DJ DGAP-HV: Siltronic AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.04.2018 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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DGAP-News: Siltronic AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Siltronic AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.04.2018
in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-03-08 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Siltronic AG München WKN WAF300
ISIN DE000WAF3001 Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2018
Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Siltronic AG
am Donnerstag, 19. April 2018, um 10:00 Uhr
im
Haus der Bayerischen Wirtschaft
Max-Joseph-Str. 5
80333 München.
*Tagesordnung*
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des
gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten
Lageberichts für die Siltronic AG und den Konzern zum 31.
Dezember 2017 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017 und des erläuternden Berichts des
Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB*
Die genannten Unterlagen sind auf der Homepage der Siltronic
AG unter
https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html
abrufbar und werden den Aktionären in der Hauptversammlung
zugänglich gemacht. Sie sind mit Ausnahme des festgestellten
Jahresabschlusses Bestandteil des Geschäftsberichts 2017.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss und Konzernabschluss bereits gebilligt; der
Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu Tagesordnungspunkt 1
keine Beschlussfassung vorgesehen.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der
Siltronic AG zur Ausschüttung einer Dividende*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn der
Siltronic AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 in Höhe
von 138.067.266,82 EUR wie folgt zu verwenden:
- Ausschüttung einer 75.000.000,00 EUR
Dividende in Höhe von
2,50 EUR je
dividendenberechtigter
Stückaktie
(Stand 1. März 2018:
30.000.000)
- Gewinnvortrag auf neue 63.067.266,82 EUR
Rechnung
Sollte sich die Zahl der für das abgelaufene Geschäftsjahr
2017 dividendenberechtigten Stückaktien bis zur
Hauptversammlung verändern, wird in der Hauptversammlung ein
entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung
gestellt, der unverändert eine Dividende von 2,50 EUR je
dividendenberechtigte Stückaktie sowie entsprechend
angepasste Beträge für die Ausschüttungssumme und den
Gewinnvortrag vorsieht.
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz ist der Anspruch
auf die Dividende am dritten auf den
Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das
heißt am 24. April 2018, fällig.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen
Zeitraum Entlastung zu erteilen.
5. *Wahl des Abschlussprüfers*
Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf die Empfehlung seines
Prüfungsausschusses - vor, die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer
des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das
Geschäftsjahr 2018 sowie zum Prüfer für die prüferische
Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des
Zwischenlageberichts für den Konzern für das erste Halbjahr
des Geschäftsjahrs 2018 zu bestellen.
Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei
von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm
keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne
von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt
wurde (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische
Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von
öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses
2005/909/EG der Kommission).
6. *Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur
Vergütung der Vorstandsmitglieder*
Die Hauptversammlung am 12. Mai 2016 hat das seit dem 11.
Juni 2015 geltende System zur Vergütung der
Vorstandsmitglieder mit großer Mehrheit gebilligt.
Nachdem der Aufsichtsrat mit Wirkung ab dem 1. Januar 2017
Änderungen des Vergütungssystems bzw. mit Wirkung ab 1.
Oktober 2017 Anpassungen der Höhe der Vergütung beschlossen
hat, soll die Hauptversammlung auch über die Billigung dieses
geänderten Systems beschließen. Im Vergütungsbericht
wird zusätzlich zur Vergütung der Vorstandsmitglieder für das
Geschäftsjahr 2017 auch das neu gefasste Vergütungssystem
beschrieben. Dieses mit Wirkung ab dem 1. Januar 2017
geltende System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder ist
Gegenstand der Beschlussfassung. Der Vergütungsbericht ist im
Geschäftsbericht 2017 enthalten und Bestandteil der unter
Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen, die über unsere
Internetseite unter
https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html
zugänglich sind. Ferner wird der Vergütungsbericht als
Bestandteil dieser Unterlagen in der Hauptversammlung
zugänglich sein und näher erläutert werden.
Der Aufsichtsrat und der Vorstand schlagen vor, das mit
Wirkung ab 1. Januar 2017 geltende System zur Vergütung der
Vorstandsmitglieder zu billigen.
