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DGAP-News: BHS tabletop Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung
BHS tabletop Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 20.06.2017 in München mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
2017-05-12 / 15:01
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
BHS tabletop Aktiengesellschaft Selb ISIN-Nr.
DE0006102007
Wertpapier-Kenn-Nr. 610200
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
wir laden Sie ein zur
113. Ordentlichen Hauptversammlung
der BHS tabletop AG am Dienstag, den 20. Juni 2017
um 11:00 Uhr (Einlass ab 10:00 Uhr)
im Hotel HILTON MUNICH CITY
Rosenheimer Str. 15, 81667 München
*Tagesordnungspunkte*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
der BHS tabletop AG*, des gebilligten
Konzernabschlusses sowie des Lageberichts und
des Konzernlageberichts (einschließlich
des erläuternden Berichts des Vorstands zu
den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz
4 HGB) für das Geschäftsjahr 2016, des
Vorschlags für die Verwendung des
Bilanzgewinns und des Berichts des
Aufsichtsrats.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss am 30. März 2017 gebilligt
und den Jahresabschluss der BHS tabletop AG
damit festgestellt. Entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu
diesem Tagesordnungspunkt keine
Beschlussfassung.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 in Höhe
von EUR 2.885.458,36 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer EUR 1.569.888,00
Dividende von EUR
0,46 je Aktie
Einstellung in EUR 1.315.570,36
Andere
Gewinnrücklagen
------------------------
EUR 2.885.458,36
------------------------
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2016*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den
Mitgliedern des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den
Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
5. *Wahl zum Aufsichtsrat*
Die Herren Hans Volker Sprave und Bernd
Stoeppel haben ihr Aufsichtsratsmandat am 3.
Mai 2017 jeweils mit Wirkung zum Ende der
Hauptversammlung am 20. Juni 2017
niedergelegt.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
*Herrn Marco Pagacz*
wohnhaft München
Direktor Unternehmensentwicklung, Serafin
Unternehmensgruppe, München
als Nachfolger für Herrn Hans Volker Sprave
in den Aufsichtsrat der BHS tabletop AG zu
wählen.
Die Wahl erfolgt für den Rest der Amtszeit
von Herrn Hans Volker Sprave, mithin für die
Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung,
die über die Entlastung des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2017 beschließt.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
*Herrn Mario Herrmann*
wohnhaft München
Rechtsanwalt, Syndikusanwalt
Leiter Recht Serafin Unternehmensgruppe,
München
als Nachfolger für Herrn Bernd Stoeppel in
den Aufsichtsrat der BHS tabletop AG zu
wählen.
Die Wahl erfolgt für den Rest der Amtszeit
von Herrn Bernd Stoeppel, mithin für die Zeit
bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die
über die Entlastung des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017 beschließt.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 9 Absatz 1
der Satzung und § 96 Absatz 1 AktG in
Verbindung mit § 4 Absatz 1
Drittelbeteiligungsgesetz aus vier
Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und
zwei Aufsichtsratsmitgliedern der
Arbeitnehmer zusammen.
Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum
Aufsichtsrat als Einzelwahl durchzuführen.
Angaben zu Mitgliedschaften der
vorgeschlagenen Kandidaten in anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien sowie zu den
persönlichen und den geschäftlichen
Beziehungen zur Gesellschaft, den Organen der
Gesellschaft und einem wesentlich an der
Gesellschaft beteiligten Aktionär:
*Marco Pagacz*
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:
- eurocylinder systems AG, Apolda
(stellvertretender Vorsitzender)
Persönliche und geschäftliche Beziehungen zur
Gesellschaft, den Organen der Gesellschaft
und einem wesentlich an der Gesellschaft
beteiligten Aktionär:
Herr Marco Pagacz ist alleiniger Vorstand der
BHS Verwaltungs AG, München, die laut
Stimmrechtsmitteilung vom 04.05.2017
gemäß §§ 21, 22 WpHG 93,13 % der
Stimmrechte an der BHS tabletop AG hält. Laut
Stimmrechtsmitteilung vom 04.05.2017 werden
Herrn Philipp Haindl, München, über die
Serafin GmbH, München, die Serafin 13.
