Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG
Wien (pta015/10.05.2016/10:25) - Warimpex Finanz- und Beteiligungs
Aktiengesellschaft
FN 78485 w mit dem Sitz in Wien
("Gesellschaft")
Einladung
zu der am Mittwoch, den 8. Juni 2016 um 10:00 Uhr
in 1210 Wien, "floridotower", Floridsdorfer Hauptstraße 1, 30. Stock
stattfindenden
30. ordentlichen Hauptversammlung
T a g e s o r d n u n g
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und
Corporate-Governance-Bericht zum 31.12.2015, sowie des Konzernabschlusses samt
Konzernlagebericht zum 31.12.2015, sowie des vom Aufsichtsrat erstatteten
Berichts für das Geschäftsjahr 2015.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss ausgewiesenen
Bilanzergeb-nisses.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2015.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2015.
5. Beschlussfassung über die Festsetzung einer Vergütung für die Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015.
6. Beschlussfassung über die Verringerung der tatsächlichen Anzahl der von der
Hauptver-sammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder von derzeit sechs auf
künftig fünf Aufsichts-ratsmitglieder.
7. Wahlen in den Aufsichtsrat.
8. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2016.
Unterlagen:
Die folgenden Unterlagen liegen am Sitz der Gesellschaft ("floridotower",
Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien) zur Einsicht der Aktionäre auf:
* Jahresabschluss samt Lagebericht,
* Corporate-Governance-Bericht nach § 243 b UGB,
* Konzernabschluss samt Konzernlagebericht,
* Vorschlag für die Verwendung des im Jahresabschluss ausgewiesenen
Bilanzergebnisses,
* Bericht des Aufsichtsrats,
jeweils für das Geschäftsjahr 2015, sowie
* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 3.-8.,
* Lebenslauf und Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG von Hubert Staszweski;
* Transparenzangaben gemäß § 270 Abs 1a UGB zu Tagesordnungspunkt 8.,
* Formular für die Erteilung einer Vollmacht,
* Formular für den Widerruf einer Vollmacht,
* Formular für die Erteilung einer Vollmacht an einen Vertreter des IVA,
* Formular für den Widerruf einer Vollmacht an einen Vertreter des IVA,
* vollständiger Text dieser Einberufung,
* weitergehende Informationen über die Aktionärsrechte gemäß §§ 109, 110 und 118
AktG.
Die oben genannten Unterlagen liegen ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung,
somit ab 18.5.2016, am Sitz der Gesellschaft auf und sind ab diesem Tag auch auf
der Internetseite der Gesell-schaft (www.warimpex.com) zugänglich. Diese
Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung aufliegen.
Hinweis gemäß § 106 Z 5 AktG:
Gemäß § 109 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals
erreichen, schriftlich verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung der
Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem Tagesordnungspunkt
muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beilie-gen. Die Antragsteller müssen
seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sein. Dieses
Verlangen muss der Gesellschaft spätestens am 18.5.2016 zugehen.
Gemäß § 110 AktG können Aktionäre der Gesellschaft, deren Anteile zusammen
zumindest 1% des Grundkapitals erreichen, der Gesellschaft zu jedem Punkt der
Tagesordnung in Textform (schriftlich, Unterschrift ist nicht erforderlich)
Vorschläge zur Beschlussfassung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge
zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden
Be-gründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des
Aufsichtsrats auf der Internet-seite der Gesellschaft (www.warimpex.com)
zugänglich gemacht werden. Dieses Verlangen muss der Gesellschaft spätestens am
30.5.2016 zugehen.
Diese Verlangen können der Gesellschaft in Schriftform an ihren Sitz in
"floridotower", Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien, zu Handen Herrn Dr.
Daniel Folian oder per Telefax an +43 (0)1 310 55 00 122) oder über SWIFT mt 599
an CENBATWW übermittelt werden.
Gemäß § 118 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung
Auskunft über Ange-legenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur
sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungs-punkts erforderlich ist.
Aktionärsrechte, die an die Innehabung von Aktien während eines bestimmten
Zeitraums geknüpft sind, können nur ausgeübt werden, wenn der entsprechende
Nachweis der Aktionärseigenschaft im jeweils relevanten Zeitraum durch eine
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG nachgewiesen wird.