7. *Wahlen zum Aufsichtsrat*
Mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 19. April
2018 endet gemäß § 102 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 2 der
Satzung der Siltronic AG die Amtszeit aller
Aufsichtsratsmitglieder.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 96 Abs. 1 und 101
Abs. 1 des Aktiengesetzes und nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer aus je
sechs Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und der
Arbeitnehmer zusammen. Gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1
Aktiengesetz muss sich der Aufsichtsrat zu mindestens 30
Prozent aus Frauen und zu mindestens 30 Prozent aus Männern
zusammensetzen. Sowohl die Anteilseigner- als auch die
Arbeitnehmervertreter haben gemäß § 96 Abs. 2 Satz 3
Aktiengesetz der Gesamterfüllung widersprochen. Der
Aufsichtsrat ist daher sowohl auf der Seite der Anteilseigner
als auch auf der Seite der Arbeitnehmer jeweils mit
mindestens zwei Frauen und mindestens zwei Männern zu
besetzen, um das Mindestanteilsgebot nach § 96 Abs. 2 Satz 1
Aktiengesetz zu erfüllen.
Die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer werden im März
2018 nach den Bestimmungen des Gesetzes über die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer mit Wirkung ab Beendigung der
Hauptversammlung am 19. April 2018 gewählt.
Die Wahlvorschläge des Aufsichtsrats stützen sich auf die
Empfehlung seines Nominierungsausschusses, berücksichtigen
die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung beschlossenen
Ziele und streben die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat
erarbeiteten Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an. Ziele
und Kompetenzprofil wurden vom Aufsichtsrat am 14. September
2017 beschlossen und sind einschließlich des Stands der
Umsetzung im Corporate-Governance-Bericht zum Geschäftsjahr
2017 veröffentlicht. Dieser ist im Geschäftsbericht 2017
enthalten und Bestandteil der unter Tagesordnungspunkt 1
genannten Unterlagen, die über unsere Internetseite unter
https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html
zugänglich sind. Ferner wird der Corporate-Governance-Bericht
zum Geschäftsjahr 2017 als Bestandteil dieser Unterlagen in
der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert
werden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend unter lit. a)
bis f) genannten Personen mit Wirkung ab Beendigung der
Hauptversammlung zu Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zu
wählen. Die Bestellung erfolgt für eine Amtszeit bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit
beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit
beginnt, wird nicht mitgerechnet.
a) *Univ.-Prof. Dr. Gabrijela Dreo Rodosek,
*Haar, Leitende Direktorin des
Forschungsinstituts CODE und
Lehrstuhlinhaberin für
Kommunikationssysteme und Netzsicherheit
an der Universität der Bundeswehr München
b) *Sieglinde Feist, *München, Leiterin
Konzernentwicklung, Wacker Chemie AG
c) *Dr. Hermann Gerlinger*, Aalen,
Geschäftsführender Gesellschafter der GeC
GmbH
d) *Michael Hankel*, Eschborn, Mitglied des
Vorstands der ZF Friedrichshafen AG
e) *Bernd Jonas*, Essen, selbständiger
Rechtsanwalt
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DJ DGAP-HV: Siltronic AG: Bekanntmachung der -2-
f) *Dr. Tobias Ohler*, München, Mitglied des
Vorstands der Wacker Chemie AG
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der
Einzelabstimmung über die Neuwahlen der
Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre entscheiden zu lassen.
Gemäß Ziff. 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate
Governance Kodex wird darauf hingewiesen, dass Herr Dr. Ohler
als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen
werden soll. Weitere Angaben über die zur Wahl
vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten sind nachfolgend
abgedruckt.
