DJ DGAP-HV: KHD Humboldt Wedag International AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.05.2017 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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DGAP-News: KHD Humboldt Wedag International AG / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
KHD Humboldt Wedag International AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 23.05.2017 in Köln mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2017-04-04 / 15:00
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
KHD HUMBOLDT WEDAG INTERNATIONAL AG Köln - ISIN
DE0006578008 - EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN
HAUPTVERSAMMLUNG 2017
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu
der am Dienstag, 23. Mai 2017, um 10:00 Uhr, in unseren
Geschäftsräumen in der Colonia-Allee 3 in 51067 Köln,
Deutschland, stattfindenden *ordentlichen
Hauptversammlung* ein.
TAGESORDNUNG
1. *Vorlage des festgestellten
Jahresabschlusses, des gebilligten
Konzernabschlusses, des zusammengefassten
Lageberichts der Gesellschaft, des Berichts
des Aufsichtsrats sowie des erläuternden
Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §
289 Absatz 4 und § 315 Absatz 4 des
Handelsgesetzbuches, jeweils für das
Geschäftsjahr 2016*
Der Aufsichtsrat hat den geprüften Jahres-
und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr
2016 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit
nach § 172 Aktiengesetz (AktG) festgestellt.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
erfolgt daher zu diesem Tagesordnungspunkt
keine Beschlussfassung.
Vorstehende Unterlagen, einschließlich
dieser Einberufung, sind ab dem Zeitpunkt
dieser Einberufung auf der Internetseite der
Gesellschaft unter http://www.khd.com über
den Link 'Investor Relations' mit
Spracheinstellung 'Deutsch', Rubrik
'Hauptversammlung' zugänglich. Sämtliche
vorstehend genannten Unterlagen werden zudem
in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme
ausliegen.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzverlusts der Gesellschaft*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Bilanzverlust der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2016 in Höhe von insgesamt EUR
9.046.522,03 in voller Höhe auf neue Rechnung
vorzutragen.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
5. *Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, zum
Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2017 zu wählen.
6. *Beschlussfassung zur Reduzierung der
Mitglieder des Aufsichtsrats und
Satzungsänderung*
Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder der
Gesellschaft soll von sechs auf vier Personen
reduziert werden. Dies erfordert eine
Änderung von § 10 Absatz 1 der Satzung.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
folgenden Beschluss zu fassen:
§ 10 Absatz 1 der Satzung wird aufgehoben und
wie folgt neu gefasst:
'(1) Der Aufsichtsrat besteht aus vier
Mitgliedern.'
7. *Beschlussfassung über eine Satzungsänderung
zur Anpassung der Aufsichtsratsvergütung*
Im Hinblick auf die vorgeschlagene
Reduzierung der Anzahl der
Aufsichtsratsmitglieder gemäß
vorstehendem Tagesordnungspunkt 6 auf vier
Mitglieder, soll die Gesamtvergütung der
Aufsichtsratsmitglieder angepasst werden. Die
derzeitige Vergütung für sechs Mitglieder
beläuft sich insgesamt auf EUR 280.000, nach
einer Reduzierung auf vier Mitglieder soll
die Gesamtvergütung auf EUR 220.000
festgelegt werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
folgenden Beschluss zu fassen:
§ 13 Absatz 1 der Satzung wird aufgehoben und
wie folgt neu gefasst:
'(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats
erhalten neben dem Ersatz ihrer
Auslagen eine feste Gesamtvergütung in
Höhe von EUR 220.000. Über die
Verteilung dieser Gesamtvergütung auf
die einzelnen Mitglieder des
Aufsichtsrats - einschließlich
unterjährig ausgeschiedener bzw. neu
gewählter oder bestellter Mitglieder -
entscheidet der Aufsichtsrat, auch
unter der Berücksichtigung der Aufgaben
der einzelnen Mitglieder als
Vorsitzender oder stellvertretender
Vorsitzender des Aufsichtsrats, jeweils
durch Beschluss.'
Die Satzungsänderung gilt für das erste Jahr
anteilig ab dem Tag ihrer Eintragung ins
Handelsregister.
