DJ DGAP-HV: Porsche Automobil Holding SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.04.2013 in Leipzig mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-HV: Porsche Automobil Holding SE / Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung
Porsche Automobil Holding SE: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 30.04.2013 in Leipzig mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
19.03.2013 / 15:10
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Porsche Automobil Holding SE
Stuttgart
ISIN DE000PAH0004 (WKN PAH000)
ISIN DE000PAH0038 (WKN PAH003)
Einladung zur Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionärinnen,
sehr geehrte Aktionäre!
Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft findet am
Dienstag, 30. April 2013, 10.00 Uhr,
in der Leipziger Messe, Halle 1, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, statt.
Wir erlauben uns, Sie hierzu herzlich einzuladen.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des
gebilligten Konzernabschlusses sowie des für die Gesellschaft
und den Konzern zusammengefassten Lageberichts, des Vorschlags
des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns und des
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 (1.
Januar 2012 bis 31. Dezember 2012)
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss festgestellt und den Konzernabschluss
gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 Abs. 1
AktG1 festgestellt. Die Hauptversammlung hat deshalb zu diesem
Tagesordnungspunkt 1 keinen Beschluss zu fassen.
2. Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2012 erzielten Bilanzgewinn von EUR 744.180.474,26 wie folgt
zu verwenden:
Verteilung an die Aktionäre:
Ausschüttung einer Dividende von EUR 2,004 je EUR 306.862.500,00
Stammaktie, bei 153.125.000 Stammaktien sind
das
Ausschüttung einer Dividende von EUR 2,010 je EUR 307.781.250,00
Vorzugsaktie, bei 153.125.000 Vorzugsaktien
sind das
Einstellung in die Gewinnrücklagen EUR 129.536.724,26
Bilanzgewinn EUR 744.180.474,26
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2012 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für
diesen Zeitraum zu erteilen.
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2012 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für
diesen Zeitraum zu erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2013 und für die prüferische Durchsicht des
Halbjahresfinanzberichts 2013
Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt
der Aufsichtsrat vor, die Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart,
a) zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013
sowie
b) zum Abschlussprüfer für die prüferische
Durchsicht des verkürzten Abschlusses und
Zwischenlageberichts als Teile des Halbjahresfinanzberichts
zum 30. Juni 2013
zu wählen.
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
Mit Beendigung der am 30. April 2013 stattfindenden
Hauptversammlung endet die Amtszeit sämtlicher Mitglieder des
Aufsichtsrats der Porsche Automobil Holding SE. Es ist deshalb
eine Neubestellung erforderlich.
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß Art. 40 Abs. 2 Satz 3 der
Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001
über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE)
(SE-Verordnung), § 17 SE-Ausführungsgesetz, § 21 Abs. 3
SE-Beteiligungsgesetz, Teil II. der Vereinbarung über die
Beteiligung der Arbeitnehmer in der Porsche Automobil Holding
SE und § 9 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft aus
zwölf Mitgliedern zusammen, und zwar aus sechs
Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und sechs
Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer. Die sechs
Anteilseignervertreter werden ohne Bindung an Wahlvorschläge
durch die Hauptversammlung gewählt. Die sechs
Arbeitnehmervertreter werden aufgrund des Verfahrens bestellt,
das in der Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer
in der Porsche Automobil Holding SE vorgesehen ist.
Gestützt auf die Empfehlungen des Nominierungsausschusses
schlägt der Aufsichtsrat vor zu beschließen:
Folgende Personen werden mit Wirkung ab Beendigung dieser
Hauptversammlung für eine Amtszeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der
Amtszeit beschließt (wobei das Geschäftsjahr, in dem die
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird), zu Mitgliedern des
Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt:
Dr. Wolfgang Porsche, Salzburg (Österreich),
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Porsche Automobil Holding
SE, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Dr. Ing. h.c. F.
Porsche Aktiengesellschaft;
Prof. Dr. Ulrich Lehner, Düsseldorf,
Mitglied des Gesellschafterausschusses der Henkel AG & Co.