*Weitere Angaben und Hinweise*
*Angaben über die unter Tagesordnungspunkt 7 zur Wahl
vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten*
a) *Univ.-Prof. Dr. Gabrijela Dreo Rodosek*,
Haar, Leitende Direktorin des
Forschungsinstituts CODE und
Lehrstuhlinhaberin für Kommunikationssysteme
und Netzsicherheit an der Universität der
Bundeswehr München
Persönliche Daten:
Geburtsdatum: 9. August 1965
Nationalität: deutsch und slowenisch
Ausbildung
1988 Diplom in Informatik, Universität Maribor,
Slowenien
1991 Magister der Technischen Wissenschaften,
Universität Maribor, Slowenien
1995 Promotion zum Dr. rer. nat. in Informatik,
LMU München
2002 Habilitation an der LMU München
Beruflicher Werdegang
1988 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut
für Informatik, Universität Maribor,
Slowenien
1991 Mathematisch-technische Assistentin am
Institut für Informatik der
Ludwig-Maximilians-Universität München
(LMU)
1995 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften
2003 Privatdozentin an der LMU München
2004 Universitätsprofessorin und
Lehrstuhlinhaberin für
Kommunikationssysteme und Internet-Dienste
an der Universität der Bundeswehr, von 2012
- 2016 Prodekanin der Fakultät für
Informatik
2017 Leitende Direktorin des Forschungsinstituts
CODE
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen
Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
- Giesecke & Devrient GmbH, München
(Beiratsmitglied, Aufsichtsratsmitglied)
- BWI GmbH (Aufsichtsratsmitglied),
100%-prozentige Bundesgesellschaft
Weitere wesentliche Nebentätigkeiten
seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrats des
Deutschen Forschungsnetzes e.V.
seit 2018 Mitglied des Datenschutzbeirats der
Deutschen Telekom AG
Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zur Siltronic AG oder
deren Konzernunternehmen, den Organen der Siltronic AG oder einem
wesentlich an der Siltronic AG beteiligten Aktionär gemäß Ziff.
5.4.1 Abs. 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex:
- keine
Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen
Aufgrund ihrer erfolgreichen Laufbahn als Hochschullehrerin und
Informatikerin verfügt Frau Prof. Dr. Dreo über herausragende
technologische Expertise in den für den Siltronic-Konzern wichtigen
Bereichen der Digitalisierung und Cybersecurity, die große
Wachstumstreiber der Halbleiter- und Waferbranche bilden. Von
besonderem Wert sind zudem die Erfahrungen von Frau Prof. Dr. Dreo
in der Überwachung von großen Unternehmen durch ihre
Gremien- und Aufsichtsratstätigkeit. Schließlich verfügt Frau
Prof. Dr. Dreo über wertvolle internationale Erfahrung, die im
Hinblick auf die weltweite Geschäftstätigkeit des Siltronic-Konzerns
für die Mandatstätigkeit von besonderem Nutzen ist.
b) *Sieglinde Feist*, München, Leiterin
Konzernentwicklung, Wacker Chemie AG
Persönliche Daten:
Geburtsdatum: 28. Mai 1963
Nationalität: deutsch
Ausbildung
1989 Diplom in Volkswirtschaftslehre,
Universität Passau
Beruflicher Werdegang
1989 Mitarbeiterin im Controlling, Siemens AG
1994 Leiterin Controlling und Accounting, Eupec
GmbH & Co. KG
1997 Leitungsfunktionen Finanzen und Controlling
im Geschäftsbereich Halbleiter, Siemens AG
1999 Verschiedene kaufmännische
Leitungsfunktionen in der Infineon
Technologies AG
2005 Verschiedene Leitungsfunktionen bei der
Qimonda AG
2009 Leiterin Controlling Geschäftsbereich
Silicones, Wacker Chemie AG
2014 Leiterin Konzernentwicklung, Wacker Chemie
AG
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen
Aufsichtsräten sowie vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
- Siltronic AG (Aufsichtsratsmitglied seit 15.
Dezember 2014)
Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zur Siltronic AG oder
deren Konzernunternehmen, den Organen der Siltronic AG oder einem
wesentlich an der Siltronic AG beteiligten Aktionär gemäß Ziff.
5.4.1 Abs. 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex:
- Leitende Angestellte der Wacker Chemie AG
(wesentlich beteiligte Aktionärin)
Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen
Frau Sieglinde Feist verfügt über weitreichende Erfahrungen in allen
für den Finanzbereich des Unternehmens relevanten Gebieten. Hierzu
gehören insbesondere Fragen der internationalen Rechnungslegung, des
Controllings und des Risikomanagements. Sie war in ihrer Karriere in
diversen Leitungsfunktionen von Unternehmen aus der
Halbleiterbranche tätig und besitzt aufgrund dieser Erfahrung
exzellentes Sektor-Knowhow. Als Leiterin der Konzernentwicklung
eines börsennotierten und international aufgestellten
Chemieunternehmens bringt Frau Feist profunde Kenntnisse und
Expertise zur strategischen Ausrichtung und Entwicklung des
Unternehmens in die Aufsichtsratsarbeit ein.
