DJ DGAP-HV: Siltronic AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.04.2018 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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DGAP-News: Siltronic AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Siltronic AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.04.2018
in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-03-08 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Siltronic AG München WKN WAF300
ISIN DE000WAF3001 Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2018
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Siltronic AG
am Donnerstag, 19. April 2018, um 10:00 Uhr
im
Haus der Bayerischen Wirtschaft
Max-Joseph-Str. 5
80333 München.
*Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des
gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten
Lageberichts für die Siltronic AG und den Konzern zum 31.
Dezember 2017 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017 und des erläuternden Berichts des
Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB*
Die genannten Unterlagen sind auf der Homepage der Siltronic
AG unter
https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html
abrufbar und werden den Aktionären in der Hauptversammlung
zugänglich gemacht. Sie sind mit Ausnahme des festgestellten
Jahresabschlusses Bestandteil des Geschäftsberichts 2017.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss und Konzernabschluss bereits gebilligt; der
Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu Tagesordnungspunkt 1
keine Beschlussfassung vorgesehen.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der
Siltronic AG zur Ausschüttung einer Dividende*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn der
Siltronic AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 in Höhe
von 138.067.266,82 EUR wie folgt zu verwenden:
- Ausschüttung einer 75.000.000,00 EUR
Dividende in Höhe von
2,50 EUR je
dividendenberechtigter
Stückaktie
(Stand 1. März 2018:
30.000.000)
- Gewinnvortrag auf neue 63.067.266,82 EUR
Rechnung
Sollte sich die Zahl der für das abgelaufene Geschäftsjahr
2017 dividendenberechtigten Stückaktien bis zur
Hauptversammlung verändern, wird in der Hauptversammlung ein
entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung
gestellt, der unverändert eine Dividende von 2,50 EUR je
dividendenberechtigte Stückaktie sowie entsprechend
angepasste Beträge für die Ausschüttungssumme und den
Gewinnvortrag vorsieht.
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz ist der Anspruch
auf die Dividende am dritten auf den
Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das
heißt am 24. April 2018, fällig.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
5. *Wahl des Abschlussprüfers*
Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf die Empfehlung seines
Prüfungsausschusses - vor, die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer
des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das
Geschäftsjahr 2018 sowie zum Prüfer für die prüferische
Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des
Zwischenlageberichts für den Konzern für das erste Halbjahr
des Geschäftsjahrs 2018 zu bestellen.
Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei
von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm
keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne
von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt
wurde (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische
Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von
öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses
2005/909/EG der Kommission).
6. *Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur
Vergütung der Vorstandsmitglieder*
Die Hauptversammlung am 12. Mai 2016 hat das seit dem 11.
Juni 2015 geltende System zur Vergütung der
Vorstandsmitglieder mit großer Mehrheit gebilligt.
Nachdem der Aufsichtsrat mit Wirkung ab dem 1. Januar 2017
Änderungen des Vergütungssystems bzw. mit Wirkung ab 1.
Oktober 2017 Anpassungen der Höhe der Vergütung beschlossen
hat, soll die Hauptversammlung auch über die Billigung dieses
geänderten Systems beschließen. Im Vergütungsbericht
wird zusätzlich zur Vergütung der Vorstandsmitglieder für das
Geschäftsjahr 2017 auch das neu gefasste Vergütungssystem
beschrieben. Dieses mit Wirkung ab dem 1. Januar 2017
geltende System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder ist
Gegenstand der Beschlussfassung. Der Vergütungsbericht ist im
Geschäftsbericht 2017 enthalten und Bestandteil der unter
Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen, die über unsere
Internetseite unter
https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html
zugänglich sind. Ferner wird der Vergütungsbericht als
Bestandteil dieser Unterlagen in der Hauptversammlung
zugänglich sein und näher erläutert werden.
Der Aufsichtsrat und der Vorstand schlagen vor, das mit
Wirkung ab 1. Januar 2017 geltende System zur Vergütung der
Vorstandsmitglieder zu billigen.
