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DGAP-News: Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung am 16.03.2018 in Oldenburg (Oldb) mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-02-06 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft Oldenburg
- Wertpapierkennnummer 808 600 -
ISIN DE0008086000 - Wertpapierkennnummer A2E4M90 -
ISIN DE000A2E4M90 EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG Wir
laden hiermit unsere Aktionäre zur
außerordentlichen Hauptversammlung
der Oldenburgische Landesbank AG ein, die am Freitag,
16. März 2018, um 10:00 Uhr (Einlass ab 9:00 Uhr),
in der 'Kleine EWE-Arena' der Weser-Ems-Hallen,
Europaplatz 12 (Eingang Maastrichter Straße 1),
26123 Oldenburg, stattfindet.
Die Einberufung dieser außerordentlichen
Hauptversammlung erfolgt aufgrund eines
Einberufungsverlangens gemäß § 122 Absatz 1
Aktiengesetz der Aktionärin Allianz Deutschland AG,
München, vom 29. Januar 2018. Der in dem
Einberufungsverlangen einzig enthaltene
Tagesordnungspunkt ist Gegenstand dieser Einberufung.
Beschlussvorschläge der Verwaltung zu diesem
Tagesordnungspunkt sind nicht erforderlich (§ 124
Absatz 3 Satz 3 Alternative 2 Aktiengesetz).
Tagesordnung
*Beschlussfassung über die Neuwahl von sechs
Anteilseignervertretern in den Aufsichtsrat*
Der Aufsichtsrat der Oldenburgische Landesbank
Aktiengesellschaft setzt sich nach den §§ 96 Absatz 1,
101 Absatz 1 Aktiengesetz in Verbindung mit § 7 Absatz
1 Satz 1 Nummer 1 Mitbestimmungsgesetz und § 9 der
Satzung aus sechs von der Hauptversammlung und sechs
von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern
zusammen.
Die nachfolgend benannten Anteilseignervertreter
a) Herr Rainer Schwarz (Vorsitzender des
Aufsichtsrats),
b) Herr Prof. Dr. Werner Brinker,
c) Herr Prof. Dr. Andreas Georgi,
d) Herr Dr. Peter Hemeling,
e) Frau Prof. Dr. Petra Pohlmann und
f) Herr Carl-Ulfert Stegmann
haben ihre Aufsichtsratsmandate mit Wirkung ab
Beendigung dieser zum 16. März 2018 einberufenen
außerordentlichen Hauptversammlung niedergelegt.
Die turnusmäßige Amtszeit aller vorgenannten
Aufsichtsratsmitglieder hätte mit der Beendigung der
ordentlichen Hauptversammlung im Jahre 2018, die über
die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2017 beschließt, geendet.
Beschlussvorschlag aus dem Einberufungsverlangen:
Die Allianz Deutschland AG schlägt vor, die nachfolgend
unter lit. a) bis f) genannten Personen mit Wirkung ab
Beendigung dieser zum 16. März 2018 einberufenen
außerordentlichen Hauptversammlung als Vertreter
der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen. Die
Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
beschließt.
a) Herr *Axel Bartsch*, Ritterhude,
Vorstandsvorsitzender der Bremer Kreditbank
AG, Bremen.
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bankhaus
Neelmeyer AG, Bremen.
b) Herr *Chris Eggert*, Achim, Bereichsleiter
Kreditanalyse und -bearbeitung der Bremer
Kreditbank AG, Bremen.
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:
Mitglied des Aufsichtsrats der Bankhaus
Neelmeyer AG, Bremen.
c) Herr *Dr. Wolfgang Klein* , Bottrop,
selbstständiger Unternehmensberater.
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:
- Mitglied des Aufsichtsrats der Digital
Hub Bonn AG, Bonn;
- Mitglied des Aufsichtsrats der Quirin
Bank AG, Berlin;
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Comma Soft AG, Bonn.
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
- Mitglied des Verwaltungsrats der Wilh.
Werhahn KG, Neuss.
d) Frau *Jenny Lutz*, Bremen, Leiterin
Risikocontrolling der Bremer Kreditbank AG.
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:
Mitglied des Aufsichtsrats der Bankhaus
Neelmeyer AG, Bremen.
e) Frau *Jutta Nikolic*, Kaiserslautern,
Betreuerin Financial Institutions der Bremer
Kreditbank AG.
f) Herr *Jens Rammenzweig*, Bremen, Mitglied des
Vorstands der Bremer Kreditbank AG.