c) *Dr. Hermann Gerlinger*, Aalen,
Geschäftsführender Gesellschafter der GeC
GmbH
Persönliche Daten:
Geburtsdatum: 24. August 1953
Nationalität: deutsch
Ausbildung
1979 Abschluss des Physik-Studiums an der
Universität Würzburg als Diplomphysiker
1983 Promotion zum Dr. rer. nat. im Fachbereich
Physik und Astronomie, Universität Würzburg
Beruflicher Werdegang
1984 Eintritt bei ZEISS als wissenschaftlicher
Mitarbeiter und Projektleiter Spektroskopie
1990 Leiter des Produktbereichs Optische
Prozessmesstechnik, ZEISS
1993 Verschiedene Leitungsfunktionen im
Geschäftsbereich Lithografieoptik, ZEISS
1999 Leiter des Unternehmensbereichs
Semiconductor Manufacturing Technology,
ZEISS
2001 Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss SMT AG
(seit 2010 nach Formwechsel Vorsitzender
der Geschäftsführung der Carl Zeiss SMT
GmbH)
2006 Vorstandsmitglied der Carl Zeiss AG
2017 Berater für den Vorstand der Carl Zeiss AG
und Geschäftsführender Gesellschafter der
GeC GmbH
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen
Aufsichtsräten sowie vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
- Siltronic AG (Aufsichtsratsmitglied seit 4.
März 2011)
- Verwaltungsrat der VAT Group AG, Haag, Schweiz
Weitere wesentliche Nebentätigkeiten
- Mitglied im Kuratorium der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und im
Verwaltungsrat des Helmholtz-Fonds e.V.
Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zur Siltronic AG oder
deren Konzernunternehmen, den Organen der Siltronic AG oder einem
wesentlich an der Siltronic AG beteiligten Aktionär gemäß Ziff.
5.4.1 Abs. 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex:
- keine
Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen
Als promovierter Physiker verfügt Herr Dr. Hermann Gerlinger über
profunde Kenntnisse in für den Siltronic-Konzern relevanten
Technologien. Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit in
Leitungsfunktionen und als Vorstandsmitglied eines international
tätigen Herstellers von Halbleiterfertigungs-Equipment besitzt er
zudem umfassende Erfahrungen und Expertise in den für den
Siltronic-Konzern wesentlichen Märkten und Strategiefeldern. Nicht
zuletzt dank seiner weitreichenden Erfahrungen in der Leitung und
Überwachung von Unternehmen hat Herr Dr. Gerlinger besondere
Kenntnisse in der Gremienarbeit und im Bereich Corporate Governance
erworben.
d) *Michael Hankel*, Eschborn, Mitglied des
Vorstands der ZF Friedrichshafen AG
Persönliche Daten:
Geburtsdatum: 23. Mai 1957
Nationalität: deutsch
Ausbildung
1977 - 1984 Studium des Maschinenbaus mit der
Fachrichtung Luft- und
Raumfahrttechnik an der Technischen
Universität Braunschweig
(Dipl.-Ing.)
Beruflicher Werdegang
1984 ITT Automotive Europe GmbH (Teves),
Werk Gifhorn, zuletzt
Produktlinienleiter
1993 ITT Automotive Europe GmbH (Teves),
Frankfurt/Main, zuletzt Leiter
Commercial Brakes & Chassis weltweit)
1998 Geschäftsbereichsleiter Radbremse;
Continental Teves AG & Co. oHG,
Frankfurt/Main
2001 Mitglied des Vorstands der FAG
Kugelfischer AG, Schweinfurt
Vorsitzender des Vorstands der FAG
Automobiltechnik AG und der FAG
Komponenten AG
2003 Mitglied des Vorstands Fahrwerk, ZF
Sachs AG, Schweinfurt
2007 Vorsitzender der Geschäftsführung, ZF
Lenksysteme GmbH, Schwäbisch Gmünd
seit 2013 Mitglied des Vorstands, ZF
Friedrichshafen AG, Friedrichshafen
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen
Aufsichtsräten sowie vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 08, 2018 09:05 ET (14:05 GMT)
DJ DGAP-HV: Siltronic AG: Bekanntmachung der -3-
- Mitglied des Aufsichtsrats der ZF
Gusstechnologie GmbH, Nürnberg (ZF
Friedrichshafen-Konzernmandat)
Weitere wesentliche Nebentätigkeiten
- Mitglied im Digitalisierungsrat des Saarlands
(Beratungsgremium der saarländischen
Landesregierung)
Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zur Siltronic AG oder
deren Konzernunternehmen, den Organen der Siltronic AG oder einem
wesentlich an der Siltronic AG beteiligten Aktionär gemäß Ziff.
