DGAP-HV: Lagunenstadt Ueckermünde AG / Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung
Lagunenstadt Ueckermünde AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung am 14.04.2012 in Ueckermünde mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
30.03.2012 / 15:13
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Lagunenstadt Ueckermünde
Aktiengesellschaft
Zum Strand 2 * 17373 Ueckermünde
HRB Nr. 5936
Einladung
Die
10. Hauptversammlung
findet am
Samstag, den 14.04.2012, um 13.00 Uhr
im Konferenzsaal 'Hotel Pommernmühle', Liepgartener Straße 88 a, 17373
Ueckermünde statt.
Ergänzte Tagesordnung:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit
Lagebericht für das Geschäftsjahr 01.01.2011-31.12.2011 sowie
Bericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Ergebnisses des Geschäftsjahres 2011.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
Das Ergebnis wird auf das Geschäftsjahr 2012 übertragen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
Frau Hein 01.01.2011-31.03.2011 und Herr Torsten Neumaier
01.04.2011-31.12.2011.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
Der Vorstand - Frau Hein und Herr Neumaier - wird für das
Geschäftsjahr 2011 entlastet.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
Der Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2011 entlastet.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2011.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
Zum Abschlussprüfer wird gewählt:
Steuerberaterin
Britt Schmeißer
Lohgerber Str. 13
18055 Rostock
6. Anträge des Aktionärs Harald Weigmann
a. Der Vorstand wird beauftragt, einen neuen GBV
vorzulegen, der nachfolgende Änderungen enthalten soll:
- kürzere Laufzeit,
- Änderung oder Streichung der Finanzierung
künftiger Investitionen gem. § 14
Begründung: Umgangssprachlich kann man den 2011 vorgestellten GBV als
'Knebelvertrag' bezeichnen, da die Eigentümer hier für mindestens 6
Jahre gebunden sind (der bestehende GBV kann halbjährlich gekündigt
werden) und zur Abgabe einer Sonder-(Zwangs)umlage verpflichtet
werden. Die einheitliche Sonderumlage entspricht nicht der
Innenfinanzierung nach dem Aktiengesetz und ist daher rechtswidrig.
Der Vorstand und der AR empfehlen die Ablehnung des Antrages. Der
Antrag fällt nicht in die Beschlusskompetenz der HV.
b. Um Fehlinvestitionen zu vermeiden, wird der
Vorstand beauftragt, die Prüfung der Rechtslage durch zweiten
und ggf. dritten Rechtsanwalt bezüglich Nutzungsänderung und
'nur Eigennutzung' der Wohnungen zu veranlassen.
Begründung: Vorstand und Aufsichtsrat begründen das geplante
Verwaltungsgebäude für die Rezeption und Verwaltung mit dem Verbot der
seit 12 Jahren praktizierten Nutzungsänderung der WE im Haus B obwohl
keinerlei Einsprüche vorliegen.
Der Vorstand und der AR empfehlen, den Antrag abzulehnen. Die Anzahl
der GBV ist erreicht und kann nicht mehr zurückgenommen werden.
Mehrere Eigentümer bestehen gm. TE darauf, die Ferienwohnung nur
gewerblich zu nutzen.
Nach 12jähriger Erfahrung in der Vermarktung muss - trotz erheblicher
Bemühungen auch des neuen Vorstandes - jedoch eingestanden werden,
dass wir nur durch gewerbliche Nutzung aller z.Z. ca. 225 Appartements
einen Leerstand von etwa 70 % nicht überwinden können. Die Einnahmen
aus der gewerblichen Vermarktung der Wohnungen sind entsprechend
gering. Auch dies hat zu einer erheblichen Wertminderung unserer
Immobilien geführt.
Der Vorstand und der AR empfehlen den Antrag abzulehnen. Der Antrag
fällt in die Beschlusskompetenz der WEG.
7. Anträge der Aktionärin Marita Kunze
1. Ein bis zwei Parkplätze sollen in der Kehre Haus
E/F in der HS für 30 Minuten für das Ein- und Ausladen
gekennzeichnet werden.
2. Mietzahlung an die LU AG für Eigentümer ohne
eigenen Parkplatz
Der Vorstand und der AR empfehlen, aufgrund der damit verbundenen
Schwierigkeiten die Anträge abzulehnen.
8. Anträge des Aktionärs Horst-Dieter Glass
a. Ich möchte den Jahresertrag 2011 aus der
Vermietung aller 5 Wohnungsarten klargelegt bekommen in
Mindestauszahlung und Höchstauszahlung. Der Mittelerlös
ergibt sich dann.
Herr Neumaier wird für diese 5 Wohnungstypen die
Mindest- und Höchstauszahlung bekannt geben.
b. Messebeteiligung
Begründung: Die LU AG wird über die Werbegemeinschaft auf den
Reise-Messen vertreten. Unsere KG über den Marina Verbund Ostsee auf
der Hanseboot Hamburg und Boot Düsseldorf. Dennoch belegen wir 3
Messen selbst: Boot Berlin, Magdeboot und Boot Leipzig.
Auf diesen 3 Messen sind mehr als 50 % Anfragen nach Ferienwohnungen.
Wir geben also unseren Hafenprospekt und die Preisliste der Wohnungen
mit und machen direkt Werbung für die LU AG. Hier sollte eine
Absprache gefunden werden, dass außer einer Kostenbeteiligung auch
eine Person von der LU AG mit präsent vor Ort ist.
Dieser Punkt wurde vom Vorstand an Herr Glass schriftlich beantwortet.
9. Anträge des Aktionärs Walter Kofler
a. Die Kündigung mehrerer Mitarbeiter hat viel
Unruhe nicht nur in der Anlage ausgelöst. Zeigen Sie bitte
auf, wie Sie mit dem verbliebenen Personal die Arbeiten der
Haus- und Anlagenpflege bewerkstelligen wollen.
b. Für die entlassenen Mitarbeiter sollen immer
noch Kosten anfallen. In welcher Höhe bewegen sich diese?
Kann man dennoch von einer Kostenreduktion ausgehen, wenn
für die Saison zusätzliches Personal eingestellt werden
muss?
c. Welche konkreten Marketingmaßnahmen haben Sie
eingeleitet? Können wir damit auf zusätzliche Vermietung und
damit auf ein besseres Jahresergebnis setzen?
d. Wie steht es um die Etablierung einer eigenen
Gastronomie, die doch auch zur Ertragsverbesserung beitragen
soll?
Der Vorstand wird die Anträge des Aktionärs Kofler in der HV
beantworten.
10. Antrag der Aktionärin Anna Kofler
Bekanntgabe meines Rücktritts als AR mit einer Erklärung.
11. Sonstiges
Herr Weigmann - Der Vorstand wird aufgefordert, das Forum
erneut auch für alle Aktionäre zu aktivieren.
Herr Neumaier nimmt Stellung zum Forum.
Zur Ausübung des Stimmrechtes sind alle Aktionäre berechtigt, die den
Kaufpreis der Aktie und die Verwaltungsabgabe gezahlt haben.
Ueckermünde, 28.03.2012
Lagunenstadt Ueckermünde AG
Der Vorstand
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Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lagunenstadt Ueckermünde AG
Zum Strand 2
17373 Ueckermünde
Deutschland
Telefon: +49 39771 53022
Fax: +49 39771 53021
E-Mail: i.hein@lagunenstadt-ueckermuende.de
Internet: http://www.lagunenstadt-ueckermuende.de
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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163347 30.03.2012
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March 30, 2012 09:13 ET (13:13 GMT)
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