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten:
Mitglied des Aufsichtsrats der Bankhaus
Neelmeyer AG, Bremen.
Gemäß § 96 Absatz 2 Satz 1 Aktiengesetz muss sich
der Aufsichtsrat zu mindestens 30 Prozent aus Frauen
und zu mindestens 30 Prozent aus Männern
zusammensetzen. Für die in dieser Hauptversammlung
anstehenden Neuwahlen der Anteilseignervertreter im
Aufsichtsrat wurde der Gesamterfüllung nicht nach § 96
Absatz 2 Satz 3 Aktiengesetz widersprochen. Zur
Erfüllung des Mindestanteilsgebots nach § 96 Absatz 2
Satz 1 Aktiengesetz müssen dem Aufsichtsrat insgesamt
damit mindestens vier Frauen und mindestens vier Männer
angehören.
Dem Aufsichtsrat gehören in seiner derzeitigen
Zusammensetzung vier Frauen und acht Männer an. Das
Mindestanteilsgebot ist daher derzeit erfüllt. Nach der
Wahl der vorgeschlagenen Kandidaten würden dem
Aufsichtsrat auf Anteilseignerseite zwei Frauen und
vier Männer, auf Arbeitnehmerseite drei Frauen und drei
Männer angehören. Insgesamt würde sich daher der
Aufsichtsrat aus fünf Frauen und sieben Männern
zusammensetzen, womit das Mindestanteilsgebot auch
weiterhin erfüllt wäre.
Über den gemäß § 100 Absatz 5 Aktiengesetz
erforderlichen Sachverstand auf den Gebieten der
Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen Frau
Lutz und Herr Rammenzweig.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht
gebunden.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der
Einzelabstimmung über die Neuwahlen zum Aufsichtsrat
entscheiden zu lassen.
Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate
Governance Kodex wird darauf hingewiesen, dass Herr
Axel Bartsch im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat
als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen
werden soll.
*Weitere Angaben und Hinweise*
*Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte*
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 60.468.571,80
Euro. Es ist eingeteilt in 23.257.143 Stückaktien. Jede
Stückaktie hat eine Stimme. Die Gesellschaft hält keine
eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und
stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung somit 23.257.143
Stück.
*Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts*
Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder
das Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich gemäß §
15 Absatz 1 der Satzung zur Hauptversammlung anmelden
und ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung und der
Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft
mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also
spätestens bis zum Ablauf des 9. März 2018, unter der
nachfolgend genannten Adresse zugehen:
Hauptversammlung Oldenburgische Landesbank AG
c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH
Strahlenbergerstr. 13
63067 Offenbach
Telefax: (089) 2070 37951
E-Mail: anmeldestelle-inhaberaktien@adeus.de
Für den Nachweis der Berechtigung reicht ein in
Textform erstellter besonderer Nachweis des
Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus.
Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den
Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also den
23. Februar 2018, 0:00 Uhr, (Nachweisstichtag)
beziehen. Gemäß § 15 Absatz 2 Satz 3 der Satzung
ist die Gesellschaft berechtigt, bei Zweifeln an der
Richtigkeit oder Echtheit des Berechtigungsnachweises
einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen.
Bestehen auch an diesem Zweifel, kann die Gesellschaft
die Berechtigung des Aktionärs zur Teilnahme an der
Hauptversammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts
zurückweisen.
Die Anmeldung und der Berechtigungsnachweis müssen in
deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des
Anteilsbesitzes werden den teilnahmeberechtigten
Aktionären bzw. den von ihnen benannten Vertretern
Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Die
Vorlage einer Eintrittskarte ist - anders als die
Anmeldung und die Übermittlung des Nachweises des
Aktienbesitzes - keine Voraussetzung für die Teilnahme
an der Hauptversammlung oder die Ausübung des
Stimmrechts, sondern dient lediglich der Vereinfachung
des Ablaufs an den Einlasskontrollen für den Zugang zur
Hauptversammlung.
Wenn Sie über Ihr depotführendes Institut eine
Eintrittskarte anfordern, werden die erforderliche
Anmeldung und der Nachweis des maßgeblichen
Anteilsbesitzes durch das Institut vorgenommen. Um den
rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte
sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst
frühzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem depotführenden
Institut anzufordern.
*Bedeutung des Nachweisstichtags (Record Date)*
Der oben genannte Nachweisstichtag, auch Record Date
genannt, ist das entscheidende Datum für die
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und
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February 06, 2018 09:05 ET (14:05 GMT)