5.4.1 Abs. 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex:
- keine
Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen
Herr Hankel besitzt langjährige Erfahrung in der Leitung von
großen international tätigen Industrieunternehmen und in der
operativen Verantwortung führender Automobilzulieferer mit komplexen
Wertschöpfungs-, Produktions- und Vertriebsstrukturen. Das
schließt tiefe Kenntnisse in der Optimierung globaler
Fertigungs- und Produktionsprozesse sowie in der Strategie- und
Konzernentwicklung ein. Im Hinblick auf die wachsende Bedeutung der
E-Mobility und der Digitalisierung der Automobilbranche, die
aufgrund des verstärkten Einsatzes von Displays, Navigationssystemen
sowie Steuer- und Kontrollsystemen zu einer erheblichen Zunahme der
Waferfläche im modernen Kraftfahrzeugbau führt, verfügt Herr Hankel
darüber hinaus über herausragende Expertise in einem für den
Siltronic-Konzern besonders wichtigen Zukunftsmarkt.
e)
Persönliche Daten:
Geburtsdatum: 5. Februar 1951
Nationalität: deutsch
Ausbildung
1974 Studium der Rechtswissenschaften,
Universität Bonn, Erstes Juristisches
Staatsexamen
1977 Zweites Juristisches Staatsexamen
Beruflicher Werdegang
1978 Regierungsrat in der Steuerverwaltung
Nordrhein-Westfalen
1981 Steuerreferent Deutscher Industrie-
und Handelskammertag, Bonn
1986-2013 Verschiedene Leitungsfunktionen in den
Bereichen Steuern, Bilanzen,
Rechnungswesen bei KRUPP/ThyssenKrupp;
ab 2003 als Generalbevollmächtigter
der ThyssenKrupp AG
2004-2007 Mitglied der Kommission
Steuergesetzbuch der Stiftung
Marktwirtschaft
2004-2013 Vorsitzender des Steuerausschusses des
Bundesverbands der Deutschen Industrie
e.V. (BDI)
2014-2016 Mitglied der
Abschlussprüferaufsichtskommission
(APAK) beim Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen
Aufsichtsräten sowie vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
- Siltronic AG (Aufsichtsratsmitglied seit 7.
Mai 2015)
Weitere wesentliche Nebentätigkeiten
- Vorsitzender des geschäftsführenden
Ausschusses des Kuratoriums des Instituts
Finanzen und Steuern e.V., Berlin
Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zur Siltronic AG oder
deren Konzernunternehmen, den Organen der Siltronic AG oder einem
wesentlich an der Siltronic AG beteiligten Aktionär gemäß Ziff.
5.4.1 Abs. 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex:
- keine
Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen
Herr Bernd Jonas hat in seiner erfolgreichen Karriere als Steuer-
und Finanzexperte hervorragende Kenntnisse und Erfahrung in allen
für den Finanzbereich relevanten Gebieten erwerben können. Dies
betrifft insbesondere Fragen des Rechnungswesens, der Bilanzierung
sowie des Steuerrechts. Als ehemaliges Mitglied der
Abschlussprüferaufsichtskommission (APAK) ist Herr Jonas zudem ein
ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Abschlussprüfung.
Herr Jonas erfüllt die Anforderungen des § 100 Abs. 5 Aktiengesetz
an Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder
Abschlussprüfung.
f) *Dr. Tobias Ohler*, München, Mitglied des
Vorstands der Wacker Chemie AG
Persönliche Daten:
Geburtsdatum: 25. Januar 1971
Nationalität: deutsch
Ausbildung
1997 Studium in Deutschland, Frankreich und
Australien, Abschluss als
Diplom-Wirtschaftsingenieur an der
Technischen Universität Karlsruhe
2000 Promotion in Volkswirtschaftslehre an der
Universität Oldenburg
Beruflicher Werdegang
1997 Berater und Associate Principal, McKinsey &
Co.