KGaA;
Prof. Dr. Ferdinand K. Piëch, Salzburg (Österreich),
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Volkswagen
Aktiengesellschaft, Vorsitzender des Aufsichtsrats der MAN SE;
Dr. Hans Michel Piëch, Wien (Österreich),
Selbständiger Rechtsanwalt;
Dr. Ferdinand Oliver Porsche, Salzburg (Österreich),
Vorstandsmitglied der Familie Porsche AG
Beteiligungsgesellschaft;
Sheikh Jassim Bin Abdulaziz Bin Jassim Al-Thani, Doha (Katar),
Minister für Wirtschaft und Handel (Minister of Business and
Trade), Katar
Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der
Einzelwahl über die Wahlen zum Aufsichtsrat abstimmen zu
lassen. Es ist vorgesehen, dass Herr Dr. Wolfgang Porsche im
Fall seiner Wahl durch die Hauptversammlung im Rahmen der
Konstituierung des neuen Aufsichtsrats als Kandidat für den
Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen wird.
Nachfolgend werden Angaben zu den persönlichen und
geschäftlichen Beziehungen eines jeden Kandidaten zum
Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich
an der Gesellschaft beteiligten Aktionär offengelegt, wobei
geschäftliche Beziehungen eines jeden Kandidaten zum
Unternehmen aufgrund von Aufsichtsratsmandaten in
Konzernunternehmen der Gesellschaft in den nach § 125 Abs. 1
Satz 5 AktG erforderlichen Angaben enthalten sind.
Herr Dr. Wolfgang Porsche ist gemeinsam mit den anderen
Familiengesellschaftern und den von ihnen mittelbar oder
unmittelbar gehaltenen Beteiligungsgesellschaften
beherrschender Gesellschafter der Porsche Automobil Holding SE
und zwar auf Basis eines zwischen den unmittelbaren
Familienstammaktionären der Porsche Automobil Holding SE
abgeschlossenen Konsortialvertrags.
Herr Dr. Wolfgang Porsche ist einzelvertretungsbefugter
Geschäftsführer der Familie Porsche Beteiligung GmbH sowie der
folgenden an dieser mittelbar und unmittelbar beteiligten
Beteiligungsgesellschaften, nämlich
- Einzelvertretungsbefugter Geschäftsführer der ZH
1320 GmbH, Salzburg (Österreich);
- Einzelvertretungsbefugter Geschäftsführer der
Familie Porsche Holding GmbH, Salzburg (Österreich);
- Einzelvertretungsbefugter Geschäftsführer der
Porsche Wolfgang 1. Beteiligungsverwaltungs GmbH, Stuttgart;
- Einzelvertretungsbefugter Geschäftsführer der
Porsche Wolfgang 2. Beteiligungsverwaltungs GmbH, Stuttgart;
- Einzelvertretungsbefugter Geschäftsführer der
Wolfgang Porsche GmbH, Stuttgart;
- Einzelvertretungsbefugter Geschäftsführer der PP
1320 GmbH, Grünwald.
Mit anderen gleichzeitig zur Wahl in den Aufsichtsrat der
Gesellschaft vorgeschlagenen Kandidaten ist Herr Dr. Wolfgang
Porsche wie folgt verwandt:
-
Onkel von Herrn Dr. Ferdinand Oliver Porsche
- Cousin der Herren Prof. Dr. Ferdinand K. Piëch
und Dr. Hans Michel Piëch
Mit Geschäftsführern der an der Porsche Automobil Holding SE
mittelbar und unmittelbar wesentlich beteiligten Aktionäre
bestehen Verwandtschaftsverhältnisse unterschiedlichen Grades.
Herr Prof. Dr. Ferdinand K. Piëch ist gemeinsam mit den
anderen Familiengesellschaftern und den von ihnen mittelbar
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March 19, 2013 10:10 ET (14:10 GMT)
oder unmittelbar gehaltenen Beteiligungsgesellschaften
beherrschender Gesellschafter der Porsche Automobil Holding SE
und zwar auf Basis eines zwischen den unmittelbaren
Familienstammaktionären der Porsche Automobil Holding SE
abgeschlossenen Konsortialvertrags.
Herr Prof. Dr. Ferdinand K. Piëch ist
einzelvertretungsbefugter Geschäftsführer der Ferdinand Piëch
GmbH, Grünwald, und der Dipl. Ing. Dr. h.c. Piech GmbH,
Salzburg (Österreich).
