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DGAP-News: secunet Security Networks Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
secunet Security Networks Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung am 04.05.2017 in Essen mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2017-03-28 / 15:01
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
secunet Security Networks AG Essen -
Wertpapier-Kenn-Nummer 727 650 -
ISIN-Nr. DE0007276503 Die Aktionäre der secunet
Security Networks AG werden hiermit zur
ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, den 4. Mai
2017 um 10:00 Uhr (MESZ) im RUHRTURM (Raum 4 und 5)
(Ruhrturm Business GmbH),
Huttropstraße 60, 45138 Essen, eingeladen.
*Tagesordnung*
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
der secunet Security Networks AG und des
gebilligten Konzernabschlusses zum 31.
Dezember 2016, des zusammengefassten
Lageberichts für die secunet Security
Networks AG und den Konzern sowie des
erläuternden Berichts des Vorstandes zu den
Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4
des Handelsgesetzbuches und des Berichts des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss am 15. März 2017 gebilligt
und den Jahresabschluss damit festgestellt.
Einer Beschlussfassung durch die
Hauptversammlung bedarf es daher unter
Tagesordnungspunkt 1 nicht. Die genannten
Unterlagen sind seit Veröffentlichung der
Einladung zur Hauptversammlung 2017 auf der
Internetseite der Gesellschaft unter der
Adresse www.secunet.com/hauptversammlung
zugänglich und werden in den Geschäftsräumen
der Gesellschaft (Kurfürstenstraße 58,
45138 Essen) zur Einsichtnahme der Aktionäre
ausgelegt. In der Hauptversammlung liegen
diese Unterlagen ebenfalls zur Einsichtnahme
aus.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 in Höhe
von 12.632.594,02 Euro wie folgt zu
verwenden:
Ausschüttung einer 3.752.311,16 Euro
Dividende von 0,58 Euro
je dividendenberechtigter
Stückaktie
Einstellung in andere 8.880.282,86 Euro
Gewinnrücklagen
Bilanzgewinn 12.632.594,02 Euro
Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der
Veröffentlichung der Einberufung der
Hauptversammlung 30.498 eigene Aktien. Von
der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien sind
gemäß § 71b AktG nicht
dividendenberechtigt. Sollte sich die Zahl
der eigenen Aktien, die von der Gesellschaft
im Zeitpunkt des Vorschlags über die
Verwendung des Bilanzgewinns gehalten werden,
bis zur Beschlussfassung über die Verwendung
des Bilanzgewinns verändern, wird der
Hauptversammlung ein entsprechend angepasster
Beschlussvorschlag unterbreitet werden, der
unverändert eine Dividende von 0,58 Euro
vorsieht.
Der Anspruch ist am dritten auf den
Hauptversammlungsbeschluss folgenden
Geschäftstag fällig (§ 58 Absatz 4 Satz 2
AktG). Eine frühere Fälligkeit kann nicht
vorgesehen werden (§ 58 Absatz 4 Satz 3
AktG).
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern
des Vorstandes für diesen Zeitraum Entlastung
zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern
des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum
Entlastung zu erteilen.
5. *Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2017 und für die prüferische
Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des
Zwischenlageberichts*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Niederlassung Essen, zum Abschlussprüfer der
secunet Security Networks AG und zum
Konzernabschlussprüfer des secunet-Konzerns
für das Geschäftsjahr 2017 sowie zum Prüfer
für eine prüferische Durchsicht des
verkürzten Abschlusses und des
Zwischenlageberichts der secunet Security
Networks AG und des secunet-Konzerns zum 30.
Juni 2017 zu wählen.
6. *Wahl eines neuen Mitglieds des
Aufsichtsrats*
Herr Axel Deininger hat sein
Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf
dieser Hauptversammlung niedergelegt. Damit
wird eine Position im Aufsichtsrat vakant.
Diese Vakanz soll durch die Wahl von Herrn
Ralf Wintergerst gefüllt werden.
Der Aufsichtsrat der secunet Security
Networks AG setzt sich gemäß § 96 Absatz
1 AktG und § 9 Absatz 1 und 2 der Satzung aus
sechs Mitgliedern zusammen, die sämtlich von
der Hauptversammlung gewählt werden. Die
Bestellung eines Nachfolgers für ein vor
Ablauf seiner Amtszeit ausgeschiedenes
Mitglied erfolgt gemäß § 9 Absatz 3 Satz
3 der Satzung für den Rest der Amtszeit des
vorzeitig ausscheidenden Mitglieds.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
Herrn Ralf Wintergerst, Diplom-Betriebswirt,
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Giesecke & Devrient GmbH, wohnhaft in
Vaterstetten, für eine Amtszeit bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 der
Gesellschaft beschließt, zum Mitglied
des Aufsichtsrats der secunet Security
Networks AG zu wählen.
Herr Wintergerst ist derzeit weder Mitglied
in einem anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsrat noch in einem vergleichbaren
Kontrollgremium einer inländischen
Gesellschaft im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5
AktG. Er bekleidet derzeit in folgenden
ausländischen Gesellschaften Ämter in
vergleichbaren Kontrollgremien:
* Giesecke & Devrient Malaysia SDN BHD,
Malaysia
* Shenzhen G&D Currency Automation Systems
Co. Ltd., China
* Giesecke & Devrient Schweiz AG, Schweiz
Neben der Tätigkeit von Herrn Wintergerst als
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Giesecke & Devrient GmbH, dem
Mehrheitsaktionär der secunet Security
Networks AG, und den vorgenannten Ämtern
in Tochtergesellschaften der Giesecke &
Devrient GmbH bestehen keine
maßgeblichen persönlichen und
geschäftlichen Beziehungen zum Unternehmen,
den Organen der Gesellschaft oder einem
wesentlich an der Gesellschaft beteiligten
Aktionär nach Ziffer 5.4.1 Abs. 5 bis 7 des
Deutschen Corporate Governance Kodex. Ein
Lebenslauf von Herrn Wintergerst ist dieser
Einladung beigefügt.
Der Aufsichtsrat hat sich gemäß Ziffer
5.4.1 Abs. 4 des Deutschen Corporate
Governance Kodex vergewissert, dass Herr
Wintergerst den zu erwartenden Zeitaufwand
aufbringen kann.
*Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung - in Person oder
durch Bevollmächtigte - und zur Ausübung des
Stimmrechts sind gemäß § 19 Absätze 1 und 2 der
Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der
nachfolgend genannten Adresse anmelden und einen
Nachweis über die Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung übermitteln:
secunet Security Networks AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10, 80637 München
Fax: +49-89-21027-289
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de
Für den Nachweis der Berechtigung reicht ein in
Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer
Sprache erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz
durch das depotführende Institut. Der Nachweis des
Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages
vor der Hauptversammlung, also den 13. April 2017, 0.00
Uhr (MESZ) ('Nachweisstichtag'), zu beziehen.
Sowohl die Anmeldung als auch der Nachweis der
Berechtigung müssen der Gesellschaft bis spätestens zum
Ablauf des 27. April 2017 (24.00 Uhr (MESZ)) unter der
vorstehend genannten Adresse zugehen.
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme
an der Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis der
Berechtigung fristgerecht erbracht hat. Auch im Fall
der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des
Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die
Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts
ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum
Nachweisstichtag maßgeblich. Veräußerungen
von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben mithin keine
Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf
den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für
Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem
Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag
noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär
werden, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien nur
teilnahme- und stimmberechtigt, wenn sie sich von dem
Veräußerer der Aktien bevollmächtigen oder zur
Rechtsausübung ermächtigen lassen.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 28, 2017 09:02 ET (13:02 GMT)