2004 Eintritt in die Wacker-Chemie GmbH
2005 Leiter Konzerncontrolling, Wacker Chemie AG
2008 Leiter Einkauf Rohstoffe, Wacker Chemie AG
2010 Chief Financial Officer im Vorstand der
Siltronic AG
2013 Mitglied des Vorstands der Wacker Chemie
AG, Arbeitsdirektor
2015 Mitglied des Vorstands der Wacker Chemie
AG, Chief Financial Officer
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen
Aufsichtsräten sowie vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
- Siltronic AG (Aufsichtsratsmitglied seit 26.
Februar 2013, Aufsichtsratsvorsitzender seit
2015)
- Pensionskasse der Wacker Chemie VVaG (Mitglied
des Aufsichtsrats)
Persönliche oder geschäftliche Beziehungen zur Siltronic AG oder
deren Konzernunternehmen, den Organen der Siltronic AG oder einem
wesentlich an der Siltronic AG beteiligten Aktionär gemäß Ziff.
5.4.1 Abs. 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex:
- Mitglied des Vorstands der Wacker Chemie AG
(wesentlich beteiligte Aktionärin)
Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen
Herr Dr. Ohler besitzt als Chief Financial Officer eines
börsennotierten und international tätigen Konzerns umfassende
Kenntnisse und Expertise in der Führung von Großunternehmen
sowie in allen den Finanzbereich betreffenden Gebieten, insbesondere
in den Themen Rechnungslegung, Planung, Controlling, Steuern,
Risikomanagement und Investor Relations. Als ehemaliger
Arbeitsdirektor verfügt er zudem über großes Knowhow in Fragen
des Personalwesens und der Mitbestimmung. Sein beruflicher
Werdegang, der eine Station als Mitglied des Vorstands der Siltronic
AG in den Jahren 2010 - 2013 einschließt, begründen seine
ausgeprägten Kenntnisse des Unternehmens und der Halbleiterindustrie
sowie tiefe Erfahrungen in der Strategieentwicklung und bei
operativen Fragestellungen. Darüber hinaus verfügt Herr Dr. Ohler
über besondere Expertise in der Gremienarbeit sowie im Bereich
Corporate Governance.
Der Aufsichtsrat hat sich bei den vorgeschlagenen Kandidaten
versichert, dass diese jeweils den zu erwartenden Zeitaufwand
aufbringen können.
*Anzahl der Aktien und Stimmrechte*
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das
Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 30.000.000 Stückaktien,
die jeweils eine Stimme gewähren. Die Gesellschaft hält zu diesem
Zeitpunkt keine eigenen Aktien.
*Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die
Ausübung des Stimmrechts*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre - persönlich oder durch
Bevollmächtigte - berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im
Aktienregister der Gesellschaft als Aktionäre eingetragen sind und
sich rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung muss der
Gesellschaft spätestens am *12. April 2018, 24.00 Uhr *(letzter
Anmeldetag) unter der nachfolgenden Adresse in Textform (§ 126b BGB)
in deutscher oder englischer Sprache zugehen:
*Siltronic AG*
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Fax: +49 89 3090 3746 75
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen gemäß § 135
Abs. 8 oder § 135 Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte
Personen, Finanzdienstleistungsinstitute oder Unternehmen können das
Stimmrecht für Aktien, die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber
sie aber im Aktienregister eingetragen sind, nur aufgrund einer
Ermächtigung des Aktionärs ausüben.
Die Anmeldung zur Hauptversammlung hat keine Auswirkungen auf die
Übertragbarkeit der betreffenden Aktien. Bitte beachten Sie
jedoch, dass im Verhältnis zur Gesellschaft nur als Aktionär gilt,
wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist (§ 67 Abs. 2 Satz
1 AktG). Für das Teilnahmerecht und die Anzahl der Stimmrechte ist
daher der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der
Hauptversammlung maßgeblich.