7. *Wahlen zum Aufsichtsrat*
Mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 19. April
2018 endet gemäß § 102 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 2 der
Satzung der Siltronic AG die Amtszeit aller
Aufsichtsratsmitglieder.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 96 Abs. 1 und 101
Abs. 1 des Aktiengesetzes und nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer aus je
sechs Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und der
Arbeitnehmer zusammen. Gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1
Aktiengesetz muss sich der Aufsichtsrat zu mindestens 30
Prozent aus Frauen und zu mindestens 30 Prozent aus Männern
zusammensetzen. Sowohl die Anteilseigner- als auch die
Arbeitnehmervertreter haben gemäß § 96 Abs. 2 Satz 3
Aktiengesetz der Gesamterfüllung widersprochen. Der
Aufsichtsrat ist daher sowohl auf der Seite der Anteilseigner
als auch auf der Seite der Arbeitnehmer jeweils mit
mindestens zwei Frauen und mindestens zwei Männern zu
besetzen, um das Mindestanteilsgebot nach § 96 Abs. 2 Satz 1
Aktiengesetz zu erfüllen.
Die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer werden im März
2018 nach den Bestimmungen des Gesetzes über die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer mit Wirkung ab Beendigung der
Hauptversammlung am 19. April 2018 gewählt.
Die Wahlvorschläge des Aufsichtsrats stützen sich auf die
Empfehlung seines Nominierungsausschusses, berücksichtigen
die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung beschlossenen
Ziele und streben die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat
erarbeiteten Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an. Ziele
und Kompetenzprofil wurden vom Aufsichtsrat am 14. September
2017 beschlossen und sind einschließlich des Stands der
Umsetzung im Corporate-Governance-Bericht zum Geschäftsjahr
2017 veröffentlicht. Dieser ist im Geschäftsbericht 2017
enthalten und Bestandteil der unter Tagesordnungspunkt 1
genannten Unterlagen, die über unsere Internetseite unter
https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html
zugänglich sind. Ferner wird der Corporate-Governance-Bericht
zum Geschäftsjahr 2017 als Bestandteil dieser Unterlagen in
der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert
werden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend unter lit. a)
bis f) genannten Personen mit Wirkung ab Beendigung der
Hauptversammlung zu Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zu
wählen. Die Bestellung erfolgt für eine Amtszeit bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit
beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit
beginnt, wird nicht mitgerechnet.
a) *Univ.-Prof. Dr. Gabrijela Dreo Rodosek,
*Haar, Leitende Direktorin des
Forschungsinstituts CODE und
Lehrstuhlinhaberin für
Kommunikationssysteme und Netzsicherheit
an der Universität der Bundeswehr München
b) *Sieglinde Feist, *München, Leiterin
Konzernentwicklung, Wacker Chemie AG
c) *Dr. Hermann Gerlinger*, Aalen,
Geschäftsführender Gesellschafter der GeC
GmbH
d) *Michael Hankel*, Eschborn, Mitglied des
Vorstands der ZF Friedrichshafen AG
e) *Bernd Jonas*, Essen, selbständiger
Rechtsanwalt
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 08, 2018 09:05 ET (14:05 GMT)
f) *Dr. Tobias Ohler*, München, Mitglied des
Vorstands der Wacker Chemie AG
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der
Einzelabstimmung über die Neuwahlen der
Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre entscheiden zu lassen.
Gemäß Ziff. 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate
Governance Kodex wird darauf hingewiesen, dass Herr Dr. Ohler
als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen
werden soll. Weitere Angaben über die zur Wahl
vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten sind nachfolgend
abgedruckt.