Weitergehende Informationen zu diesen Aktionärsrechten gemäß §§ 109, 110 und 118
AktG sowie zu den Zeitpunkten, bis zu denen diese ausgeübt werden können, sind
auf der Internetseite der Gesell-schaft (www.warimpex.com) ab sofort zugänglich.
Teilnahmeberechtigung, Depotbestätigung, Nachweisstichtag und Vertretung:
Zur Teilnahme an dieser Hauptversammlung sind nur jene Aktionäre berechtigt, die
am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag)
Aktionäre waren. Nachweis-stichtag ist der 29.5.2016.
Der Nachweis der Aktionärseigenschaft am Nachweisstichtag bei depotverwahrten
Inhaberaktien ge-genüber der Gesellschaft zur Ausübung ihrer Rechte erfolgt
durch die Vorlage einer Bestätigung des Anteilsbesitzes, die vom depotführenden
Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäi-schen
Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD ausgestellt wurde
(Depotbestäti-gung). Die Depotbestätigung muss der Gesellschaft spätestens am
dritten Werktag vor der Hauptver-sammlung, sohin am 3.6.2016, an der Adresse der
Gesellschaft "floridotower", Floridsdorfer Haupt-straße 1, 1210 Wien, zu Handen
Herrn Dr. Daniel Folian, oder per Telefax an +43 (0)1 310 55 00 122 oder über
SWIFT mt 599 an CENBATWW zugehen. Die Depotbestätigung hat mindestens die in §
10a AktG vorgesehenen Angaben zu enthalten, und zwar:
* Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder ein im Verkehr
zwischen Kreditinstituten gebräuchlicher Code,
* Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen
Perso-nen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen Personen,
* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000827209,
* Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,
* Zeitpunkt, auf den sich die Depotbestätigung bezieht.
Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den oben
genannten Nachweis-stichtag 29.5.2016 beziehen.
Soll durch die Depotbestätigung der Nachweis der gegenwärtigen Eigenschaft als
Aktionär geführt werden, darf sie zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft
nicht älter als sieben Tage sein. De-potbestätigungen werden in deutscher und
auch in englischer Sprache entgegen genommen.
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat
das Recht, eine natür-liche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen.
Die Gesellschaft selbst oder ein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats
darf das Stimmrecht als Bevollmächtigter nur ausüben, soweit der Aktionär eine
ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt hat. Zur
Voll-machtserteilung ist zwingend das von der Gesellschaft zur Verfügung
gestellte Formular zu verwen-den, das auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.warimpex.com) abrufbar ist und auch eine Be-schränkung der Bevollmächtigung
zulässt, sofern die Bevollmächtigung nicht an ein depotführendes Kreditinstitut
erteilt wurde und die für Depotbestätigungen geltenden Vorschriften eingehalten
wur-den.
Ausgefüllte Vollmachtsformulare sind an die Gesellschaft entweder elektronisch
(an die E-Mail-Adresse daniel.folian@warimpex.com) oder per Telefax (an die
Telefaxnummer +43 (0)1 310 55 00 122) zu übermitteln oder zur Hauptversammlung
mitzubringen.
Als besonderer Service steht den Aktionären ein Vertreter vom Interessenverband
für Anleger, IVA, Feldmühlgasse 22, 1130 Wien, als unabhängiger
Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der
Hauptversammlung zur Verfügung; hiefür ist auf der Internetseite der
Gesellschaft (www.warimpex.com) ein spezielles Vollmachtsformular abrufbar.
Darüber hinaus be-steht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit Herrn
Dr. Michael Knap vom IVA unter Tel. +43 1 8763343-30, Fax +43 1 8763343-39 oder
E-Mail michael.knap@iva.or.at.
Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß
für den Widerruf einer Vollmacht.
Aktien und Stimmrechte:
Gemäß § 83 Abs 2 Z 1 BörseG und § 106 Z 9 AktG geben wir bekannt, dass das
Grundkapital der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung, am 8.5.2016, EUR
54.000.000 beträgt und in 54.000.000 auf Inhaber lautende Stückaktien unterteilt
ist. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Un-ter Berücksichtigung der 66.500
eigenen Aktien, für die das Stimmrecht gemäß §§ 65 Abs 5 AktG nicht ausgeübt
werden kann, bestehen somit am 8.5.2016 insgesamt 53.933.500 Stimmrechte.
Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrung (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresMay 10, 2016 04:25 ET (08:25 GMT)
Wien (pta015/10.05.2016/10:25) - Warimpex Finanz- und Beteiligungs
Aktiengesellschaft
FN 78485 w mit dem Sitz in Wien
("Gesellschaft")
Einladung
zu der am Mittwoch, den 8. Juni 2016 um 10:00 Uhr
in 1210 Wien, "floridotower", Floridsdorfer Hauptstraße 1, 30. Stock
stattfindenden
30. ordentlichen Hauptversammlung
T a g e s o r d n u n g
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und
Corporate-Governance-Bericht zum 31.12.2015, sowie des Konzernabschlusses samt
Konzernlagebericht zum 31.12.2015, sowie des vom Aufsichtsrat erstatteten
Berichts für das Geschäftsjahr 2015.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss ausgewiesenen
Bilanzergeb-nisses.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2015.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2015.
5. Beschlussfassung über die Festsetzung einer Vergütung für die Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015.
6. Beschlussfassung über die Verringerung der tatsächlichen Anzahl der von der
Hauptver-sammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder von derzeit sechs auf
künftig fünf Aufsichts-ratsmitglieder.
7. Wahlen in den Aufsichtsrat.
8. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2016.
Unterlagen:
Die folgenden Unterlagen liegen am Sitz der Gesellschaft ("floridotower",
Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien) zur Einsicht der Aktionäre auf:
* Jahresabschluss samt Lagebericht,
* Corporate-Governance-Bericht nach § 243 b UGB,
* Konzernabschluss samt Konzernlagebericht,
* Vorschlag für die Verwendung des im Jahresabschluss ausgewiesenen
Bilanzergebnisses,
* Bericht des Aufsichtsrats,
jeweils für das Geschäftsjahr 2015, sowie
* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 3.-8.,
* Lebenslauf und Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG von Hubert Staszweski;
* Transparenzangaben gemäß § 270 Abs 1a UGB zu Tagesordnungspunkt 8.,
* Formular für die Erteilung einer Vollmacht,
* Formular für den Widerruf einer Vollmacht,
* Formular für die Erteilung einer Vollmacht an einen Vertreter des IVA,
* Formular für den Widerruf einer Vollmacht an einen Vertreter des IVA,
* vollständiger Text dieser Einberufung,
* weitergehende Informationen über die Aktionärsrechte gemäß §§ 109, 110 und 118
AktG.
Die oben genannten Unterlagen liegen ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung,
somit ab 18.5.2016, am Sitz der Gesellschaft auf und sind ab diesem Tag auch auf
der Internetseite der Gesell-schaft (www.warimpex.com) zugänglich. Diese
Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung aufliegen.
Hinweis gemäß § 106 Z 5 AktG:
Gemäß § 109 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals
erreichen, schriftlich verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung der
Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem Tagesordnungspunkt
muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beilie-gen. Die Antragsteller müssen
seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sein. Dieses
Verlangen muss der Gesellschaft spätestens am 18.5.2016 zugehen.
Gemäß § 110 AktG können Aktionäre der Gesellschaft, deren Anteile zusammen
zumindest 1% des Grundkapitals erreichen, der Gesellschaft zu jedem Punkt der
Tagesordnung in Textform (schriftlich, Unterschrift ist nicht erforderlich)
Vorschläge zur Beschlussfassung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge
zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden
Be-gründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des
Aufsichtsrats auf der Internet-seite der Gesellschaft (www.warimpex.com)
zugänglich gemacht werden. Dieses Verlangen muss der Gesellschaft spätestens am
30.5.2016 zugehen.
Diese Verlangen können der Gesellschaft in Schriftform an ihren Sitz in
"floridotower", Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien, zu Handen Herrn Dr.
Daniel Folian oder per Telefax an +43 (0)1 310 55 00 122) oder über SWIFT mt 599
an CENBATWW übermittelt werden.
Gemäß § 118 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung
Auskunft über Ange-legenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur
sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungs-punkts erforderlich ist.
Aktionärsrechte, die an die Innehabung von Aktien während eines bestimmten
Zeitraums geknüpft sind, können nur ausgeübt werden, wenn der entsprechende
Nachweis der Aktionärseigenschaft im jeweils relevanten Zeitraum durch eine
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG nachgewiesen wird.