Der Vorstand wird angewiesen, die
Änderung von § 13 Absatz 1 der Satzung
in der Weise zur Eintragung im
Handelsregister anzumelden, dass diese
Satzungsänderung nach der Eintragung der
Satzungsänderung zum Tagesordnungspunkt 6 (§
10 Absatz 1 der Satzung) eingetragen wird.
_TEILNAHMEBEDINGUNGEN_
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des
Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen sind
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der
Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss der
Gesellschaft unter folgender Anschrift:
KHD Humboldt Wedag International AG
c/o UniCredit Bank AG
CBS51GM
80311 München
Telefax:+49 89 5400-2519
E-Mail: hauptversammlungen@unicredit.de
bis spätestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen,
mithin bis Dienstag, 16. Mai 2017, 24:00 Uhr.
Aktionäre haben ihre Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur
Stellung von Anträgen nachzuweisen. Zum Nachweis ist
eine in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder
englischer Sprache erstellte Bescheinigung des
depotführenden Kredit- oder
Finanzdienstleistungsinstituts über den Anteilsbesitz
notwendig. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des
21. Tages vor der Hauptversammlung, mithin auf
Dienstag, 02. Mai 2017, 00:00 Uhr (Nachweisstichtag),
beziehen und der Gesellschaft unter der o.g. Anschrift
bis spätestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen,
mithin bis Dienstag, 16. Mai 2017, 24:00 Uhr.
Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der
Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen
geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser
Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht,
kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen.
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des
Anteilsbesitzes erhalten die Aktionäre Eintrittskarten
für die Hauptversammlung übersandt. Um den
rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte
sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig
für die Anmeldung und die Übersendung des
Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft
Sorge zu tragen. Eintrittskarten sind reine
Organisationsmittel und stellen keine zusätzlichen
Teilnahmebedingungen dar.
*Bedeutung des Nachweisstichtags*
Der Nachweisstichtag ('Record Date') ist das
entscheidende Datum für den Umfang und die Ausübung des
Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im
Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an
der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts
als Aktionär nur, wer einen Nachweis des
Anteilsbesitzes zum Record Date erbracht hat.
Veränderungen im Aktienbestand nach dem Record Date
haben hierfür keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre
Aktien erst nach dem Record Date erworben haben, können
somit nicht an der Hauptversammlung teilnehmen.
Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und
den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts berechtigt, wenn Sie die Aktien nach dem
Record Date veräußern. Der Nachweisstichtag hat
keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der
Aktien und ist kein relevantes Datum für eine evtl.
Dividendenberechtigung.
*Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten*
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung
auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein
Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine
andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesem
Fall müssen sich die Aktionäre unter Vorlage des
Nachweises des Anteilsbesitzes rechtzeitig anmelden.
Eine Vollmacht ist vorbehaltlich der nachfolgenden
Ausnahmen in Textform (§ 126b BGB) zu erteilen. Die
Gesellschaft bietet den Aktionären für die
elektronische Übermittlung des Nachweises der
Vollmacht folgende Telefax-Nummer und E-Mail-Adresse
an:
Telefax: +49 221 6504-1209
E-Mail: Hauptversammlung.KHD@KHD.com
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so
kann die Gesellschaft gemäß § 134 Absatz 3 Satz 2
AktG eine oder mehrere von diesen zurückweisen.
Im Falle der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts,
einer Aktionärsvereinigung oder einer anderen der in §
135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen,
besteht nach Gesetz und Satzung kein
Textformerfordernis. Wir weisen jedoch darauf hin, dass
in diesen Fällen die zu bevollmächtigenden
Institutionen oder Personen möglicherweise eine
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
April 04, 2017 09:00 ET (13:00 GMT)
besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie
gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar
festhalten müssen. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn
Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder
eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten
Institutionen oder Personen bevollmächtigen wollen, mit
diesen Institutionen oder Personen rechtzeitig über
eine mögliche Form der Vollmacht ab.
*Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft*
Aktionären, die nicht persönlich an der
Hauptversammlung teilnehmen möchten, bieten wir an,
sich durch die von der Gesellschaft benannten
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter in der
Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Aktionäre,
die den von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertretern bereits vor der Hauptversammlung
eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich
rechtzeitig anmelden und den Berechtigungsnachweis
führen. Für die Stimmrechtsvertretung und
Weisungserteilung kann das zusammen mit der
Eintrittskarte zugesandte Vollmachts- und
Weisungsformular verwendet werden. Auf diesem Formular
erhalten sie weitere Informationen zur
Stimmrechtsvertretung. Die bevollmächtigten
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft üben das
Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der
vom Aktionär erteilten Einzelweisungen aus. Die
Vollmacht kann hinsichtlich der Tagesordnungspunkte, zu
denen keine Einzelweisungen erteilt sind, nicht
ausgeübt werden mit der Folge, dass sich die
Stimmrechtsvertreter bei diesen Abstimmungen der Stimme
enthalten werden. Wortmeldungen oder andere Anträge
werden durch den Stimmrechtsvertreter nicht
entgegengenommen.
Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, werden
zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die
Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis zum
Dienstag, den 16. Mai 2017, 24:00 Uhr postalisch, per
Telefax oder per E-Mail an die Gesellschaft an die
nachfolgend genannte Adresse zu übermitteln:
Post: KHD Humboldt Wedag International AG
Hauptversammlung 2017
Colonia-Allee 3
51067 Köln
oder Telefax: +49 221 6504-1209
oder E-Mail: Hauptversammlung.KHD@KHD.com
*Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung*
Im Zeitpunkt der Einberufung beläuft sich das
Grundkapital der Gesellschaft auf EUR 49.703.573 und
ist eingeteilt in 49.703.573 auf den Inhaber lautende
Stückaktien, von denen jede eine Stimme in der
Hauptversammlung gewährt. Die Gesamtzahl der
Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung beträgt somit 49.703.573. Die
Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung keine
eigenen Aktien, aus denen ihr keine Rechte zustehen.
*Rechte der Aktionäre in Bezug auf die
Hauptversammlung*
Den Aktionären stehen im Vorfeld sowie während der
Hauptversammlung unter anderem die folgenden Rechte zu:
1. *Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach
§ 122 Absatz 2 AktG*
Aktionäre, deren Anteile zusammen den
zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den
anteiligen Betrag von EUR 500.000 des
Grundkapitals (entsprechend Stück 500.000
Aktien) erreichen, können verlangen, dass
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und
bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand
muss eine Begründung oder eine
Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist
schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft
zu richten und muss der Gesellschaft
mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung,
also spätestens am Samstag, 22. April 2017,
24:00 Uhr, zugehen. Bitte richten Sie
entsprechende Verlangen an die nachfolgende
Adresse:
KHD Humboldt Wedag International AG
- Vorstand -
Colonia-Allee 3
51067 Köln
Bekannt zu machende Ergänzungen der
Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang
des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt
gemacht und solchen Medien zur
Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon
ausgegangen werden kann, dass sie die
Information in der gesamten Europäischen
Union verbreiten. Sie werden außerdem
unter der Internetadresse http://www.khd.com
über den Link 'Investor Relations' mit
Spracheinstellung 'Deutsch', Rubrik
'Hauptversammlung' bekannt gemacht und den
Aktionären mitgeteilt.
2. *Gegenanträge und Wahlvorschläge von
Aktionären nach §§ 126 Absatz 1, 127 AktG*
Darüber hinaus können Aktionäre der
Gesellschaft Gegenanträge gegen einen
Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat
zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung
und Wahlvorschläge übersenden. Gegenanträge
müssen mit einer Begründung versehen sein.
Wahlvorschläge bedürfen keiner Begründung.
Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige
Anfragen von Aktionären zur Hauptversammlung
sind ausschließlich an die folgende
Adresse der Gesellschaft zu richten:
KHD Humboldt Wedag International AG
Hauptversammlung 2017
Colonia-Allee 3
51067 Köln
oder per Telefax: +49 221 6504-1209
oder per E-Mail: sabine.marzola@khd.com
Anderweitig adressierte Gegenanträge und
Wahlvorschläge müssen nicht zugänglich
gemacht werden. Zusätzlich zu den in § 126
Absatz 2 AktG genannten Gründen braucht ein
Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich
gemacht zu werden, wenn er nicht Namen,
ausgeübten Beruf und Wohnort des Kandidaten
enthält.