Mit anderen gleichzeitig zur Wahl in den Aufsichtsrat der
Gesellschaft vorgeschlagenen Kandidaten ist Herr Prof. Dr.
Ferdinand K. Piëch wie folgt verwandt:
- Bruder von Herrn Dr. Hans Michel Piëch
- Cousin von Herrn Dr. Wolfgang Porsche
- Onkel 2. Grades von Herrn Dr. Ferdinand Oliver
Porsche
Mit Geschäftsführern der an der Porsche Automobil Holding SE
mittelbar oder unmittelbar wesentlich beteiligten Aktionären
bestehen Verwandtschaftsverhältnisse unterschiedlichen Grades.
Herr Dr. Hans Michel Piëch ist gemeinsam mit den anderen
Familiengesellschaftern und den von ihnen mittelbar oder
unmittelbar gehaltenen Beteiligungsgesellschaften
beherrschender Gesellschafter der Porsche Automobil Holding SE
und zwar auf Basis eines zwischen den unmittelbaren
Familienstammaktionären der Porsche Automobil Holding SE
abgeschlossenen Konsortialvertrags.
Herr Dr. Hans Michel Piëch ist einzelvertretungsbefugter
Geschäftsführer der Hans-Michel Piëch GmbH, Grünwald, und der
Dr. Hans-Michel Piech GmbH, Salzburg (Österreich).
Mit anderen gleichzeitig zur Wahl in den Aufsichtsrat der
Gesellschaft vorgeschlagenen Kandidaten ist Herr Dr. Hans
Michel Piëch wie folgt verwandt:
- Bruder von Herrn Prof. Dr. Ferdinand K. Piëch
- Cousin von Herrn Dr. Wolfgang Porsche
- Onkel 2. Grades von Herrn Dr. Ferdinand Oliver
Porsche
Mit Geschäftsführern der an der Porsche Automobil Holding SE
mittelbar oder unmittelbar wesentlich beteiligten Aktionären
bestehen Verwandtschaftsverhältnisse unterschiedlichen Grades.
Herr Dr. Ferdinand Oliver Porsche ist gemeinsam mit den
anderen Familiengesellschaftern und den von ihnen mittelbar
und unmittelbar gehaltenen Beteiligungsgesellschaften
beherrschender Gesellschafter der Porsche Automobil Holding SE
und zwar auf Basis eines zwischen den unmittelbaren
Familienstammaktionären der Porsche Automobil Holding SE
abgeschlossenen Konsortialvertrags.
Herr Dr. Ferdinand Oliver Porsche ist
einzelvertretungsbefugter Geschäftsführer der Familien
Porsche-Kiesling Beteiligung GmbH sowie der folgenden an
dieser mittelbar und unmittelbar beteiligten
Beteiligungsgesellschaften, nämlich
- Einzelvertretungsbefugter Geschäftsführer der ZH
1420 GmbH, Salzburg (Österreich);
- Kollektivvertretungsbefugtes
Stiftungsvorstandsmitglied der Ferdinand Porsche
Privatstiftung, Salzburg (Österreich);
- Kollektivvertretungsbefugtes
Stiftungsvorstandsmitglied Familie Porsche Privatstiftung,
Salzburg (Österreich);
- Einzelvertretungsbefugter Geschäftsführer der
Ferdinand Porsche Holding GmbH, Salzburg (Österreich);
- Einzelvertretungsbefugter Geschäftsführer der
Prof. Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Salzburg
(Österreich);
- Einzelvertretungsbefugter Geschäftsführer der
Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Grünwald;
- Einzelvertretungsbefugter Geschäftsführer der PP
1420 GmbH, Grünwald.
Mit anderen gleichzeitig zur Wahl in den Aufsichtsrat der
Gesellschaft vorgeschlagenen Kandidaten ist Herr Dr. Ferdinand
Oliver Porsche wie folgt verwandt:
-
Neffe von Herrn Dr. Wolfgang Porsche
- Neffe 2. Grades der Herren Prof. Dr. Ferdinand K.
Piëch und Dr. Hans Michel Piëch
Mit Geschäftsführern der an der Porsche Automobil Holding SE
mittelbar und unmittelbar wesentlich beteiligten Aktionäre
bestehen Verwandtschaftsverhältnisse unterschiedlichen Grades.
