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DGAP-News: TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien /
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien: Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung am 08.08.2017 in Berlin mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2017-06-30 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien Berlin WKN 745490
ISIN DE0007454902 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am
Dienstag, den 08.08.2017, um 11.00 Uhr, im Goldberger Saal des
Ludwig Erhard Haus,
Fasanenstraße 85, 10623 Berlin, beginnenden ordentlichen
Hauptversammlung ein.
I. *Tagesordnung*
1. Vorlage des festgestellten und mit dem Bestätigungsvermerk
des Abschlussprüfers versehenen Jahresabschlusses, des
gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des
Konzernlageberichts des Vorstandes sowie des Berichts des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016, des erläuternden
Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und
5 sowie § 315 Abs. 4 HGB
Eine Beschlussfassung ist zu diesem Tagesordnungspunkt nicht
vorgesehen.
Die oben genannten Unterlagen liegen von der Einberufung an
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Ernst-Reuter-Platz
8, 10587 Berlin, während der üblichen Geschäftszeiten zur
Einsichtnahme der Aktionäre aus und sind ab demselben
Zeitpunkt über die Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.teles.com/investor-relations/hauptversammlung.html
zugänglich.
Die Unterlagen liegen auch in der Hauptversammlung der
Gesellschaft zur Einsichtnahme aus.
2. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstandes*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse
zu fassen:
a) Dem im Geschäftsjahr 2016 amtierenden
Mitglied des Vorstandes, Herrn Prof.
Dr.-Ing. Sigram Schindler, wird für
diesen Zeitraum Entlastung erteilt.
b) Dem im Geschäftsjahr 2016 amtierenden
Mitglied des Vorstandes, Herrn Oliver
Olbrich, wird für diesen Zeitraum
Entlastung erteilt.
c) Dem im Geschäftsjahr 2016 amtierenden
Mitglied des Vorstandes, Herrn Thomas
Haydn, wird für diesen Zeitraum
Entlastung erteilt.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrates*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer und zum
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 die Ernst &
Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart,
Niederlassung Berlin, zu wählen.
5. *Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat*
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1
AktG sowie § 8 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern
zusammen, die von der Hauptversammlung zu wählen sind.
Mit Wirkung zum 19. September 2016 hat Herr Prof. Dr. Dr.
Thomas Schildhauer sein Aufsichtsratsmandat niedergelegt. Auf
Antrag der Gesellschaft wurde Herr Joachim Schwarzer mit
Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vom 20. Oktober
2016 zum Aufsichtsratsmitglied bestellt.
Vor diesem Hintergrund schlägt der Aufsichtsrat vor, zu
beschließen:
Herr Joachim Schwarzer, wohnhaft Berlin,
Geschäftsführer der JKS Consulting Berlin
GmbH wird mit Wirkung ab Beendigung der
diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung
für eine Amtszeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung
für das Geschäftsjahr 2017 beschließt,
zum Mitglied des Aufsichtsrates bestellt.
Lebenslauf
Joachim Schwarzer, geb. 07.05.1952
- Diplom-Volkswirt, Geschäftsführer -
Beruflicher Werdegang:
Seit Sept. Geschäftsführer der JKS
2015 Consulting Berlin GmbH,
Berlin
Unternehmensberatung,
Politikberatung
2006 - Aug. Deutscher Exekutivdirektor
2015 der European Bank
for Reconstruction and
Development (EBRD), London
2000 - 2005 Vorstandsmitglied (COO -
Chief Operating Officer) des
Informations- und
Telekommunikationsunternehme
ns TELES AG, Berlin
Ab Nov. 1998 Bundesministerium der
Finanzen, Berlin
1996 - 1998 Leiter des Büros des
SPD-Parteivorsitzenden und
Leiter des Planungsstabes,
Bonn und Berlin
1991 - 1995 Leiter der Vertretung des
Saarlandes beim Bund, Bonn
1986 - 1991 Persönlicher Referent des
Finanzpolitischen Sprechers
und Stellvertretenden
Vorsitzenden der
SPD-Bundestagsfraktion, Bonn
1985 Diplomat an der Ständigen
Vertretung der
Bundesrepublik Deutschland
bei der Europäischen Union,
Brüssel
1980 - 1986 Referent im
Bundesministerium für
Wirtschaft, Bonn
6. *Beschlussfassung über die Aufhebung von § 5 Abs. 3 der
Satzung (Genehmigtes Kapital 2015/I) sowie Schaffung eines
neuen genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung zum
Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende
Satzungsänderung*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse
zu fassen:
a) Das Genehmigte Kapital 2015/I gemäß §
5 Abs. 3 der Satzung wird mit Wirkung der
Eintragung des neuen Genehmigten Kapitals
2017/I aufgehoben.
b) Der Vorstand wird ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 31.12.2021 einmalig
oder mehrmalig um bis zu insgesamt
11.652.338,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu
11.652.338 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2017/I).
Den Aktionären ist mit den nachfolgenden
Einschränkungen ein Bezugsrecht
einzuräumen. Die Aktien können auch von
einem oder mehreren Kreditinstituten mit
der Verpflichtung übernommen werden, sie
den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das gesetzliche
Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden
Fällen auszuschließen:
- für Spitzenbeträge;
- wenn die Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen erfolgt und der auf die
neuen Aktien, für die das Bezugsrecht
ausgeschlossen wird, insgesamt
entfallende anteilige Betrag des
Grundkapitals 10 % des bei Eintragung
der Ermächtigung im Handelsregister
bestehenden oder - sofern dieser
Betrag niedriger ist - im Zeitpunkt
der Ausgabe der neuen Aktien
vorhandenen Grundkapitals nicht
übersteigt und der Ausgabebetrag der
neuen Aktien den Börsenpreis der
bereits börsennotierten Aktien
gleicher Gattung und Ausstattung zum
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung
des Ausgabebetrages durch den Vorstand
nicht wesentlich im Sinne der §§ 203
Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
unterschreitet; bei der Berechnung der
10 %-Grenze ist der anteilige Betrag
am Grundkapital abzusetzen, der auf
neue oder zurückerworbene Aktien
entfällt, die seit dem 08.08.2017
unter vereinfachtem
Bezugsrechtsausschluss gemäß oder
entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegeben oder veräußert worden
sind, sowie der anteilige Betrag am
Grundkapital, auf den sich Options-
und/oder Wandlungsrechte bzw.
-pflichten aus Schuldverschreibungen
beziehen, die seit dem 08.08.2017 in
sinngemäßer Anwendung von § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden
sind;
- im Falle von Kooperationen mit anderen
Unternehmen sowie zu
Sanierungszwecken, soweit die
Beteiligung Dritter erforderlich ist;
- bei Kapitalerhöhungen gegen
Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien
zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen,
Unternehmensteilen oder Beteiligungen
an Unternehmen oder gewerblichen
Schutzrechten, wie z. B. Patenten,
Marken oder hierauf gerichteten
Lizenzen.
Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten von
Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2017/I und
ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats
festzulegen.
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung
nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung
des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2017/I oder
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 30, 2017 09:05 ET (13:05 GMT)
