OnVista Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
07.05.2015 15:07
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der
EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
=--------------------------------------------------------------------------
OnVista AG
Köln
- Wertpapier-Kenn-Nr. 546 160 -
- ISIN DE0005461602 -
- Wertpapier-Kenn-Nr. A14 KR7 -
- ISIN DE000A14KR76 -
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am 11. Juni 2015
Sehr geehrte Aktionäre,
hiermit laden wir Sie zu der am
11. Juni 2015, 10.30 Uhr,
im
KOMED Saal 1-3
1. Obergeschoss
Im MediaPark 6
50670 Köln
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung der OnVista AG, Köln,
ein.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
OnVista AG zum 31. Dezember 2014, des nach IFRS aufgestellten
und vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 31.
Dezember 2014, der Lageberichte für die OnVista AG und den
Konzern für das Geschäftsjahr 2014, des Berichts des
Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu
den Angaben nach § 289 Absatz 4 sowie § 315 Absatz 4 des
Handelsgesetzbuchs (HGB)
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2014 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu
erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu
erteilen.
4. Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, Niederlassung
Düsseldorf, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer
für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.
5. Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat
Die Amtszeit aller derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrats
endet satzungsgemäß mit Ablauf der ordentlichen
Hauptversammlung 2015. Um die gesetz- und satzungsmäßige
Besetzung des Aufsichtsrats auch nach der Hauptversammlung zu
gewährleisten, sind daher Neuwahlen zum Aufsichtsrat
durchzuführen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich
gemäß §§ 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 Satz 1 AktG und § 7 Absatz
1 der Satzung aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden
Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an
Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Herr Dr. Totzke und
sein Stellvertreter Herr Sommelet sollen der Hauptversammlung
zur Wiederwahl vorgeschlagen werden. Für den Zeitraum bis zum
Wirksamwerden des beantragten Widerrufs der Börsenzulassung
der Aktien der OnVista AG soll zudem auch der unabhängige
Finanzexperte im Aufsichtsrat, Herr Löser, erneut zur Wahl in
den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden und der Aufsichtsrat
damit insgesamt in seiner bisherigen Zusammensetzung bestehen
bleiben. Nach Wirksamwerden des Widerrufs der Börsenzulassung
der Aktien der OnVista AG soll die Position von Herrn Löser im
Aufsichtsrat der OnVista AG sodann von Frau Cheval, der
Vorstandsvorsitzenden der Boursorama S.A. ('Présidente
Directrice Générale'/CEO), übernommen werden.
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, die folgenden Personen in
den Aufsichtsrat zu wählen, wobei Mitgliedschaften in anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremien jeweils angegeben sind:
1. Herrn Dr. Joachim Totzke, Leiter Recht und
Compliance der Société Générale S.A., Zweigniederlassung
Frankfurt am Main, wohnhaft in Frankfurt am Main
Weitere Mitgliedschaften:
- Mitglied des Aufsichtsrats der Siemer
Unternehmensbeteiligung AG, Vechta
Angaben zu Ziffer 5.4.1 Absätze 4 bis 6 des Deutschen
Corporate Governance Kodex:
Herr Dr. Totzke ist Leiter Recht und Compliance der in
Frankfurt am Main ansässigen Zweigniederlassung der Société
Générale S.A. und damit einer Gesellschaft, die über ihre
Tochtergesellschaft Boursorama S.A. indirekt mehr als 10 %
der Aktien der OnVista AG hält. Im Übrigen bestehen nach
Einschätzung des Aufsichtsrats zwischen Herrn Dr. Totzke
einerseits und den Gesellschaften der OnVista-Gruppe, den
Organen der OnVista AG oder einem wesentlich an der OnVista
AG beteiligten Aktionär andererseits keine für die
Wahlentscheidung der Hauptversammlung maßgebenden
persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen.
2. Herrn Patrick Sommelet, Stellvertretender
Vorstandsvorsitzender ('Directeur Général Adjoint'/Deputy
CEO) der Boursorama S.A., Boulogne-Billancourt, Frankreich,
wohnhaft in Rueil Malmaison, Frankreich
Weitere Mitgliedschaften:
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der OnVista Bank
GmbH, Frankfurt am Main
- Mitglied des Verwaltungsrats ('Member of the
Board of Directors') der Self Trade Bank S.A., Madrid,
Spanien
- Mitglied des Verwaltungsrats ('Member of the
Board of Directors') der Talos Securities Ltd., London,
Großbritannien
- Mitglied des Verwaltungsrats ('Member of the
Board of Directors') der Talos Holding Ltd., London,
Großbritannien
Angaben zu Ziffer 5.4.1 Absätze 4 bis 6 des Deutschen
Corporate Governance Kodex:
Herr Sommelet ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender
der Boursorama S.A. und damit einer Gesellschaft, die direkt
mehr als 10 % der Aktien der OnVista AG hält. Er ist zudem
Vorsitzender des Aufsichtsrats der OnVista Bank GmbH und
damit einer Gesellschaft, die zur OnVista-Gruppe gehört. Im
Übrigen bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats
zwischen Herrn Sommelet einerseits und den Gesellschaften
der OnVista-Gruppe, den Organen der OnVista AG oder einem
wesentlich an der OnVista AG beteiligten Aktionär
andererseits keine für die Wahlentscheidung der
Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder
geschäftlichen Beziehungen.
3. Herrn Volker E.W. Löser, Rentner, ehemals
Managing Director (Geschäftsleiter) der Misr Bank Europe,
Frankfurt am Main, wohnhaft in Sulzbach
Keine weiteren Mitgliedschaften.
Angaben zu Ziffer 5.4.1 Absätze 4 bis 6 des Deutschen
Corporate Governance Kodex:
Zwischen Herrn Löser einerseits und den Gesellschaften der
OnVista-Gruppe, den Organen der OnVista AG oder einem
wesentlich an der OnVista AG beteiligten Aktionär
andererseits bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats
der OnVista AG keine für die Wahlentscheidung der
Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder
geschäftlichen Beziehungen.
4. Frau Marie Camille Francoise Cheval,
Vorstandsvorsitzende ('Présidente Directrice Générale'/CEO)
der Boursorama S.A., Boulogne-Billancourt, Frankreich,
wohnhaft in Bourg la Reine, Frankreich
Weitere Mitgliedschaften:
- Mitglied des Aufsichtsrats der OnVista Bank
GmbH, Frankfurt am Main
- Vorsitzende des Verwaltungsrats ('CEO of the
Board of Directors') der Self Trade Bank S.A., Madrid,
Spanien
- Vorsitzende des Verwaltungsrats ('CEO of the
Board of Directors') der Talos Securities Ltd., London,
Großbritannien
- Mitglied des Verwaltungsrats ('Member of the
Board of Directors') der Talos Holding Ltd., London,
Großbritannien
- Mitglied des Verwaltungsrats ('Member of the
Board of Directors') der Laurent-Perrier S.A.,
Tours-Sur-Marne, Frankreich
Angaben zu Ziffer 5.4.1 Absätze 4 bis 6 des Deutschen
Corporate Governance Kodex:
Frau Cheval ist Vorstandsvorsitzende der Boursorama S.A. und
damit einer Gesellschaft, die direkt mehr als 10 % der
Aktien der OnVista AG hält. Sie ist zudem Mitglied des
Aufsichtsrats der OnVista Bank GmbH und damit einer
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 07, 2015 09:07 ET (13:07 GMT)
© 2015 Dow Jones News
