Viscom AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
14.04.2014 15:14
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch die DGAP - ein
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Viscom AG
Hannover
ISIN DE0007846867
WKN 784 686
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2014
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, dem 27. Mai 2014, um
10.00 Uhr, im Alten Rathaus, Karmarschstraße 42, 30159 Hannover,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 2014 der Viscom AG ein.
Tagesordnung
und Vorschläge zur Beschlussfassung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
Viscom AG und des vom Aufsichtsrat gebilligten
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2013 sowie der
Lageberichte der Viscom AG und des Konzerns für das
Geschäftsjahr 2013, des Berichts des Aufsichtsrats, des
Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns
sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den
übernahmerechtlichen Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4
HGB
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss und den Konzernabschluss entsprechend §§ 172,
173 AktG am 18. März 2014 gebilligt und den Jahresabschluss
damit festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die
Hauptversammlung. Der Vorstand und, soweit der Bericht des
Aufsichtsrats betroffen ist, der Aufsichtsrat werden die
zugänglich zu machenden Unterlagen im Rahmen der
Hauptversammlung erläutern. Die Aktionäre haben auf der
Hauptversammlung im Rahmen ihres Auskunftsrechts die
Gelegenheit, Fragen hierzu zu stellen. Der Beschluss über die
Verwendung des Bilanzgewinns wird unter Punkt 2 der
Tagesordnung gefasst.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten
Jahresabschluss der Viscom AG zum 31. Dezember 2013
ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 15.172.425,92 EUR wie
folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von 1,70 EUR je 15.104.602,00
dividendenberechtigter Stückaktie EUR
Gewinnvortrag 67.823,92 EUR
Bilanzgewinn 15.172.425,92
EUR
Der Vorschlag berücksichtigt die im Zeitpunkt der Einberufung
vorhandenen Stück 134.940 eigenen Aktien, die nicht
dividendenberechtigt sind. Sollte sich die Anzahl der
dividendenberechtigten Stückaktien bis zur Hauptversammlung
verändern, wird der Hauptversammlung bei unveränderter
Ausschüttung von 1,70 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie
ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag
unterbreitet. Die Dividende soll ab dem 28. Mai 2014
ausgezahlt werden.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu
erteilen.
5. Beschlussfassung über die Bestellung des
Abschluss- und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2014
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung Hannover, zum
Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2014 zu wählen.
Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung des Wahlvorschlags die
vom Deutschen Corporate Governance Kodex vorgesehene Erklärung
der PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Niederlassung Hannover, zu deren Unabhängigkeit eingeholt.
6. Neuwahl des Aufsichtsrats
Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit der
Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats
für das abgelaufene Geschäftsjahr 2013 beschließt. Der
Aufsichtsrat der Gesellschaft ist daher neu zu wählen. Der
Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 11 Abs. 1 der
Satzung i.V.m. §§ 95 Satz 1 bis 4, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG
aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung zu wählen
sind. § 1 Abs. 1 DrittelbG findet keine Anwendung.
Herr Prof. Dr.-Ing. Claus-Eberhard Liedtke wird sich nicht zur
Wiederwahl des Aufsichtsrats stellen.
Bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder ist die
Hauptversammlung nicht an Wahlvorschläge gebunden. Die
nachfolgenden Wahlvorschläge stützen sich auf die Empfehlung
des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats und
berücksichtigen die vom Aufsichtsrat am 8. Mai 2013 für seine
Zusammensetzung beschlossenen Ziele.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend unter Ziffer 1)
bis 3) genannten Personen mit Wirkung ab Beendigung der
Hauptversammlung zu wählen. Die Bestellung erfolgt für eine
Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr
2018 zu beschließen hat.
(1) Herr Dipl.-Ing. Bernd Hackmann, Barsinghausen
Selbständiger Unternehmensberater für High-Tech-Unternehmen
(2) Herr Dipl.-Kfm. Klaus Friedland, Hemmingen
Selbständiger Unternehmens- und Personalberater
(3) Herr Prof. Dr.-Ing. Ludger Overmeyer, Wunstorf
Universitätsprofessor und Leiter des Instituts für
Transport- und Automatisierungstechnik der Leibniz
Universität Hannover, Garbsen
Vorstandsmitglied am HOT, Hannoversches Zentrum für optische
Technologien, Hannover
Geschäftsführender Gesellschafter im IPH, Institut für
Integrierte Produktion gGmbH, Hannover
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Laser Zentrum
Hannover e.V., Hannover
Die vorgeschlagenen Kandidaten halten jeweils folgende
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
Herr Dipl.-Ing. Bernd Hackmann
- Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
der LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen
- Aufsichtsratsmitglied der SLM Solutions Group
AG, Lübeck
Herr Dipl.-Kfm. Klaus Friedland
- keine
Herr Prof. Dr.-Ing. Ludger Overmeyer
- keine
Die Herren Bernd Hackmann und Klaus Friedland sind Mitglieder
des Aufsichtsrats der Viscom AG und stehen damit in einer
geschäftlichen Beziehung zum Unternehmen bzw. dem Aufsichtsrat
als Organ. Ansonsten stehen die vorgeschlagenen Personen in
keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zum
Unternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem
wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär.
Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen im Wege der Einzelwahl
gewählt werden.
Dem Votum des Aufsichtsrats in seiner aktuellen Besetzung
folgend soll im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat der
Viscom AG Herr Bernd Hackmann als Kandidat für den
Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden.
***
Vorlagen an die Aktionäre
Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an liegen in den
Geschäftsräumen der Viscom AG, Carl-Buderus-Straße 9-15, 30455
Hannover, folgende Unterlagen zur Einsichtnahme der Aktionäre während
der üblichen Geschäftszeiten aus:
* die in Punkt 1 der Tagesordnung genannten
Unterlagen;
* Vergütungsbericht als Teil des Corporate Governance
Berichts im Geschäftsbericht 2013.
Auf Wunsch wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine
Abschrift der vorgenannten Unterlagen erteilt. Die Unterlagen werden
auch in der Hauptversammlung ausliegen und sind im Internet unter
www.viscom.de unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung
zugänglich.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die Gesellschaft
insgesamt Stück 9.020.000 nennwertlose Stückaktien mit ebenso vielen
Stimmrechten ausgegeben.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 14, 2014 09:14 ET (13:14 GMT)
