DGAP-HV: Capital Stage / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Capital Stage: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
20.06.2012 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
§121 AktG
11.05.2012 / 15:42
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Capital Stage AG
Hamburg
- ISIN DE0006095003//WKN 609 500 -
- ISIN DE 000A1MMBY4/WKN A1MMBY -
Einladung zur Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung
der Capital Stage AG ein, die am
Mittwoch, dem 20. Juni 2012, um 11.00 Uhr
im Elysée Hotel Hamburg, Rothenbaumchaussee 10, 20148 Hamburg,
stattfindet.
I. Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des
gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten
Lageberichts für die Capital Stage AG und den Konzern für das
Geschäftsjahr 2011, des erläuternden Berichts des Vorstands zu
den Angaben gemäß §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 des
Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2011
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss und den Konzernabschluss am 30. März 2012
gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG
festgestellt. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu
Tagesordnungspunkt 1 ist daher entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen nicht vorgesehen. Die genannten Unterlagen sind
auf unserer Internetseite unter www.capitalstage.com
veröffentlicht und dort zugänglich.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns
Aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahrs 2011 sollen 0,05 EUR
je dividendenberechtigter Stückaktie ausgeschüttet werden.
Dividendenberechtigt hinsichtlich des Bilanzgewinns des
Geschäftsjahrs 2011 sind Aktien mit der ISIN DE0006095003//WKN
609 500.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, den Bilanzgewinn
der Capital Stage AG des Geschäftsjahrs 2011 in Höhe von EUR
7.556.019,86 wie folgt zu verwenden:
- Ausschüttung einer Dividende von 1.905.749,80 EUR
je dividendenberechtigter Stückaktie: 0,05 EUR
- Vortrag auf neue Rechnung: 5.650.270,06 EUR
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Vorstands, die im Geschäftsjahr 2011 amtiert haben, für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2011 amtiert haben, für
diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
5. Festlegung der Vergütung des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2011
Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft erhalten
die Aufsichtsratsmitglieder für jedes abgelaufene
Geschäftsjahr eine von der Hauptversammlung festzulegende
Vergütung, deren Höhe EUR 15.000,00 für jedes Mitglied, EUR
30.000,00 für den Vorsitzenden und EUR 22.500,00 für den
stellvertretenden Vorsitzenden nicht unterschreiten soll. Bei
der Festlegung einer höheren Vergütung sind insbesondere der
zeitliche Aufwand des jeweiligen Mitglieds des Aufsichtsrats
sowie die Ertragslage des betreffenden Geschäftsjahres zu
berücksichtigen. Angesichts des erheblichen zeitlichen
Aufwands des Aufsichtsrats, der im Geschäftsjahr 2011 aus dem
zügigen und umfangreichen Ausbau der Geschäftstätigkeit durch
den Erwerb der Solarparks und Projektentwicklungen, den
Kapitalerhöhungen als auch der Veräußerung einer Beteiligung
der Gesellschaft resultierte, sowie der guten Ertragslage der
Gesellschaft im Geschäftsjahr 2011 halten Vorstand und
Aufsichtsrat gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 eine Vergütung, die die
in § 15 Abs. 1 Satz 1 festgelegte Mindestvergütung übersteigt,
für gerechtfertigt.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, für die
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 eine
Vergütung nach § 15 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Satzung der
Gesellschaft zu beschließen, und zwar für den
Aufsichtsratsvorsitzenden eine Vergütung in Höhe von EUR
50.000,00, für seinen Stellvertreter eine Vergütung in Höhe
von EUR 37.500,00 und für jedes weitere Aufsichtsratsmitglied
eine Vergütung in Höhe von EUR 25.000,00.