Verwaltungs GmbH, München und die BHS
Verwaltungs AG, München, gemäß §§ 21, 22
WpHG 93,13 % der Stimmrechte an der BHS
tabletop AG zugerechnet. Herr Marco Pagacz
befindet sich in einem Anstellungsverhältnis
mit der Serafin Unternehmensgruppe GmbH,
München, als Direktor
Unternehmensentwicklung, Serafin
Unternehmensgruppe. Mehrheitsgesellschafterin
der Serafin Unternehmensgruppe GmbH ist die
Serafin GmbH. Nach Einschätzung des
Aufsichtsrats steht Herr Marco Pagacz in
keiner weiteren nach Ziffer 5.4.1 des
Deutschen Corporate Governance Kodex
offenzulegenden persönlichen oder
geschäftlichen Beziehung zur BHS tabletop AG
oder zu deren Konzernunternehmen, den Organen
der BHS tabletop AG oder einem wesentlich an
der BHS tabletop AG beteiligten Aktionär.
*Mario Herrmann*
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:
- BHS Verwaltungs AG, München (Vorsitzender)
- eurocylinder systems AG, Apolda
Persönliche und geschäftliche Beziehungen zur
Gesellschaft, den Organen der Gesellschaft
und einem wesentlich an der Gesellschaft
beteiligten Aktionär:
Neben der vorstehenden Aufsichtsratstätigkeit
bei der BHS Verwaltungs AG, die laut
Stimmrechtsmitteilung vom 04.05.2017
gemäß §§ 21, 22 WpHG 93,13 % der
Stimmrechte an der BHS tabletop AG hält,
befindet sich Herr Mario Herrmann in einem
Anstellungsverhältnis mit der Serafin
Unternehmensgruppe GmbH als Leiter Recht,
Serafin Unternehmensgruppe.
Mehrheitsgesellschafterin der Serafin
Unternehmensgruppe GmbH ist die Serafin GmbH.
Laut Stimmrechtsmitteilung vom 04.05.2017
werden Herrn Philipp Haindl, München, über
die Serafin GmbH, München, die Serafin 13.
Verwaltungs GmbH, München und die BHS
Verwaltungs AG, München, gemäß §§ 21, 22
WpHG 93,13 % der Stimmrechte an der BHS
tabletop AG zugerechnet. Nach Einschätzung
des Aufsichtsrats steht Herr Mario Herrmann
in keiner weiteren nach Ziffer 5.4.1 des
Deutschen Corporate Governance Kodex
offenzulegenden persönlichen oder
geschäftlichen Beziehung zur BHS tabletop AG
oder zu deren Konzernunternehmen, den Organen
der BHS tabletop AG oder einem wesentlich an
der BHS tabletop AG beteiligten Aktionär.
Die Profile der einzelnen Kandidaten mit
ergänzenden Informationen können im Internet
unter der Adresse www.bhs-tabletop.de über
den Link 'Investor Relations' und dort unter
'Hauptversammlung' eingesehen werden.
6. *Beschlussfassung über die Bestellung des
Abschlussprüfers der Gesellschaft und des
Konzerns für das Geschäftsjahr 2017*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum
Abschlussprüfer der Gesellschaft und des
Konzerns für das Geschäftsjahr 2017 zu
bestellen.
*Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts*
Zur stimmberechtigten Teilnahme an der Hauptversammlung
gemäß § 18 der Satzung sind nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung und
zur Ausübung des Stimmrechts in Textform und in
deutscher Sprache bei der Gesellschaft angemeldet
haben. Die Aktionäre haben neben der Anmeldung ihre
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und
zur Ausübung des Stimmrechts durch einen in Textform
erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes
durch das depotführende Institut zu erbringen. Der
Nachweis hat sich auf den Beginn des 30. Mai 2017, 0:00
Uhr Ortszeit (Nachweisstichtag) zu beziehen.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes
müssen der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse
bis spätestens Dienstag, den 13. Juni 2017 zugegangen
sein:
BHS tabletop AG
c/o Deutsche Bank AG
Securities Production
General Meetings
Postfach 20 01 07
60605 Frankfurt am Main
Deutschland
Fax: +49 69 12012-86045
E-Mail: wp.hv@db-is.com
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