DJ DGAP-HV: Carl Zeiss Meditec AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.04.2011 in Jena mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
[DE0005313704 DGAP-HV: Carl Zeiss Meditec AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Carl Zeiss Meditec AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.04.2011 in Jena mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 01.03.2011 / 15:11 =-------------------------------------------------------------------- Carl Zeiss Meditec AG Jena - ISIN: DE 0005313704 - Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 12. April 2011, um 10:00 Uhr, im Steigenberger Hotel Esplanade, Carl-Zeiss-Platz 4, 07743 Jena, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. I. Tagesordnung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 30. September 2010 sowie der Lageberichte für die Carl Zeiss Meditec AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 1. Oktober 2009 bis 30. September 2010, jeweils mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und des Berichts des Aufsichtsrats. Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Göschwitzer Straße 51-52, 07745 Jena, und im Internet unter http://www.meditec.zeiss.de/hv eingesehen werden. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen. Ferner werden sie in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2009/2010 Aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2009/2010 sollen EUR 0,55 je dividendenberechtigter Stückaktie ausgeschüttet werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2009/2010 in Höhe von EUR 49.403.690,96 wie folgt zu verwenden: 1. Zahlung einer Dividende von EUR 0,55 je Stückaktie für 81.309.610 Stückaktien: EUR 44.720.285,50. Diese setzt sich wie folgt zusammen: a. reguläre Dividende von EUR 0,22 je Stückaktie für 81.309.610 Stückaktien: EUR 17.888.114,20 b. zusätzliche Sonderdividende von EUR 0,33 je Stückaktie für 81.309.610 Stückaktien: EUR 26.832.171,30 2. Vortrag des verbleibenden Gewinns auf neue Rechnung: EUR 4.683.405,46. 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009/2010 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009/2010 Entlastung zu erteilen. 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009/2010 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009/2010 Entlastung zu erteilen. 5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010/2011 Der Aufsichtsrat schlägt - auf der Grundlage der Empfehlung des Prüfungsausschusses - vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010/2011 zu wählen. 6a. Wahl zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen nach den §§ 96 Abs. 1 sowie 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes und besteht gemäß § 11 Abs. 1 der Satzung der Carl Zeiss Meditec AG aus sechs Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Mit Ablauf der Hauptversammlung am 12. April 2011 endet die Amtszeit der als Vertreter der Aktionäre gewählten Aufsichtsratsmitglieder Dr. Markus Guthoff, Dr. Dieter Kurz und Dr. Wolfgang Reim. Der Aufsichtsrat schlägt - auf der Grundlage des Vorschlags des Nominierungsausschusses - vor, a) Herrn Dr. Markus Guthoff, Generalbevollmächtigter und Mitglied der Geschäftsleitung der Interseroh SE, Köln, b) Herrn Dr. Wolfgang Reim, selbständiger MedTech-Berater, Campow, c) Herrn Thomas Spitzenpfeil, Mitglied des Vorstands der Carl Zeiss AG, Oberkochen, in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Amtszeit der vorgenannten Mitglieder des Aufsichtsrats beginnt mit Ende der Hauptversammlung vom 12. April 2011 und hat eine Dauer bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016 beschließt. Die Amtszeit endet jedoch vorzeitig und ohne dass es einer Abberufung bedarf mit Eintragung der Satzungsänderung gemäß Tagesordnungspunkt 10 im Handelsregister. Mit Beschluss des Amtsgerichts Jena vom 13. Juli 2010 sind Herr Franz-Jörg Stündel und Herr Wilhelm Burmeister erneut gerichtlich zu Aufsichtsratsmitgliedern bestellt worden. Ihre Amtszeit endet mit Ablauf der Hauptversammlung vom 12. April 2011. In Übereinstimmung mit Ziff. 5.4.3. des Deutschen Corporate Governance Kodex schlägt der Aufsichtsrat - auf der Grundlage des Vorschlags des Nominierungsausschusses - vor, d) Herrn Franz-Jörg Stündel, Serviceingenieur, Carl Zeiss Meditec AG, Jena, e) Herrn Wilhelm Burmeister, Gruppenleiter Fertigungssteuerung, Carl Zeiss Meditec AG, Jena in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Amtszeit der vorgenannten Mitglieder des Aufsichtsrats beginnt mit Ende der Hauptversammlung vom 12. April 2011 und hat eine Dauer bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016 beschließt. Die Amtszeit endet jedoch vorzeitig und ohne dass es einer Abberufung bedarf mit Eintragung der Satzungsänderung gemäß Tagesordnungspunkt 10 im Handelsregister und der Wahl der zwei Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat nach dem Drittelbeteiligungsgesetz. Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG zur Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen Herr Dr. Markus Guthoff: keine Herr Dr. Wolfgang Reim: * Mitglied des Aufsichtsrats der GN Store Nord, Ballerup, Dänemark, * Mitglied des Aufsichtsrats der ESAOTE S.p.A., Genua, Italien, * Mitglied des Beirats der Klingel GmbH, Pforzheim, Deutschland, * Mitglied des Advisory Boards der Venture Capital Fonds BB Biotech Ventures, Küsnacht/Zürich, Schweiz; Herr Thomas Spitzenpfeil: Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtrats- und vergleichbaren Kontrollgremien in Unternehmen der Carl Zeiss Gruppe: * Mitglied des Beirats der Carl Zeiss Vision Holding GmbH, Aalen, * Chairman des Board of Directors der Carl Zeiss S.A.S., Le Pecq, Frankreich, * Chairman des Board of Directors der Carl Zeiss Ltd., Welwyn Garden City, Großbritannien, * Chairman des Board of Directors der Carl Zeiss S.p.A., Arese, Italien, * Vorsitzender des Beirats der Carl Zeiss GmbH, Wien, Österreich, * Chairman des Board of Directors der Carl Zeiss AB, Stockholm, Schweden, * Vorsitzender des Verwaltungsrats der Carl Zeiss AG, Feldbach, Schweiz, * Director des Board of Directors der Carl Zeiss Inc., Thornwood, USA, * Chairman des Board of Directors der Carl Zeiss (Pty.) Ltd., Randburg, Südafrika; Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats- und vergleichbaren Kontrollgremien in anderen Unternehmen: * Mitglied des Aufsichtsrats der Austria Metall Aktiengesellschaft, Ranshofen, Österreich, * Mitglied des Regionalbeirats Süd/Südwest der Commerzbank AG, Frankfurt, Deutschland; Herr Franz-Jörg Stündel: keine Herr Wilhelm Burmeister: keine 6b. Aufschiebend bedingte Wahl zum Aufsichtsrat Es ist beabsichtigt, die Konzerngesellschaften Carl Zeiss Surgical GmbH, Carl Zeiss Meditec Systems GmbH, Carl Zeiss Medical Software GmbH und *Acri. Tec GmbH auf die Carl Zeiss Meditec AG gemäß § 62 UmwG zu verschmelzen. Nach Wirksamwerden der Verschmelzung und dem widerspruchslosen Ablauf der Monatsfrist des § 97 Abs. 2 Satz 1 AktG ist der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG nach den §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und unter Beachtung der Regelungen des Drittelbeteiligungsgesetzes (§ 4 DrittelbG) zusammenzusetzen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. In diesem Fall endet das Amt der Aufsichtsratsmitglieder, die gemäß Tagesordnungspunkt 6a. Buchstabe a, b und c gewählt worden sind, mit Eintragung der Satzungsänderung gemäß Tagesordnungspunkt 10 im Handelsregister.(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 01, 2011 09:12 ET (14:12 GMT)