Weitergehende Informationen zu diesen Aktionärsrechten gemäß §§ 109, 110 und 118
AktG sowie zu den Zeitpunkten, bis zu denen diese ausgeübt werden können, sind
auf der Internetseite der Gesell-schaft (www.warimpex.com) ab sofort zugänglich.
Teilnahmeberechtigung, Depotbestätigung, Nachweisstichtag und Vertretung:
Zur Teilnahme an dieser Hauptversammlung sind nur jene Aktionäre berechtigt, die
am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag)
Aktionäre waren. Nachweis-stichtag ist der 29.5.2016.
Der Nachweis der Aktionärseigenschaft am Nachweisstichtag bei depotverwahrten
Inhaberaktien ge-genüber der Gesellschaft zur Ausübung ihrer Rechte erfolgt
durch die Vorlage einer Bestätigung des Anteilsbesitzes, die vom depotführenden
Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäi-schen
Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD ausgestellt wurde
(Depotbestäti-gung). Die Depotbestätigung muss der Gesellschaft spätestens am
dritten Werktag vor der Hauptver-sammlung, sohin am 3.6.2016, an der Adresse der
Gesellschaft "floridotower", Floridsdorfer Haupt-straße 1, 1210 Wien, zu Handen
Herrn Dr. Daniel Folian, oder per Telefax an +43 (0)1 310 55 00 122 oder über
SWIFT mt 599 an CENBATWW zugehen. Die Depotbestätigung hat mindestens die in §
10a AktG vorgesehenen Angaben zu enthalten, und zwar:
* Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder ein im Verkehr
zwischen Kreditinstituten gebräuchlicher Code,
* Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen
Perso-nen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen Personen,
* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000827209,
* Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,
* Zeitpunkt, auf den sich die Depotbestätigung bezieht.
Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den oben
genannten Nachweis-stichtag 29.5.2016 beziehen.
Soll durch die Depotbestätigung der Nachweis der gegenwärtigen Eigenschaft als
Aktionär geführt werden, darf sie zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft
nicht älter als sieben Tage sein. De-potbestätigungen werden in deutscher und
auch in englischer Sprache entgegen genommen.
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat
das Recht, eine natür-liche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen.
Die Gesellschaft selbst oder ein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats
darf das Stimmrecht als Bevollmächtigter nur ausüben, soweit der Aktionär eine
ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt hat. Zur
Voll-machtserteilung ist zwingend das von der Gesellschaft zur Verfügung
gestellte Formular zu verwen-den, das auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.warimpex.com) abrufbar ist und auch eine Be-schränkung der Bevollmächtigung
zulässt, sofern die Bevollmächtigung nicht an ein depotführendes Kreditinstitut
erteilt wurde und die für Depotbestätigungen geltenden Vorschriften eingehalten
wur-den.
Ausgefüllte Vollmachtsformulare sind an die Gesellschaft entweder elektronisch
(an die E-Mail-Adresse daniel.folian@warimpex.com) oder per Telefax (an die
Telefaxnummer +43 (0)1 310 55 00 122) zu übermitteln oder zur Hauptversammlung
mitzubringen.
Als besonderer Service steht den Aktionären ein Vertreter vom Interessenverband
für Anleger, IVA, Feldmühlgasse 22, 1130 Wien, als unabhängiger
Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der
Hauptversammlung zur Verfügung; hiefür ist auf der Internetseite der
Gesellschaft (www.warimpex.com) ein spezielles Vollmachtsformular abrufbar.
Darüber hinaus be-steht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit Herrn
Dr. Michael Knap vom IVA unter Tel. +43 1 8763343-30, Fax +43 1 8763343-39 oder
E-Mail michael.knap@iva.or.at.
Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß
für den Widerruf einer Vollmacht.
Aktien und Stimmrechte:
Gemäß § 83 Abs 2 Z 1 BörseG und § 106 Z 9 AktG geben wir bekannt, dass das
Grundkapital der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung, am 8.5.2016, EUR
54.000.000 beträgt und in 54.000.000 auf Inhaber lautende Stückaktien unterteilt
ist. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Un-ter Berücksichtigung der 66.500
eigenen Aktien, für die das Stimmrecht gemäß §§ 65 Abs 5 AktG nicht ausgeübt
werden kann, bestehen somit am 8.5.2016 insgesamt 53.933.500 Stimmrechte.
Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrung (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresMay 10, 2016 04:25 ET (08:25 GMT)