DGAP-HV: Suedzucker AG Mannheim/Ochsenfurt / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
Suedzucker AG Mannheim/Ochsenfurt: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 19.07.2012 in Mannheim mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
18.05.2012 / 15:46
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Suedzucker AG Mannheim/Ochsenfurt
Mannheim
Wertpapier-Kenn-Nr. 729 700
ISIN DE 0007297004
Einladung und Tagesordnung
zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Donnerstag, 19. Juli 2012, 10:00 Uhr
der
Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt
(mit Sitz in Mannheim)
im Congress Center Rosengarten,
Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, 19. Juli 2012, 10:00
Uhr im Congress Center Rosengarten, Rosengartenplatz 2, 68161
Mannheim, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
I. TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und
des Lageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den
Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5 HGB) für das
Geschäftsjahr 2011/12, des gebilligten Konzernabschlusses und
des Konzernlageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu
den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr
2011/12 und des Berichts des Aufsichtsrats
2. Verwendung des Bilanzgewinns
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2011/12
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2011/12
5. Wahl des Aufsichtsrats
6. Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012/13
II. VORSCHLÄGE ZUR BESCHLUSSFASSUNG
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und
des Lageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den
Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5 HGB) für das
Geschäftsjahr 2011/12, des gebilligten Konzernabschlusses und
des Konzernlageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu
den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr
2011/12 und des Berichts des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 14. Mai 2012 den vom
Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss bereits
gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend
den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt der
Tagesordnung keine Beschlussfassung.
TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Südzucker
Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt für das Geschäftsjahr 2011/12
von 132.553.376,49 EUR wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von 0,70 EUR je Aktie 132.547.525,60
auf 189.353.608 Stückaktien EUR
Vortrag auf neue Rechnung 5.850,89 EUR
________________________________________________________________________
Bilanzgewinn 132.553.376,49
EUR
Soweit am Tag der Hauptversammlung eigene Aktien vorhanden sind, wird
der Beschlussvorschlag dahingehend modifiziert, bei einer Ausschüttung
von 0,70 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie den entsprechend
höheren verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.
Die Dividende wird am 20. Juli 2012 ausgezahlt.
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2011/12
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2011/12 Entlastung zu erteilen.
TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2011/12
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011/12 Entlastung zu erteilen.
TOP 5 Wahl des Aufsichtsrats
Mit Beendigung der am 19. Juli 2012 stattfindenden Hauptversammlung
endet die Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder. Es ist deshalb
eine Neubestellung erforderlich.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen, die bereits jetzt dem
Aufsichtsrat angehören, als Aktionärsvertreter bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr
nach dem Beginn der Amtszeit beschließt (wobei das Geschäftsjahr, in
dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird), wieder in den
Aufsichtsrat zu wählen:
Dr. Hans-Jörg Gebhard
Eppingen
Diplom-Agrar-Ingenieur
Selbständiger Landwirt und Vorsitzender des Verbands Süddeutscher
Zuckerrübenanbauer e. V.
Weitere Mandate in inländischen, gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten
- CropEnergies AG, Mannheim
- VK Mühlen AG, Hamburg
Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien
- AGRANA Beteiligungs-AG, Wien, Österreich
- AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG, Wien,
Österreich (Stv. Vorsitzender)
- Freiberger Holding GmbH, Berlin
- Raffinerie Tirlemontoise S.A., Brüssel, Belgien
- Saint Louis Sucre S.A., Paris, Frankreich
- SZVG Süddeutsche
Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG, Ochsenfurt
(Vorsitzender)
- Vereinigte Hagelversicherung VVaG, Gießen
- Z & S Zucker und Stärke Holding AG, Wien,
Österreich
Dr. Christian Konrad
Wien, Österreich
Rechtsanwalt
Ehem. Obmann der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien
reg.Gen.m.b.H.
Weitere Mandate in inländischen, gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten
- BayWa AG, München (Stv. Vorsitzender)
Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien
- RWA Raiffeisen Ware Austria AG, Wien, Österreich
- RWA Raiffeisen Ware Austria Handel und
Vermögensverwaltung eGen, Wien, Österreich
- Saint Louis Sucre S.A., Paris, Frankreich
- Siemens Aktiengesellschaft Österreich, Wien,
Österreich (Stv. Vorsitzender)
- SZVG Süddeutsche
Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG, Ochsenfurt
Konzernmandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien
- AGRANA Beteiligungs-AG, Wien, Österreich
(Vorsitzender)
- DO & CO Restaurants und Catering
Aktiengesellschaft, Wien, Österreich
- KURIER Redaktionsgesellschaft m.b.H., Wien,
Österreich (Vorsitzender)
- KURIER Zeitungsverlag und Druckerei Gesellschaft
m.b.H., Wien, Österreich (Vorsitzender)
- Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs-AG, Wien,
Österreich (Vorsitzender)
- Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG,
Wien, Österreich (Vorsitzender)
- Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Wien,
Österreich (Vorsitzender)
- UNIQA Versicherungen AG, Wien, Österreich
(Vorsitzender)
Dr. Ralf Bethke
Deidesheim
Diplom-Kaufmann
Ehem. Vorsitzender des Vorstands der K+S Aktiengesellschaft
Weitere Mandate in inländischen, gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten
- Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG, Pullach
(Vorsitzender)
- K+S Aktiengesellschaft, Kassel (Vorsitzender)
Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien
- Benteler International AG, Salzburg, Österreich
(Stv. Vorsitzender)
- SZVG Süddeutsche
Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG, Ochsenfurt
Dr. Jochen Fenner
Gelchsheim
Diplom-Agrar-Ingenieur
Selbständiger Landwirt, Vorsitzender des Vorstands der SZVG
Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG und Vorsitzender
des Verbands Fränkischer Zuckerrübenbauer e.V.
Weitere Mandate in inländischen, gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten
- keine -
Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien
- AGRANA Beteiligungs-AG, Wien, Österreich
- AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG, Wien,
Österreich
- Z & S Zucker und Stärke Holding AG, Wien,
Österreich
Erwin Hameseder
Mühldorf, Österreich
Rechtsanwalt
Obmann der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg.Gen.m.b.H.
Weitere Mandate in inländischen, gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten
- keine -
Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien
- Flughafen Wien AG, Wien, Österreich (Vorsitzender)
- UNIQA Versicherungen AG, Wien, Österreich
Konzernmandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien
- AGRANA Beteiligungs-AG, Wien, Österreich (2. stv.
Vorsitzender)
- AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG, Wien,
Österreich (1. stv. Vorsitzender)
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May 18, 2012 09:46 ET (13:46 GMT)