Bitte beachten Sie weiter, dass im Zeitraum zwischen dem 13. April
2018, 00:00 Uhr, und dem 19. April 2018, 24:00 Uhr, aus
organisatorischen Gründen ein sogenannter *Umschreibestopp* besteht,
d.h. keine Ein- und Austragungen im Aktienregister vorgenommen
werden. Sämtliche Erwerber von Aktien, die noch nicht im
Aktienregister eingetragen sind, werden daher in ihrem eigenen
Interesse gebeten, Umschreibungsanträge so zeitnah wie möglich zu
stellen.
Wir bitten um Verständnis, dass wir jedem Aktionär maximal zwei
Eintrittskarten ausstellen. Anders als die Anmeldung sind
Eintrittskarten jedoch keine Teilnahmevoraussetzung, sondern dienen
lediglich der Vereinfachung des Ablaufs an der Einlasskontrolle für
den Zugang zur Hauptversammlung.
*Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte und
Stimmrechtsvertretung*
Aktionäre, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister
eingetragen sind, können ihr Stimmrecht auch durch einen
Bevollmächtigten ausüben lassen, z. B. durch ein Kreditinstitut,
eine Aktionärsvereinigung oder die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter. Auch in diesem Fall ist für die rechtzeitige
Anmeldung durch den Aktionär oder durch einen Bevollmächtigten Sorge
zu tragen.
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 08, 2018 09:05 ET (14:05 GMT)
DJ DGAP-HV: Siltronic AG: Bekanntmachung der -4-
Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. _Bevollmächtigung_ Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch andere diesen nach § 135 Abs. 8 oder § 135 Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen, Finanzdienstleistungsinstitute oder Unternehmen bevollmächtigt werden, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform. Zur Erteilung der Vollmacht kann das Vollmachtsformular verwendet werden, das die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte erhalten. Erteilung und Widerruf der Vollmacht können sowohl durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft als auch durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden erfolgen. Erfolgt die Bevollmächtigung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden, ist die Bevollmächtigung jedoch in Textform gegenüber der Gesellschaft nachzuweisen. Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können den Nachweis der Bevollmächtigung oder des Widerrufs der Vollmacht unter der im vorstehenden Abschnitt für die Anmeldung genannten Anschrift, Telefaxnummer oder E-Mail Adresse an die Gesellschaft übermitteln. Am Tag der Hauptversammlung kann dieser Nachweis auch an der Einlasskontrolle zur Hauptversammlung erbracht werden. Bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 Abs. 8 oder § 135 Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Personen, Finanzdienstleistungsinstituten oder Unternehmen gelten die besonderen gesetzlichen Vorschriften des § 135 AktG, die unter anderem vorsehen, dass die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten ist. Es können daher Ausnahmen vom Textformerfordernis gelten. Die Vollmachtsempfänger legen teilweise eigene Regelungen für ihre Bevollmächtigung fest, die zu beachten sind. Wir empfehlen daher eine rechtzeitige Abstimmung mit den betreffenden Vollmachtsempfängern über die jeweilige Form und das Verfahren der Bevollmächtigung. Die persönliche Teilnahme des Aktionärs an der Hauptversammlung gilt automatisch als Widerruf der einem Dritten zuvor erteilten Vollmacht. _Stimmrechtsausübung durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft_ Als besonderen Service für unsere Aktionäre bieten wir an, dass Sie sich nach Maßgabe Ihrer Weisungen durch Mitarbeiter der Gesellschaft bei der Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung vertreten lassen können. Unsere Stimmrechtsvertreter können nur weisungsgebunden abstimmen. Aus diesem Grund müssen mit der Vollmacht zwingend Weisungen für die Stimmrechtsausübung erteilt werden. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht daher nur zu den Punkten der Tagesordnung ausüben können, zu denen Sie Weisungen erteilt haben, und dass die Stimmrechtsvertreter weder vor noch während der Hauptversammlung Weisungen zu Verfahrensanträgen annehmen können. Weisungen zu Wortmeldungen, zum Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen sind ebenfalls nicht möglich. Möchten Sie einen unserer Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, verwenden Sie hierzu bitte das Vollmachts- und Weisungsformular, das wir Ihnen direkt übersenden. Wir bitten Sie, das Vollmachtsformular mit den entsprechenden Weisungen sowie eventuelle Änderungen oder Widerrufe so rechtzeitig abzusenden, dass sie der Gesellschaft spätestens am 17. April 2018, 24:00 Uhr, unter der im Abschnitt '_Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts_' für die Anmeldung genannten Anschrift, Telefaxnummer oder E-Mail Adresse zugehen. Am Tag der Hauptversammlung können die Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie deren Änderung oder Widerruf in Textform auch an der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung erfolgen. Die persönliche Teilnahme eines Aktionärs oder eines von ihm bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung gilt automatisch als Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. *Anfragen, Anträge, Wahlvorschläge, Auskunftsverlangen* *(Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG)* _Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 AktG_ Aktionäre, deren Anteile zusammen einen anteiligen Betrag am Grundkapital von 500.000,00 EUR (dieses entspricht 125.000 Aktien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Siltronic AG zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also spätestens bis zum *19. März 2018, 24:00 Uhr*, zugehen. