DIC Asset AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
19.05.2015 15:06
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der
EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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DIC Asset AG
Frankfurt am Main
ISIN: DE 000A1X3XX4
WKN: A1X3XX
Einberufung der Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, den 2. Juli 2015,
10:00 Uhr, in der Deutschen Nationalbibliothek, Vortragssaal,
Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main, stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung ein.
I. Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der
DIC Asset AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.
Dezember 2014, des zusammengefassten Lage- und
Konzernlageberichts, des Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2014 sowie des erläuternden Berichts des
Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315
Abs. 4 HGB
Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können
von der Einberufung der Hauptversammlung an auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/ eingesehen werden.
Gleiches gilt für den Vorschlag des Vorstands für die
Verwendung des Bilanzgewinns. Die Unterlagen werden auch in
der Hauptversammlung zugänglich sein und mündlich erläutert
werden. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss und den Konzernabschluss nach §§ 171, 172 AktG
gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist daher keine
Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1 der
Tagesordnung vorgesehen.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zum 31. Dezember
2014 ausgewiesenen Bilanzgewinn der DIC Asset AG in Höhe von
EUR 24.932.664,81 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,35 je EUR 24.002.211,45
Stückaktie auf das dividendenberechtigte
Grundkapital von EUR 68.577.747,00, eingeteilt
in 68.577.747 Stückaktien
Vortrag auf neue Rechnung EUR 930.453,36
Bilanzgewinn EUR 24.932.664,81
Die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien kann sich bis zum
Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns ändern. In diesem Fall wird von Vorstand und
Aufsichtsrat der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster
Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung unterbreitet, der
unverändert eine Ausschüttung von EUR 0,35 je
dividendenberechtigter Stückaktie vorsieht. Die Anpassung wird
dabei wie folgt durchgeführt: Sofern sich die Anzahl der
dividendenberechtigten Aktien und damit die Dividendensumme
vermindert, erhöht sich der auf neue Rechnung vorzutragende
Betrag entsprechend. Sofern sich die Anzahl der
dividendenberechtigten Aktien und damit die Dividendensumme
erhöht, vermindert sich der auf neue Rechnung vorzutragende
Betrag entsprechend.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu
erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 und des
Prüfers für die prüferische Durchsicht des
Halbjahresfinanzberichts
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des
Prüfungsausschusses, vor, zu beschließen:
a) Die Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
Nürnberg, wird zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 gewählt.
b) Die Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
Nürnberg, wird zum Prüfer für eine prüferische Durchsicht
des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts des
Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2015 gewählt.
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
Die Amtszeit der Herren Russell Platt und Bernd Wegener als
Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Ablauf der
Hauptversammlung am 2. Juli 2015. Der Aufsichtsrat der
Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95 Abs. 1 Satz 2, 96 Abs. 1
letzte Alternative, 101 Abs. 1 AktG und § 8 Abs. 1 der Satzung
aus sechs von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern
zusammen.
Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der
Anteilseignervertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu beschließen:
Folgende Personen werden als Anteilseignervertreter in den
Aufsichtsrat gewählt:
6.1 Herr Prof. Dr. Ulrich Reuter, wohnhaft in
Kleinostheim, Landrat des Landkreises Aschaffenburg
6.2 Herr Dr. Anton Wiegers, wohnhaft in Winterbach,
Vorstand Finanzen der Provinzial Rheinland Holding,
Provinzial Rheinland Versicherung AG und Provinzial
Rheinland Lebensversicherung AG*
Die Wahl erfolgt jeweils für eine Amtszeit bis zur Beendigung
der Hauptversammlung, die über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der
Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der
Einzelabstimmung über die Wahlen zum Aufsichtsrat entscheiden
zu lassen.
Der Aufsichtsrat hat bei seinen Wahlvorschlägen an die
Hauptversammlung die von ihm nach den Empfehlungen des
Deutschen Corporate Governance Kodex für seine Zusammensetzung
festgelegten Ziele berücksichtigt.
* Provinzial Rheinland Holding Ein Unternehmen
der Sparkassen, Provinzial Rheinland Versicherung AG Die
Versicherung der Sparkassen und Provinzial Rheinland
Lebensversicherung AG Die Versicherung der Sparkassen
Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:
Nachfolgend ist jeweils unter a) angegeben, in welchen
Unternehmen die zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen
Personen Mitglied eines anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsrats und unter b), in welchen Unternehmen sie
Mitglied eines vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremiums sind:
Herr Prof. Dr. Ulrich Reuter
a) Mitglied des Aufsichtsrats der Bayerischer
Versicherungsverband Versicherungsaktiengesellschaft,
München
Mitglied des Aufsichtsrats der Bayerische
Landesbrandversicherung Aktiengesellschaft, München
Mitglied des Aufsichtsrats der Bayern-Versicherung
Lebensversicherung Aktiengesellschaft, München
b) Stellvertretender Vorsitzender des
Verwaltungsrats der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau (ab 1.
Juni 2015 Vorsitzender), Aschaffenburg
Vorsitzender des Verwaltungsrats des Sparkassenverbands
Bayern, München
Mitglied des Verwaltungsrats der Versicherungskammer Bayern,
München
Herr Dr. Anton Wiegers
a) Vorsitzender des Aufsichtsrats der GRR AG,
Erlangen
Mitglied des Aufsichtsrats der Süddeutsche Aktienbank AG,
Stuttgart
b) Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
der Cordea Savills Invest GmbH, Düsseldorf
Stellvertretender Vorsitzender der Gewährträgerversammlung
Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt, Detmold
Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 6 des Deutschen
Corporate Governance Kodex:
Herr Dr. Wiegers ist Vorstand der Provinzial Rheinland
Lebensversicherung AG und der Provinzial Rheinland
Versicherung AG. Diese sind Gesellschafter der Office Capital
Partners GmbH, die zusammen mit der GCS Verwaltungs GmbH
Gesellschafterin der DICP Capital SE ist und insoweit eine
Gesellschaftervereinbarung abgeschlossen hat. Diese ist
mittelbar zu mehr als 10% an der DIC Asset AG beteiligt.
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May 19, 2015 09:07 ET (13:07 GMT)