*Weitere Angaben und Hinweise*
*Angaben über die unter Tagesordnungspunkt 7 zur Wahl
vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten*
a) *Univ.-Prof. Dr. Gabrijela Dreo Rodosek*,
Haar, Leitende Direktorin des
Forschungsinstituts CODE und
Lehrstuhlinhaberin für Kommunikationssysteme
und Netzsicherheit an der Universität der
Bundeswehr München
Persönliche Daten:
Geburtsdatum: 9. August 1965
Nationalität: deutsch und slowenisch
Ausbildung
1988 Diplom in Informatik, Universität Maribor,
Slowenien
1991 Magister der Technischen Wissenschaften,
Universität Maribor, Slowenien
1995 Promotion zum Dr. rer. nat. in Informatik,
LMU München
2002 Habilitation an der LMU München
Beruflicher Werdegang
1988 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut
für Informatik, Universität Maribor,
Slowenien
1991 Mathematisch-technische Assistentin am
Institut für Informatik der
Ludwig-Maximilians-Universität München
(LMU)
1995 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften
2003 Privatdozentin an der LMU München
2004 Universitätsprofessorin und
Lehrstuhlinhaberin für
Kommunikationssysteme und Internet-Dienste
an der Universität der Bundeswehr, von 2012
- 2016 Prodekanin der Fakultät für
Informatik
2017 Leitende Direktorin des Forschungsinstituts
CODE
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen
Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
- Giesecke & Devrient GmbH, München
(Beiratsmitglied, Aufsichtsratsmitglied)
- BWI GmbH (Aufsichtsratsmitglied),
100%-prozentige Bundesgesellschaft
Weitere wesentliche Nebentätigkeiten
seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrats des
Deutschen Forschungsnetzes e.V.
seit 2018 Mitglied des Datenschutzbeirats der
Deutschen Telekom AG
Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zur Siltronic AG oder
deren Konzernunternehmen, den Organen der Siltronic AG oder einem
wesentlich an der Siltronic AG beteiligten Aktionär gemäß Ziff.
5.4.1 Abs. 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex:
- keine
Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen
Aufgrund ihrer erfolgreichen Laufbahn als Hochschullehrerin und
Informatikerin verfügt Frau Prof. Dr. Dreo über herausragende
technologische Expertise in den für den Siltronic-Konzern wichtigen
Bereichen der Digitalisierung und Cybersecurity, die große
Wachstumstreiber der Halbleiter- und Waferbranche bilden. Von
besonderem Wert sind zudem die Erfahrungen von Frau Prof. Dr. Dreo
in der Überwachung von großen Unternehmen durch ihre
Gremien- und Aufsichtsratstätigkeit. Schließlich verfügt Frau
Prof. Dr. Dreo über wertvolle internationale Erfahrung, die im
Hinblick auf die weltweite Geschäftstätigkeit des Siltronic-Konzerns
für die Mandatstätigkeit von besonderem Nutzen ist.
b) *Sieglinde Feist*, München, Leiterin
Konzernentwicklung, Wacker Chemie AG
Persönliche Daten:
Geburtsdatum: 28. Mai 1963
Nationalität: deutsch
Ausbildung
1989 Diplom in Volkswirtschaftslehre,
Universität Passau
Beruflicher Werdegang
1989 Mitarbeiterin im Controlling, Siemens AG
1994 Leiterin Controlling und Accounting, Eupec
GmbH & Co. KG
1997 Leitungsfunktionen Finanzen und Controlling
im Geschäftsbereich Halbleiter, Siemens AG
1999 Verschiedene kaufmännische
Leitungsfunktionen in der Infineon
Technologies AG
2005 Verschiedene Leitungsfunktionen bei der
Qimonda AG
2009 Leiterin Controlling Geschäftsbereich
Silicones, Wacker Chemie AG
2014 Leiterin Konzernentwicklung, Wacker Chemie
AG
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen
Aufsichtsräten sowie vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
- Siltronic AG (Aufsichtsratsmitglied seit 15.
Dezember 2014)
Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zur Siltronic AG oder
deren Konzernunternehmen, den Organen der Siltronic AG oder einem
wesentlich an der Siltronic AG beteiligten Aktionär gemäß Ziff.
5.4.1 Abs. 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex:
- Leitende Angestellte der Wacker Chemie AG
(wesentlich beteiligte Aktionärin)
Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen
Frau Sieglinde Feist verfügt über weitreichende Erfahrungen in allen
für den Finanzbereich des Unternehmens relevanten Gebieten. Hierzu
gehören insbesondere Fragen der internationalen Rechnungslegung, des
Controllings und des Risikomanagements. Sie war in ihrer Karriere in
diversen Leitungsfunktionen von Unternehmen aus der
Halbleiterbranche tätig und besitzt aufgrund dieser Erfahrung
exzellentes Sektor-Knowhow. Als Leiterin der Konzernentwicklung
eines börsennotierten und international aufgestellten
Chemieunternehmens bringt Frau Feist profunde Kenntnisse und
Expertise zur strategischen Ausrichtung und Entwicklung des
Unternehmens in die Aufsichtsratsarbeit ein.