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an folgende Adresse: *Siltronic AG* Vorstand z. Hd. Investor Relations Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten, wobei § 70 Aktiengesetz bei der Berechnung der Aktienbesitzzeit Anwendung findet. Der Tag des Zugangs des Verlangens ist nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzuwenden. Bekannt zu machende Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem im Internet unter https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html veröffentlicht und den im Aktienregister eingetragenen Aktionären nach § 125 Abs. 2, Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt. _Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG_ Jeder Aktionär ist berechtigt, der Gesellschaft Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sowie Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern zu übersenden. Gegenanträge (nebst Begründung) und Wahlvorschläge sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten: *Siltronic AG* Investor Relations Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München Fax: +49 89 8564 3904 E-Mail: investor.relations@siltronic.com Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis spätestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis zum *4. April 2018, 24:00 Uhr*, unter der vorstehenden Adresse eingehen, werden wir unverzüglich nach ihrem Eingang einschließlich des Namens des Aktionärs sowie zugänglich zu machender Begründungen - gegebenenfalls versehen mit den gemäß § 127 Satz 4 AktG zu ergänzenden Inhalten - unter https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html veröffentlichen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls auf der angegebenen Internetseite der Siltronic AG veröffentlicht. Gegenanträge werden außerdem nur dann veröffentlicht, wenn sie eine Begründung enthalten. Wahlvorschläge bedürfen keiner Begründung, müssen jedoch dann nicht veröffentlicht werden, wenn der Vorschlag nicht die aktienrechtlich erforderlichen Angaben nach §§ 124 Abs. 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG (Name, Beruf und Wohnort des Prüfers bzw. Aufsichtsratskandidaten sowie Angaben zu Mitgliedschaften des Aufsichtsratskandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten) enthält. Die Gesellschaft kann außerdem in den Fällen des § 126 Abs. 2 oder Abs. 3 AktG von der Zugänglichmachung eines Gegenantrags oder eines Wahlvorschlags absehen. Bitte beachten Sie, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge auch im Falle einer bereits erfolgten vorherigen Übermittlung an die Gesellschaft in der Hauptversammlung nur Beachtung finden, wenn sie dort (nochmals) mündlich gestellt bzw. unterbreitet werden. Das Recht der Aktionäre, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu Punkten der Tagesordnung zu stellen oder Wahlvorschläge zu unterbreiten, besteht im Übrigen unabhängig von einer vorherigen Übermittlung an die Gesellschaft. _Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG_ Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Siltronic AG zu verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. Der Versammlungsleiter ist gemäß § 16 Abs. 2 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft ermächtigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken.
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March 08, 2018 09:05 ET (14:05 GMT)
*Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft (§ 124a
AktG)*
Diese Einberufung der Hauptversammlung sowie die gesetzlich
zugänglich zu machenden Unterlagen und Anträge von Aktionären sowie
weitere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs.
2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG stehen auch auf der
Internetseite der Gesellschaft unter folgendem Link zur Verfügung:
https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html
In der Hauptversammlung werden die gesetzlich zugänglich zu
machenden Unterlagen ausliegen.
Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung auf der
Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht.
München, im März 2018
*Siltronic AG*
_Der Vorstand_
2018-03-08 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siltronic AG
Hanns-Seidel-Platz. 4
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Internet: http://www.siltronic.com
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