ALNO Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
22.04.2015 15:23
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der
EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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ALNO Aktiengesellschaft
Pfullendorf
WKN 778 840
ISIN DE0007788408
Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung 2015
der ALNO Aktiengesellschaft
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Dienstag,
dem 2. Juni 2015, um 10 Uhr (MESZ), am Sitz der ALNO AG,
Heiligenberger Straße 47, 88630 Pfullendorf, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
Tagesordnungspunkt 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ALNO AG und des
gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2014, des Lageberichts
für die ALNO AG und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2014 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands
zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 des
Handelsgesetzbuchs
Diese Unterlagen sind über die Internetadresse
http://www.alno.ag/hauptversammlung zugänglich und liegen während der
Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss
und den Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit
festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt 1
deshalb keinen Beschluss zu fassen.
Tagesordnungspunkt 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014
amtierenden Mitgliedern des Vorstands für dieses Geschäftsjahr
Entlastung zu erteilen.
Tagesordnungspunkt 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014
amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr
Entlastung zu erteilen.
Tagesordnungspunkt 4
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses
vor, die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Friedrichstraße 14, 70174 Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2015 zu bestellen.
Tagesordnungspunkt 5
Wahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gem. §§ 96 Absatz 1 4.
Variante, 101 Absatz 1 AktG, § 1 Absatz 1 Ziffer 1, § 4 Absatz 1
Drittelbeteiligungsgesetz und § 11 Absatz 1 der Satzung aus insgesamt
neun Mitgliedern, von denen sechs von den Aktionären und drei von den
Arbeitnehmern gewählt werden. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl
der Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre an Wahlvorschläge nicht
gebunden.
Die Amtszeit der von der Hauptversammlung gewählten
Aufsichtsratsmitglieder Herrn Henning Giesecke, Herrn Hubertus Krossa,
Herrn Norbert J. Orth, Herrn Werner Rellstab und Herrn Anton Walther
endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der ALNO AG am 2.
Juni 2015.
Das von der Hauptversammlung gewählte Mitglied des Aufsichtsrats, Herr
Dr. Marc R. Bitzer, hat sein Amt als Aufsichtsratsmitglied der
Gesellschaft mit Wirkung zum 31. Oktober 2014 niedergelegt. Herr Hanns
Robert Ernst-Wilhelm Rech wurde am 21. Januar 2015 gerichtlich zum
Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft als Nachfolger für Herrn Dr.
Bitzer bestellt. An die Stelle der gerichtlichen Bestellung von Herrn
Rech soll nunmehr eine Wahl durch die Hauptversammlung treten.
Im Rahmen dieser Hauptversammlung sollen daher sämtliche Vertreter der
Aktionäre neu in den Aufsichtsrat gewählt werden.
Die nachfolgenden Wahlvorschläge beruhen auf den Empfehlungen des
Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats. Die Empfehlungen wurden auf
der Grundlage der Anforderungen des Deutschen Corporate Governance
Kodex und unter Berücksichtigung der vom Aufsichtsrat für seine
Zusammensetzung benannten Ziele abgegeben.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen mit Wirkung ab
Beendigung dieser Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder
für das Geschäftsjahr 2019 beschließen wird, als
Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen:
a) Herrn Henning Giesecke, Zell
Geschäftsführer der GSW Capital Management GmbH, München
b) Herrn Hubertus Krossa, Wiesbaden
Selbstständiger Unternehmensberater
c) Herrn Norbert J. Orth, Monaco
Investor
d) Herrn Hanns Robert Ernst-Wilhelm Rech, Zug, Schweiz
Selbstständiger Unternehmensberater HRR Consulting AG, Zug
e) Herrn Werner Rellstab, Uetikon Waldegg, Schweiz
Präsident verschiedener Verwaltungsräte
f) Herrn Anton Walther, Sulzbach/Taunus
Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Walther Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte, Frankfurt am Main
Von den vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat qualifiziert
sich unter anderem Herr Anton Walther aufgrund seiner Tätigkeit als
selbstständiger Wirtschaftsprüfer und Steuerberater als unabhängiger
Finanzexperte i.S.d. § 100 Absatz 5 AktG.
Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat in Übereinstimmung
mit dem Deutschen Corporate Governance Kodex im Wege der Einzelwahl
durchzuführen.
Dem Votum des Aufsichtsrats folgend beabsichtigt Herr Henning Giesecke
für den Aufsichtsratsvorsitz zu kandidieren.
Angaben gem. § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG zu Mitgliedschaften in anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
Herr Henning Giesecke:
1. Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:
* Endurance Capital AG, München (stellv.
Aufsichtsratsvorsitzender)
2. Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien:
* Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf (Mitglied
des Verwaltungsrats)
Herr Hubertus Krossa:
1. Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:
* Balfour Beatty Rail GmbH, München
(Aufsichtsratsvorsitzender)
* Eckelmann AG, Wiesbaden
(Aufsichtsratsvorsitzender)
* United Power Technology AG, Eschborn (stellv.
Aufsichtsratsvorsitzender)
* SFC Energy AG, München (Mitglied des
Aufsichtsrats)
2. Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien:
* Keine
Herr Norbert J. Orth:
1. Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:
* Keine
2. Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien:
* Keine
Herr Hanns Robert Ernst-Wilhelm Rech:
1. Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:
* Keine
2. Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien:
* Pelican Rouge Group B.V., Dordrecht, Niederlande
(Mitglied des Aufsichtsrats)
Herr Werner Rellstab:
1. Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:
* Keine
2. Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien:
* Initiative Management Partner
Unternehmensberatungs-GmbH, Innsbruck, Österreich
(Beiratsmitglied)
* Fraumünster Holding AG, Zürich, Schweiz
(Präsident des Verwaltungsrats)
* Swiss Immoconsult AG, Zürich, Schweiz (Mitglied
des Verwaltungsrats)
* ALNO (Schweiz) AG, Nidau, Schweiz (Präsident des
Verwaltungsrats)
* AFP Küchen AG, Arbon, Schweiz (Präsident des
Verwaltungsrats)
Herr Anton Walther:
1. Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:
* Keine
2. Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien:
* Keine
Mit Blick auf Ziffer 5.4.1 Absatz 4 bis 6 des Deutschen Corporate
Governance Kodex wird Folgendes erklärt: Nach Einschätzung des
Aufsichtsrates steht kein vorgeschlagener Kandidat, soweit dies nicht
nachfolgend offengelegt ist, in einer nach dieser Empfehlung
offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur ALNO AG
oder deren Konzernunternehmen, den Organen der ALNO AG oder zu einem
wesentlichen an der ALNO AG beteiligten Aktionär. Herr Henning
Giesecke ist Geschäftsführer der HBconbet GmbH, Zell. Die ALNO AG hat
mit der HBconbet GmbH einen Provisionsvertrag über die Vermittlung von
Umsätzen abgeschlossen. Herr Norbert J. Orth und Herr Werner Rellstab
haben jeweils einen Beratungsvertrag mit der AFP Küchen AG, einem
Konzernunternehmen der ALNO AG, abgeschlossen. Ferner hat Herr Werner
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