Herr Prof. Dr. Ulrich Lehner und Herr Sheikh Jassim Bin
Abdulaziz Bin Jassim Al-Thani unterhalten jeweils keine
persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zum Unternehmen,
den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der
Gesellschaft beteiligten Aktionär.
***
Angaben für die zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
vorgeschlagenen Personen zu Mitgliedschaften in anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen (§ 125 Abs. 1 Satz 5 AktG):
Herr Dr. Wolfgang Porsche ist Mitglied in folgenden gesetzlich
zu bildenden Aufsichtsräten:
-
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, Stuttgart (Vorsitz)
- Volkswagen Aktiengesellschaft, Wolfsburg
- AUDI AG, Ingolstadt
Herr Dr. Wolfgang Porsche ist Mitglied eines vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremiums folgender
Wirtschaftsunternehmen:
- Porsche Holding Gesellschaft m.b.H., Salzburg
(Österreich)
- Porsche Gesellschaft m.b.H., Salzburg
(Österreich)
- Familie Porsche AG Beteiligungsgesellschaft,
Salzburg (Österreich)
- Porsche Piech Holding GmbH, Salzburg (Österreich)
- Porsche Cars Great Britain Ltd, Reading
(Vereinigtes Königreich)
- Porsche Cars North America Inc., Wilmington (USA)
- Porsche Ibérica S.A., Madrid (Spanien)
- Porsche Italia S.p.A., Padua (Italien)
- Schmittenhöhebahn Aktiengesellschaft, Zell am See
(Österreich)
- Porsche Holding Stuttgart GmbH, Stuttgart
Herr Prof. Dr. Ulrich Lehner ist Mitglied in folgenden
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Deutsche Telekom AG, Bonn (Vorsitz)
- E.ON SE, Düsseldorf
- ThyssenKrupp AG, Düsseldorf
- Henkel Management AG, Düsseldorf
Herr Prof. Dr. Ulrich Lehner ist Mitglied eines vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremiums folgender
Wirtschaftsunternehmen:
-
Novartis AG, Basel (Schweiz), (Präsident des Verwaltungsrats)
- Dr. August Oetker KG, Bielefeld
- Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf
Herr Prof. Dr. Ferdinand K. Piëch ist Mitglied in folgenden
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft,
Stuttgart
- Volkswagen Aktiengesellschaft, Wolfsburg
(Vorsitz)
- MAN SE, München (Vorsitz)
- AUDI AG, Ingolstadt
Herr Prof. Dr. Ferdinand K. Piëch ist Mitglied eines
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremiums
folgender Wirtschaftsunternehmen:
- Porsche Gesellschaft m.b.H., Salzburg
(Österreich)
- Porsche Holding Gesellschaft m.b.H., Salzburg
(Österreich)
- Porsche Piech Holding GmbH, Salzburg (Österreich)
- Ducati Motor Holding S.p.A., Bologna (Italien)
- Scania AB, Södertälje (Schweden)
- Scania CV AB, Södertälje (Schweden)
- Porsche Holding Stuttgart GmbH, Stuttgart
Herr Dr. Hans Michel Piëch ist Mitglied in folgenden
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
- Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft,
Stuttgart
- Volkswagen Aktiengesellschaft, Wolfsburg
- AUDI AG, Ingolstadt
Herr Dr. Hans Michel Piëch ist Mitglied eines vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremiums folgender
Wirtschaftsunternehmen:
- Porsche Holding Gesellschaft m.b.H., Salzburg
(Österreich)
- Porsche Gesellschaft m.b.H., Salzburg
(Österreich), (Vorsitz)
- Porsche Piech Holding GmbH, Salzburg
(Österreich), (Vorsitz)
- Porsche Cars Great Britain Ltd, Reading
(Vereinigtes Königreich)
- Porsche Cars North Amercia Inc., Wilmington (USA)
- Porsche Ibérica S.A., Madrid (Spanien)
- Porsche Italia S.p.A., Padua (Italien)
- Schmittenhöhebahn Aktiengesellschaft, Zell am See
(Österreich)
- Volksoper Wien GmbH, Wien (Österreich)
- Porsche Holding Stuttgart GmbH, Stuttgart
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