.
Herr Cord Budde, Unternehmer, wohnhaft in Herford, wird - aufschiebend bedingt auf die Eintragung der
Satzungsänderung zur Erhöhung der Aufsichtsratsgröße im Handelsregister - für die Zeit bis zum Ablauf der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029 beschließt, in den Aufsichtsrat
gewählt.
Änderung der Satzung (-- 13 - Vergütung des Aufsichtsrats)
Die Aktionärin Papaye GmbH schlägt vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
(1) -- 13 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
5. "Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine jährliche feste Vergütung in Höhe von 1.000 EUR pro
Aufsichtsratsmitglied. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält 10.000 EUR, der Stellvertreter 2.000 EUR.
Die Vergütung ist zum Ende eines jeden Geschäftsjahrs fällig und zahlbar. Scheidet ein
Aufsichtsratsmitglied im Laufe eines Geschäftsjahres aus, erhält er die vorgenannte Vergütung
zeitanteilig."
(2) Der Vorstand wird angewiesen und ermächtigt, die Satzungsänderung zur Eintragung in das
Handelsregister anzumelden sowie etwaige redaktionelle Anpassungen vorzunehmen. Die Satzungsänderung wird
mit ihrer Eintragung in das Handelsregister wirksam.
II. WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG
Internetseite der Gesellschaft und dort zugängliche Unterlagen und Informationen
Diese Einladung zur Hauptversammlung sowie weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung
sind ab Einberufung der Hauptversammlung und auch während der Hauptversammlung im Internet unter
1.
https://app.box.com/s/5o3sd3tmjvzlusvtj81ndr19ersy5exg
zugänglich.
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre
berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die
sich bis zum Ablauf des 30. Januar 2026 (24:00 Uhr (MEZ)) bei der Gesellschaft angemeldet haben.
Die Anmeldung bedarf der Textform und ist in deutscher oder englischer Sprache zu erstellen.
Umschreibungen im Aktienregister der fairafric AG finden in dem Zeitraum zwischen dem Ablauf des 30.
Januar 2026 und dem Ablauf des 6. Februar 2026 nicht statt.
2. Wir bitten, die Anmeldung an folgende Adresse zu richten:
oder per E-Mail an:
fairafric AG
z.Hd. Herrn Jonas Schaller
Landsberger Straße 155 - Haus 1
80687 München
investors@fairafric.com
Um der Gesellschaft rechtzeitig eine Abschätzung zu ermöglichen, wie viele Aktionäre an der
Hauptversammlung teilnehmen möchten, bitten wir die Aktionäre - ohne dass mit dieser Bitte eine
Einschränkung der Aktionärsrechte verbunden wäre -, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung Sorge zu
tragen.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von ---- 126, 127 AktG bitten wir an die folgende
Adresse zu übersenden:
oder per E-Mail an:
3.
fairafric AG
Vorstand
Landsberger Straße 155 - Haus 1
80687 München
investors@fairafric.com
Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.
Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte
Die Gesellschaft weist darauf hin, dass die Ausübung des Stimmrechts auch durch einen Bevollmächtigten
oder durch eine Vereinigung von Aktionären erfolgen kann. Vollmachten sind in Textform zu erteilen.
Vollmachten müssen der Gesellschaft spätestens mit Beginn der Hauptversammlung zugehen.
4.
Für den Fall, dass ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine diesen
gemäß -- 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person bevollmächtigt wird, bedarf die Vollmacht weder nach dem
Gesetz noch nach der Satzung der Gesellschaft einer bestimmten Form; die Vollmacht ist jedoch nachprüfbar
festzuhalten.
München, im Dezember 2025
Der Vorstand
Non-binding English translation fairafric AG Munich
INVITATION TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
The shareholders of fairafric AG are hereby invited to the
extraordinary general meeting to be held on February 6, 2026 at 2:30 p.m..
The extraordinary general meeting is being convened on the basis of the request for convocation pursuant to Section 122 (1) of the German Stock Corporation Act (AktG) by the shareholder Papaye GmbH, Munich ("Papaye GmbH"), dated December 17, 2025.
The agenda items and proposed resolutions contained in the request for convocation are the subject of this convocation. Proposed resolutions by the Management Board and Supervisory Board on these agenda items are not required (Section 124 (3) sentence 3 alternative 2 AktG).
I. AGENDA
1. Dismissal of a member of the Supervisory Board
The shareholder Papaye GmbH proposes that the following resolution be made:
Mr. Wolf-Rüdiger Daetz, member of the Supervisory Board, is dismissed from the Supervisory Board of the company with immediate effect in accordance with Section 103 (1) AktG.
2. Election of a new member of the Supervisory Board
The shareholder Papaye GmbH proposes that the following resolution be made:
Mr. Ralph Graf Strachwitz, freelance consultant, resident in Munich, shall be elected to the Supervisory Board with effect from the end of this Annual General Meeting for the period until the end of the Annual General Meeting that decides on the discharge for the 2029 financial year.
3. Amendment to the Articles of Association (Section 8 (1) - Composition of the Supervisory Board)
The shareholder Papaye GmbH proposes that the following resolutions be made:
(1) Section 8 (1) of the Articles of Association is amended as follows:
"The Supervisory Board consists of six members who are to be elected by the Annual General Meeting."
(2) The Management Board is instructed and authorized to register the amendment to the Articles of Association in the commercial register and to make any editorial adjustments. The amendment to the Articles of Association shall take effect upon its entry in the commercial register.
4. Election of a new member of the Supervisory Board
The shareholder Papaye GmbH proposes that the following resolution be made:
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December 24, 2025 07:35 ET (12:35 GMT)