Die Gesellschaft wird zugänglich zu machende
Gegenanträge und Wahlvorschläge von
Aktionären einschließlich des Namens des
Aktionärs sowie zugänglich zu machender
Begründungen nach ihrem Eingang unter der
Internetadresse http://www.khd.com über den
Link 'Investor Relations' mit
Spracheinstellung 'Deutsch', Rubrik
'Hauptversammlung' veröffentlichen. Dabei
werden mindestens 14 Tage vor der
Hauptversammlung, d. h. bis zum Montag, 08.
Mai 2017, 24:00 Uhr, bei der im ersten Absatz
dieses Abschnittes genannten Adresse
eingehende zugänglich zu machende
Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den
Punkten der Tagesordnung berücksichtigt.
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung
werden ebenfalls unter der genannten
Internetadresse veröffentlicht.
Das Recht eines jeden Aktionärs, während der
Hauptversammlung Gegenanträge zu den
verschiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne
vorherige und fristgerechte Übermittlung
an die Gesellschaft zu stellen, bleibt
unberührt. Wir weisen darauf hin, dass
Gegenanträge, die der Gesellschaft vorab
fristgerecht übermittelt worden sind, in der
Hauptversammlung nur Beachtung finden, wenn
sie dort mündlich gestellt werden.
3. *Auskunftsrecht nach § 131 Absatz 1 AktG*
Jedem Aktionär oder Aktionärsvertreter ist
auf Verlangen in der Hauptversammlung vom
Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der
Gesellschaft, die rechtlichen und
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft
zu verbundenen Unternehmen sowie die Lage des
Konzerns und der in den Konzernabschluss
einbezogenen Unternehmen zu geben, soweit die
Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung
eines Gegenstandes der Tagesordnung
erforderlich ist. Die Auskunft hat den
Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen
Rechenschaft zu entsprechen.
Auskunftsverlangen sind in der
Hauptversammlung grundsätzlich mündlich zu
stellen. Von einer Beantwortung einzelner
Fragen kann der Vorstand aus den in § 131
Absatz 3 AktG genannten Gründen absehen. Nach
§ 17 Absatz 4 der Satzung ist der
Versammlungsleiter außerdem ermächtigt,
das Frage- und Rederecht des Aktionärs
zeitlich angemessen zu beschränken.
4. *Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten
der Aktionäre*
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten
der Aktionäre nach §§ 122 Absatz 2, 126
Absatz 1, 127, 131 Absatz 1 AktG finden sich
unter der Internetadresse http://www.khd.com
über den Link 'Investor Relations' mit
Spracheinstellung 'Deutsch', Rubrik
'Hauptversammlung'.
_Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung_
Die Informationen und Unterlagen nach § 124a AktG
einschließlich dieser Einberufung, des
Geschäftsberichts 2016 und des Konzerngeschäftsberichts
2016 sind ab dem Zeitpunkt dieser Einberufung im
Internet unter http://www.khd.com über den Link
'Investor Relations' mit Spracheinstellung 'Deutsch',
Rubrik 'Hauptversammlung' zugänglich und stehen zum
Download bereit. Sämtliche der Hauptversammlung
gesetzlich zugänglich zu machenden Informationen liegen
zudem in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus.
Die Hauptversammlung wird nicht in Ton oder Bild
übertragen.
Köln, im April 2017
*KHD Humboldt Wedag International AG*
_Der Vorstand_
2017-04-04 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
Sprache: Deutsch
Unternehmen: KHD Humboldt Wedag International AG
Colonia-Allee 3
51067 Köln
Deutschland
E-Mail: Hauptversammlung.KHD@KHD.com
Internet: http://www.khd.com
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
561789 2017-04-04
(END) Dow Jones Newswires
April 04, 2017 09:00 ET (13:00 GMT)