c) *Dr. Hermann Gerlinger*, Aalen,
Geschäftsführender Gesellschafter der GeC
GmbH
Persönliche Daten:
Geburtsdatum: 24. August 1953
Nationalität: deutsch
Ausbildung
1979 Abschluss des Physik-Studiums an der
Universität Würzburg als Diplomphysiker
1983 Promotion zum Dr. rer. nat. im Fachbereich
Physik und Astronomie, Universität Würzburg
Beruflicher Werdegang
1984 Eintritt bei ZEISS als wissenschaftlicher
Mitarbeiter und Projektleiter Spektroskopie
1990 Leiter des Produktbereichs Optische
Prozessmesstechnik, ZEISS
1993 Verschiedene Leitungsfunktionen im
Geschäftsbereich Lithografieoptik, ZEISS
1999 Leiter des Unternehmensbereichs
Semiconductor Manufacturing Technology,
ZEISS
2001 Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss SMT AG
(seit 2010 nach Formwechsel Vorsitzender
der Geschäftsführung der Carl Zeiss SMT
GmbH)
2006 Vorstandsmitglied der Carl Zeiss AG
2017 Berater für den Vorstand der Carl Zeiss AG
und Geschäftsführender Gesellschafter der
GeC GmbH
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen
Aufsichtsräten sowie vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
- Siltronic AG (Aufsichtsratsmitglied seit 4.
März 2011)
- Verwaltungsrat der VAT Group AG, Haag, Schweiz
Weitere wesentliche Nebentätigkeiten
- Mitglied im Kuratorium der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und im
Verwaltungsrat des Helmholtz-Fonds e.V.
Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zur Siltronic AG oder
deren Konzernunternehmen, den Organen der Siltronic AG oder einem
wesentlich an der Siltronic AG beteiligten Aktionär gemäß Ziff.
5.4.1 Abs. 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex:
- keine
Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen
Als promovierter Physiker verfügt Herr Dr. Hermann Gerlinger über
profunde Kenntnisse in für den Siltronic-Konzern relevanten
Technologien. Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit in
Leitungsfunktionen und als Vorstandsmitglied eines international
tätigen Herstellers von Halbleiterfertigungs-Equipment besitzt er
zudem umfassende Erfahrungen und Expertise in den für den
Siltronic-Konzern wesentlichen Märkten und Strategiefeldern. Nicht
zuletzt dank seiner weitreichenden Erfahrungen in der Leitung und
Überwachung von Unternehmen hat Herr Dr. Gerlinger besondere
Kenntnisse in der Gremienarbeit und im Bereich Corporate Governance
erworben.
d) *Michael Hankel*, Eschborn, Mitglied des
Vorstands der ZF Friedrichshafen AG
Persönliche Daten:
Geburtsdatum: 23. Mai 1957
Nationalität: deutsch
Ausbildung
1977 - 1984 Studium des Maschinenbaus mit der
Fachrichtung Luft- und
Raumfahrttechnik an der Technischen
Universität Braunschweig
(Dipl.-Ing.)
Beruflicher Werdegang
1984 ITT Automotive Europe GmbH (Teves),
Werk Gifhorn, zuletzt
Produktlinienleiter
1993 ITT Automotive Europe GmbH (Teves),
Frankfurt/Main, zuletzt Leiter
Commercial Brakes & Chassis weltweit)
1998 Geschäftsbereichsleiter Radbremse;
Continental Teves AG & Co. oHG,
Frankfurt/Main
2001 Mitglied des Vorstands der FAG
Kugelfischer AG, Schweinfurt
Vorsitzender des Vorstands der FAG
Automobiltechnik AG und der FAG
Komponenten AG
2003 Mitglied des Vorstands Fahrwerk, ZF
Sachs AG, Schweinfurt
2007 Vorsitzender der Geschäftsführung, ZF
Lenksysteme GmbH, Schwäbisch Gmünd
seit 2013 Mitglied des Vorstands, ZF
Friedrichshafen AG, Friedrichshafen
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen
Aufsichtsräten sowie vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 08, 2018 09:05 ET (14:05 GMT)
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