Baader Bank Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
08.05.2015 15:09
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Baader Bank Aktiengesellschaft
Unterschleißheim
- WKN 508 810 -
ISIN DE0005088108
Hiermit lädt die Baader Bank Aktiengesellschaft ihre Aktionäre zu der
am Montag, den 22. Juni 2015, 10.00 Uhr
im Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung, Lazarettstr.
33,
80636 München im Franz Josef Strauß Saal I/II stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und
des Lageberichts der Baader Bank Aktiengesellschaft für das
Geschäftsjahr 2014 sowie des vom Aufsichtsrat gebilligten
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das
Geschäftsjahr 2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrats
Die genannten Unterlagen sowie der Gewinnverwendungsvorschlag unter
nachstehendem Punkt 2. sind auf der Internetseite unter
www.baaderbank.de zugänglich und können in den Geschäftsräumen am Sitz
der Gesellschaft, Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner
Straße 4, 85716 Unterschleißheim, eingesehen werden. Sie werden den
Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. Ferner werden die Unterlagen in
der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss
und den Konzernabschluss gebilligt; damit ist der Jahresabschluss
festgestellt (§ 172 Aktiengesetz). Die Hauptversammlung hat zu diesem
Tagesordnungspunkt 1 deshalb keinen Beschluss zu fassen.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der
Gesellschaft aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr von EUR 1.374.505,86
zur Ausschüttung einer Dividende von 0,01 Euro je
dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und im Übrigen auf neue
Rechnung vorzutragen. Die Ausschüttungssumme beträgt somit bei
45.631.686 dividendenberechtigten Stückaktien 456.316,86 Euro.
Die zum Zeitpunkt des Gewinnverwendungsvorschlags von Vorstand und
Aufsichtsrat im Besitz der Gesellschaft befindlichen nicht
dividendenberechtigten 276.996 eigenen Aktien sind bei der Berechnung
der Ausschüttungssumme nicht enthalten.
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,01 je EUR 456.316,86
dividendenberechtigter Stückaktie, insgesamt
Einstellung in die Gewinnrücklagen EUR 0,00
Vortrag auf neue Rechnung EUR 918.189,00
Bilanzgewinn EUR 1.374.505,86
Sollte sich die Zahl der für das Geschäftsjahr 2014
dividendenberechtigten Stückaktien bis zur Hauptversammlung verändern,
wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster
Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine
Dividende in Höhe von EUR 0,01 je dividendenberechtigte Stückaktie
sowie einen entsprechend angepassten Vortrag auf neue Rechnung
vorsieht.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014
amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung
zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014
amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum
Entlastung zu erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bernhard-Wicki-Straße 8, 80636
München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2015 zu wählen.
Anmeldung zur Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig unter
Vorlage eines Nachweises für ihre Berechtigung angemeldet haben. Der
Nachweis der Berechtigung erfolgt durch eine Bestätigung des
Anteilsbesitzes des depotführenden Instituts in Textform in deutscher
oder englischer Sprache. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich
auf den 1. Juni 2015 beziehen. Die Anmeldung muss unter Vorlage des
Nachweises für die Berechtigung spätestens bis
Montag, 15. Juni 2015, 24.00 Uhr (MEZ)
zugegangen sein und zwar unter der Anschrift:
Baader Bank Aktiengesellschaft
c/o UniCredit Bank AG
CBS51GM General Meeting
80311 München
oder per Fax an die Telefaxnummer: +49 (0) 89 5400 2519
oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse: hauptversammlungen@hvb.de
Gegenanträge und Wahlvorschläge
Etwaige Gegenanträge oder Wahlvorschläge nach §§ 126, 127 AktG
übersenden Sie bitte der Gesellschaft unter der Anschrift:
Baader Bank Aktiengesellschaft
Herrn Florian Schopf
Leiter Grundsatzreferat
Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleißheim
oder per Fax an die Telefaxnummer: +49 (0) 89 5150 2007
oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse: hauptversammlung@baaderbank.de
Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
Sofern Sie nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen,
können Sie Ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachterteilung
durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine
Aktionärsvereinigung, ausüben lassen.
Unterschleißheim, im Mai 2015
Baader Bank Aktiengesellschaft
Der Vorstand
08.05.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Baader Bank Aktiengesellschaft
Weihenstephaner Str. 4
85716 Untrschleissheim
Deutschland
E-Mail: communications@baaderbank.de
Internet: http://www.baaderbank.de
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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(END) Dow Jones Newswires
May 08, 2015 09:09 ET (13:09 GMT)
