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DGAP-HV: Dürr Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 09.05.2018 in Bietigheim-Bissingen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Dürr Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur 
Hauptversammlung 
Dürr Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung 
am 09.05.2018 in Bietigheim-Bissingen mit dem Ziel der europaweiten 
Verbreitung gemäß §121 AktG 
 
2018-03-26 / 15:05 
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP 
- ein Service der EQS Group AG. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 
 
Dürr Aktiengesellschaft Stuttgart Carl-Benz-Straße 
34, 74321 Bietigheim-Bissingen - Wertpapierkennnummer 
556 520 - 
- ISIN DE0005565204 - Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr 
geehrte Aktionäre, wir laden Sie ein zu unserer 29. 
ordentlichen Hauptversammlung *am Mittwoch, 9. Mai 
2018, 11.00 Uhr,* 
im Verwaltungsgebäude 
der Dürr Aktiengesellschaft, 
Carl-Benz-Straße 34, 
74321 Bietigheim-Bissingen 
(Einlass ist ab 10.00 Uhr). _Tagesordnung_ 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 
   der Dürr Aktiengesellschaft, des vom 
   Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und 
   des zusammengefassten Lageberichts der Dürr 
   Aktiengesellschaft und des Dürr-Konzerns sowie 
   des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das 
   Geschäftsjahr 2017, des Vorschlags des 
   Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns 
   sowie des erläuternden Berichts des Vorstands 
   zu den Angaben nach §§ 289a Absatz 1, 315a 
   Absatz 1 Handelsgesetzbuch für das 
   Geschäftsjahr 2017 
 
   Die vorgenannten Unterlagen sind den Aktionären 
   im Internet unter 
 
   www.durr.de 
 
   - Investoren - Hauptversammlung zugänglich. Der 
   Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den 
   Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss 
   ist damit festgestellt. Eine Beschlussfassung 
   der Hauptversammlung zu diesem 
   Tagesordnungspunkt entfällt damit. 
2. *Verwendung des Bilanzgewinns* 
 
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im 
   Jahresabschluss der Dürr Aktiengesellschaft 
   ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahrs 
   2017 in Höhe von 501.421.208,95 Euro wie folgt 
   zu verwenden: 
 
   - Ausschüttung einer 
     Dividende von 2,20     76.122.288,00 Euro 
     Euro 
     je Stückaktie (ISIN 
     DE0005565204) auf 
     34.601.040 Stückaktien 
   - Vortrag auf neue       425.298.920,95 Euro 
     Rechnung 
 
   Gemäß § 58 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz 
   ist der Anspruch auf die Dividende am dritten 
   auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden 
   Geschäftstag fällig, das heißt am 
   Dienstag, den 15. Mai 2018. 
3. *Entlastung der Mitglieder des Vorstands für 
   das Geschäftsjahr 2017* 
 
   Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im 
   Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des 
   Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung 
   zu erteilen. 
4. *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
   für das Geschäftsjahr 2017* 
 
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im 
   Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des 
   Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 
   Entlastung zu erteilen. 
5. *Wahl des Abschlussprüfers und des 
   Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
   2018 sowie, für den Fall einer prüferischen 
   Durchsicht, des Prüfers für unterjährige 
   Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2018 sowie 
   für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2019* 
 
   Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf die 
   Empfehlung des Prüfungsausschusses - vor, die 
   Ernst & Young GmbH 
   Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum 
   Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer 
   für das Geschäftsjahr 2018 sowie - sofern eine 
   solche erfolgt - für die prüferische Durchsicht 
   unterjähriger Finanzberichte für das 
   Geschäftsjahr 2018 sowie für das erste Quartal 
   des Geschäftsjahrs 2019 zu wählen. 
6. *Wahlen zum Aufsichtsrat* 
 
   Herr Klaus Eberhardt hat sein 
   Aufsichtsratsmandat mit Schreiben vom 29. 
   September 2017 mit Wirkung zum Ablauf des 31. 
   Dezember 2017 niedergelegt. Durch Beschluss des 
   Amtsgerichts Stuttgart vom 21. Dezember 2017 
   wurde Herr Dr. Rolf Breidenbach ab 1. Januar 
   2018 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, 
   die über die Entlastung des Aufsichtsrats für 
   das Geschäftsjahr 2017 beschließt, zum 
   Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Herr Dr. 
   Breidenbach soll nunmehr durch die 
   Hauptversammlung zum Aufsichtsratsmitglied 
   gewählt werden. 
 
   Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 96 
   Absätze 1 und 2, 101 Absatz 1 Aktiengesetz und 
   §§ 1, 6, 7 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 
   Mitbestimmungsgesetz aus sechs von den 
   Arbeitnehmern und sechs von den Aktionären zu 
   wählenden Mitgliedern und zu mindestens 30 % 
   aus Frauen und zu mindestens 30 % aus Männern 
   zusammen. 
 