6. Wahl der Aufsichtsratsmitglieder
Mit Beendigung dieser Hauptversammlung endet die Amtszeit
sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft. Der
Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß §§ 96 Abs. 1
letzter Fall, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 10 Abs. 1 der Satzung
aus sechs Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl
der Aufsichtsratsmitglieder an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor:
- Herrn Dr. Manfred Krüper, selbständiger
Unternehmensberater, Essen,
- Herrn Alexander Stuhlmann, selbständiger
Unternehmensberater, Hamburg,
- Herrn Albert Büll, Gesellschafter der Büll &
Liedtke Gruppe, Hamburg,
- Herrn Dr. rer. pol. Cornelius Liedtke,
Gesellschafter der Büll & Liedtke Gruppe, Hamburg,
- Herrn Dr. Dr. h.c. Jörn Kreke, selbständiger
Unternehmer, Hagen,
- Herrn Professor Dr. Fritz Vahrenholt,
selbständiger Unternehmensberater, Hamburg
mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum
Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt,
in den Aufsichtsrat zu wählen.
Mitgliedschaften in weiteren Aufsichtsräten oder Beiräten:
Dr. Manfred Krüper:
Coal & Minerals GmbH, Düsseldorf, Vorsitzender des Aufsichtsrats
SAG Group GmbH, Langen, Vorsitzender des Aufsichtsrats Power
Plus Communication GmbH, Mannheim, Vorsitzender des
Aufsichtsrats Caterpillar Europe GmbH, Lünen, stellvertretender
Vorsitzender des Aufsichtsrats Odewald & Cie, Berlin, Mitglied
des Beirats EQT Partners Beteiligungsberatung GmbH, München,
Senior Advisor
Alexander Stuhlmann:
alstria office REIT AG, Hamburg, Vorsitzender des Aufsichtsrats
Euro-Aviation Versicherungs-AG, Hamburg, Vorsitzender des
Aufsichtsrats HCI Capital AG, Hamburg, Mitglied des
Aufsichtsrats LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG,
Hamburg, Mitglied des Aufsichtsrats Otto Dörner GmbH & Co. KG,
Hamburg, Vorsitzender des Beirats Frank Beteiligungsgesellschaft
mbH, Hamburg, Vorsitzender des Beirats Siedlungsbaugesellschaft
Hermann und Paul Frank mbH & Co. KG, Hamburg, Vorsitzendes des
Beirats Studio Hamburg Berlin Brandenburg GmbH, Berlin, Mitglied
des Beirats Ludwig Görtz GmbH, Hamburg, Mitglied des
Verwaltungsrats HASPA Finanzholding, Hamburg, Mitglied des
Kuratoriums
Dr. rer. pol. Cornelius Liedtke:
GL Aktiengesellschaft, Hamburg, Mitglied des Aufsichtsrats
Dichtungstechnik G. BRUSS GmbH & Co. KG, Hoisdorf, Mitglied des
Beirats
Albert Büll:
Verwaltung URBANA Energietechnik AG, Hamburg, Mitglied des
Aufsichtsrats Verwaltung Kalorimeta AG, Hamburg, Mitglied des
Aufsichtsrats Kalorimeta AG & Co.KG, Hamburg, Vorsitzender des
Beirats URBANA Energietechnik AG & Co.KG, Hamburg, Vorsitzender
des Beirats HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Mitglied
des Verwaltungsrats Dichtungstechnik G. BRUSS GmbH & Co. KG,
Hoisdorf, Mitglied des Beirats
Dr. Dr. h.c. Jörn Kreke:
Douglas Holding AG, Hagen/Westfalen, Vorsitzender des
Aufsichtsrats Deutsche Euroshop AG, Hamburg, Mitglied des
Aufsichtsrats Kalorimeta AG & Co. KG, Hamburg, Mitglied des
Beirats URBANA Energietechnik AG & Co. KG, Hamburg, Mitglied des
Beirats
Professor Dr. Fritz Vahrenholt:
Aurubis AG, Hamburg, Mitglied des Aufsichtsrats RADAG,
Laufenburg, Mitglied des Aufsichtsrats Novatec Solar GmbH,
Karlsruhe, Mitglied des Aufsichtsrats Putz & Partner
Unternehmensberatungs AG, Hamburg, Mitglied des Aufsichtsrates
Körber-Stiftung, Hamburg, Mitglied des Aufsichtsrats
Frauenhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung
e.V., München, Mitglied des Senats
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