   Da der Aufsichtsrat gemäß § 96 Absatz 2 
   Satz 3 Aktiengesetz der Gesamterfüllung mit 
   einstimmigem Beschluss vom 29. Juli 2015 
   gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden 
   widersprochen hat, müssen im Aufsichtsrat 
   sowohl auf der Seite der Anteilseigner als auch 
   auf der Seite der Arbeitnehmer mindestens zwei 
   Sitze mit Frauen und mindestens zwei Sitze mit 
   Männern besetzt sein, um das 
   Mindestanteilsgebot nach § 96 Absatz 2 Satz 1 
   Aktiengesetz zu erfüllen. Die Zusammensetzung 
   des Aufsichtsrats entspricht den gesetzlichen 
   Vorgaben zur Mindestquote von Frauen und 
   Männern bereits ohne Berücksichtigung der zur 
   Wahl stehenden Person. 
 
   Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines 
   Nominierungsausschusses und unter 
   Berücksichtigung der vom Aufsichtsrat für seine 
   Zusammensetzung am 13. Dezember 2017 
   beschlossenen Ziele sowie im Bestreben, das vom 
   Aufsichtsrat für das Gesamtgremium am selben 
   Tag beschlossene Kompetenzprofil zu erfüllen, 
   vor, Herrn Dr. Breidenbach als Vertreter der 
   Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner mit 
   Wirkung zur Beendigung der Hauptversammlung am 
   9. Mai 2018 zu wählen. Die Wahl erfolgt 
   gemäß § 10 Absatz 3 der Satzung für den 
   Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Herrn 
   Eberhardt, also bis zum Ende der ordentlichen 
   Hauptversammlung im Jahr 2021, die über die 
   Entlastung des Aufsichtsrats beschließt. 
 
   Herr Dr. Breidenbach, Vorsitzender der 
   Geschäftsführung der HELLA GmbH & Co. KGaA und 
   wohnhaft in Dortmund, ist in keinem weiteren 
   gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat oder 
   vergleichbaren in- oder ausländischen 
   Kontrollgremium von Wirtschaftsunternehmen 
   Mitglied. 
 
   Der Aufsichtsrat hat sich bei dem 
   vorgeschlagenen Kandidaten versichert, dass er 
   den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann. 
 
   *Angaben zum unter Tagesordnungspunkt 6 zur 
   Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten* 
 
   Dr. Rolf Breidenbach, wohnhaft in Dortmund, 
   Vorsitzender der Geschäftsführung der HELLA 
   GmbH & Co. KGaA 
 
   Persönliche Daten: 
   Geburtsjahr: 1963 
 
   Ausbildung: 
 
   1983-1988 Maschinenbaustudium an der RWTH 
             Aachen, Abschluss: Dipl.-Ing. 
   1988-1991 Promotion zum Dr.-Ing. 
   1992-1994 Wirtschaftswissenschaftliches 
             Zusatzstudium an der RWTH Aachen, 
             Abschluss: 
             Dipl.-Wirtschaftsingenieur 
 
   Beruflicher Werdegang: 
 
   1989-1992  SHM Sinter-HIP-Materials, Aachen: 
              Leiter Entwicklung und Produktion 
   1992-1994  Rheinisch-Westfälischer 
              Überwachungsverein e.V., 
              Essen: Leitender Angestellter und 
              Lead Auditor 
   1995-2004  McKinsey & Co., Düsseldorf: 
              Partner (ab 2000) 
   2004-heute HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: 
              Vorsitzender der Geschäftsführung 
 
   Die Dürr AG bzw. ihre Konzernunternehmen 
   unterhalten zu Unternehmen der HELLA-Gruppe 
   Beziehungen im Rahmen der gewöhnlichen 
   Geschäftstätigkeit, wobei die dabei empfangenen 
   oder gewährten Produkte oder Dienstleistungen 
   zu marktüblichen Bedingungen abgewickelt 
   werden. 
 
   Mit Blick auf Ziffer 5.4.1 des Deutschen 
   Corporate Governance Kodex wird erklärt, dass 
   nach Einschätzung des Aufsichtsrats der 
   vorgeschlagene Kandidat nicht in nach dieser 
   Vorschrift offenzulegenden weiteren 
   persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen 
   zur Dürr AG oder deren Konzernunternehmen, den 
   Organen der Dürr AG oder einem wesentlich an 
   der Dürr AG beteiligten Aktionär steht. 
 
   Aus Sicht des Aufsichtsrats ist Herr Dr. 
   Breidenbach unabhängig im Sinne von Ziffer 
   5.4.2 des Deutschen Corporate Governance Kodex. 
7. *Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 
   (Ausgabe von Gratisaktien), Satzungsänderung* 
 
   Die Kapitalrücklage der Gesellschaft beträgt 
   gemäß dem festgestellten und mit dem 
   uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des 
   Abschlussprüfers versehenen Jahresabschluss der 
   Gesellschaft zum 31.12.2017 156.174.230,62 
   Euro. Sie übersteigt den erforderlichen Betrag 
   von 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft 
   (das sind 8.857.866,24 Euro) um einen Betrag in 
   Höhe von 147.316.364,38 Euro. Von diesem soll 
   der Betrag von 88.578.662,40 Euro in 
   Grundkapital umgewandelt werden. Die 
   Kapitalerhöhung soll im Wege der 
   Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§§ 
   207 ff. Aktiengesetz) durch Ausgabe von 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 26, